子虛烏有的“買(mǎi)賣(mài)”

衛(wèi)一鳴

欠了30余萬(wàn)元的高利貸，卻不斷以投資做生意為幌子，編造子虛烏有的“買(mǎi)賣(mài)”騙局，竟然騙得資金900余萬(wàn)。為了拿回資金，苦主反而還要繼續(xù)籌款向虛構(gòu)的合作者送禮討款……2018年1月16日，廣東省高級(jí)人民法院對(duì)外公布的這起詐騙案提醒人們，警惕道聽(tīng)途說(shuō)的來(lái)錢(qián)“買(mǎi)賣(mài)”……

禍起高利貸

1989年出生的王栩東是廣東省潮州市人，成年后以經(jīng)營(yíng)不銹鋼生意謀生。一開(kāi)始的時(shí)候，生意做得可還不錯(cuò)。2013年年底起，王栩東經(jīng)營(yíng)的不銹鋼廠資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難。無(wú)奈之下，王栩東只能向他人借了35萬(wàn)元的高利貸，準(zhǔn)備投入后打一個(gè)翻身仗?？墒屡c愿違，由于市場(chǎng)行情不佳，加之王栩東經(jīng)營(yíng)不善，企業(yè)再次陷入困境，資金鏈再次發(fā)生斷裂。

面對(duì)企業(yè)每況愈下的經(jīng)營(yíng)狀況，王栩東一籌莫展，只能自認(rèn)倒霉。眼見(jiàn)著之前借來(lái)的高利貸就要到期了，王栩東更是心急如焚。35萬(wàn)元的高利貸怎么還呢？王栩東思前想后，突然腦海里閃出一個(gè)邪惡的念頭——騙！

拿定主意之后，王栩東開(kāi)始物色目標(biāo)。王栩東有個(gè)要好朋友叫王華升，家里很有錢(qián)。王華升為人爽快，加之兩人關(guān)系也比較鐵，王栩東于是將目標(biāo)鎖定王華升，準(zhǔn)備鋌而走險(xiǎn)，想辦法騙取王華升的錢(qián)來(lái)償還自己欠下的高利貸。

2014年1月，王栩東約王華升見(jiàn)面。在交談中，王栩東對(duì)王華升說(shuō)，因其父親和劉東傳的關(guān)系，自己現(xiàn)在有一個(gè)做不銹鋼廢料回爐的渠道，即通過(guò)將回收來(lái)的廢料賣(mài)給黃春海和劉東傳賺錢(qián)，利潤(rùn)很大。

由于王華升之前知道劉東傳在彩塘鎮(zhèn)做回收不銹鋼廢料回爐的生意，跟黃春海也有合作關(guān)系，所以當(dāng)時(shí)就信了王栩東的話(huà)。王栩東見(jiàn)機(jī)會(huì)來(lái)了，就接著扯謊，說(shuō)手頭就有一單生意，有一個(gè)廠家要低價(jià)出售50噸不銹鋼廢料，每噸價(jià)格4000元。王栩東稱(chēng)，如果將這批廢鋼買(mǎi)下后以每噸4500元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給劉東傳，每噸就可以賺500元。

見(jiàn)王華升問(wèn)這問(wèn)那，顯然是對(duì)這個(gè)項(xiàng)目有了興趣，王栩東于是順?biāo)浦?，表示自己目前沒(méi)這么多資金，建議由王華升投資做這個(gè)生意，具體由自己來(lái)操辦。王華升見(jiàn)有利可圖，就當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)下來(lái)。隨后，王華升按王栩東的要求，通過(guò)建設(shè)銀行賬號(hào)向王栩東轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，用以購(gòu)買(mǎi)王栩東所說(shuō)那批不銹鋼廢品。

就這樣，王栩東幾句話(huà)便成功騙到王華升20萬(wàn)元。因王華升信任王栩東，劃款后便沒(méi)有再過(guò)問(wèn)生意的進(jìn)展情況。幾天后，王華升收到王栩東發(fā)來(lái)的短信，稱(chēng)第一筆生意做成了，20萬(wàn)元的投資賺取了2.5萬(wàn)元的利潤(rùn)，現(xiàn)在王華升在他那里的錢(qián)總共有22.5萬(wàn)元。幾天時(shí)間就順利賺到了2.5萬(wàn)，王華升非常滿(mǎn)意，決定長(zhǎng)期投資下去。幾天后，在王栩東的一手策劃下，雙方“商定”繼續(xù)做第二筆生意，王栩東將第二筆生意的利潤(rùn)通過(guò)公式計(jì)算后發(fā)給王華升看，稱(chēng)這筆生意共需要30萬(wàn)元左右，除了第一筆的本金和利潤(rùn)，還需投資約7.7萬(wàn)元，王華升立馬再次把余款匯給了王華升。

經(jīng)過(guò)兩單生意后，王華升覺(jué)得這個(gè)生意比較穩(wěn)，賺錢(qián)也快，就打算跟王栩東繼續(xù)合作做不銹鋼廢品回爐生意。因?yàn)樾枰L(zhǎng)期合作，王華升曾提出接觸黃春海和劉東傳等老板，但王栩東說(shuō)這是他那邊的關(guān)系，由自己出面接觸比較好。王華升當(dāng)時(shí)過(guò)于信任王栩東，就答應(yīng)由其全權(quán)代理自己的生意，自己只負(fù)責(zé)出錢(qián)投資。

就這樣，兩人開(kāi)始長(zhǎng)期“合作”，由王華升負(fù)責(zé)出資，王栩東負(fù)責(zé)打理生意。之后只要王栩東告訴王華升有廠家要賣(mài)不銹鋼廢品，王華升就會(huì)不斷向王栩東轉(zhuǎn)錢(qián)。

為求資金回籠，

苦主又被誆入送“禮”騙局

起初，王栩東向王華升承諾其投入的資金一個(gè)月結(jié)算一次，到期就將本金及利潤(rùn)一起還給他?！昂献鳌眲傞_(kāi)始的時(shí)候，王華升就不斷地投資，卻很少收到王栩東匯來(lái)的利潤(rùn)。王華升當(dāng)時(shí)覺(jué)得做生意需要資金周轉(zhuǎn)很正常，所以也很少向王栩東催討投資的資金，平時(shí)自己需要用錢(qián)時(shí)就叫王栩東先拿點(diǎn)錢(qián)給自己周轉(zhuǎn)。

由于王栩東未能按承諾及時(shí)向王華升結(jié)清款項(xiàng)，沒(méi)有在每筆生意到期時(shí)歸還其投入的本金和利潤(rùn)，而是聲稱(chēng)用這些錢(qián)抵沖下一筆購(gòu)買(mǎi)不銹鋼廢料的錢(qián)……直到2014年7月，王栩東突然跟王華升說(shuō)收貨的數(shù)量翻倍了，而且要逐月增加。由于王華升之前投入的錢(qián)未能如數(shù)回收，最終導(dǎo)致王華升無(wú)力繼續(xù)進(jìn)行投資了。

2015年3月，王華升的資金鏈快斷了。王栩東卻跟他說(shuō)有人要跟他們搶生意，王華升說(shuō)確實(shí)沒(méi)有錢(qián)可以再投資了。自那以后，王栩東對(duì)其說(shuō)由于資金問(wèn)題，他們收購(gòu)廢料的廠家已從十家減到四家。一開(kāi)始的時(shí)候，王栩東是用上筆投資的本息繼續(xù)投資下一筆生意為由，一直占用著王華升匯給他的大部分資金。到后來(lái)，隨著投資款越積越多，王栩東只能推說(shuō)對(duì)方拖欠貨款，導(dǎo)致資金無(wú)法回籠。

王華升向王栩東打聽(tīng)其中的原委，王栩東干脆將計(jì)就計(jì)，利用王華升急于回籠資金的心理，繼續(xù)上演騙局，以對(duì)方需要打點(diǎn)為由，通過(guò)策劃子虛烏有的送禮騙局，再次向王華升伸出黑手。

直到這個(gè)時(shí)候，王華升才開(kāi)始清算自己在這宗生意中的投資和收益。不到兩年的時(shí)間里，王華升先后通過(guò)自己、父親王挺及妻子曾某的銀行卡共轉(zhuǎn)賬給王栩東約1622萬(wàn)元，王栩東只返還了600余萬(wàn)元。1600多萬(wàn)元可不是一個(gè)小數(shù)字，如何盡快收回這筆巨款呢？王華升有點(diǎn)著急了。

剛開(kāi)始的時(shí)候，王栩東告訴王華升，說(shuō)黃春海和劉東傳責(zé)怪他們兩人不懂事理，暗示其要送點(diǎn)禮。王華升再次聽(tīng)信了王栩東的謊言，以為是對(duì)方對(duì)自己有意見(jiàn)，故意拖欠貨款。為了及時(shí)回籠資金，王華升覺(jué)得需要對(duì)黃春海和劉東傳進(jìn)行“公關(guān)”。2015年8月，王華升主動(dòng)找到王栩東，說(shuō)準(zhǔn)備買(mǎi)煙送給黃春海和劉東傳，并要求王栩東帶自己去見(jiàn)他們。但王栩東推脫說(shuō)他自己去就好。于是王栩東買(mǎi)了八條煙放在煙店，讓王栩東拿去送給他們。

兩個(gè)月后的一天，王華升見(jiàn)資金回籠沒(méi)有起色，就問(wèn)王栩東需要怎么做。王栩東說(shuō)得讓劉東傳幫忙找黃春海商量，叫黃春海盡快處理積壓的貨物讓資金回籠，并讓王華升安排好禮品去送給劉東傳。

第二天，王華升打電話(huà)給煙店老板，定了6000余元煙酒之類(lèi)的禮品，準(zhǔn)備送給劉東傳，并讓王栩東去這家店拿。兩天后，王栩東說(shuō)這次送的禮品黃春海雖收下，但并不是很愿意。直到2015年11月，王栩東又說(shuō)要繼續(xù)送禮。這次王華升又在煙店定了1萬(wàn)余元的禮品，委托王栩東送給黃春海。

但后來(lái)，王華升發(fā)現(xiàn)黃春海并沒(méi)有及時(shí)幫忙處理積壓的貨物，貨款也因此遲遲沒(méi)有著落。王華升再次找到王栩東，王栩東故伎重演，告訴王華升還得繼續(xù)向劉東傳和黃春海兩人送禮，最好是送東西給他們的妻子，由她們出面協(xié)調(diào)此事。按照王栩東的提議，王華升花2.7萬(wàn)余元，分兩次在一家手機(jī)店里買(mǎi)了四部蘋(píng)果6SP手機(jī)和一部IPAD平板電腦，讓王栩東用來(lái)送禮。王栩東事后稱(chēng)自己已經(jīng)把手機(jī)和IPAD送給劉東傳和黃春海了，對(duì)方收到東西后態(tài)度有所改變。

但此后，王華升的資金依舊沒(méi)有回籠，王栩東就說(shuō)我們還得給劉東傳和黃春海手下做事的人送錢(qián)，并將具體向什么人送多少錢(qián)這些內(nèi)容編輯成短信發(fā)給王華升。王華升認(rèn)為沒(méi)必要給手下的人送禮，再聯(lián)想到三番五次地送禮后事情沒(méi)有一點(diǎn)起色，王華升這時(shí)開(kāi)始懷疑王栩東了。

在王華升的一再追問(wèn)下，王栩東表示這是對(duì)方公司的事情沒(méi)法解釋?zhuān)⑼ㄟ^(guò)截圖將他跟劉東傳以及其公司財(cái)務(wù)人員的對(duì)話(huà)內(nèi)容發(fā)給王華升看。在王華升的催要下，王栩東在2015年年底的時(shí)候，兩次通過(guò)轉(zhuǎn)賬還給王華升14萬(wàn)元。

數(shù)日后，王華升的父親王挺打電話(huà)叫兒子把王栩東叫來(lái)。由于對(duì)方掌握了一些證據(jù)，在王挺家中，王栩東只得承認(rèn)了自己的詐騙事實(shí)，指出自己從一開(kāi)始就虛構(gòu)了與劉東傳及黃春海有生意往來(lái)的事情，目的是詐騙他們父子的錢(qián)。王挺當(dāng)晚叫王栩東的父親一起來(lái)解決此事，但因解決不成，當(dāng)晚王華升就打電話(huà)報(bào)了警。

虛假買(mǎi)賣(mài)始作俑者獲刑15年

王栩東詐騙案經(jīng)起訴后，廣東省潮州市中級(jí)人民法院進(jìn)行了審理，于2017年2月17日作出一審判決。法院認(rèn)定，2014年1月至2015年12月，被告人王栩東虛構(gòu)與他人從事收購(gòu)不銹鋼廢料的生意項(xiàng)目，欺騙王華升出資合作，并多次騙取王華升匯款約891萬(wàn)元，騙取王華升價(jià)值近5萬(wàn)元的煙、茶、酒和電子產(chǎn)品。

此外，2014年10月至2015年12月，被告人王栩東采取上述手段，多次騙取了被害人沈冬資金款項(xiàng)共計(jì)約20萬(wàn)元。

2017年2月17日潮州市中級(jí)人民法院作出一審判決：被告人王栩東犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣200萬(wàn)元。繼續(xù)追繳被告人王栩東詐騙犯罪所得的人民幣9122211元，發(fā)還給被害人王華升、沈冬。

王栩東不服，提起上訴。廣東省高級(jí)人民法院經(jīng)審理，于2017年12月27日作出終審裁定：駁回上訴，維持原判。

法官點(diǎn)評(píng)

本案提醒人們，在作出大額投資決策時(shí)，一定要弄清項(xiàng)目的實(shí)際情況，必要時(shí)還要進(jìn)行實(shí)地考察、對(duì)買(mǎi)賣(mài)中的相關(guān)人員進(jìn)行走訪，以避免在這種子虛烏有的虛假“買(mǎi)賣(mài)”騙局中躺槍。

編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.com