一場精心設計的港股投資騙局：誘導買入后股價暴跌

張鶴鳴

炒股的世界有各種套路，有人堅信巴菲特的價值投資，有人四處打探內(nèi)幕消息，還有人選擇相信“股神”。

但相信“股神”，總是要付出代價的。去年8月份，就有投資者接盤港股盛良物流被收割的事件，如今港股投資者被誘導炒作被操縱的港股的事又發(fā)生了。

空手套白狼

去年10月的最后一個周末，記者無意間接觸到一個招港股代理的公司人員張總（在接觸過程中慣以“張總”稱呼）。于是，一趟偽代理之路就此開啟。

至于如何做代理，張總表示，“很簡單”，莊家會把價格拉到一個點，然后代理只要讓客戶掛單買進，并提供數(shù)據(jù)或者截圖，便可得到客戶交易量30%的返傭，并表示“當天就會打到賬戶”。

為何會有這么高的返傭？張總解釋：“咱們找資金幫莊家拉升股票，莊家給相應的分紅?！钡脖硎?，客戶買入后也可能會下跌。

當然，對代理也是有要求的。根據(jù)張總介紹，代理需要“報量”和“控制客戶”。簡單講，就是需要提前上報買入股票的金額，“提前報量則傭金全返，沒報的話，當天先返一半”。張總還表示，代理需要控制客戶在15天內(nèi)不能賣出，為此莊家會押5%的保證金，主要是為了防止砸盤，大幅度的漲跌會引起關注，到時都麻煩。

張總發(fā)給記者的一份《港股代理商合作協(xié)議》顯示，“乙方（代理）為甲方從事的港股、滬港通等業(yè)務介紹客戶，促成甲方與客戶間的合作?！焙献鲌蟪?客戶持倉*返還比例，并按資金實力分為三級代理，返傭比例分別為30%、25%、20%。根據(jù)已簽名蓋章的代理協(xié)議，記者看到公司名字為“河北僑信網(wǎng)絡科技有限公司”，與張總之前介紹的僑信科技相吻合。

記者發(fā)過去一張港股賬戶以及資金的截圖之后，便順利成為一名代理，并準備“試水”，但一切都是保密的。

套路滿滿

去年10月30日早晨還未開盤，張總給記者發(fā)來指示，稱擎天證券將會在下午1點半出貨，是代碼為08352的成安控股，掛單價格為5.8港元，讓代理見到5.8港元的賣單，就讓客戶吃掉。還提示：“上午開盤會漲，買完后，明天股票也會上漲，這些都告訴客戶，方便做營銷。你們代理編好故事或者直接查下利好消息，給客戶說這邊要并購國內(nèi)一家公司之類的消息，讓客戶放心大膽買進?！睆埧傔€指出，見到賣單后，先到先得，后邊就沒貨了。

當日上午開盤后，成安控股午間收盤果然小幅上漲1.25%，收于5.86元/股。午間休市時，張總給記者發(fā)來一個微信名片，稱這是下午操作股票統(tǒng)一發(fā)出指令的人。他還表示，僑信科技的工作人員早已在香港和“大股東”接頭，中午就會看到用于返傭的港元現(xiàn)金，“等著拿錢吧”。

下午1點左右，張總又給記者發(fā)來一段小視頻。視頻顯示一堆成捆整齊擺放的港元現(xiàn)金，旁邊還配有一份香港本地10月30日發(fā)行的報紙，以此表示錢就是當天拿到的，只要讓客戶買進，莊家就能立馬返傭。但莊家，也就是張總口中的“大股東”，一直是神秘的存在。唯一知道的相關信息就是他們所用的券商席位為擎天證券。

接盤混亂

去年10月30日下午1：30，如之前張總所言，成安控股在賣一位置出現(xiàn)5.8港元價位，有143萬股賣單，券商席位是擎天證券。但接下來接盤的情況則有點混亂，似乎并沒有按照設定劇本進行。接近下午2點的時候，僑信科技相關人員不斷提醒，“看到了5.8港元賣單，就要抓緊讓客戶買，不用管別人”。但該價位的賣單很快被更低價位的賣單取代。沒過多久，新的指示傳來，“5.8港元及以下價位賣單全算，全部吃掉，速度”。

交易記錄顯示，成安控股交易量在下午1∶30之后迅速放大，但在13∶50～14∶10之間量較小，之后再次放大，直到14：45左右再次沉寂，到15∶00之后有少許放量。量能的變化基本與僑信科技的人指令下達情況以及中間出現(xiàn)混亂的時間間隔一致，15∶00之后，張總便開始詢問買入量，并要求截圖。

當天盤面上，5.8港元價位的賣單從最初的143萬股開始逐漸減少，在14∶26左右突然減少到50萬股。隨后，在14∶36左右，擎天證券的賣單價格變?yōu)?.7港元、數(shù)量50萬股，隨后逐漸減少并突然消失。當天，成安控股成交量為509萬股，成交額為2899萬元，全天收于5.59元，跌3.45%。不過，據(jù)記者了解，該次交易的“傭金”并未在當天和隨后的一周支付給代理。僑信科技的人稱，代理上報截圖有PS嫌疑，還說有個別代理在搞鬼。

并非個案

去年下半年以來，類似這種“炒港股”的現(xiàn)象逐漸增多。除了8月份本報微信號報道過的盛良物流，還有多只港股存在被操作的嫌疑。

據(jù)知情人士趙安（化名）介紹，“現(xiàn)在做這種港股交易的人，大部分是從之前的貴金屬、微交易、郵幣卡等轉來的。”

去年初，監(jiān)管層大力清理整頓各類交易場，特別是貴金屬交易和微盤交易等成為監(jiān)管打擊的重點。記者年中也在其它知情人士處了解到，曾在深圳龍華、福田等地的貴金屬交易公司大部分人去樓空。

根據(jù)記者得到的一份交易指令聊天信息，港股HM INTL HLDGS（代碼為08416）在去年9月21日，也曾有過類似的操作。交易指令是9月21日上午11點，讓客戶1.66元價格買進，券商席位為貝格隆，同樣有從香港發(fā)來的現(xiàn)金配合當天香港報紙的截圖，而主導該次操作的公司指向為盛世普天（深圳）國際投資控股有限公司。

另外，從不同知情人士處印證，根據(jù)被引導的聊天記錄，港股PF GROUP （08221）、節(jié)能元件（08231）、泰錦控股（08321）、Classified Gp（08232）等股票也均存在上述操作情況，具體是否存在操縱股價，不得而知。endprint

據(jù)記者接觸的知情人士介紹，類似的港股炒作是一套相互獨立又以傭金緊密聯(lián)系的流程。內(nèi)地公司通過招聘代理形式發(fā)展下線，代理負責招攬客戶買入指定時間、價位、券商的股票，兩者按一定比例分配傭金。而香港也同樣是兩級代理結構，內(nèi)地公司赴港，一般只能接觸到香港代理人員，真正的“莊家”根本不會出現(xiàn)在交易視野中。

而且，所有人員之間都特別謹慎，沒有信任可言。至少從內(nèi)地公司與代理情況來看，兩者除了交易指令等信息外，其它都知之甚少。另外，兩者相互之間的微信、電話、姓名都可能只是個馬甲。

股價暴跌

根據(jù)成安控股去年10月30日的交易記錄，當天下午共有200多筆買入記錄，其中以1萬股（最小成交單位）成交居多。在這200多筆的成交中，有多少散戶被帶入，還不得而知。不過一旦買入，而沒能及時出手的話，買入者面對的是股價暴跌。

去年10月31日，成安控股跌15.38%；10月30日至11月2日4個交易日，成安控股跌38.86%；10月30日至11月15日13個交易日，成安控股跌92.40%，已經(jīng)跌成仙股。從11月16日至今，成安控股股價一直徘徊在0.3元左右的價位。不久，成安控股收盤報0.3港元，全天交易額176萬港元。

從上述其它個股來看，HM INTL HLDGS 在9月21日至9月28日的7個交易日內(nèi)，股價下跌71.64%；Classified Gp在9月28日至10月9日的6個交易日內(nèi)，股價下跌77.15%；節(jié)能元件在10月19日至11月1日的10個交易日內(nèi)，股價下跌47.57%；泰錦控股在11月1日當天，一天暴跌81.77%。

另外，對這些股票的操作還存在階段性重復的特征，至少成安控股交易量變化，很符合僑信科技相關人員曾表示的“這波操作會有4天”的時間段特征。

根據(jù)交易數(shù)據(jù)，成安控股在10月16日之前3個月左右時間，每天交易額長期徘徊在300萬港元左右，之后的一段時間交易額出現(xiàn)暴增，最多達到6528萬港幣。

屢現(xiàn)閃崩

去年的港股市場，除了恒生指數(shù)屢創(chuàng)新高外，還有一些個股集體閃崩也同樣引人關注。

去年6月27日，港股市場多只個股閃崩，26只個股的跌幅在20%以上，其中3只股票跌幅超90%。當天的暴跌時間非常一致，均發(fā)生在10∶30之后。

對于當天的閃崩，市場有許多解讀。有消息人士稱，爆倉原因和某莊家的證券牌照有關。最近也有消息人士對記者透露，當時的集體閃崩和香港監(jiān)管層調(diào)查莊股有關。另外，去年5月，香港知名投資人、港交所前非執(zhí)行董事韋伯在其個人網(wǎng)站曾發(fā)表文章——“謎之網(wǎng)絡”：50只不能買的港股，告誡投資者遠離這些股票。

韋伯指出，這50只股票中部分屬于泡沫，部分曾被香港證監(jiān)會警告股權過度集中，也有部分是由于權益披露不足。同時，這50只股票相互持股，關系錯綜復雜，投資取向并非以股東利益為原則，部分股份或另有意圖。在韋伯給出的50只個股謎之網(wǎng)絡關系圖中，已專門將成安控股、泰錦控股列為已知泡沫公司。截至目前，韋伯提示的50只股票中，已經(jīng)有5家被香港證監(jiān)會要求停牌。endprint