全國企業(yè)合規(guī)委將在南京舉辦企業(yè)合規(guī)管理高級(jí)培訓(xùn)班

為了助力企業(yè)更好了解金融合規(guī)和刑事合規(guī)領(lǐng)域的義務(wù)要點(diǎn)、責(zé)任邊界、應(yīng)對(duì)措施，建立完備的合規(guī)“防火墻”等，11月16日至17日，由中國貿(mào)促會(huì)全國企業(yè)合規(guī)委員會(huì)主辦、龍圖新世紀(jì)企業(yè)管理有限公司承辦的企業(yè)合規(guī)管理高級(jí)研修班，將在南京舉辦。

企業(yè)合規(guī)是指企業(yè)經(jīng)營行為及運(yùn)營過程應(yīng)遵守相應(yīng)的法律、規(guī)范和規(guī)則，具有廣泛的內(nèi)涵和外延，涵蓋了貿(mào)易、競爭、金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、反商業(yè)賄賂、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)治理等諸多領(lǐng)域。在當(dāng)前全球治理體系調(diào)整變革，國際規(guī)則加速重建的形勢(shì)下，合規(guī)已成為影響企業(yè)經(jīng)營的最重要因素之一，也是企業(yè)提高競爭力以及實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本保障。

同時(shí)，合規(guī)管理是一項(xiàng)專業(yè)性極強(qiáng)的工作。很多企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，尤其對(duì)可能面臨的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)和高管刑事責(zé)任，缺乏必要的了解和應(yīng)對(duì)措施，導(dǎo)致企業(yè)被刑事處罰，成為單位犯罪主體；或企業(yè)高管因產(chǎn)品質(zhì)量、稅收籌劃不當(dāng)、安全生產(chǎn)、業(yè)務(wù)回扣返利等行為，構(gòu)成刑事追究標(biāo)準(zhǔn)而鋃鐺入獄。企業(yè)刑事合規(guī)也應(yīng)成為企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

此次培訓(xùn)將介紹企業(yè)合規(guī)的外部環(huán)境變化及本土化合規(guī)發(fā)展趨勢(shì)，梳理相關(guān)頂層設(shè)計(jì)或政策層面即將出臺(tái)的合規(guī)指引性文件；重點(diǎn)講解金融反洗錢合規(guī)的現(xiàn)狀，成因，風(fēng)險(xiǎn)紅線提示及防控風(fēng)險(xiǎn)的抓手；全面梳理企業(yè)刑事合規(guī)的概念，內(nèi)容，范圍，一般和特殊事項(xiàng)引起刑事合規(guī)的義務(wù)點(diǎn)，應(yīng)對(duì)刑事合規(guī)調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)防范的措施探討等，提升企業(yè)在高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的合規(guī)意識(shí)，增進(jìn)專業(yè)知識(shí)，有效避免或降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性。

此次培訓(xùn)將采用啟發(fā)式授課、經(jīng)典案例討論和現(xiàn)場教學(xué)相結(jié)合的方式，提升學(xué)員對(duì)課程的參與度，促進(jìn)課程消化吸收，達(dá)到培訓(xùn)預(yù)期效果。