揭開網(wǎng)絡(luò)傳銷組織“五化聯(lián)盟”面紗

王羽

生活中你是否有過這樣的經(jīng)歷：被人拉入一個微信群，群里面有人邀請你購買股權(quán)投資并承諾返還厚利，如果能夠邀請別人一起入股還會獲得不同的獎勵。當(dāng)你正在做著發(fā)財美夢之時卻發(fā)現(xiàn)，這一切不過是個“甜蜜”的陷阱……

屈某便是陷入其中的一位，她自以為投身互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟，潛心微信群里的“五化聯(lián)盟”項目，并通過建立微信群宣傳該組織。自2016年4月份開始，屈某因發(fā)展下線共獲利147500元。今年4月，隨著“五化聯(lián)盟”公司21名高管被四川警方“一鍋端”，屈某的“致富”之路戛然而止。不僅如此，日前，江西省豐城市人民法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人屈某有期徒刑2年，并處罰金人民幣5萬元。近日，江西省宜春市中級人民法院經(jīng)審理認為，原判定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持。

屈某陷入的正是一起典型的互聯(lián)網(wǎng)傳銷案件，涉案資料顯示，短短半年時間內(nèi)，這一傳銷組織就通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展傳銷人員20余萬人，遍布8個國家和國內(nèi)31個省、市、自治區(qū)。變異后的網(wǎng)絡(luò)傳銷到底有哪些特點？該如何防范？

微信群里現(xiàn)“神秘”項目

投資小承諾高回報

2015年1月，屈某經(jīng)人介紹在網(wǎng)上投資了一個叫“滿星云”的項目。為了方便聯(lián)系，她通過微信加入了一個名為“滿星云”的微信群。進群后，屈某和群里一個叫“李某”的聊了幾句之后，就被他拉進了另外一個群。在這個群里，她又被一個自稱“肖哥”的人拉進了另外一個群。這個群里一個叫云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的項目吸引了屈某的注意。

據(jù)人民法院報報道，起初，屈某對群里發(fā)送的一些有關(guān)云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的宣傳資料還不以為意，以為只是跟普通的小廣告一樣。然而，隨著群里資料的越發(fā)越多以及其他群友之間的聊天，都說這個項目投資小，回報高，屈某的心里慢慢起了小心思：云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”真的有他們說的那么好嗎？

為了了解清楚云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”，屈某找到把她拉進群的“肖哥”，并向他詳細詢問了這個項目的一些情況。據(jù)“肖哥”介紹，“五化聯(lián)盟”是一家肩負著“神圣使命”的公司，公司現(xiàn)在有一系列的原始股權(quán)可以購買。想要購買這些原始股權(quán)，需要首先繳納500元成為云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的會員。繳納的500元又被稱作“電子幣”，介紹人收取后幫新會員在專門網(wǎng)站進行注冊。只要介紹人新注冊一個會員，就會自動從介紹人那里劃走500個電子幣，劃走的500個電子幣轉(zhuǎn)化成5000股原始股權(quán)，這樣也就完成了一單交易。類似的交易每個人最多可以投資三單。等公司上市賺錢后，股東可以憑借購買的股份分紅。

聽完“肖哥”的介紹，屈某不禁有點動了心?！靶じ纭闭f，除了依靠購買原始股產(chǎn)生的分紅取得收益外，還可以通過繼續(xù)介紹別人投資，獲取不同的獎勵。根據(jù)發(fā)展會員的多少，分為推薦獎、層碰獎和點碰獎等等，獎金為不同數(shù)量的電子幣。這些電子幣除了可以用來發(fā)展新會員外，還可以用來提現(xiàn)。

500塊錢的投資，拉兩個人入會就能回本，還能享受分紅和股權(quán)激勵。由于成本不大，屈某便下定了投資云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”項目的決心。2016年4月，屈某通過微信聯(lián)系“肖哥”。在“肖哥”的幫助下，屈某很快就注冊成功了三個云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的會員賬號。

為賺取回報建立微信群

拉人入群發(fā)展大量下線

為了獲得更多的獎勵，屈某開始不斷地發(fā)展新會員。她在微信上建了一個名為“五化聯(lián)盟”的群，并通過互相拉的方式，使這個群的人數(shù)逐漸發(fā)展到了300余人。同時，也是通過這些微信群，很多人聯(lián)系上屈某希望投資云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”。

通過上述方式，屈某發(fā)展了大量的會員。她發(fā)展的會員共形成了兩條線，一條有大約2000人左右，另一條有大約一兩百人。這些人里面既有她自己的親人，也有她的上線為了獲取層碰獎、點碰獎而特意安排進來的。除了發(fā)展新會員，屈某還辦了一個網(wǎng)店，主要經(jīng)營云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的一些產(chǎn)品。

事情一直進展非常順利，直到2016年12月，屈某突然得到消息稱“五化聯(lián)盟”準(zhǔn)備關(guān)閉網(wǎng)站，正做著發(fā)財美夢的她一下子慌了手腳。

網(wǎng)站關(guān)閉之后，屈某和她的下線們一直在等著重新開啟的那一天。而他們等來的卻是一個叫“五行幣”的新項目。在原“五化聯(lián)盟”的微信群里，有關(guān)“五行幣”的宣傳已經(jīng)鋪天蓋地而來。

不過，還沒等屈某開始投資“五行幣”，2016年12月，四川省眉山市丹棱縣公安局接到群眾舉報，云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”涉嫌傳銷，公安機關(guān)立即對此進行了核查。2017年2月底，眉山公安經(jīng)分析研判后成立了專案組調(diào)查。2017年4月，專案組經(jīng)過一個多月的偵查，掌握了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的犯罪證據(jù)，基本查明了犯罪事實，一個神秘組織編織的“甜蜜”陷阱由此被揭露。

半年時間圈錢5億元

網(wǎng)絡(luò)傳銷組織終覆滅

原來，“五化聯(lián)盟”的創(chuàng)辦者為宋某，并不是他第一次組織傳銷了。宋某早在2012年曾經(jīng)自創(chuàng)了一套“云數(shù)貿(mào)”網(wǎng)絡(luò)傳銷制度，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費用，成為個人認證商戶、企業(yè)認證商戶和聯(lián)盟認證商戶，然后根據(jù)發(fā)展“下線”的情況進行返利。

據(jù)新華社報道，2013年，“云數(shù)貿(mào)”被警方查處，宋某偷渡緬甸，后又輾轉(zhuǎn)馬來西亞等國，2014年，在泰國因持有非法證件被判入獄。在泰國服刑期間，宋某的心腹司某曾到泰國探視，二人于是密謀再新建一個“云數(shù)貿(mào)投資盤”，意欲東山再起。這一次，宋某瞄準(zhǔn)了新的渠道，他指出網(wǎng)絡(luò)傳銷不用聚在一起上課，迷惑性更強，要迅速以網(wǎng)絡(luò)傳銷形式將原來的傳銷人員重新聚集起來。

司某回國后，在河南鄭州與康某共同制作了包括會員發(fā)展模式、薪酬獎勵制度等內(nèi)容的“五化聯(lián)盟”操作方案。隨后，康某找到網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)編程人員岳某，編制“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站系統(tǒng)程序和網(wǎng)站頁面。隨后，康某用自己的姓名建立域名，岳某則通過一家美國公司在境外租用服務(wù)器，負責(zé)對系統(tǒng)進行維護升級，強化系統(tǒng)自動結(jié)算功能。

2016年5月，“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站開始運行，康某制作了各種宣傳資料，召集肖某君、陳某等骨干成員在深圳、珠海等地當(dāng)面授課，大肆宣傳云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷模式。

2016年5月至2016年12月，該組織通過QQ、微信等渠道先后發(fā)展注冊會員20余萬人，層級達130級，涉案金額5.2億元，涉及全國34個省份，以及馬來西亞、新加坡、韓國、美國、英國、加拿大、意大利、澳大利亞等8個國家。

2016年12月，宋某在泰國出獄后，認為“五化聯(lián)盟”的傳銷組織特征過于明顯，極易受到查處打擊，于是指使康某、司某關(guān)閉了“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站。他們對會員宣稱，關(guān)閉網(wǎng)站是為會員辦理股權(quán)證，待公司上市后股價會成倍增長。

網(wǎng)站關(guān)閉后，這一犯罪集團又依托原有體系和骨干成員大肆推廣宣傳“五行幣”。據(jù)受害者稱，推介人員介紹，“五行幣”是限量版，總共發(fā)行5億個，將來會全面替代紙幣。推介人員承諾，“五行幣”每隔兩三個月就會漲5倍價格，發(fā)行公司分紅會送新的數(shù)字貨幣，參與者拿著贈送的貨幣再投入，一年之內(nèi)操作5次，五進五出，5000元買下來的“五行幣”靜態(tài)收益就能到400多萬元。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“五化聯(lián)盟”公司無任何經(jīng)濟實體，也沒有任何股權(quán)，傳銷組織者和參加人員所獲收益，都是層層下線人員加入時所交納的高額門檻費。2017年4月，專案組經(jīng)過一個多月偵查，掌握了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的犯罪證據(jù)，基本查明了犯罪事實。隨后，眉山警方在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓獲康某、技術(shù)人員岳某、楊某和高級會員肖某、陳某、萬某、李某等14人，凍結(jié)銀行賬戶資金1000余萬元，查扣大量涉案賬本、電腦、U盤、手機等證據(jù)和“五行幣”100余枚。該案在全國29個省市自治區(qū)部署打擊后，共抓獲犯罪嫌疑人132名。目前，案件已移送起訴。

屈某等一眾傳銷組織者也收到了法律的制裁。據(jù)法制網(wǎng)報道，今年5月7日，豐城法院經(jīng)審理認為，被告人屈某以非法牟利為目的，以投資“五化聯(lián)盟”項目的名義，許諾高額收益，要求參與者以交納一定費用的方式獲得會員資格，并按照一定的順序組成層級，以直接或間接發(fā)展的會員層級、單數(shù)計酬返利，直接或間接發(fā)展會員人數(shù)超過30人以上，層級達到三級以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且系情節(jié)嚴(yán)重。因被告人屈某并非傳銷組織的發(fā)起人、策劃人、操縱人，可認定為從犯，依法減輕處罰。故判決被告人屈某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5萬元。一審宣判后，被告人提出上訴。日前，江西省宜春市中級人民法院二審駁回上訴，維持原判。

認清傳銷組織套路

警惕新型網(wǎng)絡(luò)傳銷

在“五化聯(lián)盟”組織因涉嫌傳銷被警方查獲后，許多人才意識到原來自己投資參加的是一個傳銷組織。其實對于傳銷，我們并不陌生，許多傳銷都以推銷貨品為名，利用參與者的貪欲對其進行洗腦，讓參與者繳納入會費并發(fā)展下線。那么，“五化聯(lián)盟”在短時間內(nèi)，為何會令這么多人上當(dāng)呢？ 原因在于傳銷組織不再采用傳統(tǒng)聚眾洗腦的方式發(fā)展上下線，而是借助微信等電子網(wǎng)絡(luò)平臺，打著投資分紅的名義發(fā)展“會員”。

當(dāng)前我國經(jīng)濟犯罪形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，“商圈”“平臺”“聯(lián)盟”“積分”“共享”等概念頻頻出現(xiàn)在人們投資視野中，以資本運作、連鎖經(jīng)營等為幌子的聚集型傳銷嚴(yán)重。隨著微信、QQ等社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺的發(fā)展，以虛擬貨幣、金融互助、愛心慈善、股權(quán)投資、微商等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展更加迅猛，并常與非法集資等違法犯罪活動交織，欺騙性強、誘惑力大，對國家經(jīng)濟安全及社會穩(wěn)定造成極大威脅。

專家指出，網(wǎng)絡(luò)傳銷是傳統(tǒng)傳銷的互聯(lián)網(wǎng)升級版，具有更大規(guī)模、更大范圍、更易傳播、更難監(jiān)管、更加虛擬五大特征。

為此，警方特別提醒，對需要交納入門費、拉人頭、團隊計酬的投資項目要格外謹(jǐn)慎。入門費通常表現(xiàn)為需要認購商品、繳納費用，或發(fā)展他人加入取得入會資格：拉人頭表現(xiàn)為需要發(fā)展他人成為自己的下線，并按照一定規(guī)律形成上下層級關(guān)系。只要符合這些特征，就有可能涉嫌傳銷。