國際郵件走私毒品犯罪取證思路研究

石延博

（中國人民公安大學(xué) 研究生院，北京 100038）

近年來，隨著電子商務(wù)以及國際交通運(yùn)輸網(wǎng)不斷發(fā)展完善，國際物流運(yùn)輸業(yè)迅速興起、發(fā)展起來。物流寄遞在不斷國際化、便利化發(fā)展的同時(shí)，也給販毒分子提供了新的販運(yùn)渠道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年至2016年上半年，全國共立案偵辦毒品走私犯罪案件1091起，郵遞、快件渠道查獲案件474起，占總案件數(shù)的43.4%［1］。而在該類案件的偵辦過程中，常常出現(xiàn)犯罪嫌疑人的主觀故意難認(rèn)定的情況，使得一些案件不得不降格處理或不予起訴，極大地影響了對(duì)走私毒品犯罪的打擊力度。究其原因，是由案件及其調(diào)查取證工作的特殊性決定的。

一、國際郵件走私毒品犯罪的特點(diǎn)

受市場需求的影響，全球的郵政函件業(yè)務(wù)逐年縮減，國際包裹業(yè)務(wù)、國際特快專遞業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁①凡符合國際郵聯(lián)有關(guān)函件和包裹等的規(guī)定，并經(jīng)我國郵政正式規(guī)定的準(zhǔn)寄范圍內(nèi)而交寄的書信、文件和物品等，統(tǒng)稱為國際郵件。按性質(zhì)和經(jīng)營方式，國際郵件可分為函件、包裹和國際特快專遞郵件三大類。摘自徐道文著：《海關(guān)行郵監(jiān)管》，北京：中國海關(guān)出版社2002年版，第83-102頁。，使得國際物流公司迅速發(fā)展起來，而傳統(tǒng)的郵政企業(yè)則不斷調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和服務(wù)模式，以適應(yīng)市場的需求。販毒分子則利用這一契機(jī)，通過郵政包裹或國際特快專遞郵件的方式進(jìn)行毒品走私。這類案件具有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：

（一）偽裝手段多樣化

在對(duì)寄遞郵件的監(jiān)管中，雖然郵政部門以及海關(guān)均對(duì)寄遞物品的品種、重量、包裝尺寸等有所限制，但符合收寄基本要求的物品繁多，郵件內(nèi)物品多樣性的特點(diǎn)十分明顯。尤其是隨著現(xiàn)代科技水平的迅猛發(fā)展，高新技術(shù)產(chǎn)品不斷更新迭代，這就使得越來越多的新興科技產(chǎn)品出現(xiàn)在了寄遞物品當(dāng)中。在查處的郵寄渠道走私毒品案件當(dāng)中，販毒分子有將毒品混雜于紅酒、進(jìn)口零食包裝袋當(dāng)中，在收到后再從中將毒品提取出來；也有將毒品分包，夾藏于一些低價(jià)值的生活用品或新興的科技產(chǎn)品的夾層內(nèi)，以期蒙混過關(guān)。毒品偽裝手段層出不窮，給進(jìn)出境郵件的查驗(yàn)工作帶來巨大的挑戰(zhàn)。

（二）多采用化整為零、虛實(shí)相間的郵寄方法

在國際郵件走私毒品犯罪案件中，有些犯罪嫌疑人會(huì)通過提前反復(fù)“踩點(diǎn)”的方式，尋找安全防范意識(shí)較弱、查驗(yàn)設(shè)備較差的郵政、快遞網(wǎng)點(diǎn)，先向目的地多次郵寄物品，觀察物品的寄遞情況［2］。在確定郵寄線路相對(duì)“安全”后，將毒品分包藏匿于數(shù)個(gè)郵件內(nèi)，并將涉毒郵件和一些普通物品郵件混雜在一起，分?jǐn)?shù)次投遞，這種化整為零、虛實(shí)相間的郵寄手法極易混淆緝毒部門的查緝方向，增加了國際郵件走私毒品犯罪的查驗(yàn)、取證難度。

（三）網(wǎng)上支付手段取代現(xiàn)金交易

隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)通信軟件在人們?nèi)粘Ｉ钪械膽?yīng)用也更加廣泛，其打破了傳統(tǒng)地域上的界限，使人們可以隨時(shí)隨地進(jìn)行溝通與交流。而網(wǎng)上銀行和第三方支付平臺(tái)的出現(xiàn)，更是給人們帶來了便捷的購物、支付體驗(yàn)。發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)在給人們帶來高效、便捷服務(wù)的同時(shí)，也使得販毒分子有了可乘之機(jī)。在郵件走私毒品犯罪案件當(dāng)中，毒品交易雙方并不直接見面，在達(dá)成交易意向后，賣方將毒品藏匿于郵件中寄遞給買方，而買方通過網(wǎng)上支付的方式支付毒資，使得現(xiàn)金交易逐漸淡出。

（四）見物不見人，實(shí)現(xiàn)了人貨分離

對(duì)于進(jìn)出境的國際郵件，需要經(jīng)過郵政、快遞部門和海關(guān)兩次查驗(yàn)。郵政、快遞部門的查驗(yàn)主要是在對(duì)出境的郵件攬收時(shí)，對(duì)郵件、寄件人的信息等進(jìn)行查驗(yàn)、核實(shí)。國際特快專遞郵件主要由國際快遞公司承運(yùn)①目前，較為知名的國際快遞公司主要有敦豪國際快遞有限公司（DHL）、天地快件有限公司（TNT）、聯(lián)邦快遞有限公司（FEDEX）、聯(lián)合包裹國際快遞有限公司（UPS）以及國家郵局國際特快專遞（EMS），而國內(nèi)仍有許多下級(jí)代理商。，普通的郵政包裹則是由各地設(shè)置的郵局?jǐn)埵?、寄遞。由于國際快遞公司的代理商和各地郵政工作人員的資質(zhì)參差不齊，檢驗(yàn)的技術(shù)設(shè)備短缺并且責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，在攬收郵件時(shí)對(duì)相關(guān)人員身份的驗(yàn)證存在疏漏，甚至有些內(nèi)部工作人員與販毒分子相互勾結(jié)，利用自身的便利條件幫助收發(fā)毒品，使得大量涉毒郵件流入寄遞渠道［3］。而海關(guān)則是立足于監(jiān)管現(xiàn)場，對(duì)進(jìn)出境的國際郵件進(jìn)行查驗(yàn)。但是，在監(jiān)管部門對(duì)進(jìn)出境郵件查驗(yàn)過程中，除了部分郵局設(shè)有海關(guān)監(jiān)管部門可直接當(dāng)場進(jìn)行查驗(yàn)外，一般均由郵局送交海關(guān)查驗(yàn)，并實(shí)行海關(guān)、郵局會(huì)同查驗(yàn)制度。因此，海關(guān)在查驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)涉毒郵件后，常常找不到當(dāng)事人，這也就實(shí)現(xiàn)了毒品和販賣者的分離。其次，該類案件團(tuán)伙作案的趨勢(shì)明顯。犯罪團(tuán)伙內(nèi)部人員分工明確，從銷售、偽裝郵寄、取件、分銷等環(huán)節(jié)，均有專人負(fù)責(zé)完成，且人員之間并不熟知，這樣不僅實(shí)現(xiàn)了販賣者和毒品分離，還實(shí)現(xiàn)了販賣者之間的分離［4］。

二、國際郵件走私毒品犯罪取證的困局

國際郵件走私毒品犯罪具有偽裝手段多樣化、人貨分離等特點(diǎn)，這極大地降低了犯罪的風(fēng)險(xiǎn)，使其迅速成為毒品走私的主要方式之一。而在該類案件的偵辦過程中，受查驗(yàn)場所的局限性、査驗(yàn)對(duì)象的不特定性等多種因素的影響，案件的調(diào)查取證工作存在一些問題，主要包括以下幾個(gè)方面：

（一）證據(jù)搜集工作受到制約

1.證據(jù)搜集工作的即時(shí)性

首先，關(guān)于國際郵件走私毒品犯罪的調(diào)查取證工作的開展，主要是通過以下三種情況啟動(dòng)：一是海關(guān)緝私部門在接到群眾報(bào)案或舉報(bào)以后，開展調(diào)查取證工作。二是緝私特情等秘密力量發(fā)現(xiàn)毒品走私犯罪的線索后，再由海關(guān)緝私部門開展調(diào)查取證工作。三是海關(guān)監(jiān)管部門在對(duì)進(jìn)出境郵件的查驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)有藏匿毒品的郵件后移交至緝私部門，開展調(diào)查取證工作。前兩種情況，由于海關(guān)緝私部門已經(jīng)獲取案件線索，并開展了與案件相關(guān)的偵查工作，對(duì)案件的情況有初步的了解，可以提前做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，以保證調(diào)查取證工作的順利開展。而在已查辦的郵件走私毒品案件當(dāng)中，大部分案件還是通過海關(guān)監(jiān)管部門查驗(yàn)的方式發(fā)現(xiàn)的。在這種情況下，案件的發(fā)生具有突發(fā)性，且案件線索短缺，案發(fā)時(shí)僅有已查獲的涉毒郵包。這就使得海關(guān)緝私部門在開展調(diào)查取證時(shí)，對(duì)案件無法準(zhǔn)確地做出預(yù)判、準(zhǔn)備，調(diào)查取證工作常常陷入被動(dòng)。

其次，物流快遞公司為了給客戶帶來優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，對(duì)郵件的郵寄周期有嚴(yán)格的規(guī)定，并為客戶提供郵件投遞情況的查詢服務(wù)。因此，販毒分子將涉毒郵件投遞后，會(huì)通過物流公司的郵件寄遞查詢系統(tǒng)或者客服服務(wù)電話，對(duì)郵件的寄遞動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)關(guān)注。如果郵件在海關(guān)查驗(yàn)環(huán)節(jié)停留時(shí)間過長，必然會(huì)引起販毒分子的疑心，從而放棄對(duì)該郵件的接收，使得案件偵辦陷入困境。因此，海關(guān)監(jiān)管部門在查獲涉毒郵包后，緝私部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)、有效地開展相關(guān)的調(diào)查取證工作。

2.域外證據(jù)搜集的局限性

由于國際郵件走私毒品犯罪具有人貨分離的特點(diǎn)，案件偵查通常采取“由案到人”的模式。在查獲涉毒郵件后，海關(guān)緝私部門通過技術(shù)偵查手段，收集郵件收發(fā)人的相關(guān)信息，開展延伸偵查。但走私毒品犯罪行為的一部分是在國外實(shí)施的，而我國緝私部門在對(duì)案件進(jìn)行調(diào)查取證時(shí)，不便直接去國外取證或者審核證據(jù)，使得案件的調(diào)查取證工作受到了一定的限制。而如果這部分證據(jù)缺失，就會(huì)導(dǎo)致該類案件在證據(jù)上，特別是在證明犯罪嫌疑人主觀故意的證據(jù)上顯得比較單?。?］。

3.調(diào)查取證的標(biāo)的物易被破壞

近年來國際商務(wù)貿(mào)易迅速發(fā)展，進(jìn)出境郵件量大幅度增加。海關(guān)既要立足監(jiān)管現(xiàn)場，守好國門，嚴(yán)厲打擊毒品走私犯罪活動(dòng)；又要保證郵件中寄遞物品的完好，避免寄遞物品的破損、錯(cuò)裝等情況發(fā)生。為此，海關(guān)對(duì)郵件的查驗(yàn)工作采取一般查驗(yàn)和重點(diǎn)查驗(yàn)相結(jié)合、技檢查驗(yàn)與開拆查驗(yàn)相結(jié)合的方法［6］，通過大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)，對(duì)近年來查處的郵件走私案件數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判，加大對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)郵路的郵件監(jiān)控力度。利用技術(shù)設(shè)備對(duì)進(jìn)出境郵件逐一進(jìn)行查驗(yàn)，提高查驗(yàn)的效率；而針對(duì)疑似藏有毒品的郵件則進(jìn)行開拆查驗(yàn)，以保證查驗(yàn)的質(zhì)量。海關(guān)對(duì)郵件進(jìn)行開拆查驗(yàn)的目的，主要是為了發(fā)現(xiàn)可能存在的犯罪行為，因此很難從收集證據(jù)的角度來做好犯罪現(xiàn)場的保護(hù)工作。在犯罪行為被發(fā)現(xiàn)后，郵件的原始樣貌已經(jīng)被破壞，甚至一些關(guān)鍵性的證據(jù)已經(jīng)在査驗(yàn)、檢查的過程中湮滅，此時(shí)如果再掉過頭來去搜集、調(diào)查證據(jù)，已經(jīng)很難收集到?jīng)]有被破壞過的證據(jù)［7］。

（二）相關(guān)證據(jù)收集難度大

1.實(shí)物證據(jù)的單一性

如上所述，大部分郵件走私毒品案件是由海關(guān)監(jiān)管部門在對(duì)郵件的查驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的。案發(fā)現(xiàn)場只有開拆的郵件，并沒有明確的犯罪現(xiàn)場以及其他與案件相關(guān)聯(lián)的物品痕跡以供勘驗(yàn)、檢查。因此，整個(gè)案件的調(diào)查取證工作僅僅只能圍繞涉毒郵件以及藏匿的毒品來開展，并根據(jù)郵寄單號(hào)查詢郵件寄遞地址、收寄件人的相關(guān)信息，進(jìn)行擴(kuò)線偵查或采取控制下交付等措施。

2.言詞證據(jù)的不穩(wěn)定性

國際郵件走私毒品犯罪案件沒有明確的被害人，且販賣者之間、販賣者與毒品之間分離，使得能夠直接證明犯罪嫌疑人從事毒品走私犯罪活動(dòng)的證人更是少之又少，證人證言、被害人陳述的獲取工作顯得尤為困難。因此，獲取真實(shí)、有效的犯罪嫌疑人的供述和辯解在案件的偵辦工作中顯得尤為重要。

口供往往真假混雜且反復(fù)易變，主要原因包括以下兩個(gè)方面：第一，由于近年來國家對(duì)于毒品犯罪打擊處于高壓態(tài)勢(shì)，犯罪分子明知一旦供述犯罪事實(shí)，就會(huì)被判處重刑。因此，受畏罪心理的影響，往往不會(huì)如實(shí)供述。第二，犯罪分子通過將毒品藏匿于郵遞物品內(nèi)部，且在寄遞信息一欄填寫虛假的個(gè)人信息或者利用不知情人員對(duì)郵件投遞、接收等方式［8］，盡量撇清涉毒郵件與自己的關(guān)系。在被抓獲后，心存僥幸，狡辯稱不知道包裹內(nèi)藏匿有毒品以期逃避法律的打擊。或者，犯罪嫌疑人在被公安機(jī)關(guān)訊問時(shí)做出了有罪供述，但在起訴審判階段，犯罪嫌疑人會(huì)與辯護(hù)人或在押的其他案件的犯罪嫌疑人發(fā)生接觸，這種外界因素的介入導(dǎo)致其心理發(fā)生變化，常常會(huì)出現(xiàn)否認(rèn)之前所作的有罪供述的情況。

3.證據(jù)獲取的手段具有特殊性

在國際郵件走私毒品犯罪中，案件線索的主要來源是郵政部門或海關(guān)監(jiān)管部門。在發(fā)現(xiàn)涉毒郵件之后，緝私部門應(yīng)立即圍繞郵件開展調(diào)查取證工作。但是由于該類案件具有極強(qiáng)的隱蔽性和“人貨分離”的特點(diǎn)，僅僅依靠勘查、檢查涉毒郵件、對(duì)郵政人員開展調(diào)查訪問等常規(guī)方法，通常難以取得直接有力的證據(jù)，所以海關(guān)緝私部門一般會(huì)開展控制下交付工作，以獲取與案件相關(guān)的證據(jù)。而控制下交付作為偵辦毒品犯罪案件的一種特殊手段，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，依法行使，嚴(yán)防出現(xiàn)偏差。

（三）證據(jù)運(yùn)用難

在國際郵件走私毒品犯罪案件的證據(jù)運(yùn)用中，最突出的問題是犯罪嫌疑人的主觀明知認(rèn)定難。根據(jù)我國刑法規(guī)定，走私毒品罪的主觀方面只能是故意。但如上文所述，由于犯罪嫌疑人常常會(huì)拒供或翻供，導(dǎo)致犯罪嫌疑人的供述和辯解無法有效證明其主觀明知。再加上受到取證現(xiàn)場、取證思路、取證技術(shù)等因素的限制，常常很難收集到能夠直接證明行為人與案件相關(guān)聯(lián)的客觀性證據(jù)，這就有可能出現(xiàn)無法對(duì)行為人的主觀明知進(jìn)行準(zhǔn)確認(rèn)定的情況。導(dǎo)致由于案件的證據(jù)不足，而降格處理或者不予起訴。因此，在案件的調(diào)查取證工作中，應(yīng)注重收集能夠證明犯罪嫌疑人與案件相關(guān)性的證據(jù)。

三、完善郵件走私毒品犯罪案件的取證思路

在郵件走私毒品犯罪案件中，由于案件線索的短缺，圍繞涉毒郵件開展調(diào)查取證工作是整個(gè)案件偵查的起點(diǎn)。因此，偵查人員在案件的調(diào)查取證過程中必須牢固樹立證據(jù)意識(shí)，擴(kuò)大偵查取證思路，圍繞涉毒郵件、通訊方式、毒資流向、案件相關(guān)人員以及域外證據(jù)五個(gè)方面開展取證工作，并進(jìn)一步強(qiáng)化程序意識(shí)，規(guī)范辦案流程，以確保證據(jù)的獲取、保存的合法性，避免證據(jù)因不合法而被排除。

（一）圍繞涉毒郵件收集相關(guān)證據(jù)

涉毒郵件在取證工作中起著舉足輕重的作用，只有做好對(duì)涉毒郵件的調(diào)查取證工作，才能進(jìn)一步擴(kuò)大案件線索。

1.做好現(xiàn)場查獲毒品的固定、提取工作

在對(duì)疑似藏毒的進(jìn)出境郵件拆包查驗(yàn)過程中，應(yīng)防止對(duì)相關(guān)痕跡物證造成破壞。對(duì)于現(xiàn)場查獲的毒品，首先應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)、標(biāo)記、稱量，準(zhǔn)確記錄毛重和凈重的數(shù)值并取樣送檢［9］。其次，應(yīng)注意對(duì)毒品包裝物上的指紋、微量物質(zhì)等痕跡物證的發(fā)現(xiàn)、固定、提取。最后，對(duì)涉毒郵件上郵寄單的筆跡拍照、提取。目前，郵寄單的填寫有機(jī)打和手寫兩種方式，如果涉毒郵件的郵寄單是手寫的，應(yīng)及時(shí)對(duì)郵寄單的筆跡進(jìn)行拍照、固定。

2.做好與涉毒郵件相關(guān)的物流信息收集工作

目前，隨著國內(nèi)寄遞實(shí)名制的落實(shí)，有效地遏制了物流渠道走私毒品犯罪的蔓延。郵政、快遞工作人員在攬收郵件時(shí)，必須認(rèn)真核實(shí)發(fā)件人的身份證信息。對(duì)于沒有隨身攜帶身份證的，則不予收寄［10］。而對(duì)于郵寄進(jìn)境的涉毒郵件，收件人的相關(guān)信息一般是準(zhǔn)確、屬實(shí)的。因此，偵查人員應(yīng)對(duì)境內(nèi)的收、寄件人的身份信息、聯(lián)系電話、收寄地址逐一進(jìn)行查詢、核實(shí)，確定案件的犯罪嫌疑人。對(duì)于郵寄單號(hào)、涉案的境外人員的寄遞信息，應(yīng)及時(shí)提取、保存。

（二）圍繞通訊方式收集證據(jù)

在毒品犯罪交易的預(yù)謀、策劃以及實(shí)施過程中，嫌疑人之間都會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)通信軟件、郵件等方式頻繁聯(lián)絡(luò)，以確保犯罪活動(dòng)的順利實(shí)施。因此，在鎖定犯罪嫌疑人之后，應(yīng)及時(shí)收集、固定與通訊聯(lián)絡(luò)相關(guān)的證據(jù)。

1.查詢、比對(duì)犯罪嫌疑人的通話清單

首先，將犯罪嫌疑人通話清單中記錄的主叫號(hào)碼、通話時(shí)間、地點(diǎn)等內(nèi)容與涉毒郵件上記錄的收寄方的個(gè)人地址、電話號(hào)碼等信息進(jìn)行比對(duì)、分析，發(fā)現(xiàn)并鎖定與案件相關(guān)聯(lián)的嫌疑號(hào)碼。其次，將通話清單中記錄的通訊地點(diǎn)與公安機(jī)關(guān)的信息查詢系統(tǒng)記錄的犯罪嫌疑人的外出、住宿、上網(wǎng)等活動(dòng)軌跡進(jìn)行比對(duì)、分析，查明犯罪嫌疑人的日?；顒?dòng)軌跡［11］，并逐一進(jìn)行核查，尋找嫌疑人可能進(jìn)行毒品加工、包裝及儲(chǔ)存的場所。

2.調(diào)查犯罪嫌疑人通訊軟件的聊天記錄

犯罪嫌疑人經(jīng)常會(huì)使用QQ、微信、Whatsaap等通訊軟件，與國內(nèi)外販毒交易網(wǎng)絡(luò)成員進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)。但由于犯罪嫌疑人具有極強(qiáng)的反偵查意識(shí)，在每次交易完成后都會(huì)及時(shí)刪除與交易相關(guān)的聊天記錄。因此，偵查機(jī)關(guān)在控制犯罪嫌疑人后，應(yīng)及時(shí)采取技術(shù)手段，恢復(fù)嫌疑人電腦或者手機(jī)里通訊軟件上的數(shù)據(jù)，收集、固定聊天記錄，進(jìn)一步查明案件事實(shí)，并通過對(duì)聊天記錄的比對(duì)分析，鎖定其他涉案人員的通訊賬號(hào)。

3.針對(duì)犯罪嫌疑人互聯(lián)網(wǎng)郵箱內(nèi)的電子郵件進(jìn)行取證

在毒品交易前后，犯罪嫌疑人也常常會(huì)通過電子郵件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。因此，應(yīng)對(duì)犯罪嫌疑人的電子郵箱及時(shí)進(jìn)行查控，利用技術(shù)手段對(duì)郵箱內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，發(fā)現(xiàn)、獲取案件線索和電子證據(jù)。電子郵件主要由郵件信頭和正文兩部分內(nèi)容組成［12］。針對(duì)涉案的郵件正文可以直接通過從嫌疑人的電腦儲(chǔ)存或者服務(wù)器上提取、保存。對(duì)于郵件信頭，包含了收發(fā)件人的用戶名、郵箱、IP地址、發(fā)送的時(shí)間等豐富的信息，所以應(yīng)及時(shí)提取、保存，并與涉毒郵件記錄的寄遞信息進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)并鎖定其他涉案人員的郵箱賬號(hào)。

4.針對(duì)一些重特大的毒品走私犯罪案件，在案件線索、證據(jù)不足的情況下，公安機(jī)關(guān)可以采取技術(shù)偵查措施，對(duì)犯罪嫌疑人的通訊賬號(hào)進(jìn)行查控。獲取其個(gè)人的通訊內(nèi)容，并結(jié)合收集的其他相關(guān)證據(jù)，進(jìn)一步查明毒資支付過程、毒品投遞等犯罪事實(shí)。

（三）圍繞毒資的流向收集證據(jù)

在毒品交易中，買賣雙方往往會(huì)選擇隱蔽的支付手段，掩蓋毒資的流向。在郵件走私毒品犯罪中，毒資的支付方式主要有三種：

1.第三方電子支付平臺(tái)

毒品買家常常通過微信、支付寶、Apple pay、Paypal等支付軟件將毒資轉(zhuǎn)入毒品銷售者指定的銀行或支付軟件的賬戶。在這類案件中，應(yīng)及時(shí)調(diào)取犯罪嫌疑人使用的支付軟件賬戶交易明細(xì)，查明郵件寄遞前后，其賬戶的資金動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)涉案資金，并根據(jù)資金的流向，進(jìn)一步鎖定涉案人員的賬戶。

2.銀行賬戶轉(zhuǎn)賬

銀行轉(zhuǎn)賬是最常見的支付手段，但犯罪嫌疑人為了保證毒品交易的安全，常常會(huì)使用他人的銀行賬戶進(jìn)行毒資的收取、轉(zhuǎn)出等。針對(duì)這種支付方式，要重點(diǎn)圍繞所使用的銀行賬戶，查明開戶人的信息，對(duì)其身份進(jìn)行調(diào)查核實(shí)并及時(shí)對(duì)開戶人進(jìn)行詢問，做好筆錄，注意收集該銀行賬戶涉案資金的流向與犯罪嫌疑人之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。

3.電子虛擬貨幣

犯罪嫌疑人之間還會(huì)通過游戲幣等虛擬貨幣的形式支付毒資。在這類案件中，由于很難查找到相關(guān)的交易記錄，關(guān)于購買毒品的資金流向的查證需要以犯罪嫌疑人的供述為突破口，獲取相關(guān)線索，查明毒資的具體支付方式及數(shù)額，并及時(shí)收集、固定相關(guān)的實(shí)物證據(jù)，與犯罪嫌疑人的供述相互印證。

（四）圍繞案件相關(guān)人員收集證據(jù)

1.圍繞郵政人員收集證據(jù)

在國際郵件走私毒品犯罪案件中，涉案人員一般會(huì)自行去收發(fā)郵件。在這個(gè)過程中，犯罪分子一定會(huì)與其他人員發(fā)生接觸。因此，對(duì)于查獲的出境的涉毒郵件，偵查人員應(yīng)當(dāng)對(duì)攬收該郵件的具體營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地勘查，詢問郵政人員攬收郵件時(shí)的相關(guān)情況，做好筆錄。如有監(jiān)控設(shè)備的，則應(yīng)對(duì)監(jiān)控視頻進(jìn)行調(diào)取、保存。

2.圍繞不知情的收寄件人收集證據(jù)

在偵辦的案件中，部分犯罪分子會(huì)找一些不知情的人員去收發(fā)郵件，自己則通過電話、短信、聊天軟件等方式與其聯(lián)系。一旦發(fā)現(xiàn)郵件在收發(fā)過程中出現(xiàn)異常則迅速逃離，以躲避公安機(jī)關(guān)的打擊。對(duì)于收寄件人，偵查人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其身份的審查，準(zhǔn)確地甄別是犯罪嫌疑人還是不知情的無關(guān)人員。如果是排除嫌疑的不知情人員，應(yīng)立即對(duì)其進(jìn)行調(diào)查取證，以獲取有價(jià)值的證人證言。

3.圍繞犯罪嫌疑人收集證據(jù)

（1）在偵辦的毒品案件中，毒品走私販賣的人員往往也會(huì)吸食毒品。因此，針對(duì)已經(jīng)到案的犯罪嫌疑人，偵查人員應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行血檢、尿檢，檢驗(yàn)是否屬于吸毒人員，并在公安機(jī)關(guān)的信息管理系統(tǒng)中核查犯罪嫌疑人是否有吸毒史。

（2）及時(shí)搜查犯罪嫌疑人的住處、辦公場所以及租賃的場所。販毒分子會(huì)在隱蔽的場所存放毒品以及藏毒的工具和包裝物，并且會(huì)在此場所內(nèi)進(jìn)行毒品加工、包裝。因此，對(duì)于已經(jīng)到案的犯罪嫌疑人，應(yīng)及時(shí)對(duì)其住所、辦公場所以及個(gè)人租賃的場所進(jìn)行搜查，收集、固定與案件相關(guān)的痕跡物證。

（3）及時(shí)詢問并做好口供固定工作。為了防止拒供、翻供情況的出現(xiàn)，在第一次訊問前，就盡可能全面地收集與案件相關(guān)的證據(jù)材料。在訊問時(shí)，偵查人員應(yīng)巧妙地使用收集的相關(guān)證據(jù)，尋找突破口，獲取口供。并嚴(yán)格依照法律規(guī)定的程序，對(duì)整個(gè)訊問過程錄音錄像，制作訊問筆錄。避免在此過程中因工作疏忽造成瑕疵證據(jù)甚至非法證據(jù)的出現(xiàn)，確保證據(jù)合法、有效。其次，境外涉案人員信息的收集主要依靠犯罪嫌疑人的供述。在對(duì)犯罪嫌疑人訊問時(shí)，應(yīng)注意訊問其與境外涉案人員相關(guān)的詳細(xì)信息，查清整個(gè)走私犯罪網(wǎng)絡(luò)，并通過國際刑事司法協(xié)助的形式，開展聯(lián)合打擊行動(dòng)，對(duì)走私毒品犯罪活動(dòng)進(jìn)行全面打擊。

（五）國外證據(jù)收集工作的開展

針對(duì)國外涉案人員相關(guān)證據(jù)的收集，需要通過國際組織、雙邊合作機(jī)制等途徑，開展國際偵查合作。

1.國際組織

（1）國際刑警組織作為協(xié)調(diào)各國預(yù)防和打擊國際性犯罪的政府間國際組織，在傳遞交換犯罪信息、發(fā)布國際通報(bào)、查控與引渡等方面起到了重要作用［13］。因此，偵查機(jī)關(guān)在發(fā)現(xiàn)與國外販毒人員相關(guān)的痕跡、物證時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行提取、保存，并通過國際刑警組織，及時(shí)向有關(guān)國家通報(bào)案件線索、委托調(diào)查取證等。

（2）世界海關(guān)組織是專門研究海關(guān)事務(wù)的政府間國際組織。為了有效遏制毒品走私犯罪活動(dòng)，加強(qiáng)各國海關(guān)的情報(bào)交流，世界海關(guān)組織建立了地區(qū)情報(bào)聯(lián)絡(luò)處。因此，各國海關(guān)在查獲涉毒郵件后，可以通過世界海關(guān)組織建立的情報(bào)交流平臺(tái)，將與該郵件相關(guān)的寄遞單號(hào)、收寄件人信息等及時(shí)通報(bào)給有關(guān)國家，以開展下一步的偵查工作。

2.雙邊合作機(jī)制

近年來，我國與一些國家簽訂了一系列的政府間雙邊、多邊協(xié)議和部門間的雙邊協(xié)議，以期更好地開展國際合作，打擊跨國犯罪。因此，在該類案件的調(diào)查取證過程中，如與相關(guān)國家簽訂了有關(guān)協(xié)議，則可以按照協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，調(diào)查取證，收集案件相關(guān)的證據(jù)和線索，以查清全部案件事實(shí)。

國際郵件走私毒品犯罪案件的特殊性，使得案件的調(diào)查取證工作難度增大。因此，偵查人員應(yīng)牢固樹立證據(jù)意識(shí)，在對(duì)涉嫌藏匿毒品的郵件拆包時(shí)就應(yīng)注意對(duì)證據(jù)的收集及保護(hù)，發(fā)現(xiàn)毒品后應(yīng)立即提取、檢驗(yàn)、保存，并拓寬偵查取證思路，及時(shí)、全面、規(guī)范收集各類證據(jù)，形成一個(gè)完整的證據(jù)鏈條，以證明犯罪事實(shí)，有效打擊走私毒品犯罪活動(dòng)。