“一帶一路”戰(zhàn)略下廣西—東盟打擊跨境電信詐騙犯罪的司法協(xié)同機制研究

柳 潔,梁竣庭

（1.梧州學(xué)院法學(xué)與公共管理學(xué)院，廣西梧州543000；2.廣西益遠律師事務(wù)所，廣西梧州543000）

一、“一帶一路”戰(zhàn)略下跨境電信詐騙犯罪發(fā)展的新趨勢

（一）犯罪組織更加國際化、專業(yè)化

一方面，“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，為各國電信詐騙犯罪分子的協(xié)同作案提供了便利，犯罪組織更加國際化?？缇畴娦旁p騙犯罪，往往不是一人獨自作案，而是具有一定規(guī)模的詐騙團伙，團伙通過跨越不同國家和地區(qū)進行犯罪活動。團伙內(nèi)的成員國籍各不相同，他們都有各自明確的分工，相當嚴密，既相互聯(lián)系，又相互獨立。成功實施一次跨境電信詐騙之后，詐騙團伙就進行重組或解散，從而逃避打擊，隨時再次犯罪。另一方面，跨境電信詐騙的犯罪組織更加專業(yè)化。在跨境電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中，組織頭目是金主，下線分為詐騙話務(wù)、平臺供應(yīng)商和地下錢莊。每個職位都要經(jīng)過嚴格培訓(xùn)才能上崗，各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，形成一條完整的地下“產(chǎn)業(yè)鏈”。

（二）詐騙手段更加科技化、多元化

“一帶一路”戰(zhàn)略帶來了各國網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的革新，也引發(fā)了跨境詐騙手段的更迭。第一，詐騙手段更加科技化。隨著各國人民的交往，通訊習(xí)慣和支付方式也在不斷變化，跨境電信詐騙犯罪的手段涉及到了更尖端的技術(shù)領(lǐng)域。具體來看，跨境電信詐騙手段從最初的普通電話卡和銀行卡上升到境外服務(wù)器，植入木馬病毒，利用網(wǎng)絡(luò)電話或者使用任意改號軟件等。第二，詐騙手段更加多元化。隨著網(wǎng)絡(luò)和科技的發(fā)展，跨境詐騙團伙的犯罪手段也愈發(fā)變化多端且運用靈活，會針對不同的詐騙對象，設(shè)計不同的詐騙方案。當公安機關(guān)對一種犯罪手段進行研究破解時，犯罪團伙已經(jīng)研究出新的且更加難以摸索的犯罪手段，用來確保組織的安全性與隱蔽性。例如，為應(yīng)對央行的“24小時延遲到賬”政策，跨境詐騙犯罪分子創(chuàng)新利用第三方支付平臺進行洗錢。

（三）危害范圍更大，危害后果更迅速

一方面，危害范圍更大?？缇吃p騙的犯罪分子和犯罪窩點數(shù)量多且犯罪目標具有不特定性，跨越不同國家和地區(qū)進行犯罪活動。借助“一帶一路”戰(zhàn)略的“東風(fēng)”，跨境詐騙更加便捷，從而導(dǎo)致受害人群涉及到多國人民，受害人數(shù)眾多，涉案贓款金額巨大，威脅到多國經(jīng)濟利益，甚至國家安全。另一方面，危害后果更迅速。因為大部分的電信詐騙犯罪所侵犯的客體都屬于虛擬經(jīng)濟財產(chǎn)，而虛擬經(jīng)濟財產(chǎn)轉(zhuǎn)移迅速和追繳需要通過復(fù)雜的外交途徑的特點，跨境詐騙犯罪分子恰恰是利用了這一點。從轉(zhuǎn)移受害人財產(chǎn)到將贓款匯往境外，整個過程發(fā)生迅速，受害者往往難以反應(yīng)和追回贓款。

二、廣西—東盟打擊跨境電信詐騙犯罪的司法難點

（一）司法管轄障礙

“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，促使我國與東盟各國的經(jīng)貿(mào)往來愈加頻繁，便利的交通也使得跨境詐騙犯罪愈演愈烈，許多犯罪分子借機混淆境外犯罪和國內(nèi)犯罪的界限。例如：許多跨境電信詐騙犯罪分子通過在跨境交通工具上實施電信詐騙，在國與國邊境之間流動作案等方式，來打造多國共同犯罪的國境市場，擴大犯罪范圍，人為地制造管轄障礙。從廣西—東盟跨境電信詐騙犯罪來看，廣西與越南、泰國、老撾、馬來西亞等東盟國家之間的跨境電信詐騙犯罪,由于涉案跨境，而不同區(qū)域的法院可能根據(jù)自己的法律要求行使管轄權(quán)，從而導(dǎo)致各國警方在處理跨境電信詐騙案件時產(chǎn)生了管轄權(quán)分歧。而且涉案地區(qū)眾多，往往導(dǎo)致管轄權(quán)的歸屬問題更加復(fù)雜。

（二）證據(jù)取得困難

跨境電信詐騙犯罪的證據(jù)取得過程中往往存在以下問題：第一，證據(jù)采集困難?？缇畴娦旁p騙集團使用的都是能任意改號的軟件、銀行卡賬戶和VOIP網(wǎng)絡(luò)虛擬電話等，這些虛假信息的使用時間又極其短暫，一個詐騙網(wǎng)站從出現(xiàn)到消失的周期只有幾十個小時，一個電話號碼從啟用到廢掉不足一兩天，犯罪得逞后立即銷毀，從而導(dǎo)致證據(jù)采集困難，難以人贓并獲。第二，證據(jù)鏈條形成困難?？缇畴娦旁p騙分為6個主要環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)的詐騙內(nèi)容、所涉及證據(jù)的內(nèi)容和作用也各不相同，通常犯罪分子會把各個環(huán)節(jié)盡量分開實施，特別是對撥出語音電話（發(fā)短信）和轉(zhuǎn)移提取贓款這兩個重要環(huán)節(jié)，犯罪團伙會分開實施。這樣做的目的在于使得證據(jù)鏈斷裂，無法相互支撐印證，從而逃避打擊。

（三）贓款追退困難

跨境電信詐騙的犯罪分子在詐騙得逞后，會將贓款分散到數(shù)百個賬戶上，這些賬戶位于不同的地區(qū)，甚至位于不同的國家，然后通過地下錢莊等渠道分流匯出。贓款數(shù)額巨大，嚴重影響了各國的經(jīng)濟利益。但若要開展境外追贓，則需要刑事司法協(xié)助，而各國刑事司法制度又有差異。一般國際通行的做法是：先按照雙方締結(jié)或參加的相關(guān)國際公約或條約來處理；若沒有締結(jié)或參加相關(guān)國際公約或條約，又或者對爭議內(nèi)容沒有規(guī)定的，則雙方可協(xié)商達成臨時刑事司法協(xié)助的互惠協(xié)議；達不成協(xié)議的，可以按照一國國內(nèi)法處理。但在具體案件的刑事司法協(xié)助中，由于各國對境外追贓要求的提供凍結(jié)、沒收、扣押等司法協(xié)助規(guī)定嚴格，程序復(fù)雜，標準不一，往往導(dǎo)致境外贓款追退十分困難。

三、廣西—東盟打擊跨境電信詐騙犯罪的司法協(xié)同機制構(gòu)建

（一）先審判后遣返，協(xié)同管轄

根據(jù)國際法相關(guān)原則，只有簽訂雙邊引渡協(xié)議的國家，才有強制力要求對方予以引渡。否則只能靠雙方友好協(xié)商，視談判情況而定。但目前，我國僅與印尼、泰國、老撾、菲律賓和柬埔寨五個國家簽訂了引渡條約，與東盟的其他國家還沒有簽訂這方面的條約。因此筆者認為，為了能在相互尊重對方刑事管轄權(quán)的前提下，對跨境電信詐騙進行有效打擊，廣西—東盟各國可以在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，采用“先審判，后遣返”的方式來替代引渡條約，以解決管轄權(quán)沖突問題，不使跨境詐騙犯罪分子逍遙法外。具體來說，如果跨境電信詐騙的行為地在東盟國家，基于維護本國刑事管轄權(quán)和司法主權(quán)的需要，東盟國家當局有權(quán)對廣西的犯罪嫌疑人進行審判。但一旦東盟國家在審理過程中因證據(jù)不足而作出無罪判決，此時東盟各國當局可宣布將該批廣西犯罪嫌疑人遣返回中國繼續(xù)進行審理。這種解決方式妥善地協(xié)調(diào)了我國廣西與東盟各成員國的刑事管轄權(quán)，有利于對跨境電信詐騙犯罪的打擊。

（二）建立P2P警務(wù)合作平臺，協(xié)同取證

為實現(xiàn)跨境電信詐騙犯罪案件的有效偵破，各國公安機關(guān)應(yīng)協(xié)同開展打擊行動，建立一個長期的、專門的、有效的戰(zhàn)略合作平臺。筆者建議，廣西—東盟之間可以思考建立跨境P2P警務(wù)合作平臺。筆者認為，這個戰(zhàn)略合作平臺，首先，應(yīng)搜集廣西—東盟檢警在各階段得到的跨境電信詐騙犯罪的偵查情報，例如各地犯罪分子的基本信息、犯罪集團的背景、開展犯罪活動的情況以及犯罪手法、犯罪工具的介紹等各種犯罪信息；其次，通過P2P網(wǎng)絡(luò)平臺對搜集到的相關(guān)資料進行整理和統(tǒng)計，可根據(jù)詐騙手段不同，分門別類建立相關(guān)檔案，并根據(jù)案件進展不斷完善檔案材料，構(gòu)建起跨境詐騙犯罪的網(wǎng)絡(luò)資料數(shù)據(jù)庫；最后，若在偵查過程中出現(xiàn)法律沖突，還可以借此平臺進行探討和協(xié)商。通過P2P警務(wù)合作平臺，廣西—東盟檢警由線下協(xié)商轉(zhuǎn)為線上合作，借助網(wǎng)絡(luò)的便捷高效，雙方能夠隨時互通犯罪情報，共同分享數(shù)據(jù)資源，開展犯罪信息的整合、交換、搜索和傳遞等一系列合作。從而既為廣西—東盟警方及時獲取所需資料提供了保障，又打破了線下的區(qū)界限制，實現(xiàn)了共同偵查案件，合力追捕罪犯，有利于案件的快速偵破，真正實現(xiàn)互利共贏。

（三）完善追贓機制，協(xié)同追退

在面對跨境電信詐騙案件時，不僅僅要將犯罪嫌疑人緝拿歸案，更重要的是為民眾追回被詐騙的資金或財產(chǎn)。就廣西—東盟的電信詐騙犯罪而言，首先，依據(jù)國際公約、雙邊條約或臨時協(xié)商，與東盟各國達成統(tǒng)一的協(xié)助追贓標準。例如，犯罪分子的行為符合雙重犯罪原則；被請求國境內(nèi)確實有請求凍結(jié)和扣押的財產(chǎn)；請求方符合法定或約定的形式要件。其次，與東盟各國建立互助網(wǎng)絡(luò)追贓平臺。例如，廣西可以與東盟各國就協(xié)助追贓的具體內(nèi)容和程序進行協(xié)商，通過建立網(wǎng)絡(luò)追贓平臺，從資產(chǎn)從受害人手里流出開始監(jiān)控，到流入犯罪分子手中再行整合，通過網(wǎng)絡(luò)互通，共享追贓材料和進度，將犯罪資產(chǎn)與犯罪人和受害人一一對應(yīng)，以保障將犯罪資產(chǎn)追回后順利返還給受害人。最后，提供追贓激勵機制。筆者建議，對于跨境沒收的犯罪資產(chǎn)，資產(chǎn)流入國在提供了刑事司法協(xié)助，幫助申請國追蹤到犯罪資產(chǎn)后，可以扣除必要費用，并與申請國就所追回的資產(chǎn)或收益進行分割。通過這種激勵機制，有利于刺激資產(chǎn)流入國協(xié)同追繳犯罪資產(chǎn)。

四、結(jié)語

正如一個硬幣有兩面一樣，“一帶一路”戰(zhàn)略的推行為各國帶來經(jīng)貿(mào)發(fā)展的同時也帶來了挑戰(zhàn)。筆者在此僅以我國廣西為例，意圖“管中窺豹”，通過探索廣西—東盟打擊跨境電信詐騙犯罪的司法協(xié)同機制，以期為中國—東盟協(xié)同打擊跨境電信詐騙犯罪的路徑，提供些許思考。當然，打擊跨境電信詐騙犯罪之路漫漫，期待各國攜手共同探索。