濰坊寒亭非法吸收公眾存款案19名被告人獲刑

商品售價高于市場價好幾倍，購買后可以全額返還。三人合伙成立公司，通過編造“購物返現(xiàn)”的騙局，短短5個月內(nèi)，在山東省濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、奎文區(qū)及青州市成立“家庭倉儲超市”加盟店11家，發(fā)展會員1600余人，非法吸收公眾存款高達1100萬余元。

3人合開公司謀財路

陳英杰和李根亮相識多年，雖都只是初中畢業(yè)，但接受新鮮事物都比較快。得知另一朋友譚中會在壽光市開實體店收益不錯，兩人決定一起去考察商機。譚中會和王某在壽光經(jīng)營一家名叫“XX易購”的加盟店，經(jīng)營模式為高價出售商品后全額返現(xiàn)。兩人覺得這個項目不錯，但加盟店畢竟只能賺取返點費，不如成立公司自己做老板，這與譚中會的想法一拍即合。

2016年7月，三人合伙在濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)注冊成立濰坊家倉商貿(mào)有限公司，公司法定代表人為李根亮。三人分工明確：李根亮負(fù)責(zé)收錢、購貨及返現(xiàn)；陳英杰負(fù)責(zé)選址開店；譚中會負(fù)責(zé)給客戶講解家庭倉儲超市的經(jīng)營模式，商談加盟店業(yè)務(wù)。之前與譚中會合作的王某，被請來擔(dān)任公司顧問。

公司成立后，經(jīng)過宣傳推廣，在濰坊市區(qū)、青州市等地區(qū)陸續(xù)開了多家家庭倉儲超市加盟店。各加盟店的商品都由公司統(tǒng)一供貨，售價是市場價格的3至5倍，對外宣稱開業(yè)前三天購物的，15個工作日內(nèi)全額返現(xiàn)；之后購物的，30個工作日內(nèi)全額返現(xiàn)。據(jù)悉，加盟店銷售額主要集中在開業(yè)前三天，三天之后由于返現(xiàn)時間長，前來購買的消費者很少。

據(jù)了解，僅2016年7月至12月間，三人共開11個家庭倉儲超市，其中3家店為陳、李、譚、王4人共同成立，累計吸收購物資金1100萬余元，返還給消費者370萬余元。

加盟店賺取返點費

2016年9月7日，經(jīng)譚中會介紹后，趙某覺得家庭倉儲超市項目不錯，便與兩個朋友合伙，以3萬元加盟費開一家加盟店，主要銷售食品、加油卡、油鹽醬醋、家電之類。

加盟店開張前，趙某通過家庭倉儲青州總店的微信群進行宣傳，在群里發(fā)布店內(nèi)活動和通知。當(dāng)時，店里的一袋大米售價600元；一張1000元的加油卡售價為5000元；一部VIVOX7手機售價高達1.25萬元。雖然價格比較高，但購物全額返現(xiàn)的噱頭還是引得人們紛紛購買。趙某加盟店每天的收入，全部打到李根亮的賬戶上。每個月總店按當(dāng)月銷售額的8%返利，通過銀行轉(zhuǎn)賬到趙某的卡內(nèi)。截至案發(fā)，總店一共返利兩次，趙某等三人分別賺取返點費2.46萬元。

據(jù)趙某交代，總店都是利用新會員的投資返還老會員投資的錢，這樣以此類推誘惑消費者繼續(xù)加盟購物。會員越多，手里的錢越多，但這樣下去，新會員的錢一定無法返還。

兩個月的時間內(nèi)，趙某的加盟店共發(fā)展會員306人，累計吸收購物資金93.2萬元，返還會員59.3萬余元。

19名被告人獲刑

本案被害人多為中老年婦女，經(jīng)朋友介紹加入后深陷其中，損失少則幾百元，多則幾十萬元。青州市的唐女士在一家加盟店投資20余萬元，只返現(xiàn)200元。最初投資者或多或少都能挽回?fù)p失，而后續(xù)投資者全都“顆粒無收”。濰坊市寒亭區(qū)檢察院審查認(rèn)為，陳英杰、李根亮、譚中會未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，通過微信群、口口相傳等方式向社會公開宣傳，承諾高價購物在一定期限內(nèi)全額返現(xiàn)，向不特定的社會公眾吸收購物資金1100萬余元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂了國家金融管理秩序，行為均涉嫌非法吸收公眾存款罪。王某為以上三人非法吸收公眾存款犯罪行為提供幫助，構(gòu)成與陳英杰、李根亮、譚中會的共同犯罪。其余15名被告人通過開加盟店獲取返點費，為上述4人非法吸收公眾存款犯罪行為提供幫助，涉案數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂國家金融管理秩序，均涉嫌非法吸收公眾存款罪。

日前，法院依法分別判處被告人陳英杰、譚中會犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金30萬元，被告人李根亮犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年零六個月，并處罰金25萬元。被告人王某和其余15名加盟商犯非法吸收公眾存款罪，分別判處不等刑期，并處罰金。

承辦此案的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，這起案子是典型的“龐氏騙局”的翻版，其實就是“拆東墻補西墻”。這類騙局一般采用“借新還舊”的模式，利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造營收的假象進而騙取更多的投資，最終使投資者血本無歸。