四川宜賓：破獲由公安部督辦的“3·04”特大電信詐騙案

四川省宜賓公安在“秋風(fēng)”行動(dòng)中偵破由公安部督辦的“3·04”宜賓特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），凍結(jié)涉案資金430萬元；全國(guó)并案6起，串案36起，涉案總金額1000多萬元。

“警官，我被人騙了，請(qǐng)你們幫幫我?！?018年3月2日，鄭鈺（化名）匆匆走進(jìn)宜賓市公安局南溪分局報(bào)案。

鄭鈺告訴民警，2017年6月15日，她在微信上接到一自稱“Paul”的男子添加好友的邀請(qǐng)。通過驗(yàn)證后，Paul告訴鄭鈺，他是美國(guó)加利福尼亞奧克斯納德市人，在馬來西亞某公司工作，現(xiàn)被公司派駐在迪拜參與煉油廠建設(shè)。隨后的20多天，經(jīng)過頻繁的交流，兩人的關(guān)系急劇升溫，最終發(fā)展成了戀人關(guān)系。

2017年7月13日，Paul告訴鄭鈺，他生病住院，孤身一人，只得請(qǐng)護(hù)士幫忙刷卡交醫(yī)藥費(fèi)，護(hù)士操作失誤將他唯一的銀行卡凍結(jié)了，因此想請(qǐng)鄭鈺幫忙轉(zhuǎn)一筆醫(yī)藥費(fèi)救急。按照Paul提供的馬來西亞銀行賬號(hào)，鄭鈺立即向此賬號(hào)轉(zhuǎn)賬1200美元。

而在接下來的時(shí)間里，Paul以工傷賠償、生意經(jīng)營(yíng)等為由開始頻頻向鄭鈺請(qǐng)求“經(jīng)濟(jì)支援”。想著遠(yuǎn)方的戀人正在困境中苦悶無助，鄭鈺沒有作太多的思考，轉(zhuǎn)入Paul指定的賬戶共計(jì)168萬余元，其中轉(zhuǎn)入5個(gè)馬來西亞賬戶11.32萬美元，轉(zhuǎn)入9個(gè)國(guó)內(nèi)銀行賬戶96.65萬元人民幣。

很快，鄭鈺多年的積蓄見了底，但是Paul的生意似乎并沒有好轉(zhuǎn)的跡象。無奈之下，鄭鈺為愛情選擇了向親朋好友借錢，甚至通過網(wǎng)貸繼續(xù)幫助網(wǎng)絡(luò)那端的男友。

男友的“求助”還在不間斷地發(fā)過來，而自己早已捉襟見肘，陷入兩難境地的鄭鈺對(duì)眼前的事完全沒了主意。在向朋友傾訴自己的秘密后，朋友給鄭鈺做了詳細(xì)分析，認(rèn)為鄭鈺是被騙了，在朋友的建議下，鄭鈺隨即趕往南溪分局報(bào)案。

接到報(bào)案后，宜賓市區(qū)兩級(jí)抽調(diào)多警種精干警力成立專案組，同步上案、合成作戰(zhàn)。專案組針對(duì)跨境案件破案難、抓捕難、取證難等突出問題，運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”“互聯(lián)網(wǎng)”的關(guān)聯(lián)思維，緊盯涉案電訊流和資金流，收集匯聚數(shù)據(jù)，深度分析研判。

此時(shí)Paul聯(lián)系鄭鈺，稱自己要還之前借鄭鈺的錢，為表示感謝特加倍償還，自己現(xiàn)在無法來到中國(guó)，已委托保鏢攜帶90萬美元趕往中國(guó)交付給鄭鈺，讓鄭鈺與保鏢聯(lián)系提取。隨后，鄭鈺便收到自稱為保鏢的信息，稱自己因攜帶大量現(xiàn)金，海關(guān)無法放行，并提供一個(gè)銀行賬號(hào)，讓鄭鈺往這個(gè)賬號(hào)中轉(zhuǎn)入8000美元用于“疏通關(guān)系”。

民警一邊讓鄭鈺繼續(xù)和犯罪嫌疑人保持聯(lián)系，一邊以此案涉及的詐騙電話和9張國(guó)內(nèi)銀行卡的資金流向作為案件追查的突破口，根據(jù)工作需要，先后派出五個(gè)先期調(diào)查組，輾轉(zhuǎn)北京、廣州、深圳、浙江臺(tái)州、內(nèi)蒙古赤峰等地，調(diào)取上百個(gè)銀行賬戶相關(guān)信息，通過深度研判，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)空分析及條件碰撞。

經(jīng)過三個(gè)多月艱苦細(xì)致的工作，3名境內(nèi)外籍嫌疑人和浙江臺(tái)州、廣州、內(nèi)蒙古赤峰、遼寧等地的多名境內(nèi)涉案嫌疑人的身份信息逐漸浮出水面。