江蘇徐州：警方持續(xù)重拳打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪

從江蘇省徐州市公安局獲悉，徐州市反詐中心牽頭全市公安刑偵部門，針對面廣量大的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，堅持打擊、反制、防范并重，強化內(nèi)部協(xié)作配合，加強每日研判串并，及時推送，并對重點案件統(tǒng)一牽頭偵辦，促進破案打處戰(zhàn)果最大化。截至目前，徐州警方共打掉電信網(wǎng)絡詐騙團伙218個，抓獲團伙作案成員724人，刑拘犯罪嫌疑人667名，破獲公安部掛牌督辦案件1起、省公安廳掛牌督辦案件15起。

專案偵查

“通過每日警情梳理，根據(jù)發(fā)案的涉案人數(shù)、金額等指標，進行省內(nèi)乃至全國范圍內(nèi)的同類案件的串并，匯總研判，重點打擊?！毙熘菔泄簿中虃芍ш犆窬榻B，集中打擊行動開展以來，他們精心組織、周密部署，采取傳統(tǒng)手段與信息化手段相結(jié)合、專案偵查與區(qū)域性集中行動相結(jié)合等方式，以跨區(qū)域系列團伙犯罪、地域性職業(yè)犯罪群體為重點，加強警情研判、擴大線索來源、深化串并偵查。

2018年3月，一起系列警情線索進入警方視野。市民陳某被一微信好友拉進一刷單群內(nèi)，群內(nèi)稱通過某APP購買玉器，會收到快遞包裹，再跟微信群主聯(lián)系可返還本金和3%的傭金。報警人按照對方操作通過該APP購買1萬元玉器后發(fā)現(xiàn)該群被解散了，微信群主失聯(lián)。陳某隨即報警。

接警后，徐州警方迅速成立專案組進行偵辦。專案民警圍繞涉案的支付寶賬號、微信號、嫌疑人取款信息等開展工作。經(jīng)過研判，線索串并，認定這是一起典型的利用APP購物返利為由進行詐騙的案件，初步串并本地案件4起，涉案金額達21.2萬元，且存在大量外地受害人，涉案范圍廣，受害人數(shù)眾多。

2018年5月底，徐州警方先后赴甘肅蘭州、青海民和、陜西西安、北京、黑龍江哈爾濱等地進行偵查。辦案民警拓展思路，多措并舉，將刑偵偵查手段和信息研判緊密結(jié)合，圍繞嫌疑人關系人開展深入工作，最終抓獲3名在逃主要犯罪嫌疑人馬某等。警方初步認定嫌疑人有5名，串并山東、安徽、河南、重慶、北京、上海、江蘇、江西、湖南、湖北、廣東、廣西等30個省、自治區(qū)、直轄市案件100余起，涉案金額1200余萬元。

快速反制

徐州警方在不斷壓縮詐騙團伙作案空間的同時，還進一步提升技術防范能力，通過技術預判、反制等手段，第一時間對具備止付條件的涉案資金流進行查詢、止付、凍結(jié)，對涉案網(wǎng)絡信息進行處置，同時采取電話、短信提醒告知和指令轄區(qū)派出所上門勸阻等方式，積極為群眾追贓挽損，成功阻止了大量冒充公檢法類詐騙案件的發(fā)生。

7月13日，反詐中心收到一條境外冒充公檢法、以醫(yī)?？ㄍ獾厣姘笧橛蓪嵤┰p騙的預警信息，民警接警后第一時間撥打電話與受騙人聯(lián)系，反復撥打但受騙人拒接，在給受騙人發(fā)送預警短信后，反詐中心立即聯(lián)系轄區(qū)派出所民警上門勸阻，最終在受騙人就要在銀行ATM機匯款的一刻，找到了受騙人，及時進行了勸阻攔截。經(jīng)了解，受騙人為一名留守老人，其對犯罪嫌疑人冒充某地醫(yī)保局稱其醫(yī)?？ㄓ谕獾厣姘感枧浜险{(diào)查的說法深信不疑，并正準備將卡內(nèi)的7萬元轉(zhuǎn)賬給嫌疑人，由于民警的及時干預，避免了受騙人的損失。

聯(lián)合防控

無論是警方內(nèi)部的合成作戰(zhàn)，還是與社會相關部門的聯(lián)合防控，最終都是要形成對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪打擊的長效機制，最大限度守護好群眾的錢袋子。

徐州市公安局充分發(fā)揮公安機關職能作用，突出重點，加大力度，始終保持對“盜搶騙”案件，尤其是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的嚴打高壓態(tài)勢。充分發(fā)揮合成偵查優(yōu)勢，提升打擊效能，通過打破警種壁壘，抽調(diào)刑偵、網(wǎng)警、技偵、巡特警、治安、指揮中心等多家單位的精干民警，合成作戰(zhàn)，把警務資源向“小案子”傾斜，對涉及民生的突出多發(fā)性侵財犯罪展開持續(xù)攻勢。

他們進一步建立健全打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪聯(lián)席會議制度，與相關部門通力合作，形成齊抓共管的工作格局。徐州警方已同銀行、通信運營商合作建立防詐騙宣傳短信定期推送機制，將銀行柜面告知提醒機制引入通信營業(yè)廳；對于被舉報涉嫌詐騙的網(wǎng)址、手機號碼和銀行賬戶，先關再查，止損凍結(jié)，最大限度降低報案人的財物損失；針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪趨勢特點，及時提煉、改進宣傳內(nèi)容，結(jié)合徐州市公安局“五進五防”宣傳活動，運用廣播、電臺、網(wǎng)絡等多種媒體廣泛宣傳防范常識，及時告知不法分子實施詐騙的新伎倆，鼓勵群眾積極舉報違法犯罪線索。

近日，徐州警方還會同市銀監(jiān)會等部門組織開展“金融知識萬里行·防范通信網(wǎng)絡詐騙犯罪宣傳月”活動，由市聯(lián)席會議牽頭充分利用社會資源廣泛播放防范公益宣傳廣告，組織開展反詐宣傳進高校等形式多樣的防范宣傳活動，營造全社會反詐防騙的濃厚氛圍。

上海摧毀一跨省電信詐騙團伙

日前，在公安部的協(xié)調(diào)指揮下，上海警方與海南、廣東、廣西、云南、四川、江蘇、浙江等地警方通力配合，同步實施收網(wǎng)行動，打掉一跨省電信詐騙團伙，抓獲王某、莫某、陳某等29名犯罪嫌疑人，當場查獲各類POS機30余臺、銀行卡120余張、電腦10余臺及手機49部，涉案金額200余萬元。

2018年6月3日，某銀行信用卡中心到上海市公安局黃浦分局報案，稱該行的大量信用卡客戶被人用虛假短信詐騙的手法騙取動態(tài)驗證碼，開通銀聯(lián)“云閃付”功能后，利用小額免密支付實施盜刷。在2017年10月至2018年7月期間，涉及全國各地的信用卡客戶300余人，涉案金額200余萬元。黃浦分局在市公安局刑偵總隊指導下立即成立專案組對全市范圍內(nèi)的同類型案件開展并案偵查。

警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，此案涉及全產(chǎn)業(yè)鏈條，犯罪嫌疑人分布在海南、廣西、廣東、云南、四川、浙江等地。其中海南地區(qū)的犯罪嫌疑人王某等人是詐騙行為的主要實施者，涉及購買公民信息、發(fā)送詐騙短信，通過話術騙取受害人短信驗證碼實施詐騙及最后取款分贓；廣西地區(qū)的犯罪嫌疑人主要涉及購買販賣作案POS機及參與作案資金洗錢、轉(zhuǎn)賬；廣東地區(qū)犯罪嫌疑人主要涉及提供短信群發(fā)平臺；云南、四川、浙江地區(qū)的犯罪嫌疑人主要涉及各銀行的客戶信息、公民信息的買賣。