河南：提升打擊治理電信網絡詐騙犯罪合成作戰(zhàn)能力

2017年，河南省公安機關共破獲電信網絡詐騙案件71472起，抓獲犯罪嫌疑人13919名，止付凍結涉案資金17.04億元，向受騙群眾返還被騙資金1.62億元。河南省公安廳認真貫徹落實公安部關于開展打擊治理電信網絡詐騙犯罪專項行動的部署，持續(xù)推進反電信網絡詐騙中心建設應用，提升內外部合成作戰(zhàn)能力。

做精做強反詐中心

按照“一個中心、兩個分支、全省共建、平臺共用”的建設思路，河南省公安廳在2015年12月成立省級反詐騙中心以及鄭州、洛陽兩個分中心，同時，全省其他16個省轄市也先后成立反詐騙中心。

河南公安機關持續(xù)推進反詐中心規(guī)范化建設，初步發(fā)揮了詐騙電話快速攔截、涉案資金快速止付、信息流資金流快速查詢、案件串并研判、偵查組織指揮等功能作用。他們強化機制建設，完善省市反詐中心工作模式，在反詐騙中心內設立接警勸阻、資金查控、信息查控、分析研判、宣傳防范和綜合協(xié)調等6個工作組，按照偵研指一體化模式，劃分作戰(zhàn)單元，確保完成專項行動的組織統(tǒng)籌、督導推進和具體案件的研判分析、組織打擊；研究制定各項工作機制。

為有效開展科技防控攔截，省反詐中心與有關部門合作，先后上線多個防控攔截系統(tǒng)平臺，有效開展攔截防控工作；建立完善攔截勸阻工作機制，力爭疑似被電信網絡詐騙侵害人都能得到及時、成功勸阻。

打好反詐全民戰(zhàn)

河南公安機關注重打擊防范并舉，廣泛發(fā)動、全面加強防范電信網絡詐騙宣傳活動。他們開展升級版反詐宣傳，針對不同受騙群體和不同詐騙類型手段，通過選準宣傳重點、創(chuàng)新宣傳措施、擴大宣傳對象，形成升級版的反詐宣傳態(tài)勢，實現反詐宣傳“全覆蓋、無死角，人盡皆知”的宣傳效果；延伸反詐宣傳陣地，各級反詐騙中心與“聯(lián)席辦”合二為一，牽頭各聯(lián)席單位開展行業(yè)宣傳，在銀行營業(yè)網點開展識騙防騙知識宣傳，發(fā)動員工勸阻受騙群眾；協(xié)調各通信運營商每周發(fā)送防騙公益信息；協(xié)調交通、鐵路、教育、文化、共青團等部門在車站、機場、學校、商場等人員密集區(qū)開展反詐宣傳，取得了顯著成效。

商丘摧毀涉案1.4億余元特大電信詐騙團伙

河南省商丘市的李女士網購使用一款“純中藥”豐胸產品發(fā)現效果不大，在與賣家溝通未果之后，選擇了報警。經過深挖細查，商丘市公安局由此打掉一個涉案金額達1.4億余元、受害人達6.6萬余名的特大電信詐騙團伙，在廣州依法控制涉案人員180余名，將122名犯罪嫌疑人押解回商丘……近日，隨著睢陽區(qū)人民法院開庭審理這一案件，這個騙局也隨之曝光。

豐胸產品暗藏騙局

2017年6月1日，商丘市公安局宋城分局接到受害人李女士報案，稱2017年5月初，自己上網時看到一款“純中藥”豐胸產品廣告，于是添加了廣告上一個名為“倪馨兒豐胸顧問”的微信號，對方向她詳細介紹了豐胸產品“貴妃波挺茶”，稱該產品系純中藥制成，并配發(fā)中醫(yī)配藥圖片。

李女士信以為真，就通過支付寶向對方提供的賬號支付2180元。3天后，她收到了快遞公司送來的“貴妃波挺茶”。她滿懷期待地按說明連續(xù)服用了一段時間，發(fā)現效果不大，感覺自己受騙了。隨后，她與對方聯(lián)系，要求退款。對方卻稱必須購買價值3880元的“膠原蛋白”配合使用才能達到豐胸效果，且原購買產品的錢不可能退還。無奈之下，她選擇了報警。

接到報警后，民警將“貴妃波挺茶”實物樣品送到商丘市食品藥品監(jiān)督管理局進行檢驗，鑒定結論為：此商品不是藥品，不能用于疾病的治療、診斷和預防。根據受害人提供的線索，民警對犯罪嫌疑人使用的2個銀行賬號進行查詢，發(fā)現兩個賬號僅2017年以來就收賬100余筆，總金額8400余萬元。

辦案民警分析，這很可能是一起電信詐騙案件，背后是一個巨大的詐騙網絡。案情上報后，當地公安機關高度重視，迅速抽調精兵強將組成專案組，一場圍剿電信詐騙的戰(zhàn)役拉開帷幕。

詐騙團伙浮出水面

經過調查，一條條線索均指向廣州。專案民警通過對物流和微信等渠道獲取的信息進行分析，發(fā)現許某的廣州靈曦網絡科技有限公司和張某的廣州月美影視有限公司有重大作案嫌疑。民警以許某、張某為重點，逐步查清了包括許某某、張某某、杜某等“工作人員”在內的涉及上百人的詐騙團伙組織架構。

2017年8月20日，專案組指揮部選派100余名民警對犯罪嫌疑人實施統(tǒng)一抓捕。8月22日，在當地警方的配合下，三個抓捕組將包括主要犯罪嫌疑人許某、許某某在內的180余名涉案人員依法控制，扣押電腦、手機、服務器等涉案物品一大批。經過甄別，民警將122名犯罪嫌疑人押解回商丘。

警方調查發(fā)現，該案受害人有6萬余人，遍及全國各地。為查清涉案資金流向，加大追贓工作，最大限度地為受害人挽回損失，辦案民警遠赴四川、重慶、湖南、湖北、江西、河北、北京等地查證、追贓，并對涉案資金進行了凍結。經過4個月查證，警方統(tǒng)計出該案涉案金額達1.4億余元，掌握了6萬余人次的交易記錄、收貨地址和聯(lián)系方式。

網購需要擦亮雙眼

為逃避打擊，該團伙不僅不斷注冊變更公司名稱，還要求公司員工不要騙當地人，以免受騙者報警引起當地公安機關的注意。同時，該團伙分工明確，詐騙伎倆隱秘：公司推廣部負責在一些網頁平臺上發(fā)布廣告，從這些平臺上引流顧客到公司的客服微信；行政人事部負責公司內部考勤、文化辦公產品購置、人員招聘；財務部負責公司轉賬、賬務收入和支出；銷售部主要是通過微信向客戶推銷產品，在指定平臺下單、發(fā)貨；跟單部負責與快遞公司對接，產品送到顧客所在地前，快遞公司所留顧客的電話是公司跟單部人員的電話，快遞員要與跟單員聯(lián)系才能獲得顧客本人的電話，快遞員再給顧客本人打電話送貨；后勤保障部負責公司網絡系統(tǒng)的維護。由此，一個完整的詐騙鏈條形成了。

警方分析指出，該詐騙團伙的作案方式主要是在網上打出豐胸虛假廣告，以“純中藥、不傷身”等為噱頭，通過微信、QQ聊天，用設計好的“話術”讓受害者慢慢“上套”。警方提醒，廣大群眾在網上購物時，一定要擦亮雙眼，避免受騙。

民權偵破涉案價值三億余元的特大電信詐騙案

日前，隨著河南省民權縣人民法院持續(xù)幾個月庭審的結束，由民權縣公安局偵辦的“2016·7·15”特大電信詐騙案即將畫上句號。這起案件由一名群眾購買所謂的治療高血糖的“霍氏百歲茶”被詐騙引發(fā)，警方經過層層剝繭，揭開了一個涉案上百人、涉案資產上億元的特大系列電信詐騙案的神秘面紗。

電話購買“霍氏百歲茶”被騙1380元

2016年4月的一天，家住民權縣城的張某由于常年受高血糖的困擾，在家無意中看到某省衛(wèi)視播放可以降血糖的“霍氏百歲茶”的廣告，廣告將“霍氏百歲茶”說成了治療高血糖的靈丹妙藥。張某信以為真，便訂購了武漢市某大藥房一個療程的“霍氏百歲茶”，通過物流公司，貨到付款1380元。然而，張某服用一個療程后，檢查發(fā)現血糖不但不降，反而飆升。張某懷疑被騙，便多次撥打客服電話質問并要求退款，但始終沒有得到滿意答復。張某又訂購兩個療程的“霍氏百歲茶”，后因拒付貨款，與物流公司發(fā)生爭執(zhí)后報警。

通過初步調查，辦案民警認為這是一起典型的電信詐騙案，無論是銷售的食品、保健品還是藥品都是詐騙的道具，通過所謂的話術，包裝成醫(yī)治疑難雜癥的特效藥，讓患者上當受騙，獲取數倍甚至十多倍的利益。

特大犯罪集團浮出水面

民權縣公安局迅速開展秘密偵查。為了不打草驚蛇，專案組決定先從外圍調查入手，搜集到足夠證據后再進行統(tǒng)一收網。

在前期偵查發(fā)現部分涉案人員的基礎上，通過有關部門的多方支持，專案民警對涉案公司的組織架構、物流快遞、資金流向等情況又進行了詳細調查走訪，并先后到青海、寧夏、河北、北京、天津等地進行調查取證，發(fā)現推銷“霍氏百歲茶”的背后是一個誘騙糖尿病患者購買假藥品的電信詐騙犯罪集團。

該詐騙集團采取公司化運作、精細化管理、集約化發(fā)展的模式，以武漢廣恩堂藥業(yè)有限公司為依托，下設總經辦、采購部、財務部、倉儲部、推廣部、事業(yè)部、廣告部、銷售部等64個專項業(yè)務部門。為了掩飾其犯罪行為，逃避公安機關打擊，詐騙集團又相繼注冊了8家公司。

通過對這些公司和部門的調查，民警發(fā)現該犯罪集團跨度時間長達10年，涉案人員600余人，受騙群眾遍布全國各地。詐騙集團通過5家物流快遞公司郵寄“霍氏百歲茶”。專案民警在武漢某物流總部通過調查發(fā)現，僅此一條物流渠道，涉案金額就達上億元。犯罪集團采取媒體推介—患者咨詢—免費送書—話術答復—騙取信任—電話購買—貨到付款的流程，通過電視、電話、微信、報紙、雜志等媒介對產品進行虛假宣傳，把不具有任何醫(yī)學、健康咨詢方面專業(yè)知識的“業(yè)務員”虛構成專家、醫(yī)生、教授等身份，按照犯罪集團策劃團隊事先制定好的推銷詐騙話術，通過無限放大受害者病情，夸大不及時治療所產生的后果，夸大產品療效，虛構產品的疾病治愈率，騙取患者的信任，達到騙取患者錢財的目的。此案相繼被商丘市公安局、省公安廳、公安部列為督辦案件。

當場控制涉案人員187名

歷經近一年的艱苦調查，收網抓捕的時機已經成熟。1月5日，商丘市公安局相關警種、部門民警以及民權縣公安局200名民警趕赴武漢，在武漢警方的大力支持配合下，專案民警分成6個抓捕組，對武漢及宜昌的6個犯罪窩點進行統(tǒng)一抓捕。為確保萬無一失，指揮部又抽調了200名警力趕赴武漢增援。

隨后，專案民警對此次抓捕行動中被現場控制的187名涉案人員展開詢問、甄別，最后確定118人涉嫌犯罪，并辦理了相關的法律手續(xù)。當晚，400名參戰(zhàn)民警在開展突擊審訊、查封設備、凍結資產、固定證據的基礎上，將118名犯罪嫌疑人安全押回民權。此案帶破外地電信詐騙案1萬余起，凍結涉案金額1381萬余元、美元5萬余元，查封房產14處，扣押涉案車輛、電腦和手機共600余部，涉案價值3億余元。