“對賭軟件”一個披著高科技外衣的騙局

披著高科技公司外衣，制作10多個詐騙軟件，面向全國發(fā)展下線，引誘受害人進行開戶入金賭博及交易，并利用100倍杠桿、修改后臺數(shù)據(jù)和誘導(dǎo)受害人高頻買賣收取高額手續(xù)費，對受害人實施詐騙。日前，廣東深圳龍崗警方經(jīng)過近20天的縝密偵查，一舉打掉這個具有很強的職業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、集團化特點的詐騙團伙，刑事拘留犯罪嫌疑人249名，凍結(jié)涉案資金4000余萬元。

5月24日，在深圳市公安局開展的第6次打擊整治騷擾信息違法犯罪集中行動中，龍崗分局依法對龍崗區(qū)坂田街道某網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司進行搜查，發(fā)現(xiàn)該公司存在大量買賣公民信息的行為，于是當(dāng)場控制該公司相關(guān)工作人員35人，繳獲作案手機和電腦若干。

民警進一步擴線偵查時，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司使用的“上證指數(shù)”相關(guān)軟件是由深圳某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司制作提供的。民警立即順線深挖，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司不僅為該網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司制作“上證指數(shù)”虛假軟件，還制作了10多個詐騙軟件，并通過犯罪團伙面向全國招收下線詐騙團伙，引誘受害人進行開戶入金買漲買跌，利用100倍杠桿、修改后臺數(shù)據(jù)和誘導(dǎo)受害人高頻買賣收取高額手續(xù)費等，對受害人實施詐騙，涉案金額巨大。

龍崗分局立即成立專案組，全面展開偵查。在深圳市公安局刑警支隊及相關(guān)部門的指導(dǎo)協(xié)助下，專案組經(jīng)過前期摸索排查，初步確定了該詐騙團伙的組織架構(gòu)，還了解到公司內(nèi)部分工明確、配合嚴(yán)密，結(jié)伙實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及開設(shè)賭場等犯罪活動，具有很強的職業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、集團化特點。詐騙團伙有專門負(fù)責(zé)吸引事主的人員，有專門推廣詐騙軟件的人員，有專門忽悠阻止事主報警的人員，還有專門負(fù)責(zé)后臺研發(fā)的人員，人數(shù)眾多，窩點分布全市多個區(qū)域。

鑒于案情復(fù)雜，為了力爭全鏈條打擊，6月13日上午，龍崗分局組織450名警力在龍崗、龍華、寶安、福田及廣州等22個抓捕點同步展開收網(wǎng)行動。經(jīng)過一天的奮戰(zhàn)，收網(wǎng)行動共抓獲犯罪嫌疑人300余名，凍結(jié)涉案資金4000余萬元，繳獲作案電腦、手機等作案工具若干，這個大型職業(yè)化詐騙犯罪集團被連根拔起。

在當(dāng)日的抓捕過程中，現(xiàn)場還有五六名面試者在現(xiàn)場等候面試?！?0后”小陳是當(dāng)天接到的面試通知。他通過網(wǎng)上招聘信息發(fā)現(xiàn)這邊招技術(shù)人員，且開出的薪資還不錯，網(wǎng)頁上公司的辦公環(huán)境都很好，與普通的做技術(shù)的公司并沒有不同。沒想到，他在等候面試的過程中，居然遇到警方的抓捕行動?！昂軕c幸沒有進入該公司，自己在接下來的找工作過程中也會擦亮眼睛。”小陳表示。

據(jù)龍崗警方介紹，該詐騙犯罪集團以股民、投資人為主要目標(biāo)，前期往往打著投資分析師、股市指導(dǎo)等旗號建立微信群。在微信群中傳授交流股票信息，指引投資者進行投資。如果推薦的股票漲了，在微信群里的“托”就會瘋狂發(fā)布信息，以此來迷惑投資者相信分析師能夠帶領(lǐng)他們賺錢。當(dāng)微信群運營到一段時間，往往會有“老師”指引投資者，股票賺太少了，準(zhǔn)備帶投資者賺點大的。這時，投資者就陷入了詐騙的深淵。

就這樣，嫌疑人一步步將投資者引入該公司研發(fā)的“對賭軟件”。然而，這個“對賭軟件”完全是由詐騙團伙自主研發(fā)操控的，犯罪團伙成員每天通過微信群指導(dǎo)事主進行買賣，并對每筆買賣收取高額手續(xù)費。此外，犯罪團伙還通過后臺實時分析，對每日注入資金較大的類型進行數(shù)據(jù)控制，以此坑害騙取事主的資金。

事主投入100萬在這個“對賭軟件”，除了初期會給點甜頭給投資人，詐騙團伙會通過各種方式把這100萬元吞噬掉。警方初步核查，受騙群眾近200人。

經(jīng)過審查，龍崗警方已依法對249名犯罪嫌疑人予以刑事拘留。目前，此案還在進一步審理中。

警方提示：廣大群眾不要輕信所謂的投資、股票分析群，不要幻想一夜暴富。剛踏入社會的畢業(yè)生在求職時一定要擦亮雙眼，避免進入外表高大上的非法公司，一旦發(fā)現(xiàn)公司涉嫌違法，要及時向警方舉報。