論網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查模式之轉(zhuǎn)變

秘雨欣

四川農(nóng)業(yè)大學(xué)，四川 雅安 625000

一、轉(zhuǎn)變偵查模式之必要性

網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的，利用計算機或互聯(lián)網(wǎng)，使用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。筆者認為，依據(jù)詐騙行為中網(wǎng)絡(luò)技術(shù)扮演角色的不同，可將其分為網(wǎng)絡(luò)媒介詐騙與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)詐騙。前者只是將網(wǎng)絡(luò)作為通信工具，單純利用其連通性實施詐騙，雖然具有非接觸性，但從與受害者建立信任關(guān)系到成功騙取財物的過程來看，并未脫離傳統(tǒng)詐騙的套路，如網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)金融詐騙、兼職詐騙等；后者是利用網(wǎng)絡(luò)專業(yè)技術(shù)輔助騙局實施，行騙過程以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為核心，越過了詐騙前期建立信任的關(guān)鍵階段，而是在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建立起的虛假信任場景下實施詐騙，諸如QQ盜號熟人詐騙、釣魚網(wǎng)站詐騙、虛擬電話信息詐騙等。自三網(wǎng)融合以來，網(wǎng)絡(luò)詐騙的范圍更為廣泛，花樣不斷翻新，讓人防不勝防。網(wǎng)絡(luò)詐騙不僅讓人民群眾深惡痛絕，更因其跨地域性、作案身份虛擬性、難取證難落地給公安機關(guān)造成了極大的苦惱。在傳統(tǒng)的偵查模式難以應(yīng)對日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)詐騙之際，轉(zhuǎn)變偵查模式尤為重要。

二、傳統(tǒng)偵查模式之現(xiàn)實困境

(一)受害人反應(yīng)延遲，偵查良機易錯失

迅速及時原則是偵查的基本原則之一，但是在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，從詐騙得手到被害人發(fā)覺往往有一定的延遲，犯罪分子一旦得手會迅速轉(zhuǎn)移贓款銷毀證據(jù)，從而達到“人間蒸發(fā)”的效果，因此，這段延遲期使得公安機關(guān)不可避免地會錯失迅速及時介入犯罪的良機。傳統(tǒng)的詐騙偵查模式是“由事到人”，應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中就轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆隆獧C—人”，而這其中任何一個環(huán)節(jié)疏忽，都將導(dǎo)致偵查工作的失敗。延遲期的存在使得“事—機—人”模式實施的難度加大，故在此基礎(chǔ)上還應(yīng)探索新的偵查模式。

(二)偵破案件成本高，效率低

1.虛擬犯罪現(xiàn)場勘查難，調(diào)查取證難

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要發(fā)生在虛擬空間，詐騙行為通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生，客觀表現(xiàn)為載有二進制數(shù)碼的電磁波[1]，故有學(xué)者提出了虛擬犯罪現(xiàn)場的概念。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的背后往往是一個詐騙團伙，他們屢屢得手而逃過法律的制裁，積累了足夠的詐騙經(jīng)驗，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的特性，他們留下的犯罪痕跡少之又少，通過使用虛擬IP，虛假身份，他們在層層偽裝之下廣泛尋找作案目標(biāo)，完成一次詐騙就迅速“換裝”，更有甚者在一次作案的風(fēng)頭過后，又再次以原身份對新目標(biāo)實施詐騙，明目張膽、有恃無恐。對于虛擬犯罪現(xiàn)場勘查來說，偵查人員可以獲取的線索身份有限，且極易受到迷惑與干擾，這對鎖定犯罪嫌疑人造成了極大的困難，無法鎖定犯罪嫌疑人，偵查工作就難以繼續(xù)展開，案件就被擱置下來，未能夠及時獲取的證據(jù)也將隨著時間流逝而消逝。

2.基層網(wǎng)偵警力不足，技術(shù)化水平低

很多案例顯示，即使受害者及時識破了行騙者的騙局，報案也未能挽回損失，其中很重要的一點就是基層網(wǎng)偵面對茫茫網(wǎng)絡(luò)而無能為力，有些基層派出所甚至沒有專門的網(wǎng)偵人員，面對網(wǎng)絡(luò)詐騙，接處警與一般案件無異，根本無法通過有效的技術(shù)手段介入干預(yù)案件進程，若不是特大重大案件，調(diào)用更高一級的專門化的警力就顯得小題大做，正是因為偵查成本太高，而相關(guān)警力不足且技術(shù)化水平一時難以提高的窘境，致使這類案件始終處在一個十分尷尬的位置。

3.地區(qū)間警務(wù)協(xié)作程度低，案件串并不力

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的行為地與結(jié)果地之間、結(jié)果地與結(jié)果地之間都極具分散性，其犯罪痕跡散落于跨省市區(qū)域的各個角落，這就決定了偵查主體只能是異地偵查與就地偵查的結(jié)合。[2]但現(xiàn)行體制下，不同行政區(qū)域內(nèi)的公安機關(guān)，以地方政府領(lǐng)導(dǎo)為主，異地辦案協(xié)偵手續(xù)復(fù)雜。另外，網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案地比較集中，當(dāng)?shù)氐墓矙C關(guān)不但要做好自身的工作，而且需頻繁地協(xié)助來自全國各地的偵查人員，工作量巨大，技術(shù)設(shè)備超負荷運轉(zhuǎn)，難以達到良好的偵查效果。[3]棘手的是，從個案入手，難以還原詐騙團伙的真面目，故類似案件的串并往往對于案件的偵破起到至關(guān)重要的作用。但是在實踐之中，地區(qū)間警務(wù)協(xié)作程度低，許多有利的信息和犯罪情報無法及時有效地共享，使得在巨大犯罪基數(shù)下本就十分有限的線索難以整合。缺乏足夠的信息源，再優(yōu)秀的偵查員也難以有所作為。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查模式創(chuàng)新轉(zhuǎn)變

(一)大數(shù)據(jù)視域下的合成偵查模式

大數(shù)據(jù)時代的合成偵查模式是指為了應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜的犯罪形勢，特別是犯罪的數(shù)據(jù)化生態(tài)，各警種、各部門和各地區(qū)以海量異構(gòu)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以大數(shù)據(jù)技術(shù)為支撐，以大數(shù)據(jù)思維為引領(lǐng)的新型合成偵查模式。[4]通過數(shù)據(jù)的合成、技術(shù)的合成和思維的合成，突破傳統(tǒng)模式下單一地區(qū)單一警種作戰(zhàn)模式、破除數(shù)據(jù)不互通難共享的困境，通過大數(shù)據(jù)研判建立合作偵查、共享偵查、精準(zhǔn)偵查機制，力求全方位、立體化地解決網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查問題。

(二)建立分類化網(wǎng)絡(luò)詐騙警情交流平臺

針對網(wǎng)絡(luò)詐騙套路多，涉及各行各業(yè)、領(lǐng)域廣泛的特點，可以在全國范圍內(nèi)建立一個分類化的網(wǎng)絡(luò)詐騙警情交流平臺，將所有在案案件輸入到平臺數(shù)據(jù)庫中，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對全國各地的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進行分門別類，同一領(lǐng)域或同一相似主體相似手法的案件將歸為一類，各地的民警在進行偵查的過程中，利用平臺優(yōu)勢，可以迅速了解全國各地的案發(fā)情況，還可以和不同地區(qū)的偵查員進行線上的情報交流，從而摸清犯罪分子的作案周期，從而可以適時地進行誘惑偵查，順藤摸瓜，揪出詐騙團伙。同時，簡化網(wǎng)絡(luò)詐騙案件異地協(xié)偵手續(xù)的辦理，充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)網(wǎng)警部門垂直化管理，加強不同地區(qū)網(wǎng)警之間的直接交流與協(xié)作，對于案件的偵辦將起到事半功倍的效果。

(三)創(chuàng)新多領(lǐng)域聯(lián)合偵查機制

筆者結(jié)合新時期網(wǎng)絡(luò)詐騙的實施特點、行為方式以及高發(fā)的深層次原因提出具有針對性的“運營商+公安機關(guān)”、“網(wǎng)絡(luò)用戶+公安機關(guān)”、“監(jiān)管部門+公安機關(guān)”、“各行業(yè)+公安機關(guān)”的多領(lǐng)域聯(lián)合偵查機制的構(gòu)想。偵查破案速度的快慢與質(zhì)量的高低，取決于不確定性因素消除的程度；消除偵查認識的不確定性程度，又有賴于偵查實踐中對信息的開發(fā)利用程度。[5]偵查的關(guān)鍵就在于偵查信息的獲取與利用，鑒于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件獲取信息的渠道極其有限，因此必須加以拓寬。將運營商、網(wǎng)絡(luò)用戶、監(jiān)管部門與各行業(yè)代表全面納入偵查體系，從詐騙的信息流、資金流進行偵查，摸清其活動軌跡，對詐騙的不同環(huán)節(jié)進行逐個擊破。通過運營商配合可以查清舉報率高的相關(guān)網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)賬戶，在其技術(shù)支持下進一步快速鎖定嫌疑對象；通過網(wǎng)絡(luò)用戶協(xié)作可以一方面了解案情，另一方面集眾人之力發(fā)掘犯罪黑數(shù)，從而搜集更多的線索；通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門以及金融監(jiān)管部門的協(xié)查可以摸清活動異常，形跡可疑的犯罪分子。贓款變現(xiàn)是詐騙的必經(jīng)之路，抓住這一環(huán)節(jié)，從銀行開戶到“車手”取款，通過銀行可以發(fā)現(xiàn)更多的可疑情況。網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及的領(lǐng)域越來越廣泛，因而案件的偵查需要更多的“行家”，他們可以為公安機關(guān)提供相關(guān)的專業(yè)知識，拓寬其偵查思路，必要時可以配合協(xié)助偵查。