利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)類案件分析

張宏焰

四川省雅安市雨城區(qū)人民檢察院，四川 雅安 625000

2014年兩高一部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問題的意見》，該意見進(jìn)一步明確了辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)案件的有關(guān)法律適用問題，為依法懲治利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)犯罪活動(dòng)提供了法律依據(jù)。

一、案件辦理的基本情況

雨城區(qū)人民檢察院2016年以來(lái)受理賭博類審查逮捕案件4件4人，受理審查起訴案件6件10人，其中利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)的案件為5件7人。

二、案件特點(diǎn)

利用賭博機(jī)賭博與傳統(tǒng)意義上的賭博有所不同，傳統(tǒng)上的賭博是通過(guò)抽頭漁利獲得盈利，而利用賭博機(jī)開設(shè)財(cái)場(chǎng)的賭博方式相當(dāng)于賭博機(jī)主利用賭博機(jī)與玩家進(jìn)行賭博，從而獲利。此類案件大多都是犯罪嫌疑人(或被告人)從廣東、深圳等地，或者向他人購(gòu)買二手“捕魚機(jī)”、“老虎機(jī)”、“鳥王歸來(lái)”、“金鯊銀鯊連線機(jī)”等具有退幣、退分、退鋼珠等功能的機(jī)器，放置于開設(shè)的游戲廳內(nèi)，供參賭人員進(jìn)行賭博。此類賭博機(jī)出廠后，根據(jù)買主的要求可以自主設(shè)置賠率，機(jī)主為了盈利一般都設(shè)置是穩(wěn)賺不賠的。此類案件具有以下特點(diǎn)：

(一)場(chǎng)所的隱蔽性

經(jīng)過(guò)多年公安機(jī)關(guān)的嚴(yán)厲打擊，利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)的嫌疑人(或被告人)，紛紛將經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所從城鎮(zhèn)臨街門面，轉(zhuǎn)移到了偏僻的街巷、小區(qū)、鄉(xiāng)村。同時(shí)賭博機(jī)的擺放也由之前的公開擺放吸引顧客，變?yōu)橐浴坝螒驈d”、“動(dòng)漫城”的名義，在外面擺放僅僅具有娛樂性質(zhì)的電玩設(shè)備，而在門廳里面、內(nèi)廳、包間才擺放，具有一定的隱蔽性。

(二)招攬參賭人員的非公開性

從近年辦理此類案件中發(fā)現(xiàn)，利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)的老板招攬生意的手法已發(fā)生了變化。之前為了吸引顧客會(huì)采用類似張貼“內(nèi)有捕魚機(jī)”廣告等方式廣而告知。目前常常采用的手段是老板聘請(qǐng)一些社會(huì)上人脈比較廣的人，通過(guò)口口相傳，相互邀約的方式招攬相對(duì)固定的人群，參與賭博。

(三)賭博場(chǎng)所多為臨時(shí)性場(chǎng)所

為了逃避打擊，利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)的老板常常幾個(gè)月就會(huì)轉(zhuǎn)移場(chǎng)所。雖然場(chǎng)所較隱蔽，但因?yàn)閰①€人員較多，嘈雜，特點(diǎn)是營(yíng)業(yè)時(shí)間多在夜間，時(shí)間一長(zhǎng)往往會(huì)被熱心群眾舉報(bào)，出于自身安全，老板們常常采用游擊戰(zhàn)術(shù)，“打兩槍換一個(gè)地方”。從近年案件來(lái)看，在同一場(chǎng)所營(yíng)業(yè)的最長(zhǎng)的九個(gè)月，最短只有十多天。

(四)涉案人員多系有賭博犯罪前科

涉案人員無(wú)論是組織者還是參與者都有比較大一部分是具有賭博前科的人員，要么因?yàn)橘€博被行政處理過(guò)，要么因?yàn)橘€博犯罪被判過(guò)刑。此類人員大多都有賭博惡習(xí)，屢教不改。如我院辦理的丁某某開設(shè)賭場(chǎng)案中，丁某某在2012年至2016年期間多次因?yàn)橘€博被治安拘留、罰款，其開設(shè)的游戲廳分別在2012年、2014年、2015年、2016年因?yàn)閮?nèi)設(shè)有賭博機(jī)多次被相關(guān)部門查處過(guò)，早已劣跡斑斑。

(五)采用隱蔽的方式回購(gòu)禮品、獎(jiǎng)券

隨著近年來(lái)對(duì)賭博機(jī)等的查處和打擊工作的深入開展，賭場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)人員有了一定的反偵查能力，他們往往采用更加隱蔽的方式回購(gòu)禮品、獎(jiǎng)券。在場(chǎng)所內(nèi)一般只有兌換獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)券，但私下卻由專人在外面另一場(chǎng)所進(jìn)行回購(gòu)。如在丁某某開設(shè)賭場(chǎng)案中，丁某某事先在離經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所200米以外另一條街道聯(lián)系一家禮品店，許以店主劉某每月1500元工資專門負(fù)責(zé)兌換禮品，禮品分12種，手機(jī)、電熱水壺、鬧鐘、刮胡刀、ZIPPO打火機(jī)等，每種禮品對(duì)應(yīng)100-900元不等金額的現(xiàn)金。此外場(chǎng)內(nèi)還雇傭了三輪等人員專門幫參賭人員兌換現(xiàn)金，每次抽取5-10元不等的跑路費(fèi)。企圖以合法形式掩蓋其犯罪本質(zhì)。

(六)賭場(chǎng)內(nèi)還涉嫌其他犯罪

我們?cè)谵k理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)案件中，還發(fā)現(xiàn)賭場(chǎng)內(nèi)還涉嫌其他刑事犯罪。如在張某某等人開設(shè)賭場(chǎng)案中，經(jīng)營(yíng)主張某某為了讓熬夜賭博人員能提神繼續(xù)參賭，免費(fèi)為參賭人員提供吸食冰毒，參賭人員吸食后精神亢奮，通宵賭博不知疲憊，這就涉嫌容留他人吸毒。因?yàn)橛羞@樣的環(huán)境，販毒人員、放高利貸人員也穿梭于賭場(chǎng)，整個(gè)賭場(chǎng)藏污納垢，污濁不堪。

三、案件多發(fā)的原因分析

利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)類案件屢禁不止，屢打?qū)曳阜治銎饋?lái)就是一個(gè)“利”字。賭博機(jī)的經(jīng)營(yíng)者通過(guò)對(duì)芯片做手腳，設(shè)置程序，來(lái)調(diào)整賠率大小，確保經(jīng)營(yíng)者只賺不賠，最大的賠率高達(dá)1：168。為了賭博者參與，賭博機(jī)的經(jīng)營(yíng)者前期通過(guò)把游戲難度調(diào)低，通過(guò)小贏小輸，使參與者認(rèn)為自己玩游戲是靠“運(yùn)氣”和“技術(shù)”，誘之上癮。過(guò)一段時(shí)間后，賭博機(jī)的經(jīng)營(yíng)者就會(huì)調(diào)高難度和賠率，讓參與者贏小輸大。如丁某某開設(shè)賭場(chǎng)案中2015年8臺(tái)賭博機(jī)13天的時(shí)間就獲純利一萬(wàn)余元?！袄弊之?dāng)頭，很容易讓人走上犯罪道路。

四、案件辦理中存在的問題和難點(diǎn)

利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)類案件是近幾年新型的賭博類犯罪，2014年《意見》出臺(tái)之前，公安機(jī)關(guān)往往采用查處、扣押賭博機(jī)，甚至有些辦案人員僅僅在現(xiàn)場(chǎng)采用破壞芯片的方式就處理了，未上升到刑事案件立案處理。隨著《意見》的出臺(tái)，司法機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)此類犯罪的打擊，取得了明顯的打擊效果，但也出現(xiàn)一些問題。

(一)賭博機(jī)的認(rèn)定問題

《意見》第6條明確了賭博機(jī)的認(rèn)定問題，要求公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)采取拍照、攝像等方式及時(shí)固定證據(jù)，并予以認(rèn)定。但在實(shí)際中，因?yàn)閭刹闄C(jī)關(guān)辦案人員，缺乏經(jīng)驗(yàn)，物證提取、扣押不全面，沒有《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)報(bào)告》。現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)過(guò)程中對(duì)物證的搜集不全面，主要表現(xiàn)為現(xiàn)場(chǎng)未提取賭博機(jī)，僅僅查封，未扣押，造成有些賭博機(jī)主板丟失。此外，提取物證的位置與現(xiàn)場(chǎng)照片不一致，賭博機(jī)形狀特征與《扣押清單》中記載不一致。以上情形都造成后期賭博機(jī)的認(rèn)定困難。在實(shí)際辦案中，有些案件賭博機(jī)鑒定不及時(shí)，有些案件中，偵查機(jī)關(guān)未作鑒定就提請(qǐng)批捕。隨著賭博機(jī)種類的不斷翻新，技術(shù)不斷改善，造成認(rèn)定上的困難。對(duì)此，《意見》中明確規(guī)定“司法機(jī)關(guān)可以委托地市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)出具檢驗(yàn)報(bào)告。司法機(jī)關(guān)根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，并結(jié)合案件具體情況作出認(rèn)定。必要時(shí)，法院可以依法通知檢驗(yàn)人員出庭作出說(shuō)明”。

(二)賭資的認(rèn)定問題

《意見》第5條明確了賭資包括當(dāng)場(chǎng)查獲的用于賭博的款物，代幣、有價(jià)證券、賭博積分等實(shí)際代表的金額，以及在賭博機(jī)上投注或贏取的點(diǎn)數(shù)實(shí)際代表的金額。利用賭博機(jī)進(jìn)行賭博有些是通過(guò)查獲屏幕計(jì)分的賭博機(jī)時(shí)，就在開機(jī)狀態(tài)下，現(xiàn)場(chǎng)讀取機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)，并通過(guò)檢查筆錄和拍照、攝像方式固定，賭資和贏利數(shù)額分別按照點(diǎn)數(shù)換算成實(shí)際代表金額。對(duì)當(dāng)場(chǎng)查獲的參賭人員以換取分?jǐn)?shù)的實(shí)際金額計(jì)算賭資。但在實(shí)際辦案中賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者常雇傭一些人員，專門進(jìn)行放風(fēng)，一旦有公安部門等其他部門檢查，就事先通知賭場(chǎng)內(nèi)人員，場(chǎng)內(nèi)人員就會(huì)切斷電源，轉(zhuǎn)移銷毀證據(jù)，幫助參賭人員逃離現(xiàn)場(chǎng)，造成公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間無(wú)法完全控制所有參賭人員，即使控制住的人員大多也辯稱，只是圍觀或玩其他游戲機(jī)，沒有參與賭博，嚴(yán)重影響賭資認(rèn)定。如丁某某開設(shè)賭場(chǎng)案中，能從現(xiàn)場(chǎng)扣押到賬本的情況少之又少。故在辦理的利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)案中，大都以賭博機(jī)的臺(tái)數(shù)(操作基本單元)認(rèn)定。

(三)共犯的認(rèn)定問題

《意見》明確了開設(shè)賭場(chǎng)罪共犯的認(rèn)定問題，具體規(guī)定了可以構(gòu)成共犯的五類情形，即提供賭博機(jī)、資金、場(chǎng)地、技術(shù)支持、資金結(jié)算服務(wù)的；受雇參與賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理并分成的；為開設(shè)賭場(chǎng)者組織客源，收取回扣、手續(xù)費(fèi)的；參與賭場(chǎng)管理并領(lǐng)取高額固定工資的以及提供其他直接幫助的情形。這些人員明知他人利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)，有的為其提供開設(shè)賭場(chǎng)的物質(zhì)技術(shù)條件，有的為賭場(chǎng)組織客源并從中牟利，有的受其雇用從事直接幫助行為，都符合刑法關(guān)于共同犯罪的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯論處。但在實(shí)際辦案中，并不是所有人員同時(shí)到案，往往老板都在幕后指揮，定期對(duì)賬、收錢，到案的只是些放風(fēng)、收銀、負(fù)責(zé)上下分的服務(wù)人員。他們之間要么相互推逶，要么自稱只是打工者其他事情一概不知，造成無(wú)法確定其在案件中的實(shí)際地位作用。如辦理的呂某開設(shè)賭場(chǎng)一案中，呂某對(duì)自己行為辯解和推脫，稱自己只是每月拿固定三千元工資，只是打工人員。而從收銀員等人的材料反映其有可能是股東，平時(shí)招人，發(fā)放工資等也是他的安排。但只有口供，且相互矛盾，又無(wú)其他證據(jù)予以認(rèn)定，在主犯未到案的情況下，無(wú)法認(rèn)定其地位作用，故只能作出存疑不捕的決定。從以上案例看出辦理此類案件中共犯認(rèn)定，目前口供的作用過(guò)大，在其他證據(jù)缺乏的情況下難以認(rèn)定。

五、對(duì)策建議

利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)就象社會(huì)的一顆毒瘤，還可能引發(fā)其他刑事案件發(fā)生，必要高度重視，加強(qiáng)打擊力度。

(一)開展前期明查暗訪，突出精準(zhǔn)打擊

針對(duì)利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)分散設(shè)置、隱蔽經(jīng)營(yíng)，流動(dòng)大的特點(diǎn)，加大前期偵查力度，在不打草驚蛇的情況下摸排線索，做好外圍取證工作。初步收集團(tuán)伙主要成員及分工情況，上下分的情況，兌換現(xiàn)金情況，主要的參賭人員，每天營(yíng)業(yè)額情況等一系列材料。之后集中警力，一舉端掉賭博窩點(diǎn)。

(二)及時(shí)收集固定物證、書證、視聽資料、電子證據(jù)

辦案人員在端掉窩點(diǎn)的第一時(shí)間作好現(xiàn)場(chǎng)勘查、扣押工作通過(guò)拍照、錄像等方式直接體現(xiàn)案發(fā)地點(diǎn)情況，明確向何人扣押賭博機(jī)，確定當(dāng)場(chǎng)扣押賭資的數(shù)額，明確參賭人數(shù)。之后集中力度向證人、參賭人員詢問參賭人數(shù)、上下分情況，現(xiàn)金交換情況，參與次數(shù)、金額，賭場(chǎng)日常經(jīng)營(yíng)情況，賭場(chǎng)管理者情況等與案件相關(guān)情況，進(jìn)行全面收集。收集以上證據(jù)首先確保程序合法，注意將證據(jù)制作過(guò)程進(jìn)行充分說(shuō)明，注明調(diào)取時(shí)間、調(diào)取人、程序步驟等；其次提取要及時(shí)、完整，避免原始證據(jù)因保存時(shí)間有限無(wú)法調(diào)取或滅失等情況的發(fā)生；第三對(duì)以上證據(jù)的轉(zhuǎn)化，應(yīng)當(dāng)將原始數(shù)據(jù)一并提交，并予以說(shuō)明。轉(zhuǎn)化使用時(shí)應(yīng)當(dāng)由持有人進(jìn)行核實(shí)。

(三)通過(guò)召開聯(lián)席會(huì)的形式對(duì)辦理此類案件中出現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通

針對(duì)辦理此類案件出現(xiàn)的新問題、新情況召開由各級(jí)公、檢、法等相關(guān)部門參加的聯(lián)席會(huì)，及時(shí)研究、溝通，達(dá)成共識(shí)，進(jìn)一步形成打擊此類犯罪的合力。