關(guān)于甄別虛假離婚訴訟和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的司法應(yīng)對(duì)建議

郭 茜

（222500 灌南縣人民法院 江蘇 灌南）

婚姻和家庭是社會(huì)的重要組成部分，維護(hù)著社會(huì)的穩(wěn)定。但是近年來(lái)，離婚訴訟案件是逐年增加，而在離婚訴訟中，調(diào)解離婚的占據(jù)到調(diào)解案件的98%，這里面就涉及到不少“虛假訴訟”，此情況在司法實(shí)踐中越來(lái)越多，而離婚案件中的假離婚往往伴隨著財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。筆者就如何甄別虛假離婚訴訟提出了一些建議。

一、什么是虛假離婚訴訟

本文所說(shuō)的虛假離婚訴訟，一是指，在離婚訴訟之前，或離婚訴訟過(guò)程中，與第三人串通，炮制“證據(jù)”，在配偶另一方未參加下（或被法院依法追加下），提起訴訟，在訴訟過(guò)程中達(dá)成調(diào)解“協(xié)議”，以確認(rèn)債權(quán)、或違約，再以法院判決、調(diào)解書(shū)固定“協(xié)議”內(nèi)容，以求獲得法律強(qiáng)制執(zhí)行效力。得逞后，再作為證據(jù)提交至離婚案件糾紛中，主張共同“債務(wù)”的承擔(dān)，以達(dá)到轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)的目的。第二，丈夫和妻子密謀達(dá)成離婚協(xié)議，去法院“假離婚”，并以法院調(diào)解協(xié)議處分、確認(rèn)雙方的財(cái)產(chǎn)?；蛘甙沿?cái)產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移給另一方，達(dá)到處分、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的目的，以造成一方無(wú)力償還債權(quán)人債務(wù)的假象，借以逃避債務(wù)。

我國(guó)《民事訴訟法》第181條規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)已經(jīng)發(fā)生法律效力的解除婚姻關(guān)系的判決，不得申請(qǐng)?jiān)賹彙！比绻x婚案件中的虛假訴訟成功，很容易造成一些不可挽回的影響和損失。虛假離婚訴訟不僅侵害了案外人的合法權(quán)益，還浪費(fèi)了司法資源，更為嚴(yán)重的是損害了司法的權(quán)威和公信力。

根據(jù)筆者所在法院調(diào)查，2017年，僅有一起離婚案件被審判監(jiān)督程度認(rèn)定原審中存在虛假訴訟的情況。實(shí)踐中雖然有很多虛假離婚訴訟，但是由于虛假訴訟認(rèn)定比較難，還存在不少涉嫌虛假離婚的案件，但未進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)實(shí)地考察調(diào)查問(wèn)卷，近80%的被調(diào)查法官表示曾接觸過(guò)虛假離婚訴訟，但是真正認(rèn)定為虛假離婚訴訟的案件少之又少?？梢钥闯?，虛假離婚訴訟具有一定的普遍性。

二、虛假離婚訴訟中伴隨財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的表現(xiàn)形式

1.配偶雙方離婚，轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，逃避債務(wù)

使用假離婚來(lái)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)和逃避債務(wù)并不罕見(jiàn)。雙方將首先提出離婚訴訟，雙方將輕松達(dá)成離婚協(xié)議，并將所有財(cái)產(chǎn)歸還給一方。實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移，這樣另一方就成了無(wú)償還能力的債務(wù)人，即使債權(quán)人申請(qǐng)對(duì)另一方的財(cái)產(chǎn)執(zhí)行，另一方通過(guò)制造破產(chǎn)幻象來(lái)逃避法律制裁。

2.在離婚訴訟過(guò)程中，偽造證據(jù)，虛構(gòu)債權(quán)、債務(wù)，以實(shí)現(xiàn)多分財(cái)產(chǎn)，減少承擔(dān)債務(wù)的目的

離婚訴訟中涉及第三人的債權(quán)債務(wù)容易被偽造，無(wú)法真正查明，如果出現(xiàn)債權(quán)人出庭作證，認(rèn)定了，有可能是偽造的。不認(rèn)定，那可能損害債權(quán)人的利益。筆者所在法院2017年審理的一離婚案件中，離婚一方當(dāng)事人聲稱(chēng)有共同債務(wù)需要共同承擔(dān)，并拿出了法院出具的關(guān)于此債務(wù)與債權(quán)人達(dá)成的調(diào)解書(shū)，另一方當(dāng)事人堅(jiān)決不認(rèn)可，并向本院審判監(jiān)督庭提起了虛假訴訟，認(rèn)為此債務(wù)是惡意串通、虛構(gòu)的，法院還啟動(dòng)了審判監(jiān)督程序，通過(guò)審查發(fā)現(xiàn)系虛假訴訟。如果不是離婚當(dāng)事人主動(dòng)申請(qǐng)?zhí)摷僭V訟，法院也很難及時(shí)的發(fā)現(xiàn)之前的債務(wù)調(diào)解是雙方惡意串通的。

有些離婚雙方當(dāng)事人為了處置可能涉及債權(quán)人利益的財(cái)產(chǎn)，提起虛假離婚訴訟，極大的損害了債權(quán)人的利益。這些情形屢見(jiàn)不鮮。

三、司法應(yīng)對(duì)推薦

1.建立虛假離婚訴訟和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移案件識(shí)別機(jī)制

（1）起訴階段。根據(jù)現(xiàn)行的立案登記制度，在訴訟程序開(kāi)始前很難對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行審查，并發(fā)現(xiàn)這是一起虛假訴訟。因此，在起訴階段，法院應(yīng)當(dāng)在立案大廳或人民法庭立案窗口設(shè)立禁止虛假訴訟的告示，以引導(dǎo)當(dāng)事人誠(chéng)信訴訟，同時(shí)要求當(dāng)事人完善財(cái)產(chǎn)申報(bào)并進(jìn)行一再警示，給想要進(jìn)行財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的人警醒。同時(shí)法官不應(yīng)僅僅被動(dòng)地審查當(dāng)事人所提交的訴訟材料，而應(yīng)積極地向當(dāng)事人說(shuō)明訴訟風(fēng)險(xiǎn)，包括當(dāng)事人的訴訟權(quán)利和義務(wù)及其行使條件，舉證責(zé)任的法律后果，訴訟費(fèi)用的支付和負(fù)擔(dān)，特別要向他們解釋虛構(gòu)的法律關(guān)系和制造案件的事實(shí)，利用訴訟程序故意傷害他人利益的法律后果，這可以對(duì)虛假訴訟當(dāng)事人和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移人員起到威懾作用。

（2）審前準(zhǔn)備階段。審前準(zhǔn)備程序是用于收集證據(jù)材料，明確爭(zhēng)議焦點(diǎn)的，但是虛假離婚訴訟往往是無(wú)爭(zhēng)議的，對(duì)完全無(wú)爭(zhēng)議和雙方輕易達(dá)成調(diào)解的案件，法院應(yīng)予以高度關(guān)注。法院可以充分運(yùn)用家事調(diào)查員制度，在離婚糾紛中委托家事調(diào)查員對(duì)諸如夫妻感情狀態(tài)、子女撫養(yǎng)情況、財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀等進(jìn)行調(diào)查，這樣以便更好的了解案件的具體情況，也能對(duì)是否是虛假離婚訴訟有了深度細(xì)致的了解。

（3）提高法官的識(shí)別能力。法院應(yīng)總結(jié)虛假訴訟和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移判例并及時(shí)公布相關(guān)審判經(jīng)驗(yàn)、信息的總結(jié)交流，提高法官的判斷能力和判斷水平，為識(shí)別虛假訴訟和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移案件做好能力準(zhǔn)備。另外，還要加強(qiáng)法官的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升法官甄別證據(jù)材料真假、查明案件事實(shí)真?zhèn)?、把握?dāng)事人真實(shí)意圖的經(jīng)驗(yàn)和技巧，特別是對(duì)以調(diào)解方式結(jié)案的案件及簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼纳尕?cái)產(chǎn)案件要加強(qiáng)審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟的各種反?，F(xiàn)象，并強(qiáng)化法官防范虛假訴訟的意識(shí)。

2.建立防范和查處虛假訴訟案件的常態(tài)機(jī)制

為防范屢屢發(fā)生的虛假訴訟案件，2008年，浙江省高級(jí)人民法院出臺(tái)《浙江省高級(jí)人民法院關(guān)于在民事審判中防范和查處虛假訴訟案件的若干意見(jiàn)》，這是法院第一次關(guān)于虛假訴訟提出意見(jiàn)，該《意見(jiàn)》中確定了虛假訴訟容易發(fā)生的案件類(lèi)型、虛假訴訟的表現(xiàn)形式以及對(duì)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟嫌疑的做法，給法官實(shí)際操作指明了方向，更具有實(shí)踐意義。我們相關(guān)法院可以借鑒浙江省法院的做法，總結(jié)法院的實(shí)際特點(diǎn)，出臺(tái)關(guān)于虛假訴訟案件的常態(tài)化工作運(yùn)行機(jī)制，這樣更有利于法官工作的運(yùn)行，也有利于防止出現(xiàn)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的情況。

3.充分發(fā)揮關(guān)聯(lián)案件查詢(xún)機(jī)制

目前江蘇省法院系統(tǒng)可以進(jìn)行關(guān)聯(lián)案件查詢(xún)，但是此功能被應(yīng)用于工作中并不是很多，并且尚無(wú)全國(guó)范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)案件查詢(xún)系統(tǒng)。為了及時(shí)的甄別虛假離婚訴訟，對(duì)于省內(nèi)能查詢(xún)到的案件，法官應(yīng)充分利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮審判信息查詢(xún)系統(tǒng)的功能，通過(guò)查詢(xún)當(dāng)事人在其他法院的涉案信息，掌握情況，為判斷是否是虛假離婚訴訟奠定基礎(chǔ)。特別是離婚一方當(dāng)事人涉及了其他一些財(cái)產(chǎn)案件，這就需要提高警惕，以防發(fā)生財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的情況。而對(duì)于可能涉及到省外查詢(xún)不到的案件，法院網(wǎng)絡(luò)信息部門(mén)應(yīng)充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，積極構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)平臺(tái)，建立起全國(guó)范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)全覆蓋案件查詢(xún)運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)法官的辦案效能。

4.強(qiáng)化法院的職權(quán)

法院應(yīng)加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系,并根據(jù)案件情況綜合認(rèn)定事實(shí)。與婚姻登記管理部門(mén)、公安、信貸機(jī)構(gòu)等部門(mén)建立聯(lián)系，加強(qiáng)信息溝通，避免和減少以規(guī)避法律為目的惡意型離婚。法院一旦懷疑訴訟當(dāng)事人之間可能存在虛假訴訟，就應(yīng)該加強(qiáng)調(diào)查職責(zé)。在當(dāng)事人明顯“沒(méi)有爭(zhēng)議”，則應(yīng)當(dāng)注意是否存在訴訟欺詐行為，并通過(guò)加重當(dāng)事人的舉證責(zé)任來(lái)確定事實(shí)。加強(qiáng)對(duì)當(dāng)事人調(diào)解方案合法性的審查，邀基層組織參與調(diào)解，盡一切可能查明虛假訴訟。同時(shí)，對(duì)利害相關(guān)人可進(jìn)行適當(dāng)?shù)耐▓?bào)以避免誤判。人民法院應(yīng)當(dāng)與民政部門(mén)和基層群眾組織合作，建立防范和制裁虛假離婚訴訟的防線。法院必須及時(shí)做好司法建議工作。案件結(jié)案后，對(duì)查證確實(shí)是假離婚和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移者，要給予必要的制裁。

5.嚴(yán)格懲處虛假離婚訴訟和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的當(dāng)事人

法院可以聯(lián)合公安、檢察院建立查處機(jī)制，公、檢、法三家要加強(qiáng)協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切司法機(jī)關(guān)間的協(xié)作，使其環(huán)環(huán)相扣，讓虛假訴訟者無(wú)隙可鉆、無(wú)機(jī)可乘。在訴訟中，法院應(yīng)加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，并根據(jù)案件的具體情況全面查明事實(shí)。一旦懷疑訴訟當(dāng)事人之間可能存在虛假訴訟和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移，應(yīng)加強(qiáng)調(diào)查職責(zé)，并盡一切努力查明是否存在虛假訴訟和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移。若確定為虛假訴訟并進(jìn)行了財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移，審判人員可以將案件情況移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，正在進(jìn)行中的民事訴訟程序中止，待刑事訴訟處理完畢，恢復(fù)民事訴訟程序。三機(jī)關(guān)應(yīng)就虛假訴訟的查處、移送達(dá)成共識(shí)，作出統(tǒng)一規(guī)定，增強(qiáng)防范和打擊合力。