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    亞行發(fā)布貿(mào)易融資記分卡  遏制洗錢和恐怖主義融資
    
                
    2018-01-08 09:26:48
    
                
    WTO經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊 2018年10期 
    關(guān)鍵詞：體系記分卡犯罪分子
    
                    
    9月4日，亞洲銀行（ADB）發(fā)布新工具“貿(mào)易融資記分卡”，以應(yīng)對全球打擊洗錢和恐怖主義措施引發(fā)的意外后果所造成的市場缺口。亞行指出，防止犯罪分子和恐怖分子利用全球金融體系謀取利益至關(guān)重要，但相關(guān)法規(guī)也可能破壞小企業(yè)和發(fā)展中國家的就業(yè)和增長。根據(jù)亞行《2017年貿(mào)易融資缺口、增長和就業(yè)調(diào)查》報告，這導(dǎo)致了1.5萬億美元的全球貿(mào)易融資缺口。記分卡關(guān)注的問題是在代理銀行和貿(mào)易融資的背景下，如何解釋、實施和遵守旨在遏制洗錢和恐怖主義融資的法規(guī)。
    

    
                        
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