微信傳銷犯罪的成因分析及偵防對策研究

馬 寧

(河南警察學院，河南 鄭州 450046)

一、微信傳銷犯罪的現(xiàn)狀

全球化的到來使人際交流突破了區(qū)域的界限，跨省、跨地區(qū)、跨國溝通聯(lián)系的需求愈發(fā)變得迫切，快捷、便利的溝通交流平臺應運而生。騰訊作為該領域的先行者，通過QQ軟件占有了社交平臺的大量初始用戶群。2011年初，騰訊為進一步適應用戶網(wǎng)絡交流的需要，推出了一款為智能終端提供即時通訊服務的免費APP——微信。微信一經(jīng)推出就廣受用戶追捧，特別是在其支付系統(tǒng)開啟之后，進一步提升了便捷度和即時性。2018年初，微信對外公布，其用戶量已突破10億。

然而，微信這把“雙刃劍”的另一面也很快顯現(xiàn)出來。利用微信平臺進行詐騙、銷售假冒偽劣產(chǎn)品、傳播淫穢物品等犯罪隨之出現(xiàn)，利用微信平臺進行傳銷的“微信傳銷”犯罪更為凸顯。微信傳銷，目前并無學理上的確切定義，主要是指組織、經(jīng)營者利用微信平臺進行所謂商品、服務銷售，實則采用發(fā)展下線、收取高額入門費或變相收取入會費的形式，進行傳銷的犯罪活動。

作為新型的傳銷犯罪，微信傳銷嚴重影響了市場經(jīng)濟的正常運行，給人民群眾造成了巨大的財產(chǎn)損失。2015年，隨著南京玄武區(qū)鎖金村法庭的宣判，所謂“亞洲催眠大師”陳志華宣稱的“108天讓你買奔馳”的謊言宣告破產(chǎn)，微信傳銷逐漸走入了人們的視野；其后“云在指尖”涉嫌傳銷被查封；“小黑裙”等公眾號涉嫌傳銷被要求整改。微信傳銷案件頻發(fā)，且案情重大，成為了最貼近生活的犯罪行為之一。如“亞洲催眠大師”陳志華案件中，其在短時間內(nèi)，涉案人員達到300余人，涉案金額超過460萬元；[1]大連市破獲的一起通過微信平臺推廣，進行傳銷犯罪的案件中，僅半個月便吸納會員64.4萬人，其中已交費會員16.3萬人，涉案金額170余萬元；[2]在“云在指尖”特大微信傳銷案件中，其微信公眾號關注人數(shù)達2400萬余人，繳費人數(shù)達260萬余人，涉案金額6.2億余元。

微信傳銷之所以能夠在微信平臺上瘋狂蔓延，正是由于其相較于傳統(tǒng)傳銷不再只拘泥于線下的活動形式，具有時代特點和技術特點，主要有以下幾個方面：

(一)犯罪活動多在線上進行，虛擬性強

該類傳銷案件主要通過微信平臺傳播，特別利用在微信朋友圈中發(fā)布廣告、曬虛假收益等方式進行宣傳，利用熟人關系為媒介，騙取受害人信任。在對會員洗腦過程中，多利用微信組群功能，對群內(nèi)用戶進行洗腦式授課，而不再采取線下集中授課方式。相較于傳統(tǒng)傳銷犯罪主要依靠的線下形式，微信傳銷犯罪的大部分活動在線上進行，有極強的虛擬性。

(二)傳播速度快、涉案地域廣

利用微信軟件的便利性和及時性特點，微信傳銷迅速在網(wǎng)絡上蔓延開來。大部分犯罪分子利用“附近的人”、“漂流瓶”等功能，甚至使用號碼搜索等功能，隨機添加全國甚至全球的微信用戶，進行傳銷宣傳。如此一來，其傳播范圍極廣，對象人群不特定，傳播地域較傳統(tǒng)傳銷的區(qū)域性更廣，且傳播速度快。如大連市的一起通過微信平臺進行傳銷犯罪案件，犯罪分子僅半個月便吸納會員64.4萬人，其中已交費會員16.3萬人，所涉會員遍布全國所有省區(qū)市及港澳臺地區(qū)，甚至包括美國、日本、法國、德國、澳大利亞等國。[2]

(三)以“合法分銷”為偽裝，迷惑性大

隨著網(wǎng)上購物的發(fā)展，微信中出現(xiàn)了微商群體，該群體利用微信的即時性特點，迅速占據(jù)了各大朋友圈。然而犯罪分子也緊盯上這塊肥肉，開始利用“分銷與直銷”的灰色地帶，特別是“三級分銷”等形式打擦邊球，在微信上進行傳銷活動，而這類活動也成為了微信傳銷的主要形式。由于此類行為被廣泛采用，且與合法分銷形式的區(qū)別不為群眾所熟知，使人民群眾難分真假。

(四)線下轉(zhuǎn)為線上，隱蔽性強

微信傳銷犯罪隱蔽性強。由于微信傳銷中上下線多用微信聯(lián)系，不需要線下見面，更無需大量人員集中授課，同級之間也很少接觸，信息的傳遞往往具有單方性和針對性。且微信上傳播的信息都是適時更迭，證據(jù)留存困難，難以摸清其組織架構，特別是難以準確定位組織者。

二、微信傳銷犯罪的成因分析

(一)微信自身特點導致犯罪變形快

最初的微信傳銷多是依托微信平臺，使用傳統(tǒng)的傳銷模式，利用會員“一夜暴富”的心理進行傳銷犯罪。如“微信傳銷第一案”的組織者陳志華，就用“108天讓你買奔馳、6個月買房、一年開勞斯萊斯”[3]的謊言讓大批會員臣服腳下。而隨著微商的出現(xiàn)和發(fā)展，微信傳銷開始快速變形，以電子商務、前沿科技、國家新政等噱頭，披上了所謂“合法”外衣，從簡單的“忽悠”，變成了讓會員通過“辛勤勞動”一起“合法致富”。

微信是一個“熟人圈子”，用戶的好友多為其家人、朋友或同事，相互之間的信任度高。[4]而朋友圈是重要的交流平臺，也是相互溝通的重要空間。犯罪分子正是利用這一特點，通過朋友圈進行宣傳，像病毒一樣在各朋友圈蔓延開來。在鄭州的一起案件中，犯罪分子在朋友圈曬出虛假的賬單、奢侈的生活，制造“賣面膜月入過萬”的假象，使其好友自投羅網(wǎng)，并通過朋友圈迅速傳播，發(fā)展出大批會員。

(二)立法缺失，對運營機構監(jiān)管不到位

目前我國對于傳銷的刑事立法，只有刑法修正案(七)中的“組織領導傳銷活動罪”，刑罰規(guī)定為“處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！迸c巨額非法收入相較而言顯得犯罪成本較低，該規(guī)定對傳銷犯罪并沒有起到足夠的威懾作用。[5]

同時，由于對運營商沒有相關的處罰，騰訊對于微信平臺的傳銷活動更多采取不作為態(tài)度。雖然微信在2016年連續(xù)發(fā)布了《關于整頓非法分銷模式行為的公告》和《微信公眾平臺關于處理返利返現(xiàn)欺詐行為的公告》，起到了一定的遏制作用，微信已經(jīng)關閉了10大三級分銷平臺，包括“云在指尖、韓束嗨云商城、云集商城、快刻商城、銘熙商城、歐佩薇、藍海島、紫金、攜優(yōu)品、魔芭商城”。 但事實證明，效果并不明顯。[6]

(三)受害者忍氣吞聲，運營商監(jiān)管缺失，案件發(fā)現(xiàn)難

從案源來看，當前的微信傳銷案件多在相關人舉報后才被發(fā)現(xiàn)。而許多微信用戶陷入傳銷陷阱卻不自知，誤以為是前沿的經(jīng)營行為、合法的投資行為，只有在發(fā)現(xiàn)上當受騙之后才會選擇報案。被害人的不屑一顧，不僅使得自身利益受到損失，在一定程度上阻礙了案件的偵破，即案件線索的發(fā)現(xiàn)。[7]

微信平臺作為獨立的運營商，其平臺內(nèi)的內(nèi)容具有虛擬性、隱私性和獨立性等特點，工商、公安等部門無法直接對平臺的用戶進行排查、監(jiān)管，微信運營商又因其用戶群龐雜，只能對極少部分已暴露出問題的重點人群進行監(jiān)管，導致存在大量的監(jiān)管盲區(qū)。因此，微信運營商的作用也僅在案發(fā)后提供后臺數(shù)據(jù)查詢，很難做到前期監(jiān)管和預警。

三、微信傳銷犯罪案件的偵辦難點

(一)傳統(tǒng)辦案方式缺陷明顯，打擊不徹底

傳統(tǒng)的打擊傳銷犯罪辦案方式多采用自下而上打擊的方法，以驅(qū)散下層參與傳銷人員為主，對主要人員抓捕次之。此類打擊方法雖然可以有效地減少本轄區(qū)內(nèi)的傳銷犯罪，但容易形成擠壓效應：成為漏網(wǎng)之魚的部分骨干成員、積極參加者會流竄至其他地區(qū)繼續(xù)開始傳銷犯罪活動。而且微信傳銷多在線上進行，自下而上的打擊方法極易打草驚蛇，往往對下層人員的調(diào)查剛開始，上層人員就會立即解散群組、刪除好友、注銷公眾號，停止一切傳銷活動，迅速銷毀電子數(shù)據(jù)等重要證據(jù)，消失在網(wǎng)絡之中。而風聲過去之后，又會換個招牌繼續(xù)進行微信傳銷。

(二)關鍵證據(jù)難以保存，容易毀損滅失

微信傳銷犯罪作為網(wǎng)絡傳銷犯罪的一種，必須依賴大量的電子證據(jù)對傳銷活動的宣傳資料進行固定，對傳銷組織的規(guī)模、架構、人員情況進行認定。而這類證據(jù)多儲存在后臺服務器、相關人員手機中。騰訊公司后臺能夠查到的數(shù)據(jù)，較為容易收集和存儲。但對于傳銷團伙所有的后臺處理器、手機中的信息，則難以固定。犯罪分子為不留下證據(jù)往往會對其存儲的數(shù)據(jù)定期刪除，或在對偵查有所察覺時，立即對電子數(shù)據(jù)進行銷毀。而此類關鍵證據(jù)滅失，會對案件的偵辦造成嚴重影響。這也導致部分案件無法在訴訟環(huán)節(jié)將犯罪分子繩之以法。

(三)經(jīng)偵警力不足，偵辦案件難度大

就目前經(jīng)濟犯罪的形式來看，經(jīng)濟犯罪發(fā)案數(shù)不斷攀升，涉案金額逐年增多。地方經(jīng)偵警力多集中在偵辦非法集資、電信詐騙、地下錢莊等經(jīng)濟犯罪案件上，而對新型的微信傳銷案件關注不夠，或是已關注該類案件但分身乏術。僅就河南而言，由于前些年非法集資案件頻發(fā)，大部分地市把主要經(jīng)偵警力用于辦理非法集資案件。部分地區(qū)結(jié)合地方實際情況，辦理本地多發(fā)的傳統(tǒng)型經(jīng)濟犯罪，如制造假幣、制售假冒偽劣產(chǎn)品等，而無暇顧及新發(fā)的微信傳銷犯罪。誠然，近年來的“五行幣”傳銷案件也得到了經(jīng)偵部門的重視，但由于經(jīng)偵警力本就緊缺，加之微信傳銷犯罪頻發(fā)，分配到單個案件上的可用警力嚴重不足，經(jīng)偵人員對于此類案件往往“心有余而力不足”。

四、微信網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵防對策

(一)扭轉(zhuǎn)工作思路，確定明確的偵查方向

打擊傳銷犯罪的傳統(tǒng)方法多為自下而上的打擊方法，其造成的結(jié)果多是：下級人員被驅(qū)散，上級人員逃離到其他地區(qū)重新開始傳銷犯罪活動。這樣的打擊方式不僅不能根治傳銷犯罪，更從側(cè)面助長了犯罪分子的囂張氣焰。面對微信傳銷犯罪，如若繼續(xù)使用從下而上的打擊方式，必將難以有效打擊該類犯罪行為。因此，應采取新的辦案思路，確定從上而下對傳銷組織管理層進行精確打擊的工作方針，直接搗毀傳銷組織的中樞神經(jīng)，抓捕主要犯罪分子，使傳銷組織自行潰散，避免其在被驅(qū)散后死灰復燃。

(二)注重信息查詢，多方面查清組織架構

針對微信傳銷這類線上的傳銷犯罪，應以查明組織架構為偵查的核心要務，依此才能查清從事傳銷活動的網(wǎng)絡平臺、傳銷活動的層級級別晉升運作模式、資金分配的返利模式等。因此，一方面要通過側(cè)面詢問底層人員、安排特情滲入、使用公安內(nèi)網(wǎng)查詢、鎖定其身份信息和手機信息等方法，獲取傳銷組織首要人員的情況。另一方面要運用大數(shù)據(jù)平臺，查詢首要人員的活動軌跡，分析研判傳銷組織的活動規(guī)律、特點等，依此了解和掌握傳銷組織的高層管理人員情況、組織架構及內(nèi)部分工。

(三)集中優(yōu)勢警力，全面及時進行收網(wǎng)

在偵辦微信傳銷案件過程中，辦案人員應選擇在犯罪分子較為集中時采取抓捕行動，特別是針對重點人員集中的情況下，如在犯罪分子公司年會期間、集中開展大型宣傳活動期間。在抓捕時要注重對涉案相關賬戶凍結(jié)、重要證據(jù)固定、涉案物品的查封扣押等同步保全措施，這樣才能保證徹底打擊。抓捕時面臨的巨大難題是參與抓捕人員少而犯罪分子可能多達幾十人甚至上百人，極易出現(xiàn)場面失控的情況，為此在抓捕環(huán)節(jié)加強多部門聯(lián)合、多警種聯(lián)動，重拳出擊，在現(xiàn)場形成優(yōu)勢警力，保證抓捕的順利進行。

(四)強化證據(jù)意識，注重固定電子證據(jù)

微信傳銷案件中重要的證據(jù)多為群聊天信息、朋友圈宣傳信息、上下線聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，這類證據(jù)可從相關人手機中和微信平臺調(diào)取。但調(diào)取過程中，特別是從相關人員手機中調(diào)取電子證據(jù)時，應注意以下兩點。

1.注意取證的合法性

嫌疑人的微信雖然涉及微信傳銷犯罪，包含了重要的電子證據(jù)，但其中也有大量的個人隱私。因此在提取嫌疑人手機中的電子證據(jù)時，要注意區(qū)分犯罪相關信息與嫌疑人個人隱私。同時，在收集電子證據(jù)的程序中，必須嚴格遵守《刑事訴訟法》的規(guī)定，經(jīng)偵查機關負責人批準后，收集與案件有關的電子證據(jù)。保證證據(jù)收集的程序合法，保障公民的合法權益不受侵犯。[8]

2.保證證據(jù)的完整性

電子證據(jù)存在長期保存難、安全性較差等缺陷，在調(diào)取、存儲時可能會遭到病毒、黑客的入侵，也可能由于誤操作輕易地被毀損、消除。因此在對微信傳銷案件的電子證據(jù)調(diào)取收集時，要特別注意以下幾個環(huán)節(jié)：一是根據(jù)手機的型號、操作系統(tǒng)以及運營服務商的不同，采取不同的收集方式。二是注重電子證據(jù)的收集順序，先收集易消失的電子證據(jù)，如即時消息、朋友圈宣傳消息等在線數(shù)據(jù)，避免其他手機登陸后進行銷毀。三是在收集電子證據(jù)時應當關閉手機信號或進行信號屏蔽，防止外界篡改或抹除手機中的電子數(shù)據(jù)。