瘋狂“招商”的招商局員工

曲軒

本有大好前程的招商局工作人員袁齊雙，卻因打著“招商”的幌子詐騙600余萬元被告上法庭。那么，他是怎樣將受害人多年積攢的購房款騙到手，最終又將受到怎樣的法律懲處呢？

“幫忙”購房騙資金

2010年，云南省曲靖市沾益縣的王先生準(zhǔn)備在當(dāng)?shù)刭徺I一套商品房，得知在招商局工作的袁齊雙與開發(fā)房地產(chǎn)的老總很熟，可以幫忙優(yōu)惠買房，便想方設(shè)法找到了他。這時(shí)正為經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)實(shí)體商城籌措資金搞得焦頭爛額的袁齊雙毫不猶豫將此事答應(yīng)下來，先后收取了王先生多次給付的購房款26.5萬元。在王先生的催討下，袁齊雙將其中的4萬元交了房屋首付和轉(zhuǎn)讓費(fèi)。

經(jīng)法庭審理查明，2012年9月至2014年12月，袁齊雙以同樣的方式騙取黃某購房款20.5萬元，并將其中1萬元交付了購房定金。實(shí)際上，黃某所購房屋開盤時(shí)，其認(rèn)購的房屋因未實(shí)際交款而被出售。2013年7月，袁齊雙以同樣手段三次收取陳先生購房款31.35萬元，另騙取呂女士購房款32萬元（歸還了3萬元），騙取張先生34萬元（歸還了15.09萬元）。

在法庭審理中，袁齊雙辯解上述行為屬于民間借貸糾紛，不能認(rèn)定為犯罪。法庭審理認(rèn)為，袁齊雙在未能選到房屋或如約進(jìn)行購房或購買商鋪的情況下，隱瞞事實(shí)騙取王、黃、陳、張等人錢財(cái)挪作他用，辯解無非法占有目的和行為的辯護(hù)意見法庭不予采納。

2013年10月，得知沾益縣某單位準(zhǔn)備集資建房，劉先生找到了籌資建設(shè)購物廣場(chǎng)的袁齊雙，其毫不遲疑答應(yīng)為劉先生集資一套單位房，隨后收取預(yù)付現(xiàn)金2萬元。后來劉得知房子因政策原因未建，但袁齊雙卻依舊告訴劉先生不久就可辦理。2013年12月，劉先生稱兒子在外地某學(xué)校工作，想把兒子調(diào)回曲靖，袁齊雙又不假思索地答應(yīng)幫忙，要求劉先生提供5萬元的辦事協(xié)調(diào)費(fèi)“走走關(guān)系”。劉先生轉(zhuǎn)款不久，袁齊雙又稱聯(lián)系調(diào)入學(xué)校的校長因車禍撞傷人，覺得這才算是“人情”的劉先生東找西借向其轉(zhuǎn)款1萬元。

據(jù)事后被采取強(qiáng)制措施的袁齊雙交代，2013年10月左右，傳聞?wù)匆嬉恍﹩挝粶?zhǔn)備建集資房，但因正在籌建購物廣場(chǎng)而資金短缺，他就打算以辦理集資房的名義，從托他購房的劉先生處騙點(diǎn)錢來周轉(zhuǎn)。2013年10月，劉先生拿來2萬元的現(xiàn)金他壓根沒有去辦理購房的事，而是直接用于交付購物廣場(chǎng)的貨款。后來得知?jiǎng)⑾壬I措為兒子調(diào)動(dòng)的事，他就想再騙點(diǎn)錢，并稱認(rèn)識(shí)曲靖一所學(xué)校的校長，于是從劉那里又收到5萬元的“協(xié)調(diào)費(fèi)”。2014年2月，袁齊雙開車外出導(dǎo)致交通事故，要賠償受害方2萬元，手上沒有錢，他再次想起劉先生，又獲得1萬元轉(zhuǎn)款。其實(shí)，調(diào)動(dòng)的事他根本就沒有辦……

“一房四賣”狂撈錢

2010年，為孩子就學(xué)方便而迫切想要購房的徐先生四處打聽二手房信息，看中了袁齊雙手上那套A房?？捶坎⒑炗嗁彿亢贤?，徐先生毫不猶豫分七次將24萬余元房款轉(zhuǎn)給房主袁齊雙，雙方約定2013年5月14日對(duì)房屋過戶。

但直到2014年11月13日，交房和房屋過戶手續(xù)都遲遲得不到落實(shí)，十分焦急的徐先生這才找到袁齊雙。經(jīng)協(xié)商，袁齊雙寫下房產(chǎn)證辦好后十日內(nèi)過戶給徐先生的承諾書，并承諾退款10萬元。誰知到了2015年年初，就在徐先生忐忑不安時(shí)，才得知袁齊雙已被警方刑事拘留。抱著最后試一試的想法，徐先生迅速向當(dāng)?shù)卦颇鲜∏甘姓匆鎱^(qū)人民法院起訴該案。2015年3月22日，經(jīng)承辦法官主持調(diào)解，袁齊雙同意將該房屋出售給徐先生并辦理相關(guān)過戶手續(xù)，同時(shí)歸還徐先生10萬元。幾天后，憑人民法院生效調(diào)解書等材料，徐先生總算獲得了該房產(chǎn)權(quán)證書。

然而，購買同一套房屋的李先生卻沒有徐先生幸運(yùn)。2013年8月8日，在網(wǎng)上看到袁齊雙A套房屋出售信息的李先生，也撥通了袁齊雙的聯(lián)系電話。雙方約定看房后還簽訂了購房協(xié)議，約定李先生首付11萬余元并付1.5萬元過戶費(fèi)。付款而不見過戶，特別是得知該房已經(jīng)出售給他人的信息，李先生開始不斷催討退款，甚至因此找到袁齊雙的單位。迫于無奈，袁齊雙于2014年12月29日和2015年1月22日兩次退還了李先生7萬元，至截稿時(shí)尚欠5.6萬元。

值得注意的是，就是這套A房，袁齊雙還將它抵押給了債主程先生。原來，2012年8月至2013年6月，袁齊雙以開辦網(wǎng)上商城為由，找到朋友程先生，先后向其借款24萬元（后歸還6.5萬元）。因程先生急需用錢討要，袁齊雙隱瞞該房已兩次賣給他人的事實(shí)，將該房屋抵押給程先生沖抵借款，期間還以歸還住房公積金借款又騙取程先生借款3300元。2014年8月，袁齊雙以急著用錢低價(jià)出售為名，騙取第四個(gè)受害者陳先生12萬元（歸還2萬元），后因其一直以貸款沒有還清為由拒絕過戶，不得已陳先生也加入了討要給付房款的隊(duì)伍……

法庭審理中，袁齊雙辯解出售給徐先生的房屋已經(jīng)實(shí)際過戶，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。而與李先生等的交易屬于民事借款。法院審理認(rèn)為，袁齊雙與徐先生達(dá)成協(xié)議并收取徐先生24萬元首付款未辦理過戶，后又隱瞞該房屋已出售的事實(shí)，將房屋賣或抵押給李先生等，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有非法占有的目的。雖然事后經(jīng)法院調(diào)解，但當(dāng)時(shí)袁齊雙已因詐騙犯罪被拘押，該民事調(diào)解不影響犯罪的成立，故公訴機(jī)關(guān)指控合同詐騙事實(shí)和罪名成立。

事實(shí)上，袁齊雙的房屋合同詐騙還有一宗，也是一房多賣。在袁齊雙案發(fā)前不到兩個(gè)月的2014年12月29日，袁齊雙在律師見證下，將其位于云南省曲靖城區(qū)的一套B房屋作價(jià)57萬元出售給胡先生，當(dāng)天胡先生將付款憑條和袁齊雙的收款收據(jù)復(fù)印件提交給了律師作了見證。就是這樣一套已經(jīng)律師見證出售的房屋，袁齊雙還是在2015年1月又簽訂協(xié)議賣給了朱先生，得款30萬元用于償還債務(wù)。并且就在同月，因欠蔣先生貨款35萬元，袁齊雙還將B房屋作價(jià)69萬元抵債。耿直的蔣先生當(dāng)場(chǎng)先行支付12萬元并另借出2萬元，實(shí)際被騙取49萬元。結(jié)果如出一轍，朱先生、蔣先生等并未如愿按照約定為房屋辦理過戶。

聽說袁齊雙代銷當(dāng)?shù)匾恍^(qū)鋪面，有商業(yè)頭腦的任先生籌資200萬元，相中了袁齊雙手上的13個(gè)鋪面。簽訂商鋪買賣協(xié)議時(shí)，袁齊雙稱自己是招商局干部，不方便實(shí)名與任先生簽訂協(xié)議，委托帶任先生來看商鋪的荀先生與其簽訂了協(xié)議。任先生轉(zhuǎn)款到荀先生賬戶后，荀先生扣除袁齊雙欠自己的13萬元，將余款187萬元轉(zhuǎn)給了袁齊雙。案發(fā)后，荀先生已將自己留下的13萬元交到公安機(jī)關(guān)。

經(jīng)法庭審理證實(shí)，2014年5月，袁齊雙在沒有取得某小區(qū)商鋪銷售權(quán)或銷售代理權(quán)的情況下，以幫助任先生購買商鋪為由，自己制作印章并假冒他人名義簽字偽造商鋪出售協(xié)議，共騙取任先生187萬元。

“瘋狂”招商終暴露

錢滾滾而來，而且來得如此容易，袁齊雙的胃口越來越大，“找錢”的花樣也越來越多。2014年3月，袁齊雙帶著經(jīng)營典當(dāng)行的董先生，到其所在單位的某招商局辦公室、其個(gè)人住房和購物廣場(chǎng)查看后要求高息借款。董先生借款17萬元后，袁齊雙大方地寫下18.2萬元的借條，隨后支付了4月份的利息1.05萬元。法庭審理最終確認(rèn)，袁齊雙先后以支付利息形式還款9.5萬元，實(shí)際騙取董先生7.5萬元。同時(shí)還承諾6分的高息向袁先生借款4.3萬元（還款3000元）。

據(jù)知情人孫先生證實(shí)，至2014年3月27日，袁齊雙的購物廣場(chǎng)關(guān)門時(shí)還欠其他供貨商80多萬元貨款，袁齊雙付不了貨款就以62萬元的轉(zhuǎn)讓費(fèi)轉(zhuǎn)出了購物廣場(chǎng)。

轉(zhuǎn)讓購物廣場(chǎng)后不久的2014年8月，袁齊雙所在的招商局準(zhǔn)備引進(jìn)冷鏈物流高原特色農(nóng)業(yè)蔬菜種植項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)朱先生和任先生都有投資意向。朱先生決定購買四畝土地，袁齊雙稱需要交納32萬元的預(yù)付款。接到朱先生31萬元現(xiàn)款（已還款9.2萬元）后，該土地購置預(yù)付款就被其挪用于償還購物廣場(chǎng)的債務(wù)。2014年8月19日，因朱先生催得緊，袁齊雙書寫了2014年11月15日歸還朱先生26.43萬元的承諾書，并稱如不能按時(shí)歸還，從11月15日起每天計(jì)息1000元，并將一輛長安馬自達(dá)、兩輛金杯車登記證移交朱先生，但11月15日后12個(gè)工作日內(nèi)仍沒有還清欠款。

據(jù)曲靖某招商局介紹，袁齊雙是他們單位的職工，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目編制和招商引資。2014年7月，袁齊雙招商引資帶來一個(gè)冷鏈物流的項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目并沒有和政府部門簽過協(xié)議，招商局也未曾委托袁齊雙收取土地款項(xiàng)。

2015年1月19日，任先生以袁齊雙代銷13個(gè)商鋪為由騙走其200萬元報(bào)案。三天后，袁齊雙被抓獲。迫于強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)壓力，他主動(dòng)供述了犯罪事實(shí)，并委托親友收回部分債權(quán)賠還受害人。

法網(wǎng)恢恢疏而不漏

2015年1月22日，原云南省曲靖某縣招商局事業(yè)編制工作人員袁齊雙因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。同年11月30日，曲靖市人民檢察院向曲靖市中級(jí)人民法院提起公訴。2016年1月26日，云南省曲靖市中級(jí)人民法院審理認(rèn)為，袁齊雙以非法占有為目的，在訂立和履行合同中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取任先生等四人財(cái)物246.7萬余元的行為構(gòu)成合同詐騙罪；虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相騙取程先生等16人財(cái)物373.2萬余元的行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑17年，并處罰金50萬元，繼續(xù)追繳其犯罪所得贓款620余萬元并返還被害人。一審判決宣判后，袁齊雙以案發(fā)后委托親友收回一些債權(quán)，以取得被害人諒解等為由提出上訴，要求減輕處罰。目前該案尚在二審審理中。

（摘自《檢察風(fēng)云》）