關(guān)于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的幾點(diǎn)思考

趙文勝　張斌

摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施傳銷、非法集資、制假販假等經(jīng)濟(jì)犯罪案件逐年增多，呈現(xiàn)出犯罪手段智能性、犯罪過程隱蔽性、偵查取證的難度性和犯罪后果的廣泛性等特點(diǎn)，危害程度越來越大、危害區(qū)域越來越廣，嚴(yán)重危害社會經(jīng)濟(jì)秩序和經(jīng)濟(jì)安全。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門必須加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的分析研究，不斷轉(zhuǎn)變工作思路，嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò) 經(jīng)濟(jì)犯罪 特點(diǎn) 打防對策

隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪日益突出，發(fā)案數(shù)量快速增長、犯罪手段層出不窮、涉及領(lǐng)域不斷擴(kuò)散；特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷、非法集資、網(wǎng)上售假、合同詐騙等違法犯罪案件稱逐年爆發(fā)式增長，危害程度越來越大、危害區(qū)域越來越廣，對社會穩(wěn)定的影響也日益凸顯，嚴(yán)重危害社會經(jīng)濟(jì)秩序和經(jīng)濟(jì)安全。

一、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的幾種常見類型

（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。犯罪分子以“投資少、見效快、零風(fēng)險(xiǎn)”為幌子，利用少數(shù)人不勞而獲的貪婪心理，以及極大的欺騙性，進(jìn)行設(shè)局坑害群眾，嚴(yán)重侵害了人民群眾的經(jīng)濟(jì)利益。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪分子通常采用的方式有兩種：一是在互聯(lián)網(wǎng)上建立專門網(wǎng)站，以“虛擬貨幣”、“原始股權(quán)投資”、“國際金融”、“網(wǎng)絡(luò)購物”，這種將傳統(tǒng)型傳銷的拉人頭方式與網(wǎng)絡(luò)傳銷的名稱虛擬化手段進(jìn)行結(jié)合，犯罪方法更具迷惑性，犯罪手段更為狡猾。

（二）網(wǎng)絡(luò)非法集資案件。一些不法人員往往注冊與知名大公司相似的名稱，在互聯(lián)網(wǎng)上許以高額回報(bào)為誘餌，進(jìn)行虛假宣傳，迷惑廣大群眾，騙取網(wǎng)民以投資名義進(jìn)行非法集資，前期如約兌現(xiàn)利潤，后期網(wǎng)斷人跑。特別是“E租寶”、“泛亞等網(wǎng)絡(luò)集資案件爆發(fā)以來，全國類似案件呈集約化爆發(fā)式增長，千余家網(wǎng)絡(luò)集資平臺關(guān)閉，許多受害群眾資金血本無歸，危害正常地金融秩序和侵害投資者合法利益。

（三）網(wǎng)絡(luò)售假案件。隨著互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺的快速發(fā)展，網(wǎng)上商品交易如火如荼，不法分子通過“淘寶網(wǎng)”、“京東商城”等網(wǎng)絡(luò)購物網(wǎng)站實(shí)施侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪活動，以低價向不明真相的消費(fèi)者銷售假冒注冊商標(biāo)的商品，不僅成本低、手段便捷、輻射范圍廣，而且方式隱蔽，便于逃避打擊。例如，去年以來我市查處的多個制售假冒“羅萊”、“恒源祥”等知名家紡品牌產(chǎn)品的案件中，犯罪嫌疑人通過互聯(lián)網(wǎng)購物網(wǎng)站將仿冒商品銷往全國各地。

（四）網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營案件。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，涉網(wǎng)非法經(jīng)營犯罪也呈逐步增加態(tài)勢，且表現(xiàn)形式多樣，手段新，迷惑性強(qiáng)，涉案金額巨大，影響危害日趨嚴(yán)重。主要形式有：一是利用網(wǎng)店非法買賣外匯。二是非法經(jīng)營第三方支付業(yè)務(wù)。三是網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)。四是網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營國家專賣和管制商品。從“淘寶網(wǎng)”等網(wǎng)站，可以搜索到很多銷售“香煙”、“食鹽”、各類刀具等國家執(zhí)行專賣制的商品。相對實(shí)體店而言，網(wǎng)店經(jīng)營費(fèi)用低、風(fēng)險(xiǎn)小，而且不容易被執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)、查處。2015-2016年，穎東分局破獲的“偽基站”案件中，犯罪嫌疑人大部分“偽基站”零部件都購自網(wǎng)絡(luò)，在網(wǎng)絡(luò)上搜索就能看到海量的“偽基站”設(shè)備買賣信息，網(wǎng)上議價、物流送貨。

（五）網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。網(wǎng)絡(luò)詐騙的作案方式多種多樣，主要有三種類型：一是通過在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)置網(wǎng)站兜售一些非法或欺騙性的投資產(chǎn)品，以高額回報(bào)為誘餌，利用群眾的投機(jī)心理騙取錢財(cái)；二是在網(wǎng)絡(luò)上刊登啟事要求應(yīng)征者花大筆的錢買回某種生產(chǎn)資料，生產(chǎn)出商品后，公司負(fù)責(zé)回收，卻又以“質(zhì)量不達(dá)標(biāo)”等理由拒絕回收，從而使許多投資者損失慘重。三是在互聯(lián)網(wǎng)上制作虛假網(wǎng)頁，發(fā)布無息貸款、無抵押貸款等信息，同時利用短信息群發(fā)無抵押貸款廣告，被害人聯(lián)系網(wǎng)站和短信上的客服后，一般會以種種借口在放貸之前找貸款人要錢，比如手續(xù)費(fèi)、保證金、考察費(fèi)等等，從而導(dǎo)致貸款人被騙。2016年5月16日、5月21日，阜陽市王某、孫某在家中上網(wǎng)時搜索到某小額貸款公司網(wǎng)址，后主動與網(wǎng)站客服聯(lián)系貸款事宜，分別被以繳納季度利息、保證金、保險(xiǎn)費(fèi)為由騙取匯款12000元和8000元。

二、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵辦難點(diǎn)

（一）管轄難以確定。根據(jù)刑事訴訟法、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，刑事案件由犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地的公安機(jī)關(guān)管轄；最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》（公通字（2014）10號）規(guī)定：“網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查。必要時，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查。網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)接入地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時所在地，以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等?！庇捎诜煞ㄒ?guī)對管轄權(quán)的確定相對寬泛，在實(shí)踐中極易造成案件的多地管轄，乃至無人管轄等現(xiàn)象的發(fā)生。特別是近期高發(fā)的“虛擬貨幣”類網(wǎng)絡(luò)傳銷、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺非法集資案件中，一些公安機(jī)關(guān)往往以犯罪地不在本轄區(qū)為由，將受害群眾“拒之門外”，導(dǎo)致受害群眾求助無門。

（二）偵查取證困難。一是犯罪分子反偵查能力較強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪、非法經(jīng)營現(xiàn)貨交易犯罪中，實(shí)施犯罪的網(wǎng)站或軟件一般實(shí)行注冊會員制，只允許注冊會員登陸瀏覽網(wǎng)站內(nèi)部信息；有的只允許付費(fèi)用戶或已經(jīng)投資的用戶瀏覽或操作，甚至采取資格審查和內(nèi)容分級的方式，只有經(jīng)常訪問、登陸次數(shù)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的用戶才可以瀏覽操作，增加了公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的難度。如阜陽市阜南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵辦的“美國富達(dá)復(fù)利理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，用戶注冊成為會員后，需投資至少1600元，才能激活賬號，瀏覽網(wǎng)站內(nèi)部信息，發(fā)展會員，查看上線人員等。二是獲取網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)難。在偵辦網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件時，辦案單位一般通過追查網(wǎng)站lP地址查找服務(wù)器進(jìn)而獲取網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)，然而犯罪分子通常采用動態(tài)網(wǎng)址、跳轉(zhuǎn)域名、租用境外服務(wù)器等方法逃避偵查。如我省宿州經(jīng)偵支隊(duì)偵辦的“互助興邦”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，犯罪團(tuán)伙即租用境外服務(wù)器用于儲存網(wǎng)站數(shù)據(jù)。三是涉案地分布廣、涉案群眾眾多，給調(diào)查取證帶來諸多困難。endprint

（三）協(xié)作配合機(jī)制需進(jìn)一步健全完善。一是在區(qū)域警務(wù)協(xié)作方面還需進(jìn)一步密切。近年來，集群戰(zhàn)役越來越成為經(jīng)偵部門的主戰(zhàn)模式，為更加精確、高效、便捷的打擊跨地域的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪提供了有效路徑，但一些戰(zhàn)役發(fā)起地的領(lǐng)導(dǎo)看問題片面，全局意識缺失，單純從本地區(qū)、本部門利益出發(fā)，狹隘的認(rèn)為管好自己的“一畝三分地”就行了，只要發(fā)起了集群戰(zhàn)役并認(rèn)定了戰(zhàn)果，就對后續(xù)線索涉及的其他省市案件協(xié)查請求不配合或消極配合，一定程度上挫傷了兄弟經(jīng)偵部門的工作積極性并帶來不必要的麻煩。例如一起通過網(wǎng)絡(luò)虛開增值稅專用發(fā)票集群戰(zhàn)役為例，阜陽市經(jīng)偵部門按照上級統(tǒng)一部署對涉及本地的線索立案偵查。此案中涉及的25張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票需要戰(zhàn)役發(fā)起地公安機(jī)關(guān)提供相關(guān)證據(jù)，派員到當(dāng)?shù)靥崛∽C據(jù)，發(fā)起地公安機(jī)關(guān)不配合，后又通過經(jīng)偵跨區(qū)域協(xié)作平臺及去函的形式請求協(xié)查，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)均未回函，最終導(dǎo)致上游犯罪證據(jù)無法查實(shí)，案件被存疑不訴。二是在外部協(xié)作方面還需進(jìn)一步強(qiáng)化。偵辦網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中需要尋求網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營單位、提供服務(wù)單位的協(xié)作配合，但由于種種原因，有時會出現(xiàn)消極配合甚至不予配合，提供數(shù)據(jù)不規(guī)范，影響案件調(diào)查取證。如滁州天長市公安經(jīng)偵部門在偵辦“博邦商城”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件時，辦案人員赴深圳騰訊公司調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)，騰訊公司反饋的材料中沒有能夠形成層級關(guān)系的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，致使無法對該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織開展全面的打擊。三是在國際協(xié)作方面還需進(jìn)一步拓展。

（四）追贓挽損難，引發(fā)涉穩(wěn)問題。由于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件相對隱蔽，潛伏周期長，涉及人員多，案件賬目混亂，查明資金去向、追繳贓款工作困難很大。涉案贓款大部分被揮霍，很難全部追回，追贓清欠難度很大，從而引起受害群眾的不滿從而引發(fā)上訪集會等事件頻頻發(fā)生。

三、防范打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的建議

由于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有高科技性、高智能性等特點(diǎn)，所以網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查觀念較傳統(tǒng)偵查觀念應(yīng)有所轉(zhuǎn)變，并以科技、智能等手段作為支撐點(diǎn)。

（一）情報(bào)道偵，提高精確打擊能力。圍繞網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展的新動向，從公開和秘密兩個信息層面加強(qiáng)情報(bào)信息的收集、分析和研判工作，著力揭示犯罪的特點(diǎn)、手法、規(guī)律和趨勢，掌握應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的主動權(quán)。

（二）合成作戰(zhàn)，增強(qiáng)整體作戰(zhàn)能力。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的跨時空性、技術(shù)性等特征，要求偵查工作必須加強(qiáng)協(xié)作，形成合力。首先，經(jīng)偵部門要加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)內(nèi)部刑偵、技偵、網(wǎng)監(jiān)、治安等部門的協(xié)作配合，擴(kuò)大和增強(qiáng)發(fā)現(xiàn)偵查所需線索和獲取證據(jù)的途徑和能力，并獲取各種有效的技術(shù)支撐。其次，要加強(qiáng)與相關(guān)管理部門、企業(yè)單位之間的信息共享和打防協(xié)作，從全社會控制、打壓網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪分子藏身、作案的生存活動空間。

（三）規(guī)范取證，確保持續(xù)打擊到位。偵辦網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的重點(diǎn)是收集、調(diào)取相關(guān)犯罪證據(jù)材料。一是要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件通常無需勘查原始案發(fā)現(xiàn)場的思維定勢，認(rèn)識到現(xiàn)場勘查是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查獲取證據(jù)、突破案件的關(guān)鍵。要依據(jù)案情，制定周密的勘查計(jì)劃，并隨著勘查工作的逐步深入，予以適時靈活的調(diào)整。二是嚴(yán)格依法取證。偵查人員要嚴(yán)格依照刑訴法等法律法規(guī)的要求收集證據(jù)，尤其是依法收集、固定和轉(zhuǎn)化電子證據(jù)，并在收集證據(jù)過程中始終做到程序合法。注意對電子證據(jù)內(nèi)容的現(xiàn)場固定，通過現(xiàn)場錄像、現(xiàn)場打印等方式將電子證據(jù)轉(zhuǎn)化成書證、視聽資料等其它證據(jù)形式。

（四）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高打擊防范能力。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有高智能性。偵查人員除了要具備敏銳的洞察力、準(zhǔn)確的分析判斷能力和快速反應(yīng)能力之外，還必須擁有良好的專業(yè)素質(zhì)。因此，必須將網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、金融證券、現(xiàn)代通訊等方面的專業(yè)知識和操作能力納入各級經(jīng)偵部門民警日常培訓(xùn)課程之中。要盡快建立一支懂法律、懂偵查、掌握信息技術(shù)的專兼職網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查隊(duì)伍，對新出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪予以精確有效地打擊，震懾犯罪分子，避免網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪形成蔓延之勢。endprint