從賭民到私彩賭博老板

江舟

他轉(zhuǎn)念一想，與其成為別人的下線，受制于人，還不如自己研究私彩賭博網(wǎng)站的運(yùn)作規(guī)律模式，自己開設(shè)網(wǎng)站更能賺大錢

近年來(lái)，在國(guó)家彩票事業(yè)發(fā)展的同時(shí)，民間的非法賭博也披著彩票的外衣在地下泛濫。極少數(shù)“彩民”的幸運(yùn)經(jīng)歷刺激著那些幻想一夜暴富的博彩者的神經(jīng)。旺盛的投機(jī)需求很快便催生了一個(gè)鮮為人知的非法產(chǎn)業(yè)——私彩賭博網(wǎng)站。由公安部發(fā)函督辦，今年4月25日，海南省?？谑忻捞m區(qū)法院對(duì)蒙文導(dǎo)等16人網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)罪團(tuán)伙案宣判，揭開了這一非法產(chǎn)業(yè)運(yùn)作的“黑幕”。

在法庭上，蒙文導(dǎo)等人借賭博網(wǎng)站斂財(cái)?shù)姆缸锝?jīng)過(guò)被揭露。2013年開始，蒙文導(dǎo)作為幕后“導(dǎo)演”，以多家非法賭博網(wǎng)站為依托，在?？凇偤?、文昌等地鋪設(shè)了他的私彩賭博網(wǎng)絡(luò)。涉案16名犯罪嫌疑人，涉及7.5億元的賭資，形成了一個(gè)龐大而復(fù)雜的網(wǎng)上賭博犯罪團(tuán)伙。

2016年5月31日，蒙文導(dǎo)和他的團(tuán)伙第一次在?？诿捞m區(qū)法院受審。?？谑忻捞m區(qū)檢察院指控蒙文導(dǎo)團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)上建立賭博網(wǎng)站，以中國(guó)體育彩票七星彩的開獎(jiǎng)結(jié)果為參考，接受投注，構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。

歷經(jīng)兩次開庭，2017年4月25日，海口市美蘭區(qū)法院作出一審判決，判處蒙文導(dǎo)有期徒刑7年6個(gè)月，并處罰金60萬(wàn)元。其余被告均以犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，分別被判處有期徒刑2年6個(gè)月至6年6個(gè)月不等的刑罰，并處罰金2萬(wàn)元至50萬(wàn)元不等。一審判決后，蒙文導(dǎo)等11人不服一審判決，提出了上訴。

從買賭到自己開設(shè)賭博網(wǎng)站

現(xiàn)年46歲的海口人蒙文導(dǎo)，只有高中文化，他曾是一個(gè)房產(chǎn)中介商。有了一定的積蓄后，不滿足于現(xiàn)狀的他總想著干一番大“事業(yè)”，用他自己的話說(shuō)，就是賺大錢，當(dāng)老板，瀟灑人生走一回。隨著海南私彩業(yè)的興盛，期盼著一夜暴富的他，經(jīng)常參與購(gòu)買私彩賭博活動(dòng)。

久而久之，偶爾嘗到甜頭的蒙文導(dǎo)明白了單純地“買碼”并不能讓自己真正地發(fā)財(cái)致富。2013年初的一天，他從朋友圈里得知，如今購(gòu)買彩票的渠道挺多，不僅能在公立的福利彩票站點(diǎn)買到彩票，還能去私人開設(shè)的網(wǎng)站上購(gòu)買，而且私人網(wǎng)站上買的彩票中獎(jiǎng)率更大，賠付率更高。

經(jīng)朋友點(diǎn)撥，蒙文導(dǎo)頓時(shí)來(lái)了“靈感”。他反復(fù)思忖，這種網(wǎng)站容易掙錢，如果自己就是網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者，那不就會(huì)掙更多錢？欣喜之余，蒙文導(dǎo)向朋友詳細(xì)了解了私彩網(wǎng)站運(yùn)作流程。經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)，他漸漸掌握了網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)模式，其方法類似傳銷，也是通過(guò)上線發(fā)展下線，層級(jí)從上到下分為管理員、總監(jiān)、股東、總代理、代理、會(huì)員。

經(jīng)過(guò)與朋友多次交流，蒙文導(dǎo)原打算加入朋友的私彩投注網(wǎng)站，“先擔(dān)任管理員干干”。但他轉(zhuǎn)念一想，與其成為別人的下線，受制于人，還不如自己研究私彩賭博網(wǎng)站的運(yùn)作規(guī)律模式，自己開設(shè)網(wǎng)站更能賺大錢。

于是，蒙文導(dǎo)一心研究網(wǎng)上私彩賭博的風(fēng)云變幻，開設(shè)了屬于自己的非法賭博網(wǎng)站。

據(jù)辦案人員介紹，2013年3月開始，蒙文導(dǎo)為非法獲利，以?？谑忻捞m區(qū)為據(jù)點(diǎn)，以網(wǎng)名為“寶鑫源”等非法賭博網(wǎng)站為依托，參照體育彩票七星彩開獎(jiǎng)結(jié)果中的4位數(shù)、3位數(shù)、2位數(shù)為開獎(jiǎng)結(jié)果，組織開展非法“四定位”“三定位”“二定位”等網(wǎng)絡(luò)非法賭博活動(dòng)。

與此同時(shí)，蒙文導(dǎo)積極招募相關(guān)人員擔(dān)任賭博網(wǎng)站的下級(jí)代理，并給予不同級(jí)別的下級(jí)代理人員以一定比例的賭博資金返利和網(wǎng)站代理管理權(quán)限，以此激勵(lì)下級(jí)代理繼續(xù)發(fā)展下級(jí)代理、各級(jí)代理在各自的賭博網(wǎng)站管理權(quán)限內(nèi)繼續(xù)發(fā)展下級(jí)代理，并不斷吸收會(huì)員參與賭博。

對(duì)于丈夫的事業(yè)，游走于海南與美國(guó)之間的妻子吳素菁（在逃）自然全力支持。她剛開始并不懂得操作網(wǎng)站，但是在較短的時(shí)間內(nèi)，蒙文導(dǎo)就完成了對(duì)妻子的培訓(xùn)工作。為躲避風(fēng)險(xiǎn)，蒙文導(dǎo)成為賭博網(wǎng)站的幕后老板，并把妻子發(fā)展為賭博網(wǎng)站總監(jiān)。

家族成員助陣遙控下線

為了打開局面，蒙文導(dǎo)首先從身邊的親人開始，他以其家族關(guān)系為紐帶，組成了以蒙文導(dǎo)、吳素菁為總監(jiān)，以蒙萍（蒙文導(dǎo)堂妹）、林勇為各下線的聯(lián)絡(luò)管理人，陳松喜（蒙萍丈夫）協(xié)助進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移，形成以?？谑袨橹行?，向瓊海、文昌等地輻射的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)。為了逃避打擊，在收取及轉(zhuǎn)移賭博資金時(shí)，該團(tuán)伙大量使用以他人名字開戶的銀行賬戶進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，且不斷地變更賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期不斷發(fā)展，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙形成了以蒙文導(dǎo)、吳素菁為團(tuán)伙頭目，以蒙萍、林勇、陳松喜為骨干管理人員，以陳鋒（蒙文導(dǎo)同學(xué)）、楊建民（陳鋒妻子）為一級(jí)代理，以吳冬梅、梁心兒等6人為二級(jí)代理，以鐘立慶為三級(jí)代理的較為固定、具有多個(gè)分支的結(jié)構(gòu)。

案卷資料顯示：經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)作后，蒙文導(dǎo)將其控制的“寶鑫源”“0898”等非法賭博網(wǎng)站的部分管理權(quán)限交由蒙萍行使，由蒙萍擔(dān)任網(wǎng)站客服角色與下級(jí)代理進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通，同時(shí)，蒙文導(dǎo)還安排蒙萍負(fù)責(zé)為其轉(zhuǎn)賬和取錢。蒙文導(dǎo)親自招募并發(fā)展陳鋒、劉泉精作為其下級(jí)代理，并將吳冬梅介紹給陳鋒作為陳鋒的下級(jí)代理。而他自己則不多露面，常常躲在幕后遙控指揮，操縱賭博。

蒙文導(dǎo)為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，安排蒙萍與下級(jí)代理之間使用境外聊天軟件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，同時(shí)伙同吳素菁使用多張以他人名字開戶的銀行賬戶進(jìn)行賭博資金轉(zhuǎn)移。

2013年至2015年期間，蒙文導(dǎo)伙同吳素菁通過(guò)徐某某、孫某某、戈某等人開設(shè)多張以他人名字開戶的銀行卡，用于涉賭資金的結(jié)算轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，經(jīng)司法審計(jì)，僅蒙文導(dǎo)伙同妻子吳素菁經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站時(shí)，用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶及銀行賬戶內(nèi)的賭博資金總額為5950萬(wàn)多元。

據(jù)蒙萍交代：2013年至2015年期間，為了獲取非法利益，蒙萍明知蒙文導(dǎo)在經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站的情況下，積極為蒙文導(dǎo)擔(dān)任賭博網(wǎng)站的“客服”，在海口市龍華區(qū)西門外34號(hào)的家中通過(guò)電腦、手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備，使用聊天軟件Skype在蒙文導(dǎo)和下級(jí)代理之間上傳下達(dá)，并管理下級(jí)代理，為賭博網(wǎng)站的順利運(yùn)營(yíng)起到重要支持作用，并參與賭博網(wǎng)站的利潤(rùn)分成。endprint

為了在轉(zhuǎn)移賭博資金過(guò)程中逃避打擊，蒙萍按照蒙文導(dǎo)的指使，自己安排孫祥康及林勇開設(shè)多張以他人名字開戶的銀行卡，供自己使用，用于涉賭資金的結(jié)算轉(zhuǎn)移。

蒙萍在擔(dān)任賭博網(wǎng)站“客服”的同時(shí)，還招募并發(fā)展被告人林勇幫助自己管理下級(jí)代理，并讓陳松喜將賭博資金取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬。陳松喜明知蒙萍在從事網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，協(xié)助蒙萍進(jìn)行賭博資金的轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)；除進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬外，陳松喜還持蒙萍交給其的5張以他人名字開戶的郵政銀行卡，先后5次在?？谑械亩鄠€(gè)郵政銀行ATM取款機(jī)上取現(xiàn)50萬(wàn)元人民幣，將涉賭資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。并從蒙萍處獲得賭博網(wǎng)站的利潤(rùn)分成。

為了獲取非法利益，林勇經(jīng)蒙萍發(fā)展成為上述賭博網(wǎng)站的股東級(jí)別人員，幫助蒙萍管理賭博網(wǎng)站的多名下級(jí)總代理，在蒙萍和下級(jí)總代理之間進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通，并獲取其所管理的賭博網(wǎng)站總代理投注額1%的好處；同時(shí)，林勇也在上述賭博網(wǎng)站中開設(shè)自己的會(huì)員賬號(hào)，用來(lái)為客戶投注。為了在轉(zhuǎn)移賭博資金過(guò)程中逃避打擊，林勇按照蒙萍的安排，找自己的親戚吳順義、符學(xué)大開設(shè)銀行賬戶，用于收取和轉(zhuǎn)移涉賭資金；林勇也通過(guò)蒙萍參與賭博網(wǎng)站的利潤(rùn)分成。

經(jīng)司法審計(jì)，僅蒙萍、林勇、陳松喜在管理、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)，用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶及銀行賬戶內(nèi)的賭博資金總額為2976萬(wàn)多元。

在國(guó)內(nèi)發(fā)展下線，在國(guó)外生活

案發(fā)后，警方偵查發(fā)現(xiàn)，蒙文導(dǎo)開設(shè)私彩賭博網(wǎng)站后，直接接受的賭資及其招募發(fā)展的下級(jí)代理所接受的賭資合計(jì)為7.5億余元。蒙文導(dǎo)本人住的是?？谑泻５閸u榮域花園高檔小區(qū)的豪宅、座駕是近百萬(wàn)元的凱宴越野車，妻子和小孩長(zhǎng)期居住美國(guó)，孩子在美國(guó)讀書。而蒙文導(dǎo)的賭博網(wǎng)站不斷在國(guó)內(nèi)發(fā)展壯大。網(wǎng)站不斷地發(fā)展股東，再借助股東進(jìn)一步發(fā)展會(huì)員的方式充實(shí)了“下層”。這些“下層”通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買私彩賭博下注的錢，多數(shù)被轉(zhuǎn)進(jìn)了蒙文導(dǎo)控制的賭博網(wǎng)站，剩下的少數(shù)被各級(jí)代理層層分去，形成了一條完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

于是，參與者們下注的賭資被這“山外有山”的總代理、代理、會(huì)員分流截取后，統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)了這些總監(jiān)、股東的腰包，眼巴巴地等著中獎(jiǎng)發(fā)財(cái)?shù)膮①€者等到的只能是一場(chǎng)噩夢(mèng)罷了。

就在蒙文導(dǎo)自鳴得意，沉浸在網(wǎng)上賭場(chǎng)生意日進(jìn)斗金之際，他們的犯罪行為進(jìn)入了海南警方的視線。早在2014年3月，海南警方治安總隊(duì)在日常工作中發(fā)現(xiàn)此案線索，并迅速上報(bào)公安部。很快，公安部發(fā)函督辦，由于案件復(fù)雜，警方追蹤了近一年的時(shí)間。

2015年2月初，就在蒙文導(dǎo)即將出境赴美之前，一張法網(wǎng)悄然啟動(dòng)了。

2月15日一早，蒙文導(dǎo)在家中被警方抓獲。查扣作案工具，蘋果手機(jī)4部、平板電腦2臺(tái)、U盤3個(gè)、無(wú)線上網(wǎng)卡2個(gè)，各類銀行卡7張，凱宴越野車一部。幾乎是在同一時(shí)間，涉案人員蒙萍、林勇、陳鋒、楊建民等15人被警方抓獲。從他們家中或辦公處查扣各類作案工具一批。3月25日，蒙文導(dǎo)等16人均被批準(zhǔn)逮捕。

此案?jìng)刹榻K結(jié)后移送?？谑忻捞m區(qū)檢察院審查并提起公訴。法院經(jīng)兩次開庭審理，綜合評(píng)判認(rèn)為，被告人蒙文導(dǎo)、蒙萍、林勇、楊建民、陳鋒等16人以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，發(fā)展下線，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。

蒙文導(dǎo)應(yīng)當(dāng)對(duì)本案全部的犯罪事實(shí)及數(shù)額負(fù)責(zé)，即對(duì)其直接接受的賭資及其招募發(fā)展的下級(jí)代理的全部犯罪事實(shí)及所接受的賭資負(fù)責(zé)，本案賭資合計(jì)7.5億余元，由蒙文導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。其他被告人分別對(duì)其本人及其發(fā)展和管理的下級(jí)代理的犯罪事實(shí)及數(shù)額負(fù)責(zé)。

承辦案件的檢察官表示，近年來(lái)，海南省內(nèi)的網(wǎng)上賭博泛濫，久禁不止，屢打不絕，已經(jīng)在社會(huì)上造成了極其惡劣的影響。針對(duì)這一現(xiàn)象，海南展開了多次打擊私彩及網(wǎng)絡(luò)賭博的專項(xiàng)活動(dòng)。本案中，蒙文導(dǎo)開設(shè)網(wǎng)上賭場(chǎng)兩年多的時(shí)間，其非法賭博網(wǎng)站時(shí)間之長(zhǎng)，涉及人員之多，地域之廣，危害性之大，在海南省查獲的類似案件中實(shí)屬罕見。而且，以蒙文導(dǎo)為首的賭博團(tuán)伙將彩民巨額資金集中于個(gè)別人手中，甚至流向國(guó)外，極大地破壞了正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和市場(chǎng)秩序。

2017年4月25日，美蘭區(qū)法院作出一審判決，蒙文導(dǎo)等11人不服，提起上訴。目前，該案還在二審法院進(jìn)一步審理中。endprint