原廣東打傳負(fù)責(zé)人劉聰：“雙創(chuàng)”“一帶一路”機(jī)遇下，直銷(xiāo)刑事風(fēng)險(xiǎn)的幾個(gè)“雷區(qū)”

2017-06-20 新華商輿情監(jiān)測(cè)中心

導(dǎo)語(yǔ)

2017年6月6日，第十三屆世界華人直銷(xiāo)大會(huì)特邀原廣東省人民檢察院處長(zhǎng)、打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)負(fù)責(zé)人劉聰處長(zhǎng)為參會(huì)企業(yè)代表進(jìn)行《直銷(xiāo)企業(yè)高管刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范》專(zhuān)題培訓(xùn)，受到在場(chǎng)聽(tīng)眾的熱情歡迎，本文為演講內(nèi)容節(jié)選。

原廣東省人民檢察院處長(zhǎng)、打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)負(fù)責(zé)人劉聰

“雙創(chuàng)”背景下，

互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P、微信傳銷(xiāo)

“越界”頻發(fā)多發(fā)

近年，國(guó)家鼓勵(lì) “大眾創(chuàng)業(yè)，萬(wàn)眾創(chuàng)新”。在激發(fā)市場(chǎng)熱情的同時(shí)，政策的開(kāi)放也導(dǎo)致一些越界的現(xiàn)象頻發(fā)多發(fā)。一些企業(yè)和個(gè)人的所謂“創(chuàng)新”其實(shí)并非真正的創(chuàng)新，而是違規(guī)違法“越界”，觸犯法律法規(guī)紅線(xiàn)，導(dǎo)致付出慘痛的代價(jià)。

例如，有些所謂的“互聯(lián)網(wǎng)+金融”，以及網(wǎng)絡(luò)P2P融資平臺(tái)、微貸款、微理財(cái)、微信類(lèi)傳銷(xiāo)等，在利用網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作的過(guò)程中，可能大家都沒(méi)注意到它們的風(fēng)險(xiǎn)性。特別是P2P網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)開(kāi)始的時(shí)候，大家都以為是金融的春天來(lái)了。很多人認(rèn)為，有這樣一個(gè)好的平臺(tái)，企業(yè)的融資難題可以迎刃而解，結(jié)果一搞大多數(shù)都變了樣，成為了非法吸收公眾存款、集資詐騙的平臺(tái)，然后國(guó)家就開(kāi)始整頓整治，像“e租寶”案、“中晉系”案都是這樣。

還有就是使用微信網(wǎng)絡(luò)推銷(xiāo)商品、搞類(lèi)直銷(xiāo)的時(shí)候，也遇到了很多新問(wèn)題。目前，因?yàn)閲?guó)家對(duì)微信缺乏有效的監(jiān)管，也沒(méi)有相關(guān)的法律法規(guī)予以規(guī)范，兩個(gè)《條例》還沒(méi)有預(yù)見(jiàn)和涉及到微信的情況，也沒(méi)有很深層次地涉及到互聯(lián)網(wǎng)+營(yíng)銷(xiāo)的情況。

這跟我們的立法有一定的關(guān)系，因?yàn)榱⒎ㄓ肋h(yuǎn)都是滯后于司法實(shí)踐的，所以，相關(guān)的法律法規(guī)不可能規(guī)范得那么完備、完整。很多事情都是先試驗(yàn)試行，試驗(yàn)試行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題之后才開(kāi)始制定法律、制度予以調(diào)整。

劉聰在演講中

在國(guó)家鼓勵(lì)“雙創(chuàng)”“一帶一路”的大背景下，直銷(xiāo)企業(yè)及其高管和與直銷(xiāo)相關(guān)的刑事風(fēng)險(xiǎn)主要有以下五個(gè)方面：

平衡股東關(guān)系，規(guī)范企業(yè)決策機(jī)制

關(guān)于股東利益平衡和企業(yè)決策規(guī)范化，這一點(diǎn)可能跟企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)行為沒(méi)有太大的關(guān)系，但是跟企業(yè)高管的管理行為以及人才的管理、財(cái)務(wù)管理有一定的關(guān)系。你要考慮到，這個(gè)企業(yè)到底是你一個(gè)人的還是有多個(gè)股東的？你所做的決策，其他的股東同不同意，其他股東的利益有沒(méi)有被侵害。這些都要特別考慮。

例如真功夫餐飲集團(tuán)股東之間的股權(quán)糾紛案，這個(gè)案件目前還在打官司，就是因?yàn)閹讉€(gè)股東之間挪用或者侵占公司資金，親屬之間相互殘殺，最終以蔡達(dá)標(biāo)的慘敗收?qǐng)觯慌行?4年。這些案例雖然不是直銷(xiāo)企業(yè)的高管案例，但是也有一定的警示作用。

行賄與非國(guó)家工作人員受賄的風(fēng)險(xiǎn)

行賄與非國(guó)家工作人員受賄，在直銷(xiāo)企業(yè)也曾經(jīng)發(fā)生過(guò)類(lèi)似案件。例如雅芳賄賂門(mén)事件，這一事件鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，最后雅芳花了幾個(gè)億才把這個(gè)事情擺平。這確實(shí)對(duì)企業(yè)的影響非常大，雅芳公司在中國(guó)的業(yè)績(jī)從此以后也直線(xiàn)下滑。

所以，大家能夠用自己的技術(shù)、用自己的才干解決的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)生的問(wèn)題，就不要用錢(qián)去開(kāi)路，用錢(qián)開(kāi)路會(huì)埋下很大的危險(xiǎn)，給企業(yè)和高管留下很大的隱患。

合法融資與非法融資風(fēng)險(xiǎn)

在融資貸款的環(huán)節(jié)，企業(yè)高管在這個(gè)環(huán)節(jié)也要特別的注意，在資金運(yùn)作方面，直銷(xiāo)企業(yè)有時(shí)候可能會(huì)吸收一些外來(lái)的集資、融資。企業(yè)發(fā)展需要吸收資金，至于采用什么方式，對(duì)企業(yè)也涉及到很大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。要通過(guò)正當(dāng)?shù)娜谫Y渠道去獲取資金，不要去搞所謂的互聯(lián)網(wǎng)+金融的方式搞非法集資，金融業(yè)務(wù)一般的企業(yè)和個(gè)人最好不要去粘上。沒(méi)有經(jīng)過(guò)銀監(jiān)會(huì)合法批準(zhǔn)的金融業(yè)務(wù)都是非法的。

生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)

生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的法律風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)跟直銷(xiāo)企業(yè)及其高管也有一定的聯(lián)系。因?yàn)橹变N(xiāo)涉及的產(chǎn)品，很多都是保健品、食品、藥品、醫(yī)療器材等，這些產(chǎn)品的質(zhì)量如果有問(wèn)題，特別是如果因?yàn)槠髽I(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生事故的話(huà)，就會(huì)給直銷(xiāo)企業(yè)甚至直銷(xiāo)高管的自由、財(cái)產(chǎn)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。央視每年“3.15”晚會(huì)披露的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，也不乏有我們直銷(xiāo)企業(yè)的產(chǎn)品。

“一帶一路”涉外法律風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)家“一帶一路”的發(fā)展戰(zhàn)略給我們直銷(xiāo)企業(yè)提供了很多機(jī)遇，創(chuàng)造了很多優(yōu)勢(shì)條件，但是其實(shí)也是風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存，挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)同在。直銷(xiāo)企業(yè)的高管以及企業(yè)家在海外創(chuàng)業(yè)和拓展新的市場(chǎng)，也要樹(shù)立一種刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)。

怎么樣做好涉外法律的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)？特別是現(xiàn)在“一帶一路”大環(huán)境經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略布局的情況下，直銷(xiāo)企業(yè)如何抓好這個(gè)大好的前景？這是一個(gè)值得我們直銷(xiāo)企業(yè)“走出去”前和過(guò)程中認(rèn)真研究的課題，不可掉以輕心。

法律服務(wù)是“走出去”非常重要的方面。直銷(xiāo)企業(yè)要向哪些國(guó)家拓展業(yè)務(wù)的時(shí)候，一定要聘請(qǐng)當(dāng)?shù)氐穆蓭熁蛘呦驀?guó)內(nèi)的律師了解那個(gè)國(guó)家有關(guān)直銷(xiāo)的法律法規(guī)，有些國(guó)家和地區(qū)的法律對(duì)直銷(xiāo)和傳銷(xiāo)之間的界限劃定得比較嚴(yán)格，不可觸犯或者越界，否則所承擔(dān)的代價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)是很大的。

我衷心地希望，在座的各位企業(yè)家、企業(yè)高管能夠依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)管理，穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)賺錢(qián)，平平安安賺錢(qián)，堅(jiān)守法律底線(xiàn)，不觸犯刑法紅線(xiàn)。

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