當(dāng)賭債遇上虛假訴訟

邵挺

“錢是我們兩個人一起賭輸?shù)?，為什么輸錢的總是我？你是故意帶我去賭……”劉軍說出各種理由不同意再還錢。

“我是一個男人，我應(yīng)該對自己做過的事情負(fù)責(zé)，該來的總會來的，我再也不賭了?！苯K省阜寧縣村民劉軍在得知自己將上繳1.9萬元違法所得時表示。他被沒收賭博所得的起因是一起虛假訴訟案。

2015年10月，劉軍的賭友張?zhí)烊A為索要3.7萬元賭資，炮制一起虛假訴訟將劉軍告上了法庭，還獲得了勝訴。判決生效后，劉軍不服向檢察機關(guān)申請監(jiān)督。在阜寧縣檢察院的監(jiān)督下，阜寧縣法院先后對該起虛假訴訟作出了三份判罰：一是民事再審判決撤銷原民事判決書，駁回張?zhí)烊A請求；二是刑事判決張?zhí)烊A犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑10個月，緩刑1年6個月，并處罰金2.3萬元；三是民事制裁決定對張?zhí)烊A罰款1.8萬元，收繳劉軍進行違法活動的非法所得1.9萬元。

好友反目上法庭

張?zhí)烊A和劉軍既是小學(xué)同學(xué)也是鄰居，兩人從小一起玩到大，關(guān)系一直比較好。但是2015年10月，張?zhí)烊A卻把好友劉軍告到了法院，稱劉軍因為生意資金周轉(zhuǎn)向其借款，經(jīng)過多次催要，至今未還，訴請法院判決劉軍歸還借款3.7萬元及利息。

“今借到張?zhí)烊A人民幣叁萬柒仟元正，￥37000.00，借款人劉軍，2012.8.26”。張?zhí)烊A向法院提供了劉軍向其出具的一份借條，白紙黑字清清楚楚，張?zhí)烊A對勝訴胸有成竹。

2015年11月19日，阜寧縣法院作出判決，認(rèn)為合法的借貸關(guān)系受法律保護。劉軍向張?zhí)烊A借款事實有劉軍出具的借條在卷佐證，予以認(rèn)定。判決被告人劉軍償還原告張?zhí)烊A本金3.7萬元及利息。

“欠錢是事實，但張?zhí)烊A說謊，我已經(jīng)還給他1.8萬元，我只欠1.9萬元，有朋友可以作證，法院肯定是判錯了?！?016年2月，劉軍憤憤不平地來到阜寧縣檢察院申訴。

以規(guī)避法律、法規(guī)或國家政策謀取非法利益，虛構(gòu)事實，借用合法的民事程序，侵害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益的行為是虛假訴訟行為。

阜寧縣檢察院民行科科長趙素平介紹說，有的人動機和目的不純，違背誠信原則，借助訴訟這一合法形式，通過偽造證據(jù)、虛構(gòu)法律關(guān)系、捏造事實等方式，謀取不正當(dāng)利益，這種打“假官司”的行為，既損害了司法權(quán)威，也浪費了司法資源，更壞的是，虛假訴訟對正常的社會經(jīng)濟秩序造成了極大的干擾。

如果真如劉軍所言，已經(jīng)償還部分借款，卻足額起訴要求償還，那么這起普通的民間借貸極有可能是一起虛假訴訟。趙科長判斷。

檢察監(jiān)督揭真相

阜寧縣檢察院迅速啟動調(diào)查程序。

你有什么證據(jù)證明已經(jīng)歸還了張?zhí)烊A1.8萬元？面對檢察機關(guān)的調(diào)查，劉軍說：“我先后向張?zhí)烊A共借了3.7萬元，但是我也還了一部分，錢是分批還給他的。有一次，我和張?zhí)烊A及朋友宋紅都在場，我向宋紅借了她的金項鏈，賣了以后把錢還給張?zhí)烊A。另外，我們的朋友李明也曾經(jīng)幫忙協(xié)調(diào)過還債的事兒，張?zhí)烊A當(dāng)著李明的面也承認(rèn)我已經(jīng)還了1.8萬元給他?！?/p>

“既然還了錢，你為什么不重新向張?zhí)烊A打借條？為什么張?zhí)烊A沒有向你出具收條？”檢察官再度追問?！耙驗槲覀兪桥笥殃P(guān)系，對我已歸還的借款，張?zhí)烊A未出具收條，也未重新更換條據(jù)?！眲④娬f。

為核實相關(guān)事實，檢察機關(guān)找到了宋紅。據(jù)她回憶，2013年年底的一天，劉軍打電話說他欠了張?zhí)烊A的錢，因為三個人都是好朋友，劉軍就請宋紅幫忙調(diào)解一下。

宋紅到了現(xiàn)場后，發(fā)現(xiàn)張?zhí)烊A向劉軍要錢的態(tài)度很堅決，宋紅就想幫幫劉軍，但是因為當(dāng)時宋紅身上錢不多，就將自己脖子上的金項鏈借給了劉軍，三人一起到寶昌銀樓將項鏈賣了7300多元，當(dāng)場劉軍就還給了張?zhí)烊A7000元。劉軍還給宋紅打了借條，后來一年多時間，劉軍陸陸續(xù)續(xù)把這筆錢還給了宋紅，并把借條贖回了。

李明也證實了劉軍的說法，李明表示他也曾調(diào)解過兩人的債務(wù)糾紛，也能證實在調(diào)解過程中，劉軍已經(jīng)還了1.8萬元。

僅有兩人陳述，在證據(jù)上還是有所欠缺，檢察機關(guān)又派員到寶昌銀樓調(diào)取銷貨單，讓辦案檢察官驚喜的是，在他們調(diào)取的寶昌銀樓的銷貨單背面，劉軍還寫上了“今借到黃金30.72g，限在2014年年底之前還清”。

至此，張?zhí)烊A隱瞞事實，持借條向法院起訴要求劉軍歸還全部借款已可以認(rèn)定為虛假訴訟。

真相背后有隱情

經(jīng)過前述調(diào)查，檢察機關(guān)決定正面接觸張?zhí)烊A，果斷對張?zhí)烊A進行了詢問。

面對檢察機關(guān)調(diào)查的證據(jù)，張?zhí)烊A在接受詢問的時候，很快承認(rèn)了炮制虛假訴訟的事實。

“我就是想出一口氣，我在劉軍最困難的時候幫他還債，現(xiàn)在他跟我翻臉。我氣不過就起訴讓他還我3.7萬元?！睆?zhí)烊A顯得有點委屈。

到底是什么原因讓張?zhí)烊A“氣不過”？

原來張?zhí)烊A和劉軍出生在同一個村，從小玩到大。他們有一個共同的愛好，就是賭博。2011年開始，兩人經(jīng)常相約到賭場玩當(dāng)?shù)氐囊环N賭牌玩法“斗?！?。有一次，劉軍輸了幾千元就著急了，于是想做莊翻本?？蓜④娺€是輸了四五萬元，到結(jié)束時還欠了別人4萬多元。債主催他還錢，劉軍沒有錢，就哭著求張?zhí)烊A幫忙還錢，不然“老婆知道我賭錢欠債，肯定會喝農(nóng)藥自殺”。

看著自己從小玩到大的好朋友，又在一起賭錢，張?zhí)烊A心一軟，就帶著劉軍和債主到銀行ATM機邊，從自己卡里轉(zhuǎn)賬給債主4萬多元。有了第一次，就有第二次、第三次……

后來劉軍又跟張?zhí)烊A借了幾次錢，劉軍贏錢的時候，也會還一部分錢給張?zhí)烊A，就這樣到了2012年8月份，劉軍還共計欠張?zhí)烊A3.7萬元錢，張?zhí)烊A讓劉軍打了一張借款3.7萬元的借條。

正如劉軍所言，他陸陸續(xù)續(xù)向張?zhí)烊A還錢，每次還個一千、兩千、幾千不等，還錢的地點有茶社、車?yán)铩⒙飞?，還有一次當(dāng)著宋紅的面還了7000元。因為雙方關(guān)系比較好，就沒有重新打借條，張?zhí)烊A也沒有打收條給劉軍。

2015年，張?zhí)烊A找劉軍，要其還剩下的1.9萬元錢，劉軍卻有了自己的說辭。

“錢是我們兩個人一起賭輸?shù)?，為什么輸錢的總是我？你是故意帶我去賭……”劉軍說出各種理由不同意再還錢。

張?zhí)烊A認(rèn)為自己好心幫他還錢，現(xiàn)在卻被劉軍誣陷，氣不打一處來，為了拿到賭債，也為了懲罰劉軍，張?zhí)烊A把劉軍告上了法庭，而且起訴他還款3.7萬元錢。

根據(jù)檢察機關(guān)調(diào)查的情況，該院認(rèn)為張?zhí)烊A民間借貸一案判決認(rèn)定事實有誤，有新證據(jù)足以推翻原判決，且系虛假訴訟。2016年5月22日，阜寧縣檢察院提請鹽城市檢察院向鹽城市中級法院提起抗訴。鹽城市中級法院于2016年6月12日指令阜寧縣法院進行再審。經(jīng)審理，2016年8月16日，阜寧縣法院作出判決撤銷原審民事判決書，駁回原審原告張?zhí)烊A的訴訟請求。

虛假訴訟負(fù)刑責(zé)

民事訴訟被撤銷原判決，是否要承擔(dān)刑事責(zé)任？在此之前我國刑法對虛假訴訟行為如何定性未作明確規(guī)定，法律界在罪與非罪問題上各執(zhí)一詞。據(jù)辦案檢察官介紹，“即使追究刑事責(zé)任，在妨害作證罪、偽證罪、詐騙罪等罪名認(rèn)定上也存在分歧”。

直到2015年10月30日，《刑法修正案（九）》對虛假訴訟犯罪作出了規(guī)定，為謀取不正當(dāng)利益，以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑。

根據(jù)檢察機關(guān)前期調(diào)查情況，張?zhí)烊A的行為已經(jīng)涉嫌刑事犯罪，2016年3月17日，該院將張?zhí)烊A涉嫌犯罪線索移交縣公安局。4月8日，公安機關(guān)對張?zhí)烊A以涉嫌虛假訴訟罪立案偵查。

這起案件也成為阜寧縣辦理的首例虛假訴訟案件，該院指派民行、公訴部門業(yè)務(wù)骨干迅速提前介入。

在檢察機關(guān)的引導(dǎo)偵查下，公安機關(guān)對張?zhí)烊A進行了訊問并調(diào)取了張?zhí)烊A和劉軍的通話記錄。公安機關(guān)又陸續(xù)調(diào)取了劉軍與宋紅、李明等人的聊天記錄，均能予以印證已經(jīng)還錢的事實。

對于張?zhí)烊A涉嫌虛假訴訟罪的證據(jù)鏈已經(jīng)基本完整，有張?zhí)烊A的供述，劉軍、宋紅、李明等人的陳述，銷貨單、通話記錄、聊天記錄等證據(jù)，足以證明張?zhí)烊A虛假訴訟的事實。

2016年12月9日，阜寧縣檢察院以張?zhí)烊A涉嫌虛假訴訟罪向阜寧縣法院提起公訴，經(jīng)審理認(rèn)為，張?zhí)烊A以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成虛假訴訟罪。12月23日，法院判決張?zhí)烊A犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑10個月，緩刑1年6個月，并處罰金2.3萬元。

判決后續(xù)重在糾正違法行為

駁回原審民事訴訟請求，還被判處有期徒刑10個月，張?zhí)烊A為他的虛假訴訟行為可謂付出了慘痛的代價。但是檢察機關(guān)對該起虛假訴訟案件的監(jiān)督并沒有結(jié)束。

引發(fā)張?zhí)烊A和劉軍虛假訴訟案件的根源是賭博。凡是沾染上賭博惡習(xí)的人，大多面臨不良后果：賭光了金錢、賭掉了青春、賭散了家庭、賭進了監(jiān)獄，甚至賭上了性命。

“雖然兩人的賭博金額不算太高，張?zhí)烊A也受到了法律的制裁，但是賭博行為是違法行為，檢察機關(guān)有制止和警示教育的職責(zé)?！壁w科長表示。對此，該院又做了進一步的監(jiān)督。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見》第11條的規(guī)定：“出借人明知借款人是為了進行非法活動而借款的，其借貸關(guān)系不予保護。”

張?zhí)烊A明知劉軍差欠他人賭博債務(wù)，并有共同參與的行為，仍出借款項3.7萬元給劉軍，歸還差欠他人賭博債務(wù)，是事先知道借款人借款用于違法行為仍然提供借款的不受法律保護行為。

“在訴訟中發(fā)現(xiàn)與本案有關(guān)違法行為需要給予制裁的，可予以訓(xùn)誡、責(zé)令具結(jié)悔過、收繳進行非法活動的財物和非法所得，或者依照法律規(guī)定處以罰款、拘留。”根據(jù)最高法的相關(guān)司法解釋，檢察機關(guān)做出了進一步處置。張?zhí)烊A對劉軍出具借條已經(jīng)歸還部分款項1.8萬元，不作沖減，也未更換條據(jù)，仍按原條據(jù)全額3.7萬元主張權(quán)利，企圖通過訴訟方式獲得非法利益，是惡意的虛假訴訟。而劉軍在進行違法活動中仍獲得非法所得1.9萬元，雙方借貸關(guān)系依法不予保護，違法所得也應(yīng)當(dāng)予以沒收。

2016年12月9日，阜寧縣法院發(fā)出民事制裁決定書，決定對張?zhí)烊A罰款1.8萬元，收繳劉軍進行違法活動的非法所得1.9萬元。

對于法院的判決，張?zhí)烊A有些不解，撤銷原審民事判決能夠接受，可自己被判處有期徒刑，還要被罰款。而與張?zhí)烊A不同的是，劉軍對該起案件的處理表示滿意，面對收繳非法所得1.9萬元，劉軍表示接受。

阜寧縣檢察院副檢察長王紅兵表示，虛假訴訟行為不僅嚴(yán)重擾亂了正常的訴訟秩序，損害了他人的合法權(quán)益，而且對整個社會的誠信體系建設(shè)也會帶來巨大的負(fù)面沖擊。對于這類行為，檢察機關(guān)和法院將加大打擊力度，對當(dāng)事人和直接責(zé)任人員處以罰款、拘留的制裁措施。構(gòu)成犯罪的，及時移送公安機關(guān)，依法追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任。

據(jù)了解，近年來，阜寧縣檢察院不斷加大對民間借貸、房屋買賣等領(lǐng)域虛假訴訟現(xiàn)象的打擊力度，與公安、法院探索建立查處虛假訴訟聯(lián)動機制，先后查處虛假訴訟案件27件，其中14人被移交公安機關(guān)處理，5人被追究刑事責(zé)任，4人被法院司法處罰。