涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的被害人權(quán)益救濟(jì)研究

摘 要：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有嚴(yán)重破壞我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)健康運行，同時給被害人造成巨大的財產(chǎn)損失。因此更好的對案件中的受害人進(jìn)行權(quán)益救濟(jì)，是維護(hù)我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序與和諧社會的應(yīng)有之義，也是我們常常忽視的重大問題。

關(guān)鍵詞：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪；權(quán)益救濟(jì)；對策

一、當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀特點

1.涉案人數(shù)多、金額大、影響惡劣

其一，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中犯罪分子和受害者人員構(gòu)成復(fù)雜，絕大部分都涉及到社會公眾。從涉案人數(shù)看，從幾人到幾萬人不等，加之在涉案過程中一些受害者轉(zhuǎn)化為犯罪實施者，這也是許多相關(guān)案件難以確定受害者人數(shù)的原因所在。其二，涉案資金大。隨著涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的持續(xù)，被卷入的人數(shù)和財產(chǎn)資金越滾越大，直至最后失控。其三，涉及領(lǐng)域?qū)挿海绊憪毫?，?dāng)前我國的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪主要涉及到電信網(wǎng)絡(luò)、車輛出租、證券投資、房地產(chǎn)等領(lǐng)域。

2.作案手段隱蔽，類型集中

對近年來的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件進(jìn)行梳理：其一，由單一的非法傳銷演變?yōu)榉欠Y、非法吸存等經(jīng)濟(jì)詐騙活動；其二，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪類型主要集中在非法集資、非法吸存、合同詐騙以及非法經(jīng)營等方面。犯罪分子通產(chǎn)巧妙的利用國家法律和政策的疏漏，以看似合法、專業(yè)的經(jīng)濟(jì)模式推行自己的經(jīng)濟(jì)犯罪活動，輔之虛假的高回報承諾、先期兌付等模式，誘導(dǎo)公眾盲目投資，最終謀取巨額利益的目的。

3.潛伏期長，取證困難

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪顯著體現(xiàn)了滾雪球效應(yīng)，它通常是以小額資金聚集開頭的，隨后資金投入逐漸成幾何倍數(shù)增長。同時在犯罪活動中，高額回報的承諾難以兌現(xiàn)，為保證客觀的流動資金，犯罪分子往往采取連環(huán)式的拆西墻補東墻的模式，后期投資者的資金實際上是被用于支付前期匯報上，這個過程通常會持續(xù)相當(dāng)長一段時間。因此檢查機關(guān)與公安機關(guān)很難獲得第一手的實物資料和人證物證。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件被害人權(quán)益救濟(jì)必要性

1.受害人權(quán)利救濟(jì)訴求，避免矛盾激化

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特殊性在于被害者人數(shù)龐大，社會關(guān)系復(fù)雜，同時一旦案件處理不妥容易矛盾激化，造成難以估量的惡劣影響。從實質(zhì)上看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，存在的主要矛盾在于被害人急切的需要挽回自己的財產(chǎn)損失，但在客觀上這種愿望已經(jīng)不能實現(xiàn)。再者，該類案件從立案偵查至執(zhí)行裁決往往需要消耗很長時間，被害人的損失既有可能面臨市場價值嚴(yán)重縮水的情形。另一方面數(shù)量眾多的受害人具有相似的權(quán)益訴求，一旦得不到滿足，不僅上訪呈現(xiàn)組織化勢頭，還容易導(dǎo)致社會矛盾激化，不利于社會穩(wěn)定。

2.救濟(jì)制度的缺失致被害人權(quán)益沒有得到充分保障

我國的法律救濟(jì)制度主要針對訴訟效率和打擊犯罪方面，對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的受害人權(quán)益救濟(jì)的有關(guān)制度相對缺失。當(dāng)前刑事被害人申請救助的基本條件為：暴力犯罪造成死亡或者嚴(yán)重傷殘的；無力支付賠償；被害人無能力維持最低生活所需開支的以及有足夠證據(jù)表明生活缺失存在嚴(yán)重困難的其他情形。由此可見涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的受害人的權(quán)利救濟(jì)游離于現(xiàn)行救濟(jì)制度之外。

3.被害人的財產(chǎn)權(quán)利救濟(jì)遭遇瓶頸

我國對刑事與民事交叉案件的處置遵循“先刑后民”的處理原則。換言之，這類案件中，犯罪分子被定罪是受害人獲得民事救濟(jì)的前提條件，一旦刑事偵查花費過長的時間或者中止，實際上這就錯過了挽回被害者損失的最佳時機，那么受害人的財產(chǎn)權(quán)利就沒有辦法得到充分的保障。

三、防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，提升受害者權(quán)益救濟(jì)的對策

1.增強群眾投資風(fēng)險防范意識教育

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動的高發(fā)與群眾風(fēng)險防范意識淡薄、法制觀念弱存在直接聯(lián)系。有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)增強對基金、國債等投資渠道的宣傳，為社會富余資金創(chuàng)造合法的新渠道，為民眾的投資選擇提供更多可能性，引導(dǎo)剩余資金健康流動。再次，要重視民間金融安全的法制建設(shè)，正確引導(dǎo)個人和組織遵循風(fēng)險規(guī)避原則、分散投資以及成本收益原則，選擇合法的投資、融資方式。

2.構(gòu)建聯(lián)動體系，合力打擊違法犯罪

一是，政臺府部門與司法機關(guān)合力構(gòu)建信息共享平，共享經(jīng)濟(jì)違法、犯罪信息、數(shù)據(jù)等，并定期對重大疑難案件進(jìn)行評估；二是，加強區(qū)域間的防控政策與信息聯(lián)動合作，針對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件流動性與集團(tuán)化的趨勢，合理打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪；三是，公安機關(guān)應(yīng)充分發(fā)揮自身在經(jīng)濟(jì)犯罪方面的信息優(yōu)勢，全面排查，準(zhǔn)確收集和掌握相關(guān)團(tuán)伙的經(jīng)濟(jì)違法動態(tài)。四是，工商部門應(yīng)更加嚴(yán)格的審核企業(yè)資質(zhì)，將那些空殼公司、企業(yè)及時清除。

3.構(gòu)建高效的追贓機制，減少隱形被害人

在公共危機事件管理中凸顯涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的地位，提升預(yù)案的專業(yè)性。當(dāng)出現(xiàn)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪導(dǎo)致的群體性事件時，首先要及時引導(dǎo)公眾輿論，及時化解受害人社會負(fù)面情緒。與此同時有效開展受害者穩(wěn)定工作和經(jīng)濟(jì)犯罪防范活動，預(yù)防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪導(dǎo)致的不安定社會因素。最后是要構(gòu)建高效的追贓機制，盡最大限度降低涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的隱形被害人數(shù)量。

4.健全司法救濟(jì)制度，提高被害人權(quán)利救濟(jì)效率

被害人的經(jīng)濟(jì)損失是由于罪犯的行為導(dǎo)致的，那么其損失財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)由犯罪分子加以賠償。而實踐中，在結(jié)案時實際上受害者的資金很可能已經(jīng)被犯罪分子轉(zhuǎn)移或揮霍了，導(dǎo)致被害人蒙受巨大的財產(chǎn)損失而難以獲得有效的賠償。筆者以為，國家應(yīng)出臺相應(yīng)的司法救濟(jì)制度，對由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)困難的刑事受害人免費提供必要的司法救濟(jì)。在被害人被法律認(rèn)定的民事賠償難以實現(xiàn)的情況下，對其進(jìn)行有效的法律援助。

5.建立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪退賠寬宥制度

2009年最高人民檢察院聯(lián)合最高人民法院頒布《關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》規(guī)定，有以下情形將獲得法律從輕處理：罪犯及其家屬、親友主動退還贓款；在公安、檢察機關(guān)追繳贓款時積極有效配合的，在量刑時可適當(dāng)從輕考慮。在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，被害人的最大訴求為自己財產(chǎn)損失。如果利用法律制度鼓勵犯罪分子退還贓款，不失為一種為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失的好辦法。

參考文獻(xiàn)：

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[3]《論“涉眾型”經(jīng)濟(jì)犯罪被害人權(quán)利救濟(jì)的困境及出路》.《行政與法》，2012年第6期.

作者簡介：

解驍騫（1989～），四川西昌人，就讀于西南民族大學(xué)刑法專業(yè)，研究方向：經(jīng)濟(jì)刑法。

基金項目：感謝西南民族大學(xué)研究生院，法學(xué)院，西南民族大學(xué)2016年研究生“創(chuàng)新型科研項目”，項目編號：CX2016SP07。