動蕩股市里的“優(yōu)質(zhì)股票”騙局

王健根

“公司能調(diào)動大量資金操縱股市?！逼鋵?，只是一場騙局。南昌這起虛構(gòu)優(yōu)質(zhì)股票詐騙案頗受業(yè)界人士關注。案件材料顯示，當時，每天全國各地有十幾萬人收到案犯發(fā)送的同類信息，而有人在利益誘惑下上鉤，投入了大量資金，結(jié)果都打了水漂……

2016年3月4日，最高人民法院召開新聞通氣會，發(fā)布9起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪典型案例。筆者通過認真梳理發(fā)現(xiàn)，這些典型案例的共同特點是詐騙數(shù)額大、涉及地域廣、被害人數(shù)眾多、犯罪手段多樣，具有較強的典型性、代表性。這9起案件中，南昌市周文強、周琴等被告人虛構(gòu)優(yōu)質(zhì)股票詐騙股民案頗受媒體關注。

“‘公司能調(diào)動大量資金操縱股市，其實，只是一場騙局，可偏偏就有數(shù)以百計的股民相信了，投入了大量的資金，結(jié)果打了水漂……”日前，筆者采訪了偵辦此案的南昌市公安局刑偵支隊辦案民警，了解到一些被最高人民法院作為典型案例的相關細節(jié)，以解開這起動蕩股市里“優(yōu)質(zhì)股票”騙局的真相。

湖北股民收到南昌短信“請關注XX股票，漲幅預計在8%隊上”

“請關注××股票，漲幅預計在8%以上?！?/p>

2011年9月的一天，家住湖北省仙桃市的顏建洪（化名）突然收到這樣一條短信。開始，顏建洪并沒有留意這條短信，因為他從來不炒股票?！拔耶敃r就當垃圾短信處理了，因為我們每天都會收到各類垃圾信息?！?/p>

然而，也就是從這天開始，顏建洪幾乎每天都在這一時間段里收到這條預測第二天股票漲幅的短信。

“當時股市確實很火爆，除了在廣播電視上，身邊的許多朋友同事只要一聚在一起就談論股市?！背鲇诤闷妫粋€星期后顏建洪到證券公司去核實信息內(nèi)容的真?zhèn)?。果然，短信推薦的5支股票都漲了，而且漲幅與短信預測的幾乎完全一樣。

難道真有財神爺光顧，幫助我發(fā)財？顏建洪撥通了短信上的咨詢電話。

“您好，我們是一家私募公司，叫‘德聯(lián)私募投資管理公司，我們公司有十幾個億的資金，想拉升哪支股票就能拉升哪支股票，您只要跟著我們炒股，包賺不賠?！彪娫捘穷^，該公司業(yè)務員熱情而娓娓地道來。

“一般加入我們‘大戶組的客戶，3個月就能達到190%的收益。如果行情好，一個半月至兩個月，就能達到這個水平。”電話中，業(yè)務員還作出承諾，如果公司推薦的股票跌了，造成的損失由他們公司負責賠償。

“炒股果然能發(fā)財！”聽了“德聯(lián)私募投資管理公司”業(yè)務員的一番承諾，之前對炒股一竅不通的顏建洪終于心動起來。

“當時我手里有13萬元，如果真像對方承諾的那樣，3個月掙上幾萬塊錢不成問題?！鳖伣ê闆Q定投資炒股，而且在對方提出須先交7000元的理財費用后，他絲毫沒有多想，立馬把7000元打到了對方提供的賬號上，并到證券公司開了個戶頭。

“對方告訴我，今天要買××股票，明天肯定漲，我當即買進了。”此時的顏建洪對炒股發(fā)家致富的傳言深信不疑。

連環(huán)騙越陷越深

“交了理財費，又買了股票。想到明天就能賺上一大筆錢，當天晚上對于我這個從不炒股的人來說，的確非常激動?！鳖伣ê榻榻B說。

第二天一大早，顏建洪迫不及待地趕到證券公司，看看自己買的這支股票漲了多少?？蛇@一看，他的心涼了半截：虧了！

“請你馬上賣掉！”就在顏建洪準備打電話質(zhì)問“德聯(lián)私募投資管理公司”時，他的電話響起了。這家公司業(yè)務員在電話里告訴顏建洪，之所以他出現(xiàn)跌的情況，是因為顏建洪還不是正式客戶，而如果要成為正式會員，必須再交1.2萬元會員費。

交還是不交？顏建洪此時出現(xiàn)了一陣猶豫，他擔心自己掉入一個騙局。但如果不交的話，他已經(jīng)交了7000元理財費?！爱敃r，我就是想著要把賠了的錢再賺回來，所以又交了1.2萬元會員費?！鳖伣ê檎f，交了這筆會員費之后，這家公司立馬向他推薦了另外一支股票。

然而，“德聯(lián)私募投資管理公司”推薦的這支股票并沒有讓顏建洪看到發(fā)家致富的希望，反而連跌了3天。

“你們是不是騙子啊，說好了推薦的股票必漲的，為什么一而再再而三地跌？你們把那些錢都退還給我，我不炒股了。”顏建洪當即氣憤地向“德聯(lián)私募投資管理公司”提出退錢的要求，但該公司業(yè)務員在電話中始終都是耐心委婉地和顏建洪商談，如果你此時退錢的話，之前的工作就前功盡棄了。

“你還不是VIP客戶，第一次交錢后是臨時客戶，第二次是正式客戶，第三次是VIP客戶。VIP客戶才能去賺錢，才有絕對保證。我保證半年之內(nèi)讓你達到幾百個點的收益?！苯?jīng)顏建洪這么一番鬧騰后，“德聯(lián)私募投資管理公司”一位周姓經(jīng)理在電話中向他作出了承諾。而如果要成為VIP客戶，顏建洪還要再交2.6萬元。

“這個時候，自己其實已經(jīng)掉入了一個連環(huán)騙局中，但當時并不清醒，還是繼續(xù)跳了下去?！焙芸欤伣ê橛纸涣?.6萬元的VIP會員費。此后的第三天，對方讓顏建洪買了一支股票，然而一買進又跌了。

這次，顏建洪徹底絕望了。于是，他找“德聯(lián)私募投資管理公司”交涉，試圖要回自己的錢，但此后卻始終聯(lián)系不上對方了。

此時，顏建洪方知上當。根據(jù)電話號碼顯示的區(qū)號，他迅速向南昌市公安局紅谷灘分局報了案。

為了切實維護證券交易市場的良好秩序，防止更多的股民受騙上當，南昌市公安局果斷決定，從市公安局刑偵支隊抽調(diào)精干力量，成立專案組開展全面調(diào)查。

“優(yōu)質(zhì)股票”推薦全憑運氣

南昌市公安局刑偵支隊反侵財大隊大隊長孫源介紹說，就在接到顏建洪遭遇連環(huán)騙報案的同時，湖北、湖南、南昌等地也有不少市民也陷入這一騙局當中，紛紛前來公安機關報案。

辦案民警首先圍繞線索中反映的嫌疑人使用的銀行賬號展開工作。經(jīng)過查詢，這個涉案銀行賬號的開戶人是江西省東鄉(xiāng)縣人周俊斌，該賬戶還捆綁了一個手機號碼。通過對該手機的使用信息分析，發(fā)現(xiàn)使用人就在紅谷灘一帶活動。與此同時，民警還調(diào)取了該賬戶在一ATM機上取款的視頻，通過對取款男子及其駕駛一輛紅色福特轎車的追蹤，找到了這名男子在南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷經(jīng)典大廈的寫字樓。經(jīng)小區(qū)物業(yè)介紹，27層有一家公司，職員眾多，但一直關門閉戶辦公……

為了避免打草驚蛇，中隊長陶衛(wèi)東決定先從外圍人手。他們從工商部門查詢得知，該公司注冊名稱為：江西三合科技有限公司，法人代表為周琴，監(jiān)事為周文強，股東為周俊斌。他們均是江西省東鄉(xiāng)縣人。根據(jù)外圍排查已經(jīng)掌握的線索，專案組一方面對該公司在物業(yè)所留下的信息開展工作，另一方面對周琴、周文強、周俊斌等人的活動軌跡進行追蹤。通過工作發(fā)現(xiàn)，這3人與陸馬強、嵇強、徐達、王之力、何戀等人有著密切的聯(lián)系。

種種跡象表明，這個披著合法外衣的“江西三合科技有限公司”實為一個打著提供股市內(nèi)幕旗號的詐騙犯罪團伙。

接著，辦案民警通過已經(jīng)鎖定的人員信息進行分析研判，最終排查出該團伙成員多達40余人，且他們大多數(shù)都是東鄉(xiāng)縣籍的同鄉(xiāng)，這為專案組進一步查辦此案奠定了堅實的工作基礎。

警方?jīng)Q定，在股市開盤、團伙成員大多數(shù)在辦公室上班的時間，在辦公場所和租住地同時抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人47人，并當場繳獲涉案資金327萬元，作案用車6輛。

這是一個以實施推薦股票為名，收取“會員費”等方式行詐騙之實的犯罪團伙。主要犯罪嫌疑人周文強，只有高中學歷。

2011年5月，只有25歲的周文強，伙同周琴、周俊斌等先后招聘了數(shù)十人加入該“公司”……從總經(jīng)理到業(yè)務主管、業(yè)務員、會計、出納再到所謂的“專家老師”，再到發(fā)短信的“操作員”一應俱全，其團伙內(nèi)部組織嚴密、層次分明、分工明確。

對于違法牟利路徑，在周文強的交代中被一一揭開。

最高法提醒不要輕信“內(nèi)幕消息”

據(jù)周文強供述，首先，他們是購買到個人的手機信息，然后以虛構(gòu)的3個分公司的名義，按照號碼分段向股民群發(fā)擬制好的短信，每天全國各地都有十幾萬人收到他們發(fā)送的信息。在“穩(wěn)獲收益”的利益誘惑下，總會有人心起貪念，輕易上鉤。

據(jù)南昌市公安局刑偵支隊反侵財大隊二中隊中隊長陶衛(wèi)東介紹，這個團伙最多的時候一天能接到200余個反饋電話。該案受害人遍布31個省、市（自治區(qū)、直轄市），共有3000余人，涉案資金3700余萬元。

該團伙虛構(gòu)了3個分公司：名爵私募投資管理公司、德聯(lián)私募投資管理公司、南昌創(chuàng)達基金公司。為了防止受害人識破騙局后報案，他們一律使用編造的假名，自稱是公司的“助理”。首先，針對近期確實上漲了的股票，詢問受害人是否看過他們推薦的股票。在確認受害人前期對其提供的股票進行了關注之后，便向受害人虛構(gòu)事實，宣稱自己的公司實力很大，都是用大量的資金拉升股票，只要客戶交納一點會員費用，就可以跟著他們公司炒股賺錢，他們公司由專家老師做專業(yè)指導，一般在一個月的收益可以達到百分之幾十以上。

若一次電話不能取得受害人的信任，他們會變換多人不斷給受害人打電話，從所謂的“助理”、“咨詢師”，再到“經(jīng)理”等。在電話里，他們大肆夸大虛構(gòu)事實，稱只要跟著他們炒股，就能保證90天內(nèi)多個漲停板，以達到說服客戶的目的。之后，便會要求受害人交納“會員費”。

由于這起案件極具典型，最高人民法院將這起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪列入為典型案例。周文強一案已由南昌市中級人民法院一審、江西省高級人民法院終審，目前判決已發(fā)生法律效力。

法院審理認為，被告人周文強、周琴等人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，以“股票服務”的手段騙取他人錢款，其行為已構(gòu)成詐騙罪。其中，被告人周文強以實施詐騙犯罪為目的成立公司，招聘人員，系主犯。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人周文強有期徒刑十五年，并處沒收財產(chǎn)100萬元；以詐騙罪判處陸某等其他被告人十年至二年六個月不等有期徒刑。

本案是以虛構(gòu)推薦所謂的“優(yōu)質(zhì)股票”為手段實施詐騙的典型案件，希望廣大股民在炒股過程中，不要輕信所謂的“內(nèi)幕消息”，不要盲目依賴所謂的“股票咨詢服務”等，應當充分認識股票投資客觀上所具有的風險性，謹慎作出投資理財?shù)臎Q定。