“賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”綜合治理體系研究

曹 勛

“賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”綜合治理體系研究

曹 勛

（廣西壯族自治區(qū)公安廳，廣西南寧530000）

廣西賓陽(yáng)縣以QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙為主的詐騙犯罪，其危害已經(jīng)擴(kuò)散至國(guó)內(nèi)外，成為影響社會(huì)穩(wěn)定和群眾安全感的突出犯罪問(wèn)題。賓陽(yáng)縣因此被公安部列為全國(guó)7個(gè)重點(diǎn)打擊治理的地域性職業(yè)詐騙犯罪地區(qū)之一。通過(guò)對(duì)“賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”演變歷程進(jìn)行研究，思考并剖析早期賓陽(yáng)縣開展打擊整治工作存在的問(wèn)題，有針對(duì)性地構(gòu)建綜合治理體系。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；綜合治理；賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪由來(lái)已久。2008年以來(lái)，隨著騰訊QQ聊天平臺(tái)成為人民群眾日常信息溝通交流的主要工具之一，全國(guó)出現(xiàn)一種新型犯罪手段——QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙，聚集在賓陽(yáng)縣的犯罪嫌疑人以QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙為主，并向利用微信、發(fā)送手機(jī)木馬鏈接病毒等新型詐騙手段發(fā)展，其危害迅速擴(kuò)散國(guó)內(nèi)外，成為影響社會(huì)穩(wěn)定和群眾安全感的突出犯罪問(wèn)題。僅2015年，賓陽(yáng)縣對(duì)外詐騙金額超至10億元。當(dāng)年11月，賓陽(yáng)縣被公安部列為全國(guó)7個(gè)重點(diǎn)打擊治理的地域性職業(yè)詐騙犯罪地區(qū)之一。經(jīng)過(guò)一年多的綜合治理，2016年，廣西公安機(jī)關(guān)登記QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案涉案金額大幅降低，到2017年上半年已經(jīng)降至1億元以下。

一、賓陽(yáng)縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的縱向流變

2008年全球金融危機(jī)以后，外出東南沿海地區(qū)務(wù)工的賓陽(yáng)籍人員被迫回鄉(xiāng)另謀出路，部分敢于鋌而走險(xiǎn)的人員將學(xué)習(xí)到的利用電信語(yǔ)音、短信詐騙的犯罪手法和中獎(jiǎng)詐騙、假機(jī)票詐騙等犯罪手法加以融合，首創(chuàng)了以騰訊QQ即時(shí)通信軟件為平臺(tái)的新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段。其發(fā)展演變至今主要分四個(gè)階段：

（一）QQ視頻詐騙階段

賓陽(yáng)縣最原始也是最廣為人知的網(wǎng)絡(luò)犯罪方式是QQ視頻詐騙，實(shí)施時(shí)間集中在2008年第三季度至2014年年底期間，受害人遍及除港、澳、臺(tái)以外的全國(guó)所有省、自治區(qū)、直轄市以及美洲、歐洲、非洲、東南亞等地區(qū)。其作案手法一般是犯罪嫌疑人在網(wǎng)上篩選出QQ注冊(cè)信息中省份為廣西省外的、甚至國(guó)外的QQ用戶，使用注冊(cè)資料為異性的QQ，以種種理由加其為好友，隨后發(fā)送捆綁木馬的“圖片”文件引誘被盜者點(diǎn)擊。被盜者點(diǎn)擊后，其電腦就被植入木馬，在再次登錄QQ時(shí)其輸入的QQ號(hào)碼以及密碼被木馬在電腦后臺(tái)自動(dòng)記錄，然后發(fā)送到木馬指向的服務(wù)器內(nèi)專用的文件夾。當(dāng)犯罪嫌疑人登錄文件夾，確認(rèn)該QQ號(hào)碼和密碼已經(jīng)收到后，就可以錄制被盜QQ號(hào)碼使用者視頻。之后登錄被盜QQ號(hào)碼，播放QQ主人的影像，以種種理由向備注親友“借錢”。其作案團(tuán)伙內(nèi)部一般有分工，主要有購(gòu)買木馬、竊取密碼及盜錄視頻、詐騙錢款、銀行開戶及取款（包括用提款數(shù)額10%—20%的比率找人專門負(fù)責(zé)取款）等分工，組織結(jié)構(gòu)松散，但作案環(huán)節(jié)銜接嚴(yán)密，依靠網(wǎng)絡(luò)QQ或手機(jī)交流銜接。

（二）“畫皮”QQ詐騙階段

2014年年底開始，賓陽(yáng)籍QQ詐騙犯罪嫌疑人有意識(shí)地“改良”作案手段，省略傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)QQ詐騙中必備的“發(fā)馬盜號(hào)”環(huán)節(jié)，使得作案時(shí)留下的網(wǎng)絡(luò)線索大為減少。其作案手法為利用網(wǎng)絡(luò)搜索引擎查詢到企業(yè)標(biāo)志作為QQ頭像，盜用企業(yè)負(fù)責(zé)人QQ賬號(hào)資料信息，“克隆”出一個(gè)新的相似度極高的“畫皮”QQ號(hào)碼，并加企業(yè)財(cái)務(wù)人員為QQ好友，以公司高層領(lǐng)導(dǎo)人員的身份向財(cái)務(wù)人員探明公司財(cái)務(wù)信息后，立即找各種借口詐騙企業(yè)資金。2014年，黑龍江、江蘇、廣東、河南、貴州、湖北、甘肅、新疆等地均發(fā)生了案值超過(guò)100萬(wàn)元的此類詐騙案件。2014年8月5日，黑龍江綏化市某企業(yè)一次性被騙走1200萬(wàn)元人民幣，造成了廣泛的社會(huì)惡劣影響。

（三）手機(jī)病毒運(yùn)用階段

伴隨“畫皮”QQ詐騙手段發(fā)展的同時(shí)，2015年1月始，賓陽(yáng)籍犯罪嫌疑人利用手機(jī)或偽基站設(shè)備發(fā)送帶有病毒下載鏈接的手機(jī)短信方式，向他人手機(jī)植入可以攔截中毒手機(jī)短信的病毒，群發(fā)釣魚鏈接短信，竊取手機(jī)機(jī)主個(gè)人信息，進(jìn)而利用釣魚鏈接附著的安卓操作系統(tǒng)APK自安裝短信攔截軟件盜取機(jī)主綁定手機(jī)上的網(wǎng)銀賬號(hào)內(nèi)資金。該犯罪形態(tài)由QQ詐騙衍生而來(lái)，需要在民用車輛上架設(shè)偽基站設(shè)備，并驅(qū)車至外地利用偽基站設(shè)備群發(fā)釣魚網(wǎng)站鏈接短信，這是由于為了向更多手機(jī)機(jī)主用戶發(fā)送釣魚網(wǎng)站，必須使用偽基站設(shè)備向各類手機(jī)號(hào)碼發(fā)送釣魚網(wǎng)站短信。此類犯罪在當(dāng)年占據(jù)發(fā)案總數(shù)的20%以上，不但威脅到手機(jī)機(jī)主個(gè)人隱私，也非常容易造成危害國(guó)家安全的案件發(fā)生，具有極大的潛在危害。

（四）微信群等手段運(yùn)用階段

2016年，隨著微信的普遍使用，賓陽(yáng)籍犯罪分子的作案方式從利用QQ冒充老總騙財(cái)務(wù)的詐騙逐步變種轉(zhuǎn)型為利用微信假冒“老板”拉會(huì)計(jì)進(jìn)微信群或者QQ拉群的詐騙。犯罪分子通過(guò)搜索功能獲取目標(biāo)公司老總、法人、經(jīng)理的信息，在網(wǎng)上購(gòu)買個(gè)人信息，或者通過(guò)電腦和手機(jī)內(nèi)植入木馬獲取短信、QQ和微信聊天等信息，組建一個(gè)公司微信群或者QQ群，拉財(cái)務(wù)和出納入群，冒充“老總”命令財(cái)務(wù)和出納轉(zhuǎn)款，最終達(dá)到“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”精準(zhǔn)詐騙的目的。2015年年底至2016年5月4日發(fā)生了13起微信拉群詐騙案件，涉案金額近3000萬(wàn)元人民幣。

當(dāng)前賓陽(yáng)籍犯罪嫌疑人作案以QQ詐騙、手機(jī)木馬盜竊、微信詐騙為主，同時(shí)出現(xiàn)冒充領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送手機(jī)換號(hào)信息詐騙的作案方式。僅2016年7月中旬至8月30日期間就發(fā)生了30起利用發(fā)送短信冒充領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施詐騙的案件，涉案金額近300萬(wàn)元人民幣。犯罪分子坐地賓陽(yáng)騙全國(guó)，波及面廣。2015年11月至2016年，廣西共抓獲賓陽(yáng)籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人共1470人，其中在賓陽(yáng)抓獲人數(shù)占抓獲人員總數(shù)的95%以上。這個(gè)階段的犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)進(jìn)一步提高，作案成功后往往銷毀相關(guān)作案工具。涉案金額大，波及領(lǐng)導(dǎo)層次高，涉案地領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公安部也十分關(guān)注，多次指出電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪集中的賓陽(yáng)是境內(nèi)地域性職業(yè)犯罪最為突出的地區(qū)。

二、早期賓陽(yáng)縣開展打擊整治工作存在的問(wèn)題

自從QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)以來(lái)，賓陽(yáng)縣在打擊防控此類案件方面不斷探索實(shí)踐，在打、防、管、控、疏、治等方面下足功夫，然而，由于早期工作中存在一些難以解決的問(wèn)題和困難，賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一直難以打壓下去。

（一）當(dāng)?shù)夭涣嘉幕畹俟?，治理難度較大

我國(guó)改革開放以后，社會(huì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，由原來(lái)相對(duì)靜態(tài)的社會(huì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向相對(duì)動(dòng)態(tài)的社會(huì)結(jié)構(gòu)，人、財(cái)、物流動(dòng)量劇增，隨之帶來(lái)犯罪量的攀升。其中流動(dòng)人口犯罪就是導(dǎo)致我國(guó)社會(huì)犯罪數(shù)量攀升的一個(gè)重要原因。2008年全球金融危機(jī)以后，賓陽(yáng)縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的攀升就是這種內(nèi)外因共同作用的結(jié)果。該類案件前期，涉案犯罪嫌疑人多分布在賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)顧明村委的部分自然村，后來(lái)擴(kuò)散分布到新橋、賓州城北等全縣10多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的自然村。截至2016年年底，賓陽(yáng)籍QQ詐騙犯罪嫌疑人主要集中在以下區(qū)域：賓州鎮(zhèn)（908人）、新橋鎮(zhèn)（308人）、武陵鎮(zhèn)（45人）。犯罪團(tuán)伙成員或以同村宗族血緣，或以同學(xué)朋友結(jié)成比較松散的團(tuán)伙，時(shí)分時(shí)合結(jié)伙作案，相互傳授犯罪方法，交流作案經(jīng)驗(yàn)。例如2016年5月6日公安機(jī)關(guān)摧毀藏匿在賓州鎮(zhèn)楊村民房里的一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人鄧某、李某、洪某3人，其中洪某是鄧某的表弟，洪某與李某都是“師傅”鄧某“聘用”過(guò)來(lái)干活的馬仔，由鄧某手把手傳授技術(shù)。念完初中二年級(jí)就輟學(xué)的李某幾天時(shí)間就掌握了技術(shù)，并能向民警演示如何操作、復(fù)制，一步步讓受害者上當(dāng)受騙。

1.當(dāng)?shù)貎?nèi)因

詐騙犯罪始終是賓陽(yáng)縣的主要犯罪類型之一，假美元、假銀元、假藥、丟包詐騙等多種詐騙形式都曾經(jīng)在賓陽(yáng)縣猖獗一時(shí)，這種詐騙犯罪文化在賓陽(yáng)根深蒂固，直接影響到當(dāng)?shù)夭簧偾嗌倌甑乃枷?。在公安機(jī)關(guān)查獲的犯罪窩點(diǎn)中，有很大一部分設(shè)置在犯罪嫌疑人家里，其家庭成員被不良文化洗腦，認(rèn)為這是快速發(fā)財(cái)致富的途徑。這種亞文化促使當(dāng)?shù)厍嗌倌暝谛睦砩喜粩嗾J(rèn)同和模仿，不以詐騙犯罪為恥，反以詐騙犯罪為榮，最終走向犯罪道路。當(dāng)這種文化與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型犯罪手段相遇，必然會(huì)導(dǎo)致企圖一夜暴富的青少年紛紛效仿，“改革創(chuàng)新”。

2.外因

賓陽(yáng)籍青少年大部分有外出到沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)打工的經(jīng)歷，這些地區(qū)的精英式生活方式、社會(huì)上一些低級(jí)腐朽的生活方式、對(duì)提高家庭物質(zhì)生活的極大渴求以及個(gè)人精神生活的相對(duì)空虛不斷潛移默化侵蝕其內(nèi)心，刺激著一些意志不堅(jiān)定的青少年通過(guò)犯罪的方式來(lái)達(dá)到物質(zhì)欲望的平衡。在各種外因刺激之下，內(nèi)在的詐騙有理意識(shí)就會(huì)膨脹，從而導(dǎo)致新型詐騙犯罪的攀升。經(jīng)了解，這些犯罪嫌疑人獲利后首先就是購(gòu)買筆記本電腦，裝修住宅，購(gòu)買摩托車；繼續(xù)獲利則會(huì)在老家起別墅，購(gòu)買汽車、金條等物品。他們往往毫不掩飾自己的違法犯罪所得，到處招搖過(guò)市、賽闊比富，導(dǎo)致出現(xiàn)“寧愿嫁Q仔不愿嫁窮鬼”的歪風(fēng)邪氣。

（二）總體打擊工作欠缺統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

1.偵查辦案各自為戰(zhàn)，漏人漏罪的情況十分突出

賓陽(yáng)籍犯罪嫌疑人實(shí)施的往往是系列犯罪，而公安機(jī)關(guān)實(shí)行以塊為主的管轄體制，導(dǎo)致了各發(fā)案地就同一伙犯罪嫌疑人實(shí)施的系列案件各自開展偵查時(shí)，往往是偵辦自身案件、就案論案，不會(huì)去關(guān)注和偵辦外地的案件，達(dá)不成擴(kuò)線深挖、擠清余罪的共識(shí)，從而難以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大打擊效果的目的，很多犯罪嫌疑人背著案件進(jìn)入監(jiān)獄，或者一些犯罪嫌疑人沒(méi)被深挖出來(lái)，很多案件成了死案，案漏人、人漏罪情況十分突出。

2.有關(guān)打擊工作機(jī)制欠缺

發(fā)案地和賓陽(yáng)縣的偵查辦案聯(lián)動(dòng)平臺(tái)的缺乏，導(dǎo)致了犯罪嫌疑人原籍地賓陽(yáng)縣與發(fā)案地之間、各發(fā)案地之間情報(bào)信息溝通不暢，協(xié)作配合不力，經(jīng)常出現(xiàn)多個(gè)辦案單位對(duì)同一設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)同一伙犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕的情況，造成偵查資源的極大浪費(fèi)。

3.取證水平參差不齊，嚴(yán)重影響辦案質(zhì)量，難以實(shí)現(xiàn)整體移訴

由于缺乏統(tǒng)一的證據(jù)種類和標(biāo)準(zhǔn)，加之該類犯罪的犯罪嫌疑人作案后往往會(huì)及時(shí)銷毀相關(guān)證據(jù)，導(dǎo)致很多犯罪嫌疑人無(wú)法批捕，案件無(wú)法認(rèn)定，難以實(shí)現(xiàn)整體移訴。各地檢察機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)在對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的證據(jù)要求、量刑等方面也缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按照辦理傳統(tǒng)詐騙犯罪的思維辦理，在一定程度上導(dǎo)致犯罪嫌疑人被公安機(jī)關(guān)抓獲后，在偵查階段被檢察機(jī)關(guān)不批準(zhǔn)逮捕、在審判階段被人民法院不判處實(shí)刑的幾率大大增加。

（三）受客觀因素制約，賓陽(yáng)縣公安機(jī)關(guān)長(zhǎng)期處于打擊的被動(dòng)狀態(tài)

賓陽(yáng)作為犯罪原籍地主動(dòng)進(jìn)攻的優(yōu)勢(shì)尚未發(fā)揮。QQ詐騙案多發(fā)于外省市，犯罪嫌疑人藏匿在賓陽(yáng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)大肆瘋狂作案。因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的非接觸性特點(diǎn)，賓陽(yáng)公安機(jī)關(guān)不掌握情況，在接受異地公安機(jī)關(guān)協(xié)查請(qǐng)求后才獲知發(fā)案情況，形成“燈下黑”的怪圈，導(dǎo)致被動(dòng)開展偵查，而且在協(xié)助外地抓捕后也無(wú)法掌控案件后續(xù)處理情況，對(duì)賓陽(yáng)籍犯罪嫌疑人的打擊震懾力不強(qiáng)。賓陽(yáng)警力資源缺乏。賓陽(yáng)縣有105萬(wàn)人，但僅有400名民警。一線警力不足，專業(yè)打擊力量捉襟見(jiàn)肘，民警長(zhǎng)年處于工作超負(fù)荷狀態(tài)，也導(dǎo)致公安基層信息工作弱化，技術(shù)應(yīng)對(duì)措施也不足，防控空間有待改進(jìn)。如第三支付平臺(tái)（含網(wǎng)絡(luò)游戲、虛擬貨幣）的用戶實(shí)名登記注冊(cè)的管理薄弱；網(wǎng)偵技術(shù)定位亟須及時(shí)改進(jìn)，不能為精準(zhǔn)打擊實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的操作窩點(diǎn)提供技術(shù)支持。

（四）行業(yè)管理存在漏洞

賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪能形成規(guī)模，說(shuō)明所涉及的電信、網(wǎng)絡(luò)、銀行等行業(yè)必然存在體制、機(jī)制性漏洞。部分行業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)利益，忽視其必須承擔(dān)的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，一些部門對(duì)行業(yè)監(jiān)管不力，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的違規(guī)業(yè)務(wù)沒(méi)有得到有效控制，導(dǎo)致作案使用的手機(jī)卡、銀行卡“偽實(shí)名”現(xiàn)象十分突出。使用他人身份證就能開辦銀行卡，利用虛擬號(hào)段發(fā)送詐騙短信的現(xiàn)象大量存在。金融管理存在漏洞，對(duì)POS機(jī)申請(qǐng)發(fā)放審查不嚴(yán)，對(duì)POS機(jī)、刷卡器管理不到位，給犯罪分子詐騙成功后刷卡套現(xiàn)、提取贓款帶來(lái)極大便利。

（五）基層政權(quán)組織建設(shè)薄弱

賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)等能在前些年的短短時(shí)間里成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重災(zāi)區(qū)，說(shuō)明當(dāng)?shù)鼗鶎诱?quán)組織有些薄弱，工作有漏洞，管理落實(shí)不到位，造成工作浮在面上，缺乏有效管控，對(duì)重點(diǎn)管控人員、詐騙犯罪窩點(diǎn)和逃犯動(dòng)態(tài)情況不了解不掌握。

三、構(gòu)建綜合治理體系才是破題之路

自賓陽(yáng)縣2015年11月被公安部列為全國(guó)重點(diǎn)打擊治理的地域性職業(yè)詐騙犯罪地區(qū)以來(lái)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)打擊治理賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作高度重視，意識(shí)到打擊治理賓陽(yáng)縣QQ詐騙犯罪是一項(xiàng)復(fù)雜的社會(huì)系統(tǒng)工程，是一項(xiàng)共同的社會(huì)責(zé)任。必須切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，積極構(gòu)建黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)席會(huì)議組織協(xié)調(diào)、有關(guān)部門齊抓共管、社會(huì)各方面積極參與的打擊治理工作體系，形成強(qiáng)大的打擊治理工作合力，才是破解賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪難題之路。

經(jīng)過(guò)一年多的綜合治理，2016年，廣西公安機(jī)關(guān)共抓獲賓陽(yáng)籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人1224名，刑拘1157名，其中自主偵辦刑拘157人，主導(dǎo)外地偵辦刑拘1000人，破獲案件986起，搗毀窩點(diǎn)203處，打掉團(tuán)伙165個(gè)，繳獲涉案車輛、涉案物品一大批。抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙逃犯557名，其中公安部A級(jí)通緝犯7名。查處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪嫌疑人數(shù)同比上升77.4%，破案數(shù)上升107.6%。2017年上半年抓獲犯罪嫌疑人474名，破案1350起。2016年年底抓獲公安部督捕網(wǎng)上在逃人員305人。通過(guò)技術(shù)反制，2016年每天從賓陽(yáng)縣發(fā)出的詐騙短信量從2015年最高峰的140萬(wàn)條急劇下降至5000條，截至2017年上半年降低至2000條。賓陽(yáng)縣電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)蔓延發(fā)展趨勢(shì)得到有效遏制，成效獲得公安部和人民群眾的初步肯定。其主要做法有以下幾方面：

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建章立制，有序開展各項(xiàng)工作

廣西壯族自治區(qū)、南寧市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門就賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪問(wèn)題召開專題會(huì)議，作出重要工作部署，多次到賓陽(yáng)指導(dǎo)工作。建立聯(lián)系區(qū)、市、縣三級(jí)打擊治理聯(lián)席會(huì)議制度。針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型違法犯罪突出的問(wèn)題，2015年11月，廣西公安廳推動(dòng)建立自治區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪廳際聯(lián)席會(huì)議。南寧市和賓陽(yáng)縣黨委、政府及公安機(jī)關(guān)將該項(xiàng)工作作為黨委、政府主導(dǎo)工程，舉全市、縣之力，全力抓好打擊整治工作，也相繼成立聯(lián)席會(huì)議制度。自治區(qū)副主席、公安廳廳長(zhǎng)胡焯作為廳際聯(lián)席會(huì)議召集人，多次部署召開聯(lián)席會(huì)議，推動(dòng)建立了廣西（南寧）反虛假詐騙中心，赴賓陽(yáng)縣指導(dǎo)研究賓陽(yáng)打擊治理工作。推動(dòng)形成政府搭臺(tái)、公安機(jī)關(guān)牽頭、各部門齊抓共管的共同打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型違法犯罪的合力。

（二）不斷加大投入，強(qiáng)化專業(yè)打擊力量

1.以“?！敝巍皩！?，組建打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙賓陽(yáng)工作站

在廣西公安廳的統(tǒng)一部署下，2016年3月1日在賓陽(yáng)縣成立了廣西賓陽(yáng)縣打擊治理網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作站，并從全區(qū)抽調(diào)60名精干警力長(zhǎng)期駐點(diǎn)開展工作。南寧市又抽調(diào)精干警力200名增援賓陽(yáng)縣，目前在賓陽(yáng)工作站駐點(diǎn)警力已達(dá)320人。為滿足服務(wù)全國(guó)各地偵查辦案工作的需要，賓陽(yáng)工作站增設(shè)了24個(gè)網(wǎng)安專業(yè)研判席位。

2.不斷加強(qiáng)廣西反虛假信息詐騙中心建設(shè)

廣西于2016年5月4日成立了反虛假信息詐騙中心，通過(guò)“公安、銀行、通信”三方派人、攜系統(tǒng)、拉專線進(jìn)駐公安機(jī)關(guān)，實(shí)行“接警、打擊、封堵、防范”一體化運(yùn)作，形成“統(tǒng)一受理、快速阻斷、綜合研判、動(dòng)態(tài)預(yù)警、合成作戰(zhàn)、有效防控”的打防控模式，達(dá)到了封堵快、接處警快、打擊快、止付快、預(yù)警快的良好效果。截至2016年年底共止付、凍結(jié)5000多萬(wàn)元，封停涉案電話號(hào)碼1000多個(gè)，在打擊治理賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面發(fā)揮了重要作用。

3.警企合作，技術(shù)反制擠壓犯罪空間

廣西公安廳與一些著名的互聯(lián)網(wǎng)公司就防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作達(dá)成了合作框架協(xié)議，整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，充分借助先進(jìn)的技術(shù)服務(wù)公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪和管理網(wǎng)上虛擬社會(huì)，建成智能化、即時(shí)化、模塊化的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防控體系，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)反制。此舉有利于從源頭上遏制賓陽(yáng)縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的蔓延。此外，通過(guò)運(yùn)營(yíng)商利用數(shù)據(jù)建模分析，發(fā)現(xiàn)群眾手機(jī)被木馬病毒侵害的情況及時(shí)發(fā)出預(yù)警，避免了群眾經(jīng)濟(jì)損失2000多萬(wàn)元。

（三）強(qiáng)化精確打擊成效

1.強(qiáng)化自主偵辦與主導(dǎo)外地案件偵辦相結(jié)合

迅速貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)于2016年3月下發(fā)的《重點(diǎn)地區(qū)打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作機(jī)制》，明確賓陽(yáng)縣偵辦電信詐騙案件工作要求，對(duì)外省立案單位到賓陽(yáng)辦案的，一律告知立案單位由窩點(diǎn)地主辦，外省立案單位協(xié)辦，立案地公安機(jī)關(guān)將案件證據(jù)材料移交窩點(diǎn)地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行集中打擊、整體移訴；對(duì)于案件損失金額特別巨大、有廣泛社會(huì)影響等原因，確需將犯罪嫌疑人帶回發(fā)案地處理的，必須報(bào)公安部，由公安部批準(zhǔn)。大力推動(dòng)以群眾舉報(bào)、村干巡查為主的人力情報(bào)和公安情報(bào)體系建設(shè)，立足賓陽(yáng)“自偵自查”的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪之路，將關(guān)口前移，爭(zhēng)取主動(dòng)。全年賓陽(yáng)縣自主偵辦案件62起，逮捕150多人。同時(shí)強(qiáng)化全國(guó)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“一盤棋”思想，主導(dǎo)外地案件偵辦。2016年，賓陽(yáng)縣協(xié)助外省抓獲并刑拘1000人，同比上升64.5%。

2.精準(zhǔn)打擊與集中打擊相結(jié)合，不間斷地開展系列專項(xiàng)行動(dòng)

2016年5月至10月，賓陽(yáng)工作站連續(xù)組織開展賓陽(yáng)神劍系列1、2、3號(hào)專項(xiàng)打擊行動(dòng)，共抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人227人、搗毀窩點(diǎn)35處。2016年11月26日至12月9日，廣西公安廳組織南寧市公安局2500余名警力赴賓陽(yáng)開展“神劍—斬釘”統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人186人，搗毀犯罪窩點(diǎn)25個(gè)，打掉犯罪團(tuán)伙21個(gè)。2017年1月19日，南寧市再次調(diào)集各警種及賓陽(yáng)縣委、縣政府干部近1000名綜治力量，開展“神劍—斬釘”第二次集中打擊治理專項(xiàng)行動(dòng)，共抓獲網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人26名，繳獲涉案電腦24臺(tái)等作案工具，中央和地方主流媒體對(duì)此進(jìn)行了密集的宣傳報(bào)導(dǎo)，獲得社會(huì)面的廣泛好評(píng)。

3.積極協(xié)調(diào)檢法部門，用好用足法律武器

2016年，賓陽(yáng)縣自偵案件逮捕、起訴80人，同比上升100%。2016年12月19日，“兩高一部”《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》頒布實(shí)施后，賓陽(yáng)縣法院在全國(guó)率先以《意見(jiàn)》為指導(dǎo)，依法從重從快審理判決了5起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，對(duì)張某等8名犯罪嫌疑人分別以信用卡詐騙、非法獲取公民個(gè)人信息罪等被判處二七年有期徒刑。2017年上半年，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ汗矊徑Y(jié)各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件40件55人，依法判處十五年1人，十年1人，判處五年重刑以上的18人。其中2017年1月24日，賓陽(yáng)縣人民法院對(duì)“全鏈條網(wǎng)絡(luò)詐騙第一案”等四起案件進(jìn)行集中判決，12名被告人分別被判處有期徒刑一至九年不等，并處罰金2萬(wàn)至70萬(wàn)元不等。

（四）加強(qiáng)源頭管控，打響人民戰(zhàn)爭(zhēng)，形成綜合治理新格局

賓陽(yáng)縣當(dāng)?shù)攸h委、政府高度重視，堅(jiān)持把打擊治理QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為賓陽(yáng)縣中心工作，整合全縣資源，堅(jiān)持全民聯(lián)動(dòng)，整體作戰(zhàn)，集全民之智、聚全民之力，充分調(diào)動(dòng)全體干警、干部職工和人民群眾參與打擊治理工作的熱情和積極性，凝聚力量，攻堅(jiān)克難，團(tuán)結(jié)一心，形成合力，全面向QQ電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪宣戰(zhàn)，切實(shí)做到認(rèn)識(shí)到位、領(lǐng)導(dǎo)到位、部署到位、措施到位、保障到位，提升打擊治理工作水平，始終保持高壓態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)打擊治理成效的最大化。賓陽(yáng)縣制定了《賓陽(yáng)縣打擊整治網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪網(wǎng)格化管理工作方案》《賓陽(yáng)縣開展打擊治理網(wǎng)絡(luò)違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，形成了各鎮(zhèn)黨委、政府及包村單位聯(lián)合工作機(jī)制。2016年11月，經(jīng)縣委、縣政府同意制定下發(fā)了《賓陽(yáng)縣縣直有關(guān)單位進(jìn)駐賓州鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)方案》《賓陽(yáng)縣嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作機(jī)制》等“十大工作機(jī)制”。2017年以來(lái)，當(dāng)?shù)攸h委政府繼續(xù)把打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作作為2017年賓陽(yáng)縣“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”內(nèi)容之一。

1.通過(guò)多次召開動(dòng)員部署會(huì)，全縣動(dòng)員層層部署，無(wú)縫開展打擊治理

2015年10月28日，賓陽(yáng)縣委、縣人民政府召開賓陽(yáng)縣打擊整治網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作聯(lián)席會(huì)議第一次會(huì)議。2015年12月14日，賓陽(yáng)縣委、縣政府召開打擊治理網(wǎng)絡(luò)違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)誓師大會(huì)。縣委、縣政府全體領(lǐng)導(dǎo)等共1000多名干部參加。2016年8月再次召開全縣性的工作推進(jìn)會(huì)，縣直各部門領(lǐng)導(dǎo)、16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的書記、745名村級(jí)基層組織干部參加會(huì)議。工作部署力度之強(qiáng)、決心之大在歷年來(lái)縣委、縣政府中心工作中絕無(wú)僅有。同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)各職能部門職責(zé)，大力強(qiáng)化協(xié)作配合，形成齊抓共管格局。

2.強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)“網(wǎng)格化”管理和“包村干部＋本村干部”共同捆綁等工作機(jī)制

2015年11月份開始，賓陽(yáng)縣將全縣劃分為16個(gè)一級(jí)網(wǎng)格、233個(gè)二級(jí)網(wǎng)格，組織政法干警、黨政干部2800多人，定崗、定人、定責(zé)，其中大網(wǎng)格（一級(jí)網(wǎng)格）的責(zé)任人為鎮(zhèn)黨政、綜治辦主要負(fù)責(zé)人，小網(wǎng)格（二級(jí)網(wǎng)格）的責(zé)任人為村（社區(qū)）黨組織書記、主任以及包村的村（社區(qū)）定補(bǔ)干部、所在鎮(zhèn)派出所和司法所的包村工作隊(duì)員。網(wǎng)格單位主要工作職責(zé)是對(duì)轄區(qū)內(nèi)的涉案重點(diǎn)村開展走訪巡查，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，清查非法安裝的虛假網(wǎng)絡(luò)寬帶線路，落實(shí)對(duì)重點(diǎn)人員和高危人員的管控措施。2016年進(jìn)行網(wǎng)格化管理工作中，賓陽(yáng)縣黨委、政府對(duì)整治不力的村委、包村干部、掛點(diǎn)縣直機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人等70多人進(jìn)行了誡勉談話、扣發(fā)年終績(jī)效獎(jiǎng)的問(wèn)責(zé)處理。在2017年年初，賓州鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)兩個(gè)鎮(zhèn)因?yàn)?016年打擊電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪沒(méi)完成目標(biāo)任務(wù)，被一票否決，取消了2016年度年終績(jī)效工資。截至2017年上半年，全縣共問(wèn)責(zé)了16個(gè)責(zé)任單位和85名責(zé)任人。

3.開展無(wú)死角入戶登記訪查

全縣73個(gè)縣直掛點(diǎn)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)和各鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)為專項(xiàng)工作第一責(zé)任人。各掛點(diǎn)工作組分別與鎮(zhèn)干部、村干部逐村逐戶開展訪查登記，切實(shí)登記掌握轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)人員的身份信息、近期活動(dòng)規(guī)律、經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源、家庭財(cái)產(chǎn)情況、聯(lián)系電話號(hào)碼等相關(guān)信息，并填寫相關(guān)調(diào)查資料。各掛點(diǎn)單位完成入戶排查登記后，保持每周不少于2次的入村巡查。同時(shí)由賓陽(yáng)縣政法委綜治辦牽頭將轄區(qū)重點(diǎn)人員進(jìn)行分類建檔，實(shí)時(shí)預(yù)警、動(dòng)態(tài)管控。2017年上半年賓陽(yáng)縣參與打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員累計(jì)38萬(wàn)人（次）進(jìn)村入戶進(jìn)行巡查，訪查達(dá)到6萬(wàn)多戶。目前已打掉了60多個(gè)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪窩點(diǎn)，140個(gè)犯罪嫌疑人主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。

4.加強(qiáng)資金流管控，開展金融鉗制，限制取款套現(xiàn)金額

賓陽(yáng)縣制定了《金融部門工作機(jī)制》，協(xié)調(diào)金融部門對(duì)網(wǎng)上銀行、第三方支付平臺(tái)流轉(zhuǎn)洗錢建立異常賬戶預(yù)警機(jī)制，加大對(duì)POS機(jī)終端套現(xiàn)管控力度，在銀行網(wǎng)點(diǎn)建立了ATM取款機(jī)24小時(shí)專人值守制度以及采取了ATM機(jī)在下班時(shí)段限額出款措施，最大限度卡斷犯罪分子贓款轉(zhuǎn)移通道。

5.加強(qiáng)信息流管控，實(shí)施通信嚴(yán)管，最大限度遏制犯罪分子作案條件

賓陽(yáng)縣制定了《網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)企業(yè)工作機(jī)制》，公安機(jī)關(guān)會(huì)同通信管理部門對(duì)賓陽(yáng)縣寬帶線路進(jìn)行了全面清理，對(duì)可疑寬帶線路進(jìn)行關(guān)?；虿饳C(jī)處理；封停外省市有作案嫌疑的170、171號(hào)段的虛擬號(hào)碼；對(duì)手機(jī)卡、上網(wǎng)寬帶實(shí)行實(shí)名登記。同時(shí)加大對(duì)灰色產(chǎn)業(yè)鏈的打擊力度。嚴(yán)格執(zhí)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪灰色產(chǎn)業(yè)鏈及時(shí)通報(bào)、聯(lián)合打擊制度，嚴(yán)厲打擊制作木馬病毒、侵害公民個(gè)人信息、亂開卡等灰色產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)電腦商店、電子產(chǎn)品銷售者進(jìn)行嚴(yán)格審批登記，對(duì)偽實(shí)名電話卡、無(wú)線上網(wǎng)卡、灰色軟件等進(jìn)行清理和源頭管控。2017年以來(lái)，賓陽(yáng)縣開展了打擊非法提供網(wǎng)絡(luò)違法犯罪工具犯罪活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)，行動(dòng)期間抓獲16名向詐騙犯罪嫌疑人出售通信卡和銀行卡的犯罪嫌疑人，依法逮捕14名。

6.全民追逃，加大追逃工作力度，逐一梳理摸清在逃人員的關(guān)系網(wǎng)、逃跑方向，動(dòng)員投案、政策攻心與偵查落地相結(jié)合

賓陽(yáng)縣各鎮(zhèn)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)及轄區(qū)派出所所長(zhǎng)為追逃工作的直接責(zé)任人。制作了附帶電信網(wǎng)絡(luò)犯罪網(wǎng)上在逃人員信息撲克牌15000副，至2016年年底，撲克牌“通緝令”逃犯248人已經(jīng)落網(wǎng)202人。其中，公安部A級(jí)通緝令賓陽(yáng)籍逃犯吳春燕、肖日初、廖乃健等人在強(qiáng)大攻勢(shì)和法律威懾壓力下紛紛投案自首。

7.強(qiáng)化宣傳攻勢(shì)，營(yíng)造濃厚打擊氛圍

打擊治理QQ詐騙犯罪，最根本的還是要充分發(fā)動(dòng)群眾、緊緊依靠群眾，實(shí)行群防群治。賓陽(yáng)縣依靠自治區(qū)公安廳支持，積極協(xié)調(diào)聯(lián)系中央電視臺(tái)、新華社、人民公安報(bào)等中央媒體及地方媒體進(jìn)行宣傳報(bào)道，共在各級(jí)媒體刊發(fā)報(bào)道216篇。制作了13000多條橫幅和宣傳標(biāo)語(yǔ)，制作《賓陽(yáng)縣嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)通告》等20000份在犯罪重點(diǎn)村張貼。每月通過(guò)手機(jī)短信平臺(tái)定期向全縣手機(jī)用戶發(fā)送反詐騙內(nèi)容短信?！蛾P(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》頒布實(shí)施后，迅速組織宣傳力量進(jìn)行廣泛宣傳，在全縣形成嚴(yán)打氛圍。

8.把“課堂”搬進(jìn)鄉(xiāng)村一線，糾正不良鄉(xiāng)風(fēng)村風(fēng)

教育引導(dǎo)形成正確的價(jià)值觀，結(jié)合典型案例制作打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪專題視頻，并讓犯罪嫌疑人現(xiàn)身說(shuō)法，在電視、網(wǎng)絡(luò)等各類媒體播放，幫助群眾特別是青少年樹立正確的人生觀、價(jià)值觀；加大對(duì)未成年人的教育力度，把電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為作為反面教材在校園施教；聯(lián)合人社部門、企業(yè)舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”大型用工企業(yè)招聘會(huì)，積極鼓勵(lì)、幫助、引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪刑釋人員樹立正確的勞動(dòng)致富理念，重新就業(yè)。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是現(xiàn)代社會(huì)具有高科技性質(zhì)的新型犯罪，隨著打擊治理深度、廣度不斷拓展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式、手段也容易發(fā)展變化。因此，雖然當(dāng)前賓陽(yáng)反QQ詐騙犯罪工作取得一定的成績(jī)，基本實(shí)現(xiàn)電信詐騙案件發(fā)案數(shù)、群眾損失數(shù)明顯下降，破獲案件數(shù)、查處違法犯罪人員數(shù)明顯上升的目標(biāo)，但仍然任重道遠(yuǎn)。賓陽(yáng)縣需要繼續(xù)構(gòu)建和完善綜合治理體系，爭(zhēng)取盡快徹底根治這一突出的社會(huì)公害問(wèn)題，回應(yīng)社會(huì)和人民群眾的期待和要求。

Comprehensive Control System
Research on“Binyang Telecommunications Network Fraud Crimes”

CAO Xun
（The Public Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region，Nanning，Guangxi 530000）

The QQ online fraud crime in Guangxi Binyang has spread with its harm at home and abroad，which has affect social stability and public security.Binyang County has become one of the seven key occupational fraud crime region marked by the ministry of public security.Through the study of the evolution of“Binyang telecom network fraud crime”，thinking and analyzing the early problems existing in the renovation work in Binyang，they should build the comprehensive control system for the fraud crime.

telecommunications network fraud；the comprehensive control；Binyang telecommunications network fraud crimes

（責(zé)任編輯 廖習(xí)華）

DF793

A

1672－2663（2017）04－0108－05

2017－09－26

曹勛（1981—），女，廣西桂林人，廣西壯族自治區(qū)公安廳刑偵總隊(duì)三支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)，主要從事偵查學(xué)研究。