利劍出鞘斬“黑手”

汪楊

一位老農(nóng)，把一年辛辛苦苦種植的農(nóng)產(chǎn)品拉到市場(chǎng)，換來(lái)的卻是一沓假幣，那是何等的痛心？而這樣的事例，生活中卻并不少見。

假幣是社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中的一大毒瘤。制販假幣，不僅造成了人民群眾的財(cái)產(chǎn)損失，還嚴(yán)重干擾了貨幣流通正常秩序，危害了社會(huì)秩序和金融秩序，破壞了社會(huì)信用原則，侵蝕了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康肌體。

隨著科技的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的普及，假幣犯罪活動(dòng)日趨專業(yè)化網(wǎng)絡(luò)化，制假技術(shù)不斷翻新，販運(yùn)手段愈加隱蔽，作案手段多種多樣，犯罪對(duì)象多元化，犯罪規(guī)模不斷升級(jí)。

針對(duì)當(dāng)前假幣犯罪呈多發(fā)態(tài)勢(shì)，人民銀行長(zhǎng)沙中心支行和湖南省公安廳密切合作，連續(xù)3年在全省開展打擊假幣犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。在銀警協(xié)作強(qiáng)大合力下，專項(xiàng)行動(dòng)成效顯著，有力打擊了假幣犯罪分子的囂張氣焰。

真實(shí)案例，現(xiàn)場(chǎng)直擊。通過(guò)湖南寧鄉(xiāng)縣公安局偵辦部督黃某兵等人偽造貨幣案，讓我們了解偵查人員是如何與犯罪分子斗智斗勇，斬?cái)嘀曝溂賻诺摹昂谑帧保?/p>

疏理摸排，虛實(shí)對(duì)接。

2014年9月下旬，寧鄉(xiāng)縣公安局治安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)何警官接到舉報(bào)：寧鄉(xiāng)有一個(gè)名叫“夏先生”的嫌疑人利用計(jì)算機(jī)打印小額面值的假幣，在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)QQ群向全國(guó)各地販賣。

該局對(duì)此高度重視，突破警種分工的束縛，迅速成立專案組進(jìn)行調(diào)查。

何警官多次與舉報(bào)人聯(lián)系，取得舉報(bào)人的絕對(duì)信任，打消其顧慮，順利將他以購(gòu)買人的身份拉進(jìn)“夏先生”建立的販賣假幣的QQ群。之后幾個(gè)月，何警官對(duì)該QQ群進(jìn)行實(shí)時(shí)掌控，同時(shí)安排專案組民警對(duì)QQ群出現(xiàn)的數(shù)百個(gè)涉案QQ號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)、快遞單號(hào)、支付寶賬號(hào)等進(jìn)行疏理摸排。

專案組民警經(jīng)過(guò)大量的分析研判，發(fā)現(xiàn)QQ群中出現(xiàn)的網(wǎng)名為“夏先生”“泉哥”的兩名寧鄉(xiāng)籍男子涉嫌偽造、販賣貨幣，在寧鄉(xiāng)縣域內(nèi)有生產(chǎn)假幣的窩點(diǎn)，但其作案的銀行賬戶、QQ登記信息、快遞物流信息等均為虛假信息，手機(jī)號(hào)也只用于交易，無(wú)法通過(guò)其他方式查證其真實(shí)身份，案件一時(shí)陷入困境。

引蛇出洞，落地查證。

面對(duì)案件困境，治安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李警官與副大隊(duì)長(zhǎng)何警官商量，決定主動(dòng)出擊，引蛇出洞。何警官親自設(shè)計(jì)場(chǎng)景，安排專案組陽(yáng)警官以要購(gòu)買假幣為由吸引“夏先生”進(jìn)行線下交易。由于之前打入QQ群獲得信任，“夏先生”同意線下交易。

根據(jù)安排，專案組陽(yáng)警官以購(gòu)買人的身份兩次與“夏先生”進(jìn)行了交易，獲取了交易的相關(guān)視頻。同時(shí)何警官帶領(lǐng)專案組民警在交易點(diǎn)進(jìn)行偵查；安排專案組李警官等人對(duì)“夏先生”進(jìn)行視頻偵查，基本鎖定了嫌疑人住址、加工窩點(diǎn)及交通工具，核實(shí)出“夏先生”的真實(shí)身份為劉某甲（寧鄉(xiāng)縣歷經(jīng)鋪人），“泉哥”為劉某乙（寧鄉(xiāng)縣大成橋人）。

抽絲剝繭，網(wǎng)絡(luò)漸現(xiàn)。

專案指揮部要求專案民警以劉某甲為突破口，結(jié)合前期的偵查情況，對(duì)其QQ記錄、通話記錄、銀行流水等進(jìn)行全方位的分析研判，同時(shí)爭(zhēng)取其它業(yè)務(wù)警種支持。

專案民警在偵查中發(fā)現(xiàn)劉某甲、劉某乙與瀏陽(yáng)的黃某兵以及山東的解某昌、桂東的“逍遙”等多名犯罪嫌疑人在假幣的生產(chǎn)、販賣過(guò)程中有合作關(guān)系，假幣的生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)多個(gè)地區(qū)，這是一個(gè)多人參與的、跨區(qū)域的重大案件。

專案組民警經(jīng)過(guò)縝密偵查，獲知了該犯罪團(tuán)伙不同時(shí)期的人員脈絡(luò)情況，案情漸漸浮出水面——

2014年上半年，網(wǎng)名叫“258”的人在QQ群內(nèi)發(fā)布銷售假幣信息，吸引黃某兵、劉某乙加入該QQ群。黃某兵、劉某乙以一級(jí)代理商的身份從“258”處購(gòu)買假幣進(jìn)行銷售，劉某甲為二級(jí)代理商，從黃某兵、劉某乙處購(gòu)買假幣，再通過(guò)QQ聯(lián)系買家進(jìn)行假幣販賣。2014年11月，犯罪嫌疑人“258”、 劉某乙被江蘇公安機(jī)關(guān)抓獲，黃某兵隨即邀請(qǐng)解某昌、“逍遙”來(lái)長(zhǎng)沙市合伙加工生產(chǎn)假幣，劉某甲為銷售代理。因黃某兵供貨不足，劉某甲自己購(gòu)進(jìn)偽造貨幣的生產(chǎn)設(shè)備，雇請(qǐng)趙某江為技術(shù)人員，利用PS技術(shù)在寧鄉(xiāng)東溈社區(qū)租住屋里偽造面值10元的貨幣，通過(guò)QQ聯(lián)系銷售給李某、艾某兵等人。

鎖定目標(biāo)，全線收網(wǎng)。

2015年1月11日，在前期大量偵查工作的基礎(chǔ)上，整個(gè)案件人員脈絡(luò)已經(jīng)清晰、生產(chǎn)窩點(diǎn)確定。指揮部安排專案民警不間斷地對(duì)三個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行守候，并等待最佳的抓捕時(shí)機(jī)，副大隊(duì)長(zhǎng)何警官制定了詳細(xì)的抓捕方案。

2015年1月11日，因劉某甲的下線李某到寧鄉(xiāng)交易，專案組認(rèn)為時(shí)機(jī)成熟，準(zhǔn)備對(duì)寧鄉(xiāng)、長(zhǎng)沙的窩點(diǎn)同時(shí)收網(wǎng)。此時(shí)突發(fā)意外，長(zhǎng)沙窩點(diǎn)的黃某兵突然改變行蹤，不知去向。李某已經(jīng)到寧鄉(xiāng)與劉某甲交易完畢，下線的抓捕在此案證據(jù)鏈中異常重要。面對(duì)突發(fā)意外，專案組長(zhǎng)李警官果斷決策，指揮守候在寧鄉(xiāng)的鄧警官帶領(lǐng)專案民警對(duì)李某進(jìn)行抓捕，同時(shí)重新摸排黃某兵的行蹤。

在得知黃某兵前往株洲后，專案組長(zhǎng)李警官安排何警官帶領(lǐng)專案組民警到達(dá)株洲，對(duì)黃某兵進(jìn)行抓捕。因只掌握黃某兵在株洲的大致落腳點(diǎn)，何警官帶領(lǐng)專案組民警對(duì)黃某兵在株洲的大致落腳點(diǎn)進(jìn)行地毯式清查，步行數(shù)公里后，功夫不負(fù)有心人，發(fā)現(xiàn)了黃某兵的車輛，之后將黃某兵一舉抓獲。同時(shí)另兩個(gè)小組的抓捕行動(dòng)也取得了成功，收網(wǎng)行動(dòng)大獲全勝。

深挖串并，擴(kuò)大戰(zhàn)果。

經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的縝密偵查，公安部督辦、寧鄉(xiāng)縣公安局治安大隊(duì)主偵的黃某兵等人偽造貨幣案取得了重大戰(zhàn)果，2015年1月11日收網(wǎng)行動(dòng)中抓獲偽造貨幣、販賣假幣的犯罪嫌疑人6人，搗毀制造假人民幣的窩點(diǎn)3個(gè)，收繳假幣29萬(wàn)余元，并扣押了大量偽造貨幣的設(shè)備及原材料。2015年1月21日公安部專門發(fā)來(lái)賀電。

根據(jù)湖南省公安廳提出的“發(fā)現(xiàn)一起、破獲一串、打擊一批”的工作要求，專案組深挖線索，將案件不斷向縱深推進(jìn)，一張涉及湖南省、貴州省、江蘇省、山東省等多個(gè)省市的偽造貨幣、販賣假幣網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。收網(wǎng)行動(dòng)后，湖南郴州桂東縣、邵陽(yáng)市、邵陽(yáng)市隆回縣、貴州省貴陽(yáng)市四地公安機(jī)關(guān)根據(jù)寧鄉(xiāng)縣公安局提供的線索，相繼破獲了四起偽造貨幣、販賣假幣部督案件，共收繳假人民幣450多萬(wàn)元，扣押一大批偽造貨幣的原材料和設(shè)備，斬?cái)嗔松婕昂稀①F州多個(gè)省、市的偽造貨幣、販賣假幣網(wǎng)絡(luò)。黃某兵案移送審判后，主要涉案人員被判十三至十八年不等的有期徒刑。

將打擊假幣犯罪常態(tài)化！

2016年的專項(xiàng)行動(dòng)中，湖南省公安機(jī)關(guān)共立假幣案29起、破案23起，其中破獲百萬(wàn)元以上案件6起，抓獲犯罪嫌疑人43名，搗毀偽造假幣窩點(diǎn)9個(gè)，收繳假幣2329萬(wàn)元。持續(xù)開展打擊假幣犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，收到了良好的社會(huì)效果。

但是，在高利益的誘惑之下，仍會(huì)有人鋌而走險(xiǎn)，以身試法，假幣這個(gè)噬血的幽靈仍會(huì)在人們身邊游蕩。

做好新形勢(shì)下的反假貨幣工作任重而道遠(yuǎn)，打擊假幣犯罪、防范假幣危害任務(wù)艱巨而復(fù)雜，要進(jìn)一步完善反假貨幣聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制，堅(jiān)持銀警合作不動(dòng)搖，堅(jiān)持工作重心前移不放松，努力把假幣危害控制在最低水平，用實(shí)際行動(dòng)謀民生之利，解民心之憂，為人民群眾創(chuàng)造一個(gè)安全放心的貨幣流通環(huán)境。

一個(gè)和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境，是我們幸福生活的根本保證。