中國新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)展現(xiàn)狀

中國新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，傳銷以多種形式變異升級并呈猖獗蔓延之勢，傳銷與非法集資、非法吸收公眾存款等涉眾型經(jīng)濟犯罪夾雜在一起，受害人員越來越多、波及范圍越來越廣、涉案金額越來越大，給廣大人民群眾的財產(chǎn)造成巨大損失，給家庭和諧及社會穩(wěn)定來巨大危害。

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營銷方式的發(fā)展，微信、語音視頻聊天室等社交平臺的運用，網(wǎng)絡(luò)支付的快捷和便利，打著所謂“微商”“電商”“多層分銷”“消費投資”“愛心互助”“虛擬貨幣”“數(shù)字加密貨幣”“數(shù)字加密通用積分”“互助理財”“網(wǎng)絡(luò)理財”“游戲理財”“挖礦機”“眾籌”“股權(quán)”為名的金融傳銷及網(wǎng)絡(luò)傳銷泛濫成災。

近年來的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，案發(fā)后的涉案金額都是數(shù)以億計，涉案人員都數(shù)十萬以上，有的甚至會員近4000萬。由于犯罪成本低，每天數(shù)百個傳銷資金盤出現(xiàn)，且大多都有注冊公司為掩護，老百姓無法識別，幾乎已經(jīng)到了失控狀態(tài)。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的傳播平臺和傳播內(nèi)容

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的傳播平臺主要依托于微信、QQ、陌陌、YY聊天室等社交軟件和百度貼吧等大型網(wǎng)絡(luò)媒介及各地方論壇。而且要注意：目前大量傳銷公司依靠軟文發(fā)布炮制大量正面宣傳，通過央視媒體、人民日報海外版、各大型網(wǎng)站發(fā)布軟文推廣，使得大量民眾無法識別欺詐本質(zhì)。

傳播內(nèi)容主要以宣揚短平快的致富方式、傳銷組織的商業(yè)模式、政策合法性、快速賺大錢的可行性。為了證明其政策合法性，有的傳銷組織借用國家領(lǐng)導人講話、國家政策（互聯(lián)網(wǎng)+、中國夢、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新等等），有的傳銷組織借用名人效應(yīng)，有的傳銷組織甚至謊稱國家領(lǐng)導人親戚參與。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的概念、特征、本質(zhì)

從概念上說，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷只是在新的傳播媒介上出新，行為本質(zhì)仍然是構(gòu)成傳銷的三特征：交納或變相交納入門費獲得計提報酬和發(fā)展下線的“資格”；直接或間接發(fā)展下線拉人頭組成層級關(guān)系；上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計提報酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計提報酬或者返利。

從本質(zhì)上來說，傳銷的行為是欺詐和詐騙。尤其是當前大量傳銷并無實物，有傳無銷，而是純粹的金融游戲，夾雜的是非法集資和非法吸收公眾存款。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的社會危害性

網(wǎng)絡(luò)傳銷因其主體和標的的虛擬性、行為跨地域性等特點，與傳統(tǒng)傳銷相比更具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件往往蔓延速度快、涉及人員多、波及地域廣、涉案金額大。

給老百姓造成巨大的經(jīng)濟損失，傷害人脈、破壞家庭和諧、擾亂市場經(jīng)濟秩序和金融秩序，破壞互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理秩序，打破誠信道德體系和信任基礎(chǔ)，更重要的是對社會穩(wěn)定造成巨大沖擊，因傳銷引發(fā)的糾紛和聚眾上訪頻發(fā)，維穩(wěn)壓力大。同時誘發(fā)社會更深的賭博心理、從眾心理、投機心理等不良陋習成為社會文化的暗流。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷在我國發(fā)展和泛濫的原因

首先，老百姓的投資渠道狹窄，很多人手上有點閑錢，可不知道投資什么，缺乏足夠的投資信息。尤其是近幾年經(jīng)濟形勢低迷，創(chuàng)業(yè)和做生意更艱難，很多人孤注一擲，經(jīng)不起傳銷騙局的誘惑。

其次，賭博投機的社會心態(tài)陋習泛濫，很多人幻想短平快的致富理念，貪婪和投資心理濃重，是滋生騙局的土壤。

第三，互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)、社交平臺、第三方支付、自媒體發(fā)展的生態(tài)鏈條日益成熟，為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的蔓延提供了技術(shù)支撐，以及發(fā)展人員的推廣的媒介途徑。

第四，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪成本低，易復制、裂變，一種新的傳銷模式出現(xiàn)后，容易復制出許許多多的組織，蔓延速度極快。

第五，執(zhí)法和法律監(jiān)管的滯后，缺乏健全的預判和警示制度。目前大多數(shù)執(zhí)法機關(guān)對于打擊傳銷犯罪顯得麻木，大部分舉報不能得到有效的處理，且兩部條例及組織領(lǐng)導傳銷罪并未得到很好的貫徹實施。其一，涉案人員多，波及范圍廣，取證難度大，偵破案件需要的投入大，更重要的是很多地方都不愿意把全國的維穩(wěn)壓力轉(zhuǎn)嫁到自己一個地方。其二，老百姓舉報傳銷對自己并無實質(zhì)性意義，只能是泄憤，損失無法彌補，獎勵也沒有，舉報還要投入大量的時間收集證據(jù)，到頭來公安機關(guān)可能還不受理。打擊傳銷陷入了“打而不絕反猖獗”“屢打不盡，屢禁不止”的怪圈，形成“傳銷人員執(zhí)迷不悟——政府打擊遣散效果不明顯——執(zhí)法人員麻木熱情不在——百姓求助無門遭拒絕——傳銷更加猖獗”的惡性循環(huán)。其三，監(jiān)管部門缺乏健全的預判和風險警示制度，這一方面應(yīng)該加強與專業(yè)研究機構(gòu)的協(xié)作，對于新型傳銷的出現(xiàn)及早發(fā)現(xiàn)，及早調(diào)研，及早預警，及早防控。

第六，民眾缺乏基本的辨別能力。當前傳銷打著的旗號名目繁多，且包裝手法日益高超，有的傳銷組織為了增強其迷惑性，通過注冊公司，打著國家政府工程、部委支持，編造或斷章取義國家領(lǐng)導人的講話，借用國家“互聯(lián)網(wǎng)+”“大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新”“中國夢”等國家號召造勢，通過花錢購買各種獎項和榮譽，甚至通過在央視、人民日報海外版等主流媒體進行專訪加以包裝，以證明其合法性。更有甚者通過找國內(nèi)頂級法學專家出具不構(gòu)成傳銷的鑒定報告，諸多媒體和專家學者成了傳銷組織搖旗吶喊的工具。如此諸多的手段，致使老百姓更加不能識別和防范傳銷的騙局。

預防和監(jiān)管新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的對策和建議

提高對傳銷危害性的認識。無論是政府監(jiān)管部門和執(zhí)法部門，還是社會大眾，都應(yīng)該增強認識，網(wǎng)絡(luò)傳銷活動因其主體和標的虛擬性、行為跨地域性等特點，與傳統(tǒng)傳銷相比更加具有隱蔽性、欺騙性和社會危害性，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件往往具有蔓延速度快、涉及人員多、波及地域廣、涉案金額大等特點，嚴重損害人民群眾利益，影響社會和諧穩(wěn)定。監(jiān)管部門要充分認識網(wǎng)絡(luò)傳銷的巨大社會危害性和加強查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的必要性和緊迫性，應(yīng)該要有預防意識和積極主動性。防控能力的薄弱，必然使得犯罪的波及面擴大，造成大量老百姓的利益損失。建立有效暢通的舉報渠道和處理機制，早發(fā)現(xiàn)早打擊，摧網(wǎng)絡(luò)，抓組織者。加強宣傳，營造全民抵制傳銷的濃厚氛圍。

加強信息收集和研判。要通過群眾舉報、公開網(wǎng)絡(luò)信息瀏覽發(fā)掘、相關(guān)部門線索移交等途徑，梳理篩查網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索，從中發(fā)現(xiàn)和確定涉嫌從事傳銷違法活動的網(wǎng)站、網(wǎng)頁，綜合運用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、實地核實、可疑資金交易分析等手段，加強在線與遠程電子數(shù)據(jù)證據(jù)采集、固定和分析工作，獲取涉及的單位、人員、銀行賬戶、活動范圍、活動地點、服務(wù)器和網(wǎng)站所在地及在本地區(qū)活動情況等信息，聯(lián)合有關(guān)部門迅速采取措施，深挖擴線，追根溯源，確定重點打擊對象。

加大懲處力度，增強對組織者的威懾力。由于目前越來越多的傳銷行為已經(jīng)無實物銷售，且更多地與非法集資、非法吸收公眾存款、詐騙等犯罪夾雜，其本質(zhì)就是詐騙，而目前我國刑法規(guī)定的《組織領(lǐng)導傳銷罪》，懲處較輕，對于大多數(shù)傳銷組織者而言，犯罪成本相當?shù)牡?，并不能有效地震懾傳銷組織者和骨干。是否可以更多地適用詐騙和非法集資、非法吸收公眾存款量刑，加大懲處力度，尤其對于許多職業(yè)慣犯，已經(jīng)多次因組織領(lǐng)導傳銷罪受到懲處，但是仍然不悔改。

加強部門協(xié)作，切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷信息傳播渠道。網(wǎng)絡(luò)傳銷的宣傳大多利用互聯(lián)網(wǎng)、移動終端網(wǎng)絡(luò)開展，采用建立專門宣傳信息網(wǎng)站、網(wǎng)頁，通過社交平臺進行實時交流等方式進行。各監(jiān)管部門要強化與通信、網(wǎng)信管理部門的協(xié)作，建立密切的長效性的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、信息搜索、線索移送等方面的工作機制，清除互聯(lián)網(wǎng)上的傳銷宣傳信息，關(guān)閉傳銷網(wǎng)絡(luò)培訓空間。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件辦結(jié)后，辦案機關(guān)應(yīng)將涉案宣傳網(wǎng)站、網(wǎng)頁和會員系統(tǒng)網(wǎng)站提請通信、網(wǎng)信管理部門采取技術(shù)措施予以處理。對服務(wù)器設(shè)在境外，境內(nèi)無實體可查的傳銷網(wǎng)站、系統(tǒng)，應(yīng)移送通信、網(wǎng)信管理部門進行處理，并及時向社會發(fā)布預警提示。

主要網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商所在地工商、市場監(jiān)管部門要依法加強管理，引導其建立實時的傳銷信息關(guān)鍵詞上傳渠道屏蔽、網(wǎng)絡(luò)平臺信息搜索等功能，即時刪除有關(guān)傳銷信息，凈化網(wǎng)絡(luò)信息環(huán)境。

加強宣傳教育，以網(wǎng)治網(wǎng)，維護社會穩(wěn)定。監(jiān)管部門要積極利用新聞和網(wǎng)絡(luò)媒體，采取多種形式宣傳報道查處的網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例，充分宣傳網(wǎng)絡(luò)傳銷的危害、特點和騙人伎倆，揭露其違法本質(zhì)，不斷提高群眾抵制和防范網(wǎng)絡(luò)傳銷的意識和能力。

監(jiān)管部門要密切關(guān)注輿情動態(tài)，切實加強苗頭性、傾向性情報信息研判。開展打擊查處網(wǎng)絡(luò)傳銷大要案件行動前，要充分考慮可能會產(chǎn)生的影響，做好風險評估，制定應(yīng)急預案，把不穩(wěn)定因素控制在萌芽狀態(tài)，防止群體性事件的發(fā)生。

充分發(fā)揮社會力量和資源，提高專業(yè)性。由于傳銷犯罪只是89種經(jīng)濟犯罪中的一種，但是其涉眾性、傷害性極大，執(zhí)法部門的精力和專業(yè)性有限，對于監(jiān)測、情報收集、宣傳工作、調(diào)研研究、預警發(fā)布等方面，都有一定的局限性和專業(yè)性欠缺?？梢钥紤]充分發(fā)揮民間反傳銷力量的專業(yè)性。目前有一批專業(yè)的反傳銷人員，在精力和專業(yè)性上，反而更具優(yōu)勢和靈活性，如何充分發(fā)揮民間反傳銷力量的作用，吸納更多專家學者加強研究和預判，值得職能部門考慮。