“互聯(lián)網(wǎng)+”思維下的職務犯罪線索網(wǎng)絡初查模式研究

●陳明/文

“互聯(lián)網(wǎng)+”思維下的職務犯罪線索網(wǎng)絡初查模式研究

●陳明*/文

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，職務犯罪越發(fā)隱蔽和復雜，傳統(tǒng)初查手段已難以滿足職務犯罪線索查辦的需要。借助“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，運用網(wǎng)絡信息技術以及功能強大的軟件進行網(wǎng)絡式初查，能夠快速、高效地獲取豐富的信息，有效防止信息泄露和證據(jù)滅失。

職務犯罪 初查 互聯(lián)網(wǎng)+ 網(wǎng)絡技術 大數(shù)據(jù)

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，職務犯罪越發(fā)隱蔽和復雜，傳統(tǒng)的職務犯罪偵查方式已難以適應新時期案件查辦工作。對此，可以運用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，借助互聯(lián)網(wǎng)信息技術開展職務犯罪初查工作。

一、網(wǎng)絡初查模式概述

網(wǎng)絡初查模式即在實體初查的基礎上，結(jié)合案件線索情況，綜合運用網(wǎng)絡信息技術（查詢、搜索、定位等），使用各種功能強大的網(wǎng)絡軟件，進行高效、快速的初查。相比于實體初查，網(wǎng)絡初查具有以下幾個特點：

（一）隱蔽性強，信息泄露風險低

在傳統(tǒng)實體初查模式中，由于存在人與人的接觸，故而存在信息泄露的風險。一旦信息泄露而“打草驚蛇”，初查對象之間很可能會迅速建立“攻守同盟”，導致主要證據(jù)滅失。而在網(wǎng)絡初查模式中，由于辦案人員只是作為一名普通網(wǎng)民去檢索查詢所需要的信息，故信息泄露的風險可以降到最低，從而有效避免相關問題。

（二）獲取豐富的數(shù)據(jù)信息

互聯(lián)網(wǎng)本身就是世界第一大數(shù)據(jù)，其中蘊藏的信息無比豐富。利用大數(shù)據(jù)的海量信息進行深度分析，可以使部分通過傳統(tǒng)實體初查不便獲取、難以獲取或者無法獲取的信息，通過網(wǎng)絡輕松獲取。

（三）快速高效地查詢信息

借助網(wǎng)絡技術，可以快速、高效地查詢信息。辦案人員只需要一臺接入互聯(lián)網(wǎng)的電腦甚至一部能上網(wǎng)的手機便可以獲取豐富的信息，如要查詢某公司的工商登記信息，辦案人員通過各地市的工商企業(yè)信息查詢平臺即可輕松獲得。

二、網(wǎng)絡初查模式的重要意義

（一）有利于創(chuàng)新初查思維，豐富初查手段，提高初查水平

時代在變，犯罪手法也在變，檢察機關的辦案方式不應當原地踏步，而應當與時俱進。如果僅僅將思維局限于傳統(tǒng)的實體初查，受限于秘密初查的原則，很容易遇到瓶頸，許多信息難以直接獲取。借助于互聯(lián)網(wǎng)信息技術及相關軟件的強大功能進行初查，既可極大地拓寬辦案人員的眼界，創(chuàng)新辦案人員的思維，又可以彌補實體初查的不足，豐富初查手段。

（二）有利于縮短初查時間，提高初查效率，節(jié)約初查成本

在目前辦案任務重、辦案人手不足的情況下，檢察機關傳統(tǒng)的“兩條腿、一張嘴、一支筆”辦案模式已難以適應。運用網(wǎng)絡初查模式，辦案人員很多時候只需要動動手指便可以獲取豐富的信息，無疑大大縮短某些所需信息的初查時間，不僅提高初查效率，更節(jié)約了辦案人員的成本。

（三）有助于培養(yǎng)大數(shù)據(jù)思維，增強綜合素質(zhì)，建設復合型隊伍

信息化時代下，檢察機關應提升信息化水平。信息化建設除了配備一些科技裝備外，更應當注重提高辦案人員的科技水平，打破“會技術的不會辦案，會辦案的不會技術”的弊端。網(wǎng)絡初查模式要求辦案人員能夠熟練運用網(wǎng)絡技術和應用軟件，快速準確地進行信息查詢和數(shù)據(jù)分析，有助于逐步培養(yǎng)辦案人員的大數(shù)據(jù)思維，增強辦案人員的綜合素質(zhì)，從而建設一支既會辦案又懂技術的復合型隊伍。

三、網(wǎng)絡初查模式的具體做法

網(wǎng)絡初查模式具體包括人、事、物三個大的維度，以下簡要論述：

（一）查人

查人可分為查自然人和查法人兩大部分，具體如下：

1.自然人

（1）任職情況

在初查還未成熟之前，前往組織人事部門調(diào)取初查對象的任職情況明顯不合適，此時可以通過網(wǎng)絡搜索引擎（如百度、谷歌等）去查詢。有幾種途徑：一是用百度百科搜索初查對象；二是在初查對象組織關系所在部門的官方網(wǎng)站上搜索查詢；三是用搜索引擎進行廣泛查找。

（2）性格特點、興趣愛好、社會關系及其它蛛絲馬跡

初查如能掌握初查對象及其關聯(lián)人的性格特點、興趣愛好、社會關系以及其它有用的信息，對于案件線索的發(fā)展、審訊的突破能夠起到很大啟發(fā)作用。初查對象的性格特點、興趣愛好、社會關系等情況可以通過初查對象的博客、微博、微信、QQ空間等進行發(fā)掘。

（3）舉報信

一些網(wǎng)站、論壇或微博存在一些網(wǎng)友舉報某國家工作人員的舉報信。這些舉報信涵蓋了文章、圖片甚至視頻。有些舉報信內(nèi)容具體，指向明確，不僅舉報具體的職務犯罪行為，還反映了被舉報人的生活作風問題，對案件初查能起到重大作用。在線索初查階段，應當重視收集網(wǎng)絡舉報內(nèi)容。這不僅有助于彌補原有線索內(nèi)容的不足，豐富初查信息，還可以一擊即中，取得突破性進展。

2.法人

（1）機關、事業(yè)單位

初查時應該盡可能多的了解初查對象所在單位的性質(zhì)、主要職能、組織架構、主要人員及分管范圍、各內(nèi)設機構職責等信息。在政府信息公開制度推行多年后，這些信息一般可以從單位官方網(wǎng)站上獲取。在部分信息無法獲取的情況下，可以通過“百度”等搜索引擎進行查詢。

（2）公司

無論是國有公司還是非國有公司，都應當了解其企業(yè)類型、成立時間、注冊資本、經(jīng)營范圍、投資人、法人代表、主要人員、經(jīng)營狀態(tài)、住所地、分支機構、對外投資、歷年變更情況等信息。這些信息可以通過全國各地市場監(jiān)督管理局的企業(yè)信息查詢平臺進行快速查詢。目前有一名為“企查查”的企業(yè)大數(shù)據(jù)平臺，匯集了全國8000個行業(yè)、4000多萬企業(yè)數(shù)據(jù)，有一個名為“找關系”的強大功能，可以查找人與人、人與公司、公司與公司的關系，并以圖譜方式描繪而出。例如，使用“找關系”功能，查找小米科技有限公司的兩位創(chuàng)始人雷軍和黎萬強的關系，可在搜索欄輸入“雷軍黎萬強”，便可以得到一張極其豐富的兩人的企業(yè)關系圖譜。見圖1。

圖1

（二）查事

職務犯罪案件線索涉及的最核心的“事”便是業(yè)務往來，其次還有諸如瀆職犯罪行為的社會影響等。

1.業(yè)務往來

業(yè)務往來可以說是職務犯罪線索初查的核心之一，通過各地的政府采購網(wǎng)、工程招投標網(wǎng)、工程建設網(wǎng)等網(wǎng)站，以工程/項目名稱、招標采購單位、中標單位等為關鍵詞進行檢索，便可以查找出與線索相關的業(yè)務往來關系。

除了采購、招標網(wǎng)外，還可以通過新聞報道、媒體采訪等查詢初查項目。某些在當?shù)乇容^有影響的項目，一般會有相關的新聞報道，這對于了解項目的背景、內(nèi)容等都相當有利。而且新聞報道中也有對某些公司或者某些人物（如老板、經(jīng)理、工程師等）的采訪，從中也可以獲取一些與公司業(yè)務或項目有關的信息。

另外，通過公司官方網(wǎng)站，有時也可能獲取公司的業(yè)務信息。如通過上述方式仍無法獲取業(yè)務往來信息，可嘗試通過“百度知道”提問，或許能有意想不到的結(jié)果。某人民檢察院辦案人員曾在“百度知道”上偽裝成醫(yī)藥代表，懸賞虛擬貨幣提問某醫(yī)藥公司在廈門市的產(chǎn)品情況，后得到一網(wǎng)友較為詳盡的回答，為線索查辦提供了較為有用的信息。

2.瀆職犯罪的社會影響

最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理瀆職刑事案件適用法律若干問題的解釋（一）》對濫用職權罪和玩忽職守罪中“致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的”和“情節(jié)特別嚴重的”的標準，分別有“造成惡劣社會影響的”和“造成特別惡劣社會影響的”的規(guī)定。這種“惡劣社會影響”的證據(jù)可通過網(wǎng)絡來收集固定，如網(wǎng)絡上各種新聞媒體對該瀆職犯罪行為的報道、眾多網(wǎng)友對該行為的評論等。某人民檢察院在查辦某市某風景區(qū)管理委員會系列瀆職案件過程中，便從各大報紙、網(wǎng)絡媒體、論壇中檢索、查找瀆職行為造成的惡劣社會影響并固定證據(jù)，最終得到法院的支持。

（三）查物

職務犯罪案件線索涉及到的“物”可以說是多種多樣，如初查對象的房屋、車輛、手機、銀行卡或行受賄財物如珠寶、手表、數(shù)碼產(chǎn)品等。而通過互聯(lián)網(wǎng)，可以實現(xiàn)歸屬查詢、地址定位、價值評估等功能。

1.歸屬查詢

手機號碼、座機號碼歸屬地的查詢現(xiàn)在通過智能手機直接輸入撥號都可以做到，但銀行卡的歸屬行和歸屬地便難以輕松獲取。網(wǎng)絡上有名為“卡號網(wǎng)”的網(wǎng)站，輸入銀行卡號便可以查詢出該卡的歸屬行、歸屬地以及卡類型（借記卡或貸記卡），極為便捷。

2.地址定位

地址定位主要應用于對初查對象手機話單進行分析以及實際居住地的踩點，主要借助“百度地圖”、“谷歌地圖”、“高德地圖”等地圖軟件。國內(nèi)基層檢察機關配備有話單分析軟件的并不多，且不少軟件存在基站更新不及時的問題，而通過互聯(lián)網(wǎng)的“聚合基站”、“cellmap”等基站查詢軟件，可以在話單分析后對基站位置進行準確定位。這些軟件的基站都處于實時更新狀態(tài)，且有手機版便于辦案人員隨時隨地查詢，如圖2、圖3（cellmap手機版）所示。

圖2

圖3

在對初查對象實際居住地進行踩點時，不僅可以借助地圖軟件查詢地址的位置，還可以用地圖軟件中的實景地圖功能先行查看目的地的周邊環(huán)境，以便快速找到目的地并及早部署。如圖4（某市中山路街景地圖）。

圖4

另外，地圖軟件在拆遷類職務犯罪案件中有一妙用，即可以在地圖上初步估測被拆遷房屋拆遷前的面積。在這類案件中，虛報拆遷面積騙取拆遷補償款的事情屢有發(fā)生。但當辦案人員接到線索時，該房屋基本早已被拆除，只能通過土地部門去調(diào)取拆遷時的紅線圖來計算面積，過程較為繁瑣且容易打草驚蛇。而利用“水經(jīng)注地圖下載器”可以下載“谷歌地圖”歷史版本（目標房屋拆遷前），然后用谷歌地球勾勒出目標房屋的邊框范圍，從而測量出面積。

3.價值評估

在初查中，辦案人員經(jīng)常需要去做一些初步的價值評估，比如評估初查對象的財產(chǎn)（如房產(chǎn)、車輛等）、評估疑似行賄物品（如珠寶、手表、數(shù)碼產(chǎn)品等）的價值等。初步價值評估通過互聯(lián)網(wǎng)可以輕易做到，如對房屋、車輛價值的評估可以通過各大房產(chǎn)、汽車網(wǎng)站進行，物品價值評估可以通過淘寶、京東等大型購物網(wǎng)站進行。

*福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院［361005］