打擊假幣

打擊假幣

01 成都警方破獲假幣案涉案金額達198萬元

2016年4月以來，成都市公安局經(jīng)偵支隊接到群眾舉報，有人在五桂橋汽車站、十陵汽車站附近經(jīng)常使用假幣，警方通過3個月的摸排調(diào)查，先后于7月5日和11日，分別在成華區(qū)五桂橋汽車站和十陵汽車站附近，擋獲從粵東地區(qū)購買假幣運輸至成都販賣的湖南人何某、熊某，共計繳獲2005版100元面額假人民幣198.84萬元。

成都市公安局經(jīng)偵支隊三大隊教導員駱琨介紹，嫌疑人通常乘坐大巴車運送假幣，將假幣用棉絮包裹再裝在行李箱、雙肩包內(nèi)?！霸摪傅钠偏@，及時斬斷了一條從廣東向我市運輸、販賣假幣的流通渠道。”駱琨還透露，這是2016年成都破獲的最大金額假幣案件。

11月8日，成都市公安局經(jīng)偵支隊還在金牛區(qū)大灣村二組一民房內(nèi)，搗毀一個假幣藏匿窩點和二次加工假幣窩點，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人李某，繳獲假幣48萬元，“這樣的百元假幣，在廣東當?shù)孛繌堖M價6元到8元不等，到四川進價10元，轉(zhuǎn)賣價格在15元到20元不等?！瘪樼嘎?。

02 蕪湖繁昌縣公安局成功破獲一起大網(wǎng)絡(luò)制售假幣案件

繁昌縣公安局成功破獲一起大網(wǎng)絡(luò)制售假幣案件，抓獲嫌疑人7名，搗毀制造假幣窩點一處，繳獲假幣成品24萬余元以及大量制假工具，涉及三十多個省份互聯(lián)網(wǎng)銷售假幣網(wǎng)絡(luò)。

2016年4月，繁昌縣公安局獲得一條“有人通過QQ群在網(wǎng)上銷售假幣”的線索，民警們極度重視，并立即成立專案組偵辦此案，很快查明QQ號人員的身份信息。民警通過該身份信息獲取到其他相關(guān)線索，最終鎖定犯罪嫌疑人孫某銷售假幣QQ群的上下線，發(fā)現(xiàn)了一個隱藏在河南南陽市發(fā)貨、在浙江樂清市、安徽繁昌縣等地網(wǎng)上聯(lián)系業(yè)務(wù)，銷往全國各地的銷售假幣網(wǎng)絡(luò)。

2016年5月，專案組在繁昌縣繁陽鎮(zhèn)將犯罪嫌疑人孫某抓獲，當場繳獲假幣5萬余元。接著，專案組趕赴樂清市，將孫某的上線楊某的真實身份查清，并成功抓獲。專案組繼續(xù)加大偵查力度，再次碾轉(zhuǎn)山東及河南多省份將涉嫌制造假幣的騫某和王某等5名犯罪嫌疑人真實身份查清，鎖定活動軌跡，隨后將5人相繼抓獲，并在山東搗毀假幣制造窩點一處，當場繳獲假幣19萬余元以及大量制假工具。

03 珠海市公安局連續(xù)破獲多起假幣犯罪案

2016年，珠海市公安局經(jīng)偵支隊牽頭全市公安機關(guān)深入組織開展打擊整治金融領(lǐng)域突出犯罪專項行動。

經(jīng)偵支隊聯(lián)合斗門分局通過深入收集假幣犯罪線索，深挖假幣源頭犯罪，連續(xù)破獲兩宗假幣犯罪案件，并對網(wǎng)上銷售假幣犯罪鏈條予心重點打擊，共抓獲犯罪嫌疑人6人，逮捕6人，壓縮了假幣犯罪空間。

案件一：打掉一網(wǎng)上銷售假幣鏈條

珠海市公安機關(guān)打擊整治金融領(lǐng)域突出犯罪專項行勸開展以來，在對假幣犯罪的打擊整治過程中，珠海市公安機關(guān)將偽造貨幣、假幣銷售網(wǎng)絡(luò)作為打擊重點，力爭深挖犯罪源頭，壓縮我市假幣犯罪空間。面對假幣犯罪線索發(fā)現(xiàn)難的現(xiàn)實困難，珠海市公安局經(jīng)偵支隊牽頭全市經(jīng)偵部門及派出所采取多種措施對假幣線索展開地毯式搜集。2016年5月下旬，經(jīng)偵支隊在工作中收集到一條珠海斗門新青一帶有人利用快遞購買銷售假幣的重要線索，其后會同斗門分局組成專案組重點展開偵查。專案組從新青地區(qū)的快遞公司入手，落實多種偵查措施，抽絲撥繭，逐步排查確定犯罪嫌疑人并鎖定嫌疑人的落腳窩點。2016年5月28日凌晨1時許，專案組展開收網(wǎng)行動，在斗門新青一出租屋內(nèi)將購買、出售假幣的犯罪嫌疑人段某燁（男，21歲，云南人）抓獲歸案，現(xiàn)場繳獲20元數(shù)字章等加工假幣工具一批。經(jīng)加強審訊、循線追查，迅速排查出段某燁銷售假幣犯罪鏈條。其后，專案組調(diào)集優(yōu)勢警力立案奔赴全國多個地市對該犯罪鏈條中購買假幣的多個犯罪嫌疑人展開集中追逃。通過連續(xù)2個多月的艱苦追逃，專案組于2016年6月至8月，分別在江蘇省宿遷市、江西省安?？h、河北省定州市、四川省綿陽市將在網(wǎng)上多次向段某燁購買假幣的犯罪嫌疑人管某（男，20歲，江蘇人）、何某（男，19歲，江西人）、張某昌（男，1970年生，河北人）、王某（男，1993年生，四川人）抓獲歸案。以上5名犯罪嫌疑人均已被批準逮捕。一個通過網(wǎng)絡(luò)出售和購買假幣的犯罪鏈條被全線打掉。

經(jīng)查， 2016年4月中旬左右，犯罪嫌疑人段某燁通過QQ聊天認識犯罪嫌疑人李某（現(xiàn)已被異地警方抓獲查處），獲悉李某有偽造的人民幣批發(fā)，為牟取暴利，段某燁開始從李某恒處批發(fā)購進20元面額人民幣假幣后出售，從中賺取差價，其中段某燁以每張1.2至1.3元不等的價格購進20元面額假幣，然后以1.7至3元不等的價格售出。2016年4月20日至5月27日，段某燁先后多次向李某購進20元面額假幣共計19000張，期間他發(fā)現(xiàn)李某寄給其的假幣數(shù)額和印花標志不明顯，就通過非法渠道購買了加工制作假幣的20元數(shù)字章等工具對購買來的假幣再次加工，其后段某燁不斷通過QQ群廣泛發(fā)布銷售假幣消息，何某、管某、張某昌及王某等先后通過QQ聯(lián)系到段某燁，分別多次向其購買面額20元的假幣面值人民幣1000至20000元不等，并通過支付寶付款給段某燁，段某燁收款后即將假幣分成多份包裝在標有“薄皮核桃”的包裝袋里，用封口機將包裝袋口封住后通過快遞公司寄給前述4個購買人。經(jīng)審訊，段某燁等5個犯罪嫌疑人對出售、購買假幣的犯罪事實供認不諱。據(jù)何某等4個購買假幣的犯罪嫌疑人供述，其主要將這些面額20元的假幣用于購買香煙、礦泉水等小商品?，F(xiàn)該5名犯罪嫌疑人均已被逮捕并被移送檢察機關(guān)審查起訴。

案件二：破獲韋某基涉嫌持有假幣案

在成功打掉段某燁等人網(wǎng)上出售、購買假幣犯罪鏈條后，為了進一步壓縮假幣的流通空間，斗門分局會同經(jīng)偵支隊再接再厲、乘勝追擊，結(jié)合該案的偵辦，繼續(xù)深挖假幣犯罪線索，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上化名為“熊貓君”的犯罪嫌疑人韋某基有持有假幣重大嫌疑。2016年6月22日，斗門分局聯(lián)合經(jīng)偵支隊在佛山警方的大力支持下，在佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)抓獲犯罪嫌疑人韋某基（男，23歲，廣西人），當場在其出租屋內(nèi)及身上查獲面值20元的懷疑假幣合共670張及加工假幣的工具一批。經(jīng)鑒定，670張送檢的懷疑假幣的20元面額紙幣中有666張為假幣。經(jīng)審查，韋某基交待前述假幣為其2015年4月以來，在我市斗門區(qū)及佛山市通過網(wǎng)絡(luò)向他人購得。2016年7月28日，珠海市斗門區(qū)人民檢察院批準以涉嫌持用假幣罪對韋某基批準逮捕。目前犯罪嫌疑人韋某基已被移送檢察機關(guān)審查起訴。

04 咸陽破獲一購買假幣案

都說“網(wǎng)絡(luò)是萬能的”，不管想要什么都能在網(wǎng)絡(luò)上搞定，如果有人要說現(xiàn)在什么都不缺就缺錢怎么辦？還別說，“錢”在網(wǎng)絡(luò)上還真能買得到。咸陽警方就破獲了一起通過網(wǎng)絡(luò)買“假幣”的案件。

咸陽市公安局秦都分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警劉佳昊：“我們通過網(wǎng)上查到線索，有人在網(wǎng)上購買假幣，具體面額數(shù)量都不確定，通過初步線索，我們排查很多快遞公司，最終確定了一家?！?/p>

隨后民警迅速出擊，按照快遞公司的地址找到了存放快遞的倉庫，并對2000多個包裹逐一排查。

咸陽市公安局秦都分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警劉佳昊：“從快遞件里發(fā)現(xiàn)了快件，因為快遞還沒有拆封，為了不引起嫌疑人的注意和懷疑，我們喬裝成快遞公司的送貨員工，直接按照送貨軌跡到達收貨地點，通過電話聯(lián)系收件人?！?/p>

左盼右盼快遞員終于把“錢”送來了，接到電話的王某迫不及待的出門取快遞。

咸陽市公安局秦都分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警劉佳昊：“我們當場就把嫌疑人抓了，當面對他收的包裹拆開檢查，確認里面裝的就是面額20元的將近2000多元的假幣?！?/p>

相對于100、50元的紙幣，大多數(shù)人并沒有那么在意小面值的真假，犯罪嫌疑人就是抓住了大家這樣的心理，才敢放肆地使用小面額假幣，據(jù)王某交代，自己已經(jīng)先后四次在網(wǎng)上花三、四百不等的價格，購買面額為10元、20元的假幣三百多張，共五千多塊錢，并且全部將這些假幣用于上網(wǎng)、購物等消費。王某還交代，自己的朋友劉某和秦某看他最近花錢很闊綽，便問其緣由，而聽了他的“致富經(jīng)”后，這兩位“仁兄”也加入進來，目前三名犯罪嫌疑人都已經(jīng)被依法處理。

05 齊河警方提醒：警惕利用QQ出售假幣

近期，齊河縣公安局經(jīng)偵大隊偵辦了一起以盈利為目的的網(wǎng)上出售假幣案件。犯罪嫌疑人在網(wǎng)上通過建立QQ聊天群方式出售假幣，再用支付寶付款通過中通快遞郵寄到全國各地。此類案件各地應(yīng)予以關(guān)注。

此類案件通過網(wǎng)上建立QQ群、微信群等聊天群以低價買入假幣，并通過支付寶支付、快遞郵寄的方式再出售假幣盈利，作案成本低。犯罪嫌疑人無固定據(jù)點，行蹤不定，流動性大。且該群成員較多，分別分布在全國各地。該群通過QQ聊天的方式購買假幣，并通過中通快遞郵寄到全國各地。虛擬平臺中的QQ群幾乎互不相識，犯罪嫌疑人被抓獲后不易供出真實同犯，也使得上層人物更為隱蔽，不易查獲主犯。

警方提示：廣大群眾應(yīng)辨別假幣的能力，不要為貪圖小利而走上違法犯罪道路。