論我國(guó)假幣犯罪的偵查與防范對(duì)策

崔岱瑤

中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038

論我國(guó)假幣犯罪的偵查與防范對(duì)策

崔岱瑤

中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038

假幣犯罪是指行為人通過(guò)各種非法手段偽造、變?cè)?、出售、?gòu)買、運(yùn)輸、持有、使用假貨幣的行為，假幣犯罪侵害廣大群眾的切身利益，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，嚴(yán)重?cái)_亂金融管理秩序，損害人民幣的國(guó)際信譽(yù)。假幣犯罪活動(dòng)具有范圍較大、作案手段智能化、團(tuán)伙和集團(tuán)犯罪突出、犯罪手段隱蔽多變等特點(diǎn)。對(duì)此應(yīng)采取加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)的綜合治理，偵查方面加強(qiáng)協(xié)作辦案，發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)。本文針對(duì)我國(guó)目前假幣犯罪的現(xiàn)狀，總結(jié)犯罪特征并尋找有效的偵查與防范對(duì)策。

假幣犯罪；防范對(duì)策；偵查措施

一、我國(guó)假幣犯罪的概述及特點(diǎn)

假幣犯罪是指行為人通過(guò)各種非法手段偽造、變?cè)臁⒊鍪?、?gòu)買、運(yùn)輸、持有、使用假貨幣的行為。我國(guó)假幣犯罪目前態(tài)勢(shì)愈演愈烈，其特點(diǎn)如下：

(一)發(fā)案數(shù)量和涉案金額不斷增加

2009年1月20日公安部部署在全國(guó)范圍特別是假幣犯罪重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)展為期10個(gè)月的打擊假幣犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，代號(hào)“09行動(dòng)”，行動(dòng)期間共破案3688起，繳獲假幣面值11.65億元.2014年全年破獲案件量同比增長(zhǎng)27%，其中大案同比增長(zhǎng)15%；全國(guó)收繳假幣同比增加15%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示2009年至2013年公安機(jī)關(guān)立案的偽造、變?cè)熵泿牛鍪?、?gòu)買、運(yùn)輸、持有、使用假幣刑事案件分別為1200起、1105起、1350起、1575起、1853起。

(二)犯罪手段不斷翻新

目前假幣犯罪在假幣的制作環(huán)節(jié)中犯罪手段不斷翻新，從傳統(tǒng)的設(shè)備以及人工印刷，到現(xiàn)在激光排照、電子分色制版和彩色復(fù)印、膠版印刷等高新技術(shù)的廣泛運(yùn)用，色彩均勻，手感光滑，仿真度高。

(三)犯罪集團(tuán)化，專業(yè)化趨勢(shì)明顯

假幣犯罪涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，目前我國(guó)假幣犯罪改變傳統(tǒng)的手工作坊，已經(jīng)擴(kuò)展到集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)，從上到下整個(gè)流通環(huán)節(jié)分工明確，形成系統(tǒng)；此外，在聯(lián)系和銷售改變當(dāng)面交易，利用通訊設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行虛擬對(duì)接，來(lái)躲避偵查；在制假販假的手段中也隨著科技進(jìn)步而提升，專業(yè)化水平提升迅速。

(四)跨國(guó)跨境犯罪特征明顯

隨著我國(guó)人民幣地位的提升，國(guó)外一些犯罪集團(tuán)把人民幣作為目標(biāo)，我國(guó)國(guó)內(nèi)制造假幣的犯罪勢(shì)力勾結(jié)國(guó)外共同形成了一條假幣產(chǎn)業(yè)鏈，從國(guó)外加工在國(guó)內(nèi)銷售，試圖破壞我國(guó)金融秩序的穩(wěn)定。

二、假幣犯罪偵破的難點(diǎn)

(一)獲取線索和取證困難

目前我國(guó)假幣犯罪主要是以線下交易為主，秘密進(jìn)行假幣生產(chǎn)和銷售，對(duì)于假幣制售窩點(diǎn)一般藏匿在鄉(xiāng)下或地下小作坊甚至海外，對(duì)于假幣的尋查和清繳有一定難度；另一方面，假幣犯罪在選擇交易地點(diǎn)時(shí)，具有隨機(jī)性、流動(dòng)性，交易的手段方式也極其隱秘。假幣犯罪嫌疑人之間的交易都相對(duì)固定，多為單線聯(lián)系，相互之間了解不多，稱謂都有代號(hào)或者以虛假身份代替，電話和賬戶也存在不確定性，因此，即使公安機(jī)關(guān)抓住一環(huán)，也很難順藤摸瓜，打掉整個(gè)鏈條。

(二)打擊犯罪懲處難

對(duì)于假幣犯罪，我國(guó)司法解釋中有相關(guān)的規(guī)定，使用假幣罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是總面額四千余以上，偽造貨幣罪是總面額二千元或者幣量在二百?gòu)?枚)以上，出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣是四千元以上，但在實(shí)際中犯罪嫌疑人往往攜帶少于此數(shù)額的現(xiàn)金，這使得在法律訴訟過(guò)程中嫌疑人能夠僥幸逃脫法律的制裁；此外，對(duì)于假幣犯罪的打擊，很多時(shí)候是在犯罪嫌疑人還沒(méi)有進(jìn)行假幣的印制，還沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際意義上的犯罪，這在懲處和定罪上也存在一定的難度。

(三)多方協(xié)作溝通難

對(duì)于協(xié)作破案，在很多地方很多機(jī)關(guān)還存在一定的難度和不便，種種障礙增加了破案的難度和打擊的力度，也使辦案的周期增加。

三、我國(guó)應(yīng)對(duì)假幣犯罪的偵破對(duì)策建議

(一)主動(dòng)出擊，加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)的監(jiān)控和打擊

公安機(jī)關(guān)首先應(yīng)該針對(duì)我國(guó)假幣犯罪的多發(fā)區(qū)和聚集區(qū)進(jìn)行系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)搜集篩查，劃出重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控，對(duì)于這些地區(qū)要摸清底細(xì)，建立檔案，積累假幣犯罪的相關(guān)資料備案，在案件發(fā)生之后對(duì)有前科和重大犯罪嫌疑人進(jìn)行重點(diǎn)排查，重點(diǎn)地區(qū)要有專人對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)管。

(二)利用技術(shù)進(jìn)行信息化偵查

我國(guó)目前假幣犯罪的交易聯(lián)系方式多為網(wǎng)絡(luò)和通訊，改變了以往面對(duì)面的交易，這要求公安機(jī)關(guān)要與時(shí)俱進(jìn)，發(fā)展技術(shù)力量，壯大技術(shù)骨干人才，利用網(wǎng)絡(luò)，通訊追蹤和監(jiān)控的方式，對(duì)假幣犯罪嫌疑人的行動(dòng)有明確掌控，并通過(guò)此方式收集電子證據(jù)，加強(qiáng)信息化偵查，掌握犯罪分子的實(shí)時(shí)動(dòng)向。

(三)利用人員實(shí)施控制下交付的秘密偵查

控制下交付在其他刑事案件中的運(yùn)用也能夠?yàn)榧賻欧缸锼梃b，建立一支適應(yīng)現(xiàn)代打擊的秘密力量，對(duì)敏感場(chǎng)所和敏感地區(qū)進(jìn)行滲透，鑒于假幣犯罪的秘密性和隱蔽性，要整合專門的力量加強(qiáng)偵查取證。

(四)加強(qiáng)多方協(xié)調(diào)合作的機(jī)制

首先要加強(qiáng)區(qū)域合作，既要加強(qiáng)各省市縣之間的配合，也要和國(guó)際社會(huì)協(xié)調(diào)配合，共同打擊境內(nèi)和境外的假幣犯罪，對(duì)交通沿線和邊境口岸加強(qiáng)控制和檢查；另一方面，加強(qiáng)各警種之間的配合，加強(qiáng)經(jīng)偵，刑偵，巡特警，派出所和技術(shù)人員的多方協(xié)作，各司其職，全局配合，共同應(yīng)對(duì)假幣犯罪，形成最大的合力；此外，加強(qiáng)同其他相關(guān)部門的協(xié)作配合，暢通信息渠道，提升發(fā)現(xiàn)和打擊控制犯罪的能力。

[1]略論假幣犯罪案件的防范與偵查[J].公安大學(xué)學(xué)報(bào)，2002(2)(總第96期).

[2]我國(guó)假幣犯罪的趨勢(shì)及防范對(duì)策研究[J].決策與信息，2016(2中)(總第422期).

D631.2

A

2095-4379-(2017)33-0205-01

崔岱瑤(1996-)，男，河北保定人，中國(guó)人民公安大學(xué)，本科生，主要研究方向：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。