淺析電信詐騙犯罪防控的有效措施

馬忠偉

遼寧省本溪市南芬區(qū)人民檢察院，遼寧 本溪 117015

淺析電信詐騙犯罪防控的有效措施

馬忠偉

遼寧省本溪市南芬區(qū)人民檢察院，遼寧 本溪 117015

隨著中國大趨勢的發(fā)展，其金融、通信業(yè)也跟著快速發(fā)展，通信工具和現(xiàn)代化網(wǎng)銀技術(shù)呈現(xiàn)高科技化，以手機(jī)短信、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行詐騙，該種詐騙犯罪具有高發(fā)性和多發(fā)性特征，且犯罪嫌疑人多位跨區(qū)域犯罪，并具有較強(qiáng)的反偵察能力，該類案件侵害較為廣泛且偵查難度較大，嚴(yán)重危害人民財(cái)產(chǎn)安全。

電信詐騙；犯罪防控

隨著中國大趨勢的發(fā)展，其金融、通信業(yè)也跟著快速發(fā)展，通信工具和現(xiàn)代化網(wǎng)銀技術(shù)呈現(xiàn)高科技化，以手機(jī)短信、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行詐騙，這種詐騙犯罪具有高發(fā)性和多發(fā)性特征，且犯罪嫌疑人多位跨區(qū)域犯罪，并具有較強(qiáng)的反偵察能力，該類案件侵害較為廣泛且偵查難度較大，嚴(yán)重危害人民財(cái)產(chǎn)安全。我們結(jié)合多年來防控電信詐騙犯罪的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提出針對性工作對策。

一、電信詐騙罪的現(xiàn)狀

隨著信息網(wǎng)絡(luò)地不斷發(fā)展，電信技術(shù)日新月異，傳統(tǒng)的詐騙手段得到了新載體的支持，衍生出借助新型媒介向不特定對象發(fā)送各種包含詐騙目的的信息，如電信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等諸多現(xiàn)代通信技術(shù)，實(shí)施欺騙手段，使得當(dāng)時(shí)人進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬支付相應(yīng)資金的一種犯罪模式。近幾年，該類案件層出不窮，清華大學(xué)的教授也被電信詐騙上千萬，青年演員湯某被電信詐騙數(shù)十萬，這樣的案件在社會上比比皆是，甚至造成多名被害人在受欺騙后，心臟病發(fā)或者自殺的情況，對人民的財(cái)產(chǎn)安全乃至生命安全都產(chǎn)生了極大的威脅。近年來，不斷加大對電信詐騙按的打擊力度，但因?yàn)榇祟惏讣淖陨矸缸锾攸c(diǎn)，仍呈高發(fā)態(tài)勢。因此筆者認(rèn)為，研究電信詐騙罪的防空方式，應(yīng)從其案件特點(diǎn)入手，真正做到打擊犯罪有的放矢。

二、電信詐騙犯罪的案件特點(diǎn)

電信詐騙犯罪在高科技迅速發(fā)展的今天，電信工具也呈現(xiàn)高科技化，導(dǎo)致電信詐騙案件輻射范圍廣，作案手段多樣化，短時(shí)間就能騙取錢財(cái)，其具有以下四點(diǎn)案件特征：

第一點(diǎn)，詐騙犯罪團(tuán)伙職業(yè)化、集團(tuán)化作案，跨境犯罪突出。在所辦的案件中，該類案件以團(tuán)伙犯罪居多，這些案件往往采取公司化運(yùn)作，組織嚴(yán)密，分工細(xì)致，多數(shù)案件的發(fā)生都是跨省市、甚至跨國行為。如之前媒體多次報(bào)道的此類案件，多為犯罪嫌疑人冒充國家司法人員，以法律文書送達(dá)等方面為由，以電話詐騙的方式，誘騙受害人將資金轉(zhuǎn)入他們聲稱的“公證賬戶”，而后通過網(wǎng)上銀行快速將所騙資金轉(zhuǎn)移至境外。

第二點(diǎn)，犯罪手段呈隱蔽性。因?yàn)殡娦旁p騙犯罪多基于新型通信方式，多借助新媒體，尤其是網(wǎng)絡(luò)電話詐騙手法，網(wǎng)絡(luò)電話因其具有代理等方法可以隱藏真是來電號碼、來電IP，所以更難以發(fā)現(xiàn)詐騙信息真實(shí)來源。

第三點(diǎn)，犯罪手段種類極多，因?yàn)樾碌耐ㄐ拍Ｊ捷^多，因此應(yīng)運(yùn)而生了不同的詐騙渠道，且角度多種多樣，都是關(guān)系人民群眾日常生活的，牢牢把握群眾心里，例如：通知接受法院傳票、電話通知需要進(jìn)行銀行支付升級、經(jīng)常收看的節(jié)目的中獎信息、冒充熟人借錢、各種獎金發(fā)放需要繳納稅款等等，多渠道多種類，利用人民的心里弱點(diǎn)進(jìn)行擊破，一種手法被曝光，不斷發(fā)展新的方法。

利用載體主要表現(xiàn)有，利用通信方式，即撥打電話、發(fā)送詐騙短信、微信、QQ信息等；利用網(wǎng)絡(luò)途徑，即在網(wǎng)上發(fā)布虛假宣傳、消息或木馬鏈接等。詐騙的手段主要集中在冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員、被害人親戚朋友，或發(fā)布虛假中獎消費(fèi)、征婚交友、投資理財(cái)信息等方式。

第四點(diǎn)，犯罪對象具有不特定性。網(wǎng)絡(luò)、通訊等科技手段的發(fā)展為電信詐騙提供了更多便利，因此其較傳統(tǒng)詐騙覆蓋范圍更廣，詐騙對象也具有明顯的不特定性。如在辦理利用“偽基站”實(shí)施詐騙的案件中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人往往在某一段時(shí)間向某一特定地點(diǎn)的不特定人群發(fā)送手機(jī)短信，或群發(fā)各類宣傳消息，侵害對象包括社會各階層人員，具有明顯的廣泛性和不確定性。

三、電信詐騙犯罪的防控對策及建議

(一)打擊力度不斷加強(qiáng)

公、檢、法等司法機(jī)關(guān)應(yīng)協(xié)調(diào)配合，建立專門的專案組，加強(qiáng)相關(guān)電信高科技人才的運(yùn)用，從最新的高科技下手，開展全方位打擊電信詐騙活動。犯罪分子的技術(shù)新，我們要求更新，跟電信詐騙犯罪分子打一場高科技戰(zhàn)，全面打擊和控制電信詐騙，一手抓防范，一手抓打擊，特別是對新型電信詐騙犯罪，始終保持高壓打擊態(tài)勢，依法從嚴(yán)、從快打擊、懲處電信詐騙犯罪。

(二)全面加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管

全面加強(qiáng)金融、電信、網(wǎng)絡(luò)等與電信詐騙有關(guān)的行業(yè)的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)相關(guān)行業(yè)專業(yè)人員進(jìn)行對電信詐騙案件深入研究，就怎么樣能預(yù)防和控制電信詐騙案件的發(fā)生，讓專業(yè)人員從本行業(yè)出發(fā)，提出可行性建議并加以實(shí)施，落實(shí)到實(shí)處。同時(shí)建立相關(guān)行業(yè)與司法機(jī)關(guān)的配合協(xié)作、信息互通機(jī)制，從源頭上遏制電信詐騙發(fā)生。

(三)不斷加大普法宣傳力度

增強(qiáng)群眾防范意識是源頭治理的方法，是根源性的解決方法。首先，各級行政機(jī)關(guān)應(yīng)增強(qiáng)自身工作職責(zé)范圍內(nèi)的宣傳活動，使得群眾對工作流程有所了解，一方面可以增強(qiáng)群眾對行政活動的了解，不給犯罪嫌疑人可乘之機(jī)，另一方面通過避免被電信詐騙案作為詐騙手段，可有效提高行政部門的社會公信力。其次，要同時(shí)利用新型媒體，受騙者應(yīng)及時(shí)報(bào)警，并披露被騙情況，及時(shí)挽回?fù)p失，且可以為其他群眾作出警示。同時(shí)，應(yīng)針對較易受騙群體，例如老年人、文化水平較低等特殊人群進(jìn)行集中式的宣傳教育，可以通過以社區(qū)為單位，進(jìn)行宣傳。

[1]楊宗.電信詐騙犯罪偵防對策研究[D].西南政法大學(xué)博士論文，2013.

[2]吳照美，王亞紅.電信詐騙犯罪偵防對策研究[J].武漢公安干部學(xué)院學(xué)報(bào)，2014(03).

D917.6

A

2095-4379-(2017)33-0142-01

馬忠偉(1973-)，男，滿族，遼寧本溪人，法學(xué)本科，遼寧省本溪市南芬區(qū)人民檢察院，黨組成員、副檢察長，研究方向：刑法。