網(wǎng)絡詐騙犯罪問題研究

葉文文

（310018 浙江工商大學法學院 浙江 杭州）

網(wǎng)絡詐騙犯罪問題研究

葉文文

（310018 浙江工商大學法學院 浙江 杭州）

通過統(tǒng)計分析網(wǎng)絡詐騙犯罪裁判文書，提煉出當前我國網(wǎng)絡詐騙犯罪的基本特點及其發(fā)展趨勢，并通過對網(wǎng)絡詐騙犯罪盜騙結合情形的區(qū)分以及共同犯罪“共同故意”認定的探討，提出在當前網(wǎng)絡詐騙犯罪形勢嚴峻情況下的防范措施。

網(wǎng)絡詐騙；罪名認定；防范措施

一、網(wǎng)絡詐騙現(xiàn)狀

當前人類進入“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，網(wǎng)絡、通信技術的高速發(fā)展使得電子金融、電子商務等行業(yè)迅速興起，借助于手機、網(wǎng)絡等通信工具和現(xiàn)代網(wǎng)銀技術實施的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪日益頻發(fā)，給社會大眾帶來巨大損失。近10年來，我國網(wǎng)絡詐騙數(shù)量逐年劇增。據(jù)相關媒體報道，2011年、2012年、2013年全國通訊信息詐騙分別發(fā)案10萬起、17萬起、30萬起，年均增長70%。2015年全國電信網(wǎng)絡詐騙涉案高達200億。[1]截止2017年7月，以“網(wǎng)絡詐騙”為關鍵詞在中國裁判文書網(wǎng)進行判決文書搜索，發(fā)現(xiàn)共有網(wǎng)絡詐騙犯罪判決書724份，其中僅2017年上半年的網(wǎng)絡詐騙犯罪判決書數(shù)量已是2016年全年的1.5倍，呈超高速增長態(tài)勢。網(wǎng)絡詐騙犯罪正在迅速發(fā)展成為一種新型社會公害，急需引起人們的高度重視。

二、網(wǎng)絡詐騙犯罪的基本特點及其發(fā)展趨勢

通過統(tǒng)計分析2012年至2017年3月近500份的網(wǎng)絡詐騙犯罪判決文書可以發(fā)現(xiàn)，當前我國網(wǎng)絡詐騙犯罪的基本特點主要表現(xiàn)為以下四點：

（一）犯罪對象不特定性、青年化

傳統(tǒng)的普通詐騙犯罪對象一般都為老年人、婦女等易騙人員或熟人，面對面式接觸使得被害人對于被騙時間、地點、嫌疑人外貌特征等具有一定印象，從而為破案提供偵查方向，但網(wǎng)絡詐騙犯罪通常是借助網(wǎng)絡向不特定對象發(fā)送虛假信息，利用QQ、微信、短信、電話等非直接接觸手段進行來聯(lián)系，使得被害人對于嫌疑人除手機號碼、QQ以及銀行賬戶等信息外，一無所知。且基于新興電子設備使用者大多為青年人，使得老年人群體被排除在網(wǎng)絡詐騙對象之外，絕大部分為青年人，只有極少部分為未成年人。以500份判決文書為例，只有1份網(wǎng)絡詐騙犯罪判決文書涉及的被害人為未成年人，除此之外，都為青年人。

（二）犯罪主體以低學歷男性居多

被告人大多數(shù)為青壯年男性且文化程度普遍較低。1000名被告人中，除去裁判文書未列明性別的271名被告人以外，男性612人，占比達84%；21周歲至45周歲年齡段的共521人，占比71.5%；除去未列明文化程度的438名被告人，初中及以下文化程度的共423人，占比75.3%，大專及以上學歷僅有38人，僅占比6.8%。在612名男性被告人中，除去未列明年齡的91名男性被告人，年齡最小的16周歲，最大的56周歲，21周歲至25周歲年齡段的共203人，26周歲至35周歲年齡段的共186人，36周歲至45周歲年齡段的共45人；列明文化程度的476名男性被告人中，小學及以下文化程度的共67人，初中文化程度的共289人，高中、中專文化程度的分別為45人和42人，大專及本科學歷的共32人，碩士學歷及以上文化程度僅1人。由此可見，當前我國網(wǎng)絡詐騙犯罪主體仍以低學歷男性居多，但隨著時間的推移、互聯(lián)網(wǎng)技術的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡詐騙犯罪主體的學歷勢必將從低學歷轉向高學歷，尤其是在集團化犯罪模式中。

（三）犯罪手段更新快，隱蔽性更強

對比分析不同年份間網(wǎng)絡詐騙的行為模式，可以發(fā)現(xiàn)：網(wǎng)絡詐騙犯的罪手段正由單一化轉向多樣化、被動式轉向主動式、易發(fā)現(xiàn)式轉向隱蔽性式趨勢發(fā)展。2012年網(wǎng)絡詐騙犯罪大多采取網(wǎng)絡購物的形式進行詐騙；2013年開始出現(xiàn)冒充女性援交賣淫、虛假貸款等詐騙形式；之后網(wǎng)絡詐騙犯罪手段涉及各個領域，如電視欄目中獎、彩票中獎、代辦信用卡、冒充熟人、購車退稅、冒充司法工作人員、冒充國家機關工作人員、信用卡提額、婚戀交友、投資理財、兼職代刷信譽等，從最原始的QQ群發(fā)虛假消息、推送虛假廣告等待被害人上鉤的形式，發(fā)展為使用非法獲取的公民個人信息進行掃蕩式主動進擊模式。除此之外，借助高科技手段進行偽裝的犯罪模式，例如變更IP地址、將服務器端口設置在國外等，使得網(wǎng)絡詐騙犯罪隱蔽性更強。

（四）犯罪組織呈現(xiàn)公司化、產業(yè)化管理，形成產業(yè)鏈

網(wǎng)絡詐騙犯罪已由原先的單打獨斗逐漸發(fā)展為組織化、專業(yè)化的詐騙產業(yè)鏈模式。其往往跨區(qū)域、流動性作案，形成詐騙產業(yè)鏈，上下游附著直接詐騙、技術服務、辦卡、洗錢等多個專業(yè)化團伙，分工精細，既相互緊密聯(lián)系，又相互獨立，隱蔽性極高，反偵察能力較強。

三、網(wǎng)絡詐騙犯罪罪名認定問題

當前我國并未單獨設立網(wǎng)絡詐騙犯罪相關罪名，而是將其納入“詐騙罪”管轄范圍之內，并通過出臺相關《司法解釋》、發(fā)布辦案《意見》對網(wǎng)絡詐騙犯罪行為進行懲處，例如2016年“兩高”聯(lián)合公安部發(fā)布《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱“《意見》”）。然而在司法實踐中，仍然存在著盜騙結合情形下的行為定性、共同犯罪主觀故意的認定等疑難問題。

（一）盜騙結合情形下的行為定性

理論界對于“如何區(qū)分普通詐騙罪及盜竊罪”的探討已頗為深入，其關鍵在于被害人是否基于錯誤認識而作出財產處分。[2]但在具有接觸間接性、隱秘性特點的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下產生的網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡盜竊案件往往存在區(qū)分難點，單純地將“網(wǎng)銀升級詐騙案”等此類盜騙結合案件定性為詐騙罪，并不準確。在司法實踐中，面對此類案件，往往需要結合具體案情，結合行為人犯罪時所采取的犯罪手段以及被害人是否具有處分財產的意思和行為來認定罪名。如果行為人主觀上是以秘密竊取他人錢財為主，客觀上為秘密竊取他人錢財提供掩護或創(chuàng)造條件而實施了虛構事實、隱瞞真相的欺詐行為，被害人并無陷入錯誤認識且無作出財產處分的，應當定盜竊罪。如果行為人主觀上欲實施詐騙、非法占有他人錢財，且客觀上虛構事實、隱瞞真相使被害人陷入錯誤認識，繼而作出財產處分，且秘密竊取手段僅起到輔助作用的，應當認定為詐騙罪。[3]

（二）網(wǎng)絡詐騙犯罪中共同犯罪行為的認定

網(wǎng)絡詐騙犯罪往往系團伙作案，且已形成一定規(guī)?；?、完備化的犯罪產業(yè)鏈?；诰W(wǎng)絡詐騙產業(yè)鏈的相互獨立性，在司法實踐中往往僅能抓獲部分環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人，無法對其與主犯間的“共同故意”進行認定，從而使得罪名判定困難?！兑庖姟吩谝欢ǔ潭壬蠟檫@一難題提供了解決思路。其對共同犯罪進行了較為詳細的規(guī)定，行為人明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙，具有提供信用卡、幫助轉移贓款等八項內容之一的，以共同犯罪論處。其中對于“明知”的認定應當結合行為人的認知能力、既往經驗、犯罪次數(shù)、手段、獲利情況、前科記錄等主客觀因素進行全面、綜合分析。假若通過綜合分析仍無法證實“共同故意”的，則可以根據(jù)行為人的犯罪情況，按照妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等關聯(lián)罪名定罪。

四、網(wǎng)絡詐騙犯罪的防范措施

（一）完善相關刑事立法，嚴懲詐騙分子

當前我國刑法并未直接設立“網(wǎng)絡詐騙罪”，而是以“詐騙罪”進行懲處。但隨著通信、金融、互聯(lián)網(wǎng)技術的不斷進步，且受制于法律滯后性的缺陷，刑事法律必將不能全面懲處網(wǎng)絡詐騙犯罪。世界上很多國家都對網(wǎng)絡詐騙（計算機詐騙）這一行為進行規(guī)制，例如德國、日本為其設立專門罪名，美國許多洲將計算機詐騙納入重罪進行懲處。[4]我國《刑法》對于詐騙類犯罪，除在第266條設置普通詐騙罪外，還在第192-200條設置包括集資詐騙罪在內的八個金融詐騙罪罪名，并設置合同詐騙罪。對于社會危害性更廣、影響更為惡劣的網(wǎng)絡詐騙犯罪，有必要通過完善相關刑事立法，設立單獨罪名對其進行嚴懲。

（二）加強跨區(qū)域乃至跨國際、跨行業(yè)合作，形成打擊合力

網(wǎng)絡詐騙犯罪具有跨區(qū)域、流動性強、多節(jié)點等特征。犯罪分子通常將詐騙行為地及贓款轉移地設置在不同城市甚至不同國家，通過設置屏障，迷惑偵查方向，從而順利非法獲利。因此有必要在不同城市、不同省份乃至不同國家間建立信息共享和互通機制，加強配合，力爭能全面打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪。同時打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪將涉及電信、工商、質檢、公檢法等多個行業(yè)及部門，通過加強各行業(yè)間的合作，深化信息、技術交流，將為破解犯罪規(guī)律、打擊犯罪提供強有力幫助。

（三）深入普法宣傳，提高群眾防范意識

預防網(wǎng)絡詐騙犯罪的根本在于“止源”。司法機關應當聯(lián)合社區(qū)建立定期網(wǎng)絡詐騙普法宣傳機制，并通過傳統(tǒng)及新興媒體及時公開打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪的新動向及典型案例，發(fā)揮法律的預防功能，提高群眾的防范意識，使其自覺抵制網(wǎng)絡詐騙行為，支持并協(xié)助司法機關打擊犯罪，形成全民“防騙”的法治氛圍。

[1]人民網(wǎng)2016年9月9日《緊跟熱點玩“心理戰(zhàn)”電信詐騙真“防不勝防”？》.

[2]彭文華.中國刑法罪行適用（第四版）[M].北京:法律出版社,2013:258.

[3]史亞杰.當前電信網(wǎng)絡詐騙犯罪涉及罪名判定[J].遼寧公安司法管理干部學院學報,2017(1):80.

[4]黃卉.論我國的網(wǎng)絡詐騙犯罪及其預防對策[J].社會科學Ⅰ輯,2011(S1).

葉文文（1993～ ），女，漢族，浙江省平陽縣人，現(xiàn)就讀于浙江工商大學法學院2015級刑法學專業(yè)。主要研究方向：刑法學。