大數(shù)據(jù)與反貪辦案思考

楊 樂

營口市老邊區(qū)人民檢察院，遼寧 營口 115005

大數(shù)據(jù)與反貪辦案思考

楊 樂

營口市老邊區(qū)人民檢察院，遼寧 營口 115005

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，檢察機(jī)關(guān)偵查員應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，迅速轉(zhuǎn)變觀念，運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維方式，快捷、高效、準(zhǔn)確地收集、存儲(chǔ)、分析、整合各類涉案數(shù)據(jù)，用信息來引導(dǎo)偵查，提升辦案效果，以實(shí)現(xiàn)反貪偵查的可持續(xù)發(fā)展。

大數(shù)據(jù)；反貪；查案

隨著科技不斷地升級(jí)換代、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，整個(gè)社會(huì)迅速進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代。時(shí)代改變著人們的行為方式，同樣也改變著犯罪方式，新類型案件層出不窮，反貪工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。大數(shù)據(jù)的分析在反貪辦案中應(yīng)運(yùn)而生。

一、大數(shù)據(jù)的含義及特征

目前大數(shù)據(jù)尚無統(tǒng)一的定義標(biāo)準(zhǔn)，但是IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)對大數(shù)據(jù)有如此表述：“為了更經(jīng)濟(jì)地從高頻率獲取的、大容量的、不同結(jié)構(gòu)和類型的數(shù)據(jù)中獲取價(jià)值而設(shè)計(jì)的新一代架構(gòu)和技術(shù)?！?/p>

可見大數(shù)據(jù)并非單純指數(shù)據(jù)量之大，而是具有更大容量、更高多樣性、更快生成速度以及更多元價(jià)值的四個(gè)特征。我們可將各種數(shù)據(jù)，包括丟棄不理的數(shù)據(jù)最大限度地收集起來，再通過現(xiàn)代化的技術(shù)手段分析、整合，便可使其產(chǎn)生新的使用價(jià)值。

二、大數(shù)據(jù)對反貪查案的作用

從嚴(yán)格意義上來說，大數(shù)據(jù)是反貪辦案過程中的工具，在偵查人員偵查思路的引導(dǎo)下，通過一定的技術(shù)手段為偵查人員的取證行為提供幫助。其作用表現(xiàn)在：補(bǔ)全證據(jù)拼圖，初查和偵查工作類似拼圖，偵查人員依據(jù)一定邏輯將案件經(jīng)過拼接完整，大數(shù)據(jù)的搜集、運(yùn)用可幫助偵查人員完善拼圖。掌握突破主動(dòng)，對大數(shù)據(jù)信息的梳理、掌握能夠在很大程度上彌補(bǔ)初查力度的不足，能為偵查人員在與被調(diào)查人的對弈中占據(jù)優(yōu)勢，掌握突破主動(dòng)權(quán)。提供取證方向，對犯罪嫌疑人立案偵查后，可能遇到翻供，偵查人員通過對數(shù)據(jù)的排摸分析，可找出下一步取證方向，甚至可能深挖余罪，發(fā)現(xiàn)其他線索。

三、大數(shù)據(jù)在反貪辦案中的運(yùn)用

(一)按圖索驥，發(fā)現(xiàn)線索

大數(shù)據(jù)以其開放的龐大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，其本身的匯集就產(chǎn)生了核心價(jià)值即預(yù)測。偵查人員通過對掌握的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、研判，便可預(yù)測出職務(wù)犯罪發(fā)展之趨勢和多發(fā)易發(fā)等重點(diǎn)領(lǐng)域，以及犯罪的方式、手段的變化，從而為反貪提供參考，發(fā)現(xiàn)案件線索。

比如我院曾利用保險(xiǎn)公司提供的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)電子數(shù)據(jù)信息，我們通過對這些數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)某鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村保險(xiǎn)領(lǐng)域的異常數(shù)據(jù)信息，經(jīng)過進(jìn)一步的比對，成功發(fā)現(xiàn)了該鄉(xiāng)鎮(zhèn)某村村干部騙取農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的犯罪線索。

(二)精細(xì)初查，提高成案率

初查是對初查對象全方位的調(diào)查，大數(shù)據(jù)恰好以其科技化、信息化、數(shù)據(jù)化的方式提高了初查效率和初查的全面性，使偵查人員能夠在未接觸初查對象的短時(shí)間內(nèi)，通過數(shù)據(jù)信息的多元化，用數(shù)據(jù)信息的客觀性證據(jù)來查明犯罪事實(shí)，為案件突破奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

比如對初查對象個(gè)人基本信息的調(diào)查，包含戶籍信息、工作單位及興趣愛好、生活習(xí)性等個(gè)性特征情況；婚姻家庭、個(gè)人資產(chǎn)、住房、車輛等能分析初查對象的經(jīng)濟(jì)情況、行動(dòng)軌跡的情況；電話、短信、電子郵箱、QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系方式。這些往往成為查案的關(guān)鍵所在，實(shí)地調(diào)查取證，往往需要大量人力物力，如果運(yùn)用大數(shù)據(jù)，檢察機(jī)關(guān)通過與公安、法院、銀行以及相關(guān)行政管理機(jī)構(gòu)建立信息共享機(jī)制，整合各部門的信息資源優(yōu)勢，檢察機(jī)關(guān)就能夠高效獲取相關(guān)信息，提高初查效率。

(三)分析數(shù)據(jù)，突破案件

影響案件突破的因素有很多：審訊謀略、心理因素、經(jīng)驗(yàn)判斷等，但最基礎(chǔ)和重要的是對數(shù)據(jù)信息的掌控和運(yùn)用，毫不夸張的說案件突破的過程就是雙方對信息“交戰(zhàn)”的過程，在雙方信息不對稱的情況下，占據(jù)信息優(yōu)勢的一方就能夠贏得這場“信息戰(zhàn)”。

此時(shí)除了偵查員在不斷細(xì)致入微的觀察被調(diào)查人的一言一行，逐步發(fā)現(xiàn)、掌握被調(diào)查人心理狀態(tài)的變化，調(diào)整審訊方式來達(dá)到審訊目的外。一定的偵查技術(shù)，如測謊、心理測試等也在案件突破中屢創(chuàng)奇功論，通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀的分析，可以增強(qiáng)偵查員內(nèi)心確信，同時(shí)進(jìn)一步摧毀被調(diào)查人的心理防線，從而順利突破案件。

(四)大數(shù)據(jù)完善證據(jù)，加強(qiáng)偵查

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)信息通常以無形的電子數(shù)據(jù)方式存在，目前新刑訴法已賦予電子證據(jù)以合法性。此時(shí)，大數(shù)據(jù)在偵查階段更多的體現(xiàn)在固定證據(jù)及偵查措施的使用。

很多證明犯罪事實(shí)的證據(jù)往往蘊(yùn)含于大量的數(shù)據(jù)信息之中，但許多有價(jià)值的數(shù)據(jù)信息不一定以有形載體的形式存在。在搜查、取證時(shí)，檢察員應(yīng)將有形實(shí)物及犯罪嫌疑人所使用的數(shù)據(jù)信息源都納入搜查、取證范圍，以便對蘊(yùn)含于其中的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行全面收集分析。例如：我院在辦理某專案時(shí)，在搜查某集團(tuán)公司總經(jīng)理的辦公室、住宅時(shí)，就注重對其電腦、硬盤等進(jìn)行搜查。該總經(jīng)理雖已對這些設(shè)備進(jìn)行毀損及加密，但我們經(jīng)過報(bào)請上級(jí)單位技術(shù)部門修復(fù)后，發(fā)現(xiàn)了該集團(tuán)公司總經(jīng)理與該專案某國有公司的相關(guān)經(jīng)濟(jì)往來，證實(shí)了該犯罪嫌疑人代表集團(tuán)的單位行賄問題。

大數(shù)據(jù)是時(shí)代發(fā)展的產(chǎn)物，雖然目前還處于初創(chuàng)階段。無論在偵查員主觀思維方式上，還是在制度建設(shè)和執(zhí)行等客觀方面，都存在有待提高和改進(jìn)之處，需要通過辦案實(shí)踐來不斷探索和完善，使之更貼合實(shí)戰(zhàn)需要，成為反貪辦案的新常態(tài)。

D925.2

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2095-4379-(2017)30-0151-01

楊樂(1981-)，女，營口市老邊區(qū)人民檢察院，科員。