傳銷型非法拘禁案件呈現(xiàn)“三大典型特征”社會(huì)危害性大宜引起重視

洪 帆

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院，江蘇 淮安 223300

傳銷型非法拘禁案件呈現(xiàn)“三大典型特征”社會(huì)危害性大宜引起重視

洪 帆

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院，江蘇 淮安 223300

本文結(jié)合筆者所在檢察院2016年以來(lái)辦理的多起傳銷引起的非法拘禁案件，歸納案件呈現(xiàn)的系列特征，并探討對(duì)策建議。

傳銷；非法拘禁；傷害

近年來(lái)，全國(guó)各類傳銷活動(dòng)屢禁不止，因傳銷引發(fā)的非法拘禁等暴力刑事犯罪愈演愈烈，以江蘇省淮安市淮陰區(qū)檢察院為例，近兩年來(lái)該院共辦理傳銷型非法拘禁案件12件91人，最大一起案件共有41名涉案人員，涉案的34名被害人平均被非法拘禁16.4天，其中2人死亡、1人重傷、2人輕傷，直接經(jīng)濟(jì)損失300余萬(wàn)元。經(jīng)分析研判，此類案件呈現(xiàn)出“三大典型特點(diǎn)”，社會(huì)危害性極大，宜引起重視。

一、以網(wǎng)絡(luò)為媒介“拉人頭”，實(shí)施異地“圈養(yǎng)”

辦案中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前傳銷活動(dòng)發(fā)展下線的途徑已由傳統(tǒng)的舉辦老鄉(xiāng)會(huì)、保健品直銷、張貼小廣告等方式，逐漸過(guò)度為借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以企業(yè)招聘、介紹工作、婚戀交友等為掩飾，騙取被害人信任并將其騙往傳銷窩點(diǎn)。以該院辦理的亢某、張某、衣某等8人非法拘禁案為例，犯罪嫌疑人衣某、方某等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)，以介紹工作為名，先后將被害人李某、黃某等4名被害人騙至淮安，利用被害人不熟悉當(dāng)?shù)芈窙r、舉目無(wú)親、心理依賴重等特點(diǎn)，將其帶至淮陰區(qū)王營(yíng)鎮(zhèn)綿陽(yáng)花園小區(qū)內(nèi)租住的傳銷窩點(diǎn)。隨后，強(qiáng)行扣押上述被害人的手機(jī)、錢包、身份證等隨身攜帶的貴重物品，脅迫其繳納“食宿費(fèi)”，安排睡地鋪、喝稀飯，實(shí)行“軍事化”管理。直至被害人李某乘看管不備，從六樓室外管道爬下并跑至附近派出所報(bào)警，4名被害人方獲解救。其中，被害人周某被非法拘禁長(zhǎng)達(dá)34日。

二、以激勵(lì)為名義“傳幫帶”，開展暴力“說(shuō)教”

辦案中發(fā)現(xiàn)，該類案件所涉?zhèn)麂N活動(dòng)的暴力性、極端性不斷升級(jí)，從傳統(tǒng)的巧言令色、精神洗腦等溫和手段，逐漸過(guò)度為以成功學(xué)、孝道、互聯(lián)網(wǎng)金融等為包裝，以侮辱、恐嚇、體罰、捆綁、毆打等方式，強(qiáng)行對(duì)反抗人員進(jìn)行暴力“說(shuō)教”。以該院辦理的王某、姬某等41人非法拘禁案為例，該案被告人姬某、胡某等傳銷人員為發(fā)展“下線”，不斷向該案被害人灌輸“改變?nèi)松\(yùn)從這里開始”“要盡孝就要當(dāng)人上人，就要靠人脈致富”等歪理邪說(shuō)，鼓吹“三商法”(即通過(guò)幾何倍增方式，靠人際關(guān)系賣貨)致富論。當(dāng)發(fā)現(xiàn)跳樓逃跑失敗的被害人楊某腰椎受傷無(wú)法行動(dòng)后，不但未將其送醫(yī)救治，反而以強(qiáng)行拖拽、開水燙腳、煙頭燙腳等方式變本加厲進(jìn)行折辱，最終導(dǎo)致被害人楊某重傷一級(jí)，喪失勞動(dòng)能力。

三、以直銷為名義“開支票”，進(jìn)行層層“壓榨”

辦案中發(fā)現(xiàn)，涉案?jìng)麂N組織均呈現(xiàn)較為明顯的“5級(jí)3階制”特征，經(jīng)濟(jì)利益層層向上輸送。犯罪嫌疑人大多以“家庭”為單位，10人左右一伙分開租住在不同片區(qū)，以直銷為名義不斷發(fā)展下線并依級(jí)別獲取不同比例提成。以該院辦理的“天津天獅生物發(fā)展有限公司”傳銷組織系列案件為例，2014年4月，被告人宋某、黃某帶隊(duì)將非法傳銷組織“天津天獅生物發(fā)展有限公司”網(wǎng)絡(luò)的一支從河北廊坊遷移至淮安市區(qū)境內(nèi)，租房建立傳銷窩點(diǎn)。該傳銷組織打著“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的名義(經(jīng)查證，確有該合法直銷公司)，以銷售“碧泉”、“卡蒂維妮”牌化妝品為名，騙取被害人繳納2800元購(gòu)買一份產(chǎn)品(實(shí)際無(wú)產(chǎn)品，此2800元為人頭費(fèi))加入組織，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘、訓(xùn)斥被害人繼續(xù)發(fā)展他人參加組織。被害人在不間斷的暴力脅迫下，往往自己散盡錢財(cái)購(gòu)買“產(chǎn)品”，甚至哄騙親朋好友前來(lái)，直至“資源”榨盡，方得以脫身。

檢察機(jī)關(guān)建議：一是要強(qiáng)化教育牽引。從年齡學(xué)歷上看，該類案件涉案人員多為輟學(xué)、無(wú)業(yè)青年，平均學(xué)歷僅為初中或中專，平均年齡23.6歲。價(jià)值觀念缺乏引導(dǎo)系其走上傳銷道路或落入傳銷陷阱的重要原因。學(xué)校應(yīng)凈化校園環(huán)境，進(jìn)一步加強(qiáng)思想、法治教育，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的就業(yè)指導(dǎo)和控輟保學(xué)力度，開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，積極抵制拜金主義、享樂主義和奢靡之風(fēng)，敲響網(wǎng)絡(luò)詐騙及傳銷警鐘；二是要強(qiáng)化上游打擊。從抓捕效果上看，涉案?jìng)麂N組織均采取單線聯(lián)系、“無(wú)紙化辦公”、“流動(dòng)坐寢”(“領(lǐng)導(dǎo)”到不同的窩點(diǎn)上課)、“七大殺手”(傳銷組織內(nèi)部紀(jì)律制度)等反偵察手段，偵查機(jī)關(guān)往往難以打擊到上游違法人員，致其一方面以殘忍手段打擊報(bào)復(fù)意圖逃跑、抗拒加入的被害人，另一方面化整為零、流竄作案以逃避公安、工商機(jī)關(guān)查處行動(dòng)，“傳染”力和破壞力極強(qiáng)。工商、教育、公安、人社部門應(yīng)以今年8月印發(fā)的傳銷活動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng)為抓手，深挖、嚴(yán)懲傳銷活動(dòng)組織者和骨干分子，積極摧毀傳銷網(wǎng)絡(luò)；三是要強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)巡查。從作案手法上看，該類案件多借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“拉人頭”，網(wǎng)監(jiān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)聊天內(nèi)容敏感、異常群體的監(jiān)控，加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)交友、招聘、婚戀等平臺(tái)的紀(jì)律整肅和隱患檢查；四是要強(qiáng)化綜治群治。從地域分布上看，涉案?jìng)麂N組織骨干分子均為陜西、河南、山東等外省籍貫，由“領(lǐng)導(dǎo)”帶隊(duì)集體潛入淮安并開展傳銷活動(dòng)，傳銷窩點(diǎn)廣泛分布于市區(qū)至城郊的租住民房中。相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外籍無(wú)業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，細(xì)化常住人口登記管理工作，與社區(qū)居委會(huì)形成聯(lián)防聯(lián)動(dòng)工作格局，不定期開展治安巡查并以家訪、抽查等方式加大對(duì)民租房的隱患排查力度，建立傳銷線索有獎(jiǎng)舉報(bào)機(jī)制，堅(jiān)決斬?cái)鄠麂N觸角；五是要強(qiáng)化事后救濟(jì)。從損害后果上看，由于傳銷型非法拘禁案件的“金錢、肉體、精神”三重暴力性，被害人輕則損失全身財(cái)物、飽受皮肉之苦，重則傾家蕩產(chǎn)、精神混亂、肢體殘疾。應(yīng)對(duì)被害人家屬應(yīng)加強(qiáng)救濟(jì)與安撫，對(duì)執(zhí)迷不悟的重度“中毒”者應(yīng)加強(qiáng)批評(píng)教育，對(duì)其他獲救被害人應(yīng)加強(qiáng)心理疏導(dǎo)、就業(yè)幫扶、安全保障工作，積極消除此類非法拘禁案件帶來(lái)的衍生傷害。

D924.3

A

2095-4379-(2017)36-0110-02

洪帆，江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院政治處，科員。