廣州警方嚴(yán)打非法集資團(tuán)伙一年半非法吸金約7.7億

廣州警方嚴(yán)打非法集資團(tuán)伙一年半非法吸金約7.7億

客戶投資6000元，1年可換來6萬多元的收益？整整10倍的利潤，讓投資者們瘋狂了，也縱容了不法分子。

日前，廣東省廣州市公安局經(jīng)偵支隊在廣州市越秀區(qū)白云路、天河區(qū)林樂路、海珠區(qū)南洲路等多個地點開展抓捕和清查行動，打掉了這個利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法集資的團(tuán)伙，先后抓獲涉案人員7人，查扣涉案電腦主機(jī)及財物賬冊資料等。

兩個月內(nèi)竟能吸金5億元

經(jīng)查，該案主要犯罪嫌疑人王某，于2015年2月陸續(xù)在廣州成立了伽某公司、耀某公司等企業(yè)后，租用國外的獨立服務(wù)器，建立了兩個網(wǎng)站，通過公司的業(yè)務(wù)員在線下向不特定社會公眾宣傳諸如黃金、房地產(chǎn)、健康養(yǎng)生等投資項目，許以畸高的利息，客戶在線下將投資款直接轉(zhuǎn)入王某個人的銀行賬戶后，將會得到網(wǎng)站的賬號和操作密碼，網(wǎng)站賬號上會有和投資額相等的虛擬貨幣（金幣，1金幣相當(dāng)于1元），客戶可在網(wǎng)站上進(jìn)行簽到、申請贖回資金等操作，但沒有簽訂任何紙質(zhì)合同。

不簽任何合同就把錢轉(zhuǎn)去私人賬戶，換回一堆網(wǎng)站的賬號和虛擬的數(shù)字，這么不靠譜的事似乎不應(yīng)該有市場，但事實是，該團(tuán)伙自去年2月至今非法吸收公眾資金約7.7億元，僅今年3月到5月即吸金5億元。

據(jù)犯罪嫌疑人供述，該團(tuán)伙所謂的開金礦、房地產(chǎn)項目只是用來吸收資金的幌子，客戶的投資款直接轉(zhuǎn)入王某的賬戶，除每天應(yīng)付客戶贖回資金的申請，所有資金都由王某自行支配。

投資人欲望縱容不法分子

是什么蒙蔽了投資者的眼睛，爭相往坑里跳？

來看看該團(tuán)伙的作案手法。

該團(tuán)伙兩個網(wǎng)站系統(tǒng)的具體參數(shù)設(shè)定如下：用戶每天（工作日）簽到獲取100元簽到獎，新注冊用戶金額為每份6000元，累計簽到60個工作日，除去10%的手續(xù)費，即可在網(wǎng)站上連本帶利申請?zhí)岈F(xiàn)（每份可提現(xiàn)10800元），提現(xiàn)資金當(dāng)日即可到賬。

另每推薦一個新用戶可獲取推薦獎，即投資金額的10%，團(tuán)隊獎使用級差方式計算。

除去系統(tǒng)設(shè)定的各種手續(xù)費，推薦獎和團(tuán)隊獎的75%充入客戶的賬戶，全部無紙化操作，不與投資客戶簽訂任何紙質(zhì)合同。

按照以上規(guī)則，客戶投資1份6000元，約3個月可獲利100%并可提現(xiàn)，1年下來，6000元本金可換來6萬多元的收益，整整10倍的利潤，如果還推薦了下線，在自己下面形成類似傳銷組織的“金字塔”結(jié)構(gòu)，簡直就是一本萬利的事。

投資人的欲望，縱容了不法分子。

辦案民警告訴記者，投資人沒有去想，現(xiàn)在做什么投資能有每年10倍的收益，也沒有去考慮，這種比放高利貸還掙錢的機(jī)會怎么會無緣無故落在自己頭上。很多投資人在前三個月嘗到甜頭后，變本加厲地繼續(xù)把錢投進(jìn)去，并且現(xiàn)身說法介紹更多的親戚朋友前來投資，因此盡管該團(tuán)伙許諾的利息高得離譜，但是在一年多的時間里，資金鏈并未斷裂，而且吸收資金的雪球越滾越大。

目前，警方已經(jīng)拘留了該案的幾名主要嫌疑人，調(diào)查工作還在進(jìn)一步開展之中。