江蘇破獲新型非法集資詐騙案圈走萬余老人上億元

江蘇破獲新型非法集資詐騙案圈走萬余老人上億元

交納一定金額的錢款，便能成為商貿(mào)公司的“宣傳員”。以10個月為投資期限，每月能領回10%的本金和8%的“宣傳費”；或是以20個月為投資期限，投資20萬元為一單，第11個月開始領取相應的本金和宣傳費，到期后能領取到103.7萬元。

面對如此高額的回報和新穎的“等額本息”返還方式，萬余名中老年人上當受騙，被圈走的錢款金額過億元。案發(fā)后，該非法集資團伙主要犯罪嫌疑人出逃國外。近日，江蘇省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報了這起案件，在公安部的直接指揮下，經(jīng)泰國執(zhí)法部門密切配合，江蘇警方最終將這起“等額本息”式非法集資團伙頭目孫某抓獲歸案，并押解回國。

商貿(mào)公司非法集資詐騙，圈走萬余老人上億資金

2016年4月11日，南京市下馬坊地鐵站附近，突然有大量市民聚集，而他們圍堵的一處辦公樓，早已人去樓空。原來，他們都是南京玄祥時韻商貿(mào)有限公司的投資者。這些人以中老年人為主，投入的資金少則一兩萬元，多則上百萬元。

接到報警后，南京玄武警方當即展開調(diào)查，短短兩天內(nèi)就抓獲該公司10多名涉案人員。隨著嫌疑人的到案，玄祥時韻的非法集資騙局也浮出水面。

經(jīng)查，該公司成立于2015年5月。一開始，這家公司的經(jīng)營地址在南京鬧市區(qū)新街口某商務樓，2015年11月，公司搬到下馬坊附近。該公司的業(yè)務員有上百人，他們平時的主要工作就是發(fā)傳單、打電話，拉人成為公司會員。

對于公司的業(yè)務，他們對外聲稱是做藍莓口服液、東北大米、茶葉和紅酒等項目，只要投錢成為該公司會員，不僅能得到免費的產(chǎn)品試用，而且還可以通過宣傳該項目得到相應的“宣傳費”。

“這起非法集資騙局最大的迷惑性就在這里?！蹦暇┦泄簿中浞志纸?jīng)偵大隊副大隊長李洋介紹，與其他非法集資不同，玄祥時韻公司并非以投資回報的形式返還錢款，而是創(chuàng)出了一套“等額本息”返還法。比如投資者投入10萬元，其每月返還本金的10%，即1萬元，同時還會返還8%即8000元的“宣傳費”。因為是本金和利息同時返還，投資者便覺得風險小，所以紛紛加入。

根據(jù)警方的初步統(tǒng)計，參與投資者超過萬人，涉及投資金額超過億元。今年3月，犯罪嫌疑人孫某接手玄祥時韻公司繼續(xù)開展業(yè)務。然而到了4月11日，孫某因無法兌付投資者返利，便選擇了出逃。“公司賬上沒有任何資金，倒是大米、紅酒和茶葉等貨物還有不少?！崩钛蠼榻B。

接盤詐騙公司頭目逃往泰國流連賭場

4月12日，南京玄武警方成立專案組對此案展開調(diào)查。警方輾轉(zhuǎn)吉林通化、遼寧本溪、浙江寧波等地，將相關涉案人員一一抓捕歸案。偵查中警方發(fā)現(xiàn)，該團伙頭目孫某已經(jīng)逃往境外。

獲悉這一情況后，南京市公安局經(jīng)偵支隊當即向江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊匯報相關案情，在經(jīng)偵總隊指導下，梳理嫌疑人外逃線索，并向公安部申請發(fā)布紅色通報。在民警的不懈努力下，專案組追蹤到了孫某在泰國的活動線索。

2017年8月4日，公安部組成“獵狐”行動工作組，赴泰國開展工作，當天下午3點多鐘，泰國執(zhí)法部門將藏匿在泰國某居民區(qū)的孫某抓獲。8月11日，孫某被安全押解回國。據(jù)孫某被抓獲后供述，其被抓獲的當天已經(jīng)訂好了晚上10點的飛機，如果不是抓捕及時，他就跑了。

據(jù)孫某交代，他曾經(jīng)也是個大老板，但生意失敗欠了一屁股債。接盤玄祥時韻公司后才發(fā)現(xiàn)，每天要兌付的投資者返利數(shù)額驚人，自己很快便入不敷出。最終，孫某無錢再返還給投資者，只得出逃。由于出逃后沒有錢，為了賺錢，他經(jīng)常流連于賭場，試圖一朝翻本。

截至目前，警方已經(jīng)抓獲該案涉案人員30余人。對于另一名主要犯罪嫌疑人，警方仍在進一步抓捕中。

受害人數(shù)多卷宗用皮卡拉到檢察院

“這起案件涉及的資金量大，受害人多，相當罕見?！蹦暇┦泄簿中浞志纸?jīng)偵大隊大隊長周林說，從此案中，可以發(fā)現(xiàn)近年來非法集資詐騙的一些新動向。

“玄祥時韻公司以‘宣傳費’名目進行投資返利，更具迷惑性。這也是很多受害人上當受騙的原因之一?！敝芰终f，當前非法集資騙局的迷惑性越來越強，嫌疑人使用各種名目誘騙受害人投入資金。

據(jù)南京市公安局玄武分局經(jīng)偵大隊教導員李子健介紹，由于此案規(guī)模罕見，南京警方出動了大量警力開展調(diào)查工作，整個案件的卷宗有500多本，最后是用一輛皮卡拉到檢察院去的。“案件能達到如此規(guī)模，一方面是嫌疑人編織的騙局迷惑性強，另一方面也是受害人抱有僥幸心理，被超高回報所誘惑”。

李子健表示，非法集資常見手段就是以高額回報為誘餌。當前經(jīng)濟形勢不佳，年化收益率超過10%都不太可能，更別說月利8%了。公眾要認清非法集資的本質(zhì)，其所謂的返利是拆東墻補西墻，用后來者的錢填前面人的窟窿，一旦無人繼續(xù)投資，資金鏈頓時斷裂，拿回的僅僅是自己的小部分利息，真正大頭是投入的本金。

此外，在發(fā)布會上，江蘇省公安廳副廳長夏存喜還通報了2016年江蘇公安機關緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人（“獵狐行動”）工作情況。

今年以來，江蘇全省公安機關共從21個國家和地區(qū)抓獲境外在逃人員103名，其中緝捕67名，勸返36名，涉案金額千萬元以上的50名，超過億元的13名，涉案總金額超過80億元。協(xié)助紀檢、檢察機關緝捕職務犯罪境外在逃人員兩名，緝捕海關走私犯罪境外在逃人員9名。

夏存喜表示，江蘇警方向全省目前仍然在逃境外的經(jīng)濟犯罪嫌疑人再次重申，境外不是法外之地，更不是避罪天堂，希望在逃人員盡快放棄錯誤認識，珍惜機會，主動向公安機關投案，如實供述自己的不法行為。對自愿回國投案自首的，可以依法從輕或者減輕處罰；對積極挽回受害單位或受害人經(jīng)濟損失的，可以減輕處罰；對犯罪較輕的，可以免除處罰。對經(jīng)規(guī)勸仍不主動回國的犯罪嫌疑人，公安機關將秉承“天涯海角，有逃必追”的理念，絕不放棄緝捕。