淺談網(wǎng)絡傳銷活動難以打擊的根源

李曉峰

（611130 西南財經(jīng)大學 四川 成都）

經(jīng)濟與法

淺談網(wǎng)絡傳銷活動難以打擊的根源

李曉峰

（611130 西南財經(jīng)大學 四川 成都）

傳銷作為一種違法行為，自1998年4月21日起，工商行政管理局頒布《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》之后，傳銷在我國就是一種受到嚴厲打擊的行為。不過由于我國立法意識薄弱的問題，直到2009年《刑法修正案七》頒布時，才正式將傳銷作為一種犯罪寫入了刑法當中。刑法第二百二十四條“組織領(lǐng)導傳銷罪”不過在這當中，對傳銷的處罰也僅僅限于對傳銷的組織和領(lǐng)導者，然而根據(jù)一般的社會經(jīng)驗可以知道，傳銷的危害之大遠不是領(lǐng)導和組織的人所能夠承擔的。

傳銷；互聯(lián)網(wǎng)；金融

一、含義

對于當今刑法里所界定的傳銷，應滿足以下幾點：

①以經(jīng)營活動為名，該經(jīng)營行為以勞動或商品皆可以；

②以一定的資金繳納作為獲得資格的方式；

③層級發(fā)展模式。

這樣的傳銷就是傳統(tǒng)的傳銷方式，即多層次相關(guān)聯(lián)的經(jīng)營方式。但是隨著社會經(jīng)濟和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，越來越多的“互聯(lián)網(wǎng)+”模式被利用到各種的經(jīng)濟發(fā)展當中，但這同時也為傳銷注入了新的發(fā)展模式，而在網(wǎng)絡下運營的傳銷也變得更加的撲朔迷離。本文所論述的，就是新型互聯(lián)網(wǎng)下的網(wǎng)絡傳銷。

二、現(xiàn)狀

網(wǎng)絡傳銷是一種較為新型的傳銷詐騙模式，其手段不僅囊括常見的網(wǎng)頁、電話等，甚至出現(xiàn)了大量的app以及虛擬貨幣的形式。這樣的模式下網(wǎng)絡傳銷有著比傳統(tǒng)傳銷更大的影響力，更便捷的發(fā)展，更快的進化，以及更強大的反偵查性。這些特性都是當今網(wǎng)絡傳銷打擊難的根源性問題。而網(wǎng)絡傳銷發(fā)展至今有時甚至能騙過經(jīng)驗老道的法律人，不僅是因為其自身的隱匿性和欺詐性，還有就是傳銷一直以來對人的污染性。讓受害者成為犯罪者，其危害性遠大于一般的詐騙犯罪，然而當今刑法對其的苛責力度是遠不夠的。

當今網(wǎng)絡傳銷的模式有大概三種類型：第一種是由最傳統(tǒng)的傳銷模式發(fā)展起來的，其主要是通過提供莫須有的投資機會或者商品勞務，進行初期的推廣。然后以分紅、返利等手段，發(fā)展下線進行擴張。這樣的傳銷基本上是屬于游擊戰(zhàn)，進行短期的詐騙，利用海量的互聯(lián)網(wǎng)信息來掩蓋自身的非法性，欺騙消費者。在犯罪的構(gòu)成上和集資詐騙罪相類似，不過對于這樣的犯罪處理，在我國“關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見”的司法解釋里明確有作為競合處理，兩罪從重。這一類的犯罪往往發(fā)現(xiàn)簡單，但是由于其數(shù)量龐雜，且難以根除是網(wǎng)絡傳銷中最常見的一種。第二種是模仿型，其主要是源于對現(xiàn)有的網(wǎng)絡電商的模仿，比如建立購物消費平臺，通過消費返利或者循環(huán)消費等宣傳手法吸引人，然后通過相應的推薦注冊獲得消費返利的手段來誘使人發(fā)展跟多的下線，擴大自身的規(guī)模。這樣的模式很多有一定的商品，但是其商品價值低廉，且銷售方式仍舊是傳統(tǒng)傳銷的內(nèi)銷，不過偶有對外販賣的情況，這樣的情況下這個可能和非法經(jīng)營罪相競合，雖然沒有處理的文件，但是應當作為不同情況數(shù)罪并罰。這樣的傳銷模式比上一種危害更大的就是其因為有少量的商品，其迷惑性就很多，易和網(wǎng)絡正規(guī)的電子商務相混淆，也容易出現(xiàn)在正規(guī)的平臺上推廣，使得更多的人受騙。最后一種也是最麻煩的一種即金融模式下的網(wǎng)絡傳銷，這樣的模式就是搭建虛假的金融平臺，創(chuàng)造投資返現(xiàn)的收益，承諾高收益，一定時間提現(xiàn)，通過廣告宣傳，來引誘投資人，再鼓勵性拉人回報的方式發(fā)展下線。這樣的金融網(wǎng)絡傳銷多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或通過第三方支付平臺流轉(zhuǎn)。其運營的模式是靠不停的吸引新人和新錢進入來實現(xiàn)擴展，因為其盈利有虛假的持續(xù)性所以會誘使人越來越深入，開始少量的甜頭，讓很多半信半疑的人最終變?yōu)橄嘈拧＿@樣的傳銷模式危害巨大，而且往往持續(xù)性時間長，并且隱蔽性極強，最重要的一點是知道他的人，可以通過他獲利的人，是不愿意舉報的，因為他們甚至會覺得這是自我獲利的一個方式，雖然這樣的獲利方式是從別人身上的不義之財，且每個人都不知道什么時候這個傳銷金字塔會倒塌，但他們永遠不相信自己是受騙的人而導致這種傳銷模式是打擊最為困難和危害最大的一種。

三、思考

至此，我們已經(jīng)了解了現(xiàn)有網(wǎng)絡傳銷的大概模式和危害，面對這樣日益發(fā)展的傳銷犯罪，現(xiàn)有法律的應對手段可以說是匱乏。所有我們有很大的必要對網(wǎng)絡傳銷進行深入的思考，以便遏制其日益猖獗的試圖。

（1）當今的網(wǎng)絡傳銷其打擊難的特點之一就是隱蔽性，正是在這樣的特性下，其被發(fā)現(xiàn)的途徑除了東窗事發(fā)外，就是被他人舉報。然而其良好的隱蔽性甚至會欺騙很多的大型正規(guī)網(wǎng)絡平臺，這樣就導致了其宣傳的廣闊，發(fā)展的迅速。這樣的隱蔽性除了本身的虛假宣傳以及網(wǎng)絡信息量的巨大，還有一個就是當今未能建立一個切實可行的監(jiān)督評判規(guī)則，對于入駐大型網(wǎng)絡平臺宣傳呢的app或者網(wǎng)站公司，應當有一個網(wǎng)絡的監(jiān)督評判體系，甚至從搜索的根源杜絕其發(fā)展、宣傳以及壯大的機會，從根本上對其進行打擊。

（2）網(wǎng)絡傳銷的另一個特點就是污染性，讓很多的人因為覺得有利可圖就自覺的加入甚至主動的發(fā)展，要么就是有利可圖的進行非主動的賺錢行為，而后者往往還認為自己由于未直接參與而無非難性。這一點除了人本身的道德素質(zhì)之外，還有就是當今刑法對于傳銷的苛責，僅僅限于組織領(lǐng)導的行為，對于這一部分的參與者沒有實質(zhì)的懲罰，導致了一般預防的效果未能到達。所以在刑法的角度，進一步的重視對網(wǎng)絡傳銷的打擊也是一種十分必要的手段。

（3）網(wǎng)絡傳銷隱藏著一個問題，便是犯罪贓款的界定。在傳銷當中很大程度上除了最后的受害者，大多數(shù)人多多少少的對傳銷本身有所參與，這就導致了，這些錢成為了不予退回的犯罪所得，這也就是另一個知情人對于自己在參與過程中發(fā)現(xiàn)傳銷卻知情不報的原因了。在這一點上，我國對于傳銷贓款所得的鑒定過于的簡單粗暴，造成了很多人不愿意報案，考慮到我國刑法未把一般參與者認定為犯罪，所以其涉案款項，應當退回還是收繳應當有更多的考慮，退回或者更加的與當前的刑法相適應。

除此之外網(wǎng)絡傳銷的發(fā)現(xiàn)困難，涉及海外等其他的問題屬于技術(shù)性偵查問題，因此不在本文的論述范圍內(nèi)。

[1]邵貞.淺談“傳銷”與“直銷”[D].《法制與社會》,2011年08期

[2]張建,俞小海.集資詐騙罪對象研究中的認識誤區(qū)及其辨正[D].《中國刑事法雜志》,2011年09期

[3]姜德鑫.傳銷行為的犯罪化問題探析[D].《政治與法律》,2009年08期

[4]陳博.我國傳銷犯罪的現(xiàn)狀與對策研究.山東大學碩士學位論文,2007

李曉峰，西南財經(jīng)大學本科生。