翁源警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 抓獲5名嫌疑人

翁源警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 抓獲5名嫌疑人

日前，翁源縣公安局歷時3個多月，經(jīng)偵、網(wǎng)警、派出所多警聯(lián)動，破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。

投資熱潮又見“龐氏騙局”

“投資600元，買個‘珠寶包’，10天回本，每人限購50個。”2016年6月份，翁源縣龍仙鎮(zhèn)的大街小巷突然掀起了一股投資珠寶的理財熱潮，很多人茶余飯后都在討論這個話題，已經(jīng)參與投資的人還經(jīng)常拿著手機向旁邊的人炫耀今天又賺了多少錢，極力鼓動身邊的親戚朋友購買此類理財產(chǎn)品，加入他們行列，甚至連民警也成為他們洗腦的對象。

為了進一步了解清楚情況，民警假裝對該投資事項很感興趣，和更多的“投資者”探討，并且跟隨代理人員去該公司在縣城的珠寶商店參觀，初步確定這就是一個網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺。

金字塔犯罪網(wǎng)絡(luò)浮現(xiàn)

針對這一情況，翁源縣公安局迅速成立了專案組，隨著進一步調(diào)查，一個“龐氏騙局”的金字塔傳銷網(wǎng)絡(luò)慢慢浮現(xiàn)。

民警發(fā)現(xiàn)，廖某、管某4等人以湖北宜昌譽發(fā)珠寶首飾有限公司為網(wǎng)絡(luò)平臺，以600元購買一個“珠寶包”的方式在翁源發(fā)展會員，每個“珠寶包”配送等值積分，每投資600元購買一個“珠寶包”成為公司會員，會員賬戶分3種積分：商城積分、贈送積分和原始積分，一個身份證最高可以購買50個“珠寶包”。該平臺系統(tǒng)會把全球每天新增營業(yè)額的15%以積分的形式平均分配給所有“珠寶包”，分配積分的30%為原始積分，70%為贈送積分，原始、贈送積分滿600 時，可以復(fù)投一個“珠寶包”，介紹新會員還可以獲得公司的三級獎勵積分。商城積分可以兌換珠寶，贈送積分可以復(fù)投、提現(xiàn)和發(fā)展新會員兌沖現(xiàn)金。

日夜奮戰(zhàn)嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

2016年底，譽發(fā)珠寶首飾有限公司的資金鏈開始出現(xiàn)問題，很多會員在要求提現(xiàn)時，被代理商以各種理由拒絕，并游說會員繼續(xù)投資。為緩解資金鏈壓力，該公司更改運營模式，試圖拆東墻補西墻，新會員以1000元購買一個“珠寶包”，老會員600元加400個積分購買一個“珠寶包”，每天就贈送1%積分，前三個月每個月可以提現(xiàn)10%，第四個月開始就可以一次性提現(xiàn)或復(fù)投，并獎勵介紹人投資款的5%。

今年1月份起，陸續(xù)有群眾開始以被詐騙為由向公安機關(guān)報案，專案組意識到該公司構(gòu)建的金字塔隨時可能崩盤，在加緊收集證據(jù)的同時，盯緊了嫌疑人，防止他們卷款外逃。

3月13日，時機成熟，專案組實行收網(wǎng)行動，在網(wǎng)警部門的大力協(xié)助下，專案民警先后抓獲該網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪嫌疑人廖某、管某、許某等5人。

“狂歡”之后滿地狼藉

經(jīng)調(diào)查證實：廖某、管某等人從2016年5月起，在湖南籍人士姚某國的授權(quán)下，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺，在翁源以600元購買一個“珠寶包”獲得加入會員的方式發(fā)展會員，累計收取近3000多人購買“珠寶包”投資款近2000多萬元。為打消投資者的疑慮，廖某等人還在翁源商業(yè)中心的黃金地段租下店面，開設(shè)“譽發(fā)珠寶店”，為投資者展示珠寶實物，但是珠寶店里的珠寶卻僅供參考，如果用積分兌換珠寶還需由公司發(fā)貨。經(jīng)鑒定，1200積分所兌換的珠寶實際價值僅為 100多元，最貴不超過300元。

專案組在調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，投資該平臺大多為中年人，其中又以中年婦女居多。大多都是經(jīng)不起誘惑，被親戚朋友忽悠進去的。也有些人明確知道該平臺隨時可能崩塌，可還是抱著僥幸心理進行投機。甚至有些人在專案組調(diào)查取證的時候，還抱怨公安機關(guān)多管閑事，破壞了他們發(fā)大財?shù)臋C會。

該網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙在幾乎零投入的情況下，短短10個多月，非法獲利近350多萬元，其中廖某個人非法獲利近130多萬元。但是在民警前去查處其賬戶時，發(fā)現(xiàn)不管是其個人賬戶還是公司賬戶都已經(jīng)空空如也，倒是其“珠寶包”的錢包余額還有100多萬元。據(jù)廖某交代，非法獲利的130多萬元均被其購買奢侈品和高檔消費揮霍一空，甚至還因過度消費背上了債務(wù)。

目前，犯罪嫌疑人姚某刑拘在逃，犯罪嫌疑人廖某等5人因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，已被移送起訴，等待他們的將是法律的嚴懲。

鏈接：靜寧縣公安局開展打擊聚集性網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪專項行動 排查工作成效顯著

從今年9月中旬開始的打擊聚集性網(wǎng)絡(luò)傳銷案件專項行動開展以來，靜寧縣公安局經(jīng)偵大隊按照市局的要求，精心組織部署，聯(lián)合多部門執(zhí)法、深入開展了排摸清查、線索搜集、專案偵查、廣泛宣傳等工作，受到群眾的好評。

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組成專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組。由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，經(jīng)偵大隊和轄區(qū)派出所、網(wǎng)監(jiān)、治安等單位為成員，制定了《靜寧縣打擊聚集性網(wǎng)絡(luò)傳銷案件專項行動工作方案》，明確了各單位職責，為打傳工作提供了強有力的保障和支撐作用。

二是多部門聯(lián)動，共享信息，形成工作合力。聯(lián)合工商、稅務(wù)、人行、銀監(jiān)會等部門定期召開打傳聯(lián)席會議，通報各單位所掌握的涉及傳銷類的信息、分析研判，做好預(yù)警、防范風(fēng)險。并在聯(lián)合基礎(chǔ)排查、資源整合、合成打擊、機制完善等方面互通資源，通過聯(lián)合執(zhí)法對獲取的涉及類似傳銷信息進行交流會商，確保實現(xiàn)全方位覆蓋，有效擠壓傳銷組織的生存空間。

三是深入排摸所有可能涉及傳銷的企業(yè)、商鋪。經(jīng)偵大隊、網(wǎng)監(jiān)、工商等部門以互聯(lián)網(wǎng)、各種投資平臺涉嫌傳銷犯罪線索和風(fēng)險為目標進行全面排查，以金融類傳銷、慈善互助類傳銷、電子商務(wù)類傳銷以及非法集資為重點，在全縣范圍內(nèi)進行拉網(wǎng)式排查，并與排查對象簽訂責任書，落實管控措施。通過為時一個多月的全面排摸，全縣目前有網(wǎng)絡(luò)借貸類2家；小額貸款公司5家；投資擔保公司7家；典當業(yè)1家；證券公司1家；貴金屬交易平臺1家；外匯理財平臺1家；原油信息咨詢平臺1家；二手車抵押擔保公司7家。均有工商登記備案，運行正常，無超范圍經(jīng)營和資金鏈斷裂，無影響社會穩(wěn)定等問題。

四是突出宣傳，提高防范意識。把組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的常用手段和外衣作為宣傳重點內(nèi)容，深入開展“進社區(qū)、進鄉(xiāng)村、進企業(yè)工廠、進學(xué)?！狈磦麂N宣傳活動，揭露傳銷的違法犯罪本質(zhì)、慣用手段和嚴重危害，使廣大群眾自覺抵制傳銷活動。在車站、城中村等人口密集的區(qū)域，以電子屏播放等方式開展?jié)L動式字幕宣傳，并設(shè)點發(fā)放資料、接受咨詢，增強打工人員、學(xué)生等群體的反傳銷意識?；顒娱_展以來，共計懸掛橫幅5條，發(fā)放宣傳資料200余份。

通過組織開展依法打擊傳銷犯罪專項行動，靜寧縣傳銷活動、騙往異地參與傳銷的人員明顯減少，縣、村兩級無聚集型傳銷活動，確保了黨的十九大期間全縣社會政治穩(wěn)定和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定。