“愛(ài)國(guó)”幌子下的圈錢(qián)騙局
—— 起底“五行幣”系列傳銷案

“愛(ài)國(guó)”幌子下的圈錢(qián)騙局
—— 起底“五行幣”系列傳銷案

近期，在公安部統(tǒng)一部署下，多地公安機(jī)關(guān)對(duì)“五行幣”系列涉嫌傳銷案依法進(jìn)行查處，抓獲宋密秋（化名張?。┑纫淮笈缸锵右扇?。通過(guò)辦案民警、受害者、組織頭目、骨干講述，這一打著“愛(ài)國(guó)”幌子不斷升級(jí)的圈錢(qián)騙局，及其創(chuàng)始人宋密秋的兩面人生逐漸清晰。

五千元“五進(jìn)五出”變四百萬(wàn)

最初，讓楊紅動(dòng)心的是上線向她推介“五行幣”時(shí)描繪的美好前景：這是國(guó)家支持的項(xiàng)目，投入5000元可獲得一枚純金的“五行幣”及5萬(wàn)電子貨幣。這些電子貨幣在一年時(shí)間內(nèi)，經(jīng)過(guò)“五進(jìn)五出”操作，最高可變?yōu)?00多萬(wàn)電子貨幣，將來(lái)可以提現(xiàn)或在網(wǎng)上商城購(gòu)物。此外，“拉人頭”還有額外獎(jiǎng)勵(lì)。

直到3月，楊紅才意識(shí)到這就是個(gè)騙局。從那時(shí)起，幾乎天天有親戚朋友到她家吵鬧，要求退錢(qián)，“后來(lái)看到鬧得我離婚了，大家也就算了”。

據(jù)了解，“五行幣”系列傳銷案件涉及全國(guó)大量人群，涉及金額92億余元。目前，本案正由湖南省郴州市公安局負(fù)責(zé)主辦。

郴州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)長(zhǎng)廖勁松介紹，“五行幣”傳銷由宋密秋在2016年底啟動(dòng)，按照“Y、S、M”三個(gè)級(jí)別的模式來(lái)發(fā)展會(huì)員。其中Y級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是500元，S級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是2500元，M級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是5000元，主推M級(jí)會(huì)員，以雙軌制方式發(fā)展會(huì)員，“拉人頭”入會(huì)。

根據(jù)“五行幣”傳銷宣傳，會(huì)員發(fā)展下線主要有兩項(xiàng)收益。一是現(xiàn)金收益，每發(fā)展1名會(huì)員，可以獲得入會(huì)費(fèi)10%的直推獎(jiǎng)；發(fā)展200名會(huì)員的團(tuán)隊(duì)可獲15萬(wàn)元“寶馬獎(jiǎng)”。此外，還有靜態(tài)增值、對(duì)碰獎(jiǎng)等帶來(lái)的虛擬貨幣增值收益。

廖勁松指出，為規(guī)避法律責(zé)任，“五行幣”傳銷在實(shí)際推廣過(guò)程中是打著“銷售五行金幣”的幌子，企圖營(yíng)造“售賣(mài)”金幣的假象，但其“拉人頭”、按順序組成層級(jí)、通過(guò)“寶馬獎(jiǎng)”隱蔽層層返利等特征，決定了其傳銷本質(zhì)。

對(duì)此，“五行幣”系列涉嫌傳銷案的首犯宋密秋表示：“主要的目的是給人一種錯(cuò)覺(jué)，認(rèn)為我們是賣(mài)金幣的。同樣也是規(guī)避公安機(jī)關(guān)的打擊，長(zhǎng)期以這種方式‘拉人頭’獲利。其實(shí)我們還是通過(guò)‘拉人頭’的方式，在搞傳銷活動(dòng)?！?/p>

就“五行幣”宣傳中提到的通過(guò)“五進(jìn)五出”復(fù)投模式，投資5000元能得到400萬(wàn)左右的獲利，宋密秋直言：“這其實(shí)是一個(gè)理論數(shù)據(jù)，實(shí)際操作是根本不可能的?！?/p>

打著“愛(ài)國(guó)”的幌子吸引大眾

“五行幣”傳銷并不是宋密秋組織領(lǐng)導(dǎo)的第一個(gè)傳銷活動(dòng)，而是他為了躲避公安機(jī)關(guān)的打擊，不斷更換名目后策劃的多種傳銷項(xiàng)目中最新的一個(gè)項(xiàng)目。從2012年的“云數(shù)貿(mào)”開(kāi)始，宋密秋在境內(nèi)外組織或授意他人設(shè)立多個(gè)傳銷名目，并始終打著“愛(ài)國(guó)”的幌子吸引大眾。

廖勁松介紹，宋密秋2012年開(kāi)始組織“云數(shù)貿(mào)”傳銷活動(dòng)，以非法牟利為目的，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費(fèi)用，成為個(gè)人認(rèn)證商戶、企業(yè)認(rèn)證商戶或聯(lián)盟認(rèn)證商戶，根據(jù)參加者發(fā)展下線人員數(shù)量情況支付返利和獎(jiǎng)金。

2012年以來(lái)，天津、河北、內(nèi)蒙古、湖南等多地公安機(jī)關(guān)立案查處“云數(shù)貿(mào)”及其相關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。湖南、廣西、重慶等地多人因“云數(shù)貿(mào)”案獲刑。

為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，宋密秋于2013年偷渡出境，后在馬來(lái)西亞、泰國(guó)等地繼續(xù)從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，打著“愛(ài)國(guó)、慈善、高額回報(bào)”等幌子，引誘國(guó)內(nèi)眾多人員參與。今年6月6日，公安部工作組將其從印尼緝捕回國(guó)。

宋密秋曾安排“講師”在各個(gè)群里講課。對(duì)于一些“講師”將“云數(shù)貿(mào)”“五行幣”與國(guó)家戰(zhàn)略相結(jié)合的言論，宋密秋直言：“他們真敢吹，我聽(tīng)了都惡心，想吐。”

楊紅表示，正是看到會(huì)員微信群里各種“正能量”宣傳，她才鐵了心投入全部積蓄購(gòu)買(mǎi)“五行幣”，并動(dòng)員親戚朋友參與這個(gè)“以國(guó)家利益為主”的項(xiàng)目。

“我們?cè)谛麄鬟^(guò)程中說(shuō)這些是國(guó)家的項(xiàng)目，是因?yàn)楝F(xiàn)在的老百姓都是愛(ài)國(guó)的。如果我站在個(gè)人的角度來(lái)講，肯定沒(méi)人信任我，所以我就編了這樣一個(gè)‘美麗的謊言’?！彼蚊芮镎f(shuō)，打著愛(ài)國(guó)、慈善、扶貧的旗號(hào)，主要目的是為了發(fā)展更多會(huì)員，達(dá)到騙錢(qián)的目的。

角色扮演、自我洗腦的傳銷頭目

為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，宋密秋化名張健從事傳銷活動(dòng)。他通過(guò)一些荒誕、夸張的舉動(dòng)，加深“張健”在人們心中“未來(lái)世界首富”、樂(lè)善好施、奇才的印象，從而宣傳自己的傳銷項(xiàng)目。

宋密秋為黑龍江五常市人，今年40歲，初中文化，曾在深圳開(kāi)辦素食館。但在“云數(shù)貿(mào)”“五行幣”的各種宣傳材料中，“張健”被描述成一名9歲上大學(xué)，12歲破譯銀行密碼，14歲被特招入伍的“神童”，退役后由國(guó)家安排運(yùn)作“云數(shù)貿(mào)”。

宋密秋在國(guó)內(nèi)多次因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被公安機(jī)關(guān)打擊處理，2014年在泰國(guó)又因持有非法證件而入獄。這些卻成了他擁有“國(guó)家保護(hù)”的例證，甚至被有意解讀為“五進(jìn)五出”模式的現(xiàn)實(shí)依據(jù)——“他早就說(shuō)過(guò)要進(jìn)去5次”。

為宣傳“吃喝玩樂(lè)干市場(chǎng)、稀里糊涂數(shù)鈔票”理念，宋密秋請(qǐng)會(huì)員聚會(huì)，隨意撒錢(qián)；為拉攏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的團(tuán)隊(duì)，他不惜砸下7000萬(wàn)元紅包；為吸引眼球，他還設(shè)置200名左右“美女光頭助理”，每人每月發(fā)放3萬(wàn)元工資。此外，他還通過(guò)種種形式，表現(xiàn)出對(duì)困難群體的熱心關(guān)懷。

“他做的每一件好事，都要在微信群里公布。現(xiàn)在看來(lái)，這就是一個(gè)騙錢(qián)的手段，抓住人性的弱點(diǎn)?！痹?jīng)的“寶馬獎(jiǎng)”得主陳小林說(shuō)。

宋密秋說(shuō)，他把“張健”當(dāng)成一個(gè)角色在飾演。行為夸張、揮金如土、熱心慈善，就是想讓人感覺(jué)跟著他有未來(lái)，吸引更多人關(guān)注加入?！案銈麂N就是要放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，一切宣傳造勢(shì)包括捐資助學(xué)都是為了今后的成交做鋪墊?！?/p>

專案組民警鄧志文用高智商、狂妄、偏執(zhí)、善偽裝來(lái)形容宋密秋?！斑@個(gè)人非常非常善于洗腦。我們作為多年的老偵查員都感覺(jué)到，審訊他是一個(gè)艱難較量、比拼的過(guò)程?！编囍疚恼f(shuō)。

宋密秋稱，通過(guò)外部刺激和自身強(qiáng)加印象，自己已經(jīng)被洗腦了，有時(shí)真把自己當(dāng)成國(guó)家安排執(zhí)行任務(wù)的“張健”。直到被公安機(jī)關(guān)抓獲才醒悟過(guò)來(lái)，愿意徹底認(rèn)罪伏法。

郴州市公安局局長(zhǎng)張軍表示，無(wú)論是“五行幣”還是“云數(shù)貿(mào)”“云訊通”“五化聯(lián)盟”，其實(shí)是“換湯不換藥”，其實(shí)質(zhì)還是龐氏騙局“填坑”的把戲，參與者要迷途知返，廣大群眾要認(rèn)清華麗外衣下的丑惡用心，遠(yuǎn)離騙局。郴州公安機(jī)關(guān)將在公安部、省公安廳的統(tǒng)一指揮下，進(jìn)一步加大對(duì)五行幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案的偵辦力度，徹底摧毀其傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，徹底摧毀其組織架構(gòu)，徹底摧毀其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，徹底鏟除這一盤(pán)踞國(guó)內(nèi)外多年的經(jīng)濟(jì)毒瘤，切實(shí)維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，保護(hù)人民群眾切身利益。

公安部經(jīng)偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，公安機(jī)關(guān)將會(huì)同工商部門(mén)持續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，絕不姑息“五行幣”等傳銷違法犯罪活動(dòng)，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)上的“五行幣”等有害信息進(jìn)行清理。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提示廣大群眾，切實(shí)提高防范意識(shí)，不輕信高收益、高回報(bào)的“投資”陷阱，不盲目參與其中，自覺(jué)抵制傳銷違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全。