非法期貨平臺坑你沒商量

打開百度，輸入“期貨”倆字，一堆關(guān)于投資者掉進了假期貨平臺陷阱的新聞報道比比皆是。記者在采訪中，也多次遇到這樣的情況，有邀請去炒外匯的，有炒原油的，有炒黃金白銀的……真的是五花八門，煩不勝煩。每一次總脫不了高收益、高杠桿，聽起來蠻有誘惑力的，好像特別容易，誰都能做，誰都能發(fā)財，但結(jié)果卻總是以上當受騙而告終。記者梳理了近些年涉及非法期貨平臺的報道，發(fā)現(xiàn)了最容易掉進去的三個坑，真是坑人沒商量。

地下交易平臺，純粹就是為坑人而存在

近幾年，以原油、白銀、貴金屬等為交易標的的地下交易平臺特別多，發(fā)生糾紛的事件也特別多。

地下交易平臺所暴露出來的問題，似乎都逃脫不了一個套路：接到一個電話，推薦了一個原油、白銀等的交易平臺，許諾方便快捷，回報還高，幾次電話之后，給對方轉(zhuǎn)賬進入交易平臺。起初，在對方分析師的指導(dǎo)下，有些獲利，五次三番之后，就加大投資，甚至還上了杠桿，隨后就出現(xiàn)了虧損，至于提現(xiàn)已經(jīng)不可能。等醒悟過來，悔之晚矣。

通過警方破獲的系列網(wǎng)絡(luò)虛擬投資詐騙案件的相關(guān)報道可以看出，這些地下交易平臺涉案金額往往還比較高，動輒上百成千萬元。

據(jù)悉，這些地下交易平臺拉客戶也很有一套，他們有的甚至把詐騙過程做了總結(jié)，如何跟受害者進行交流，如何吸引受害者參與交易，如何促成成交，都設(shè)計了一整套流程。而且在詐騙過程中，地下交易平臺從給客戶開設(shè)投資賬戶，到進行投資理財指導(dǎo)，全都是通過電話和網(wǎng)絡(luò)QQ聊天來進行的。被害人對平臺背后的情況一無所知，即使最后發(fā)現(xiàn)自己上當受騙了，也無法找到對方。

根據(jù)這些典型案例還可以發(fā)現(xiàn)，地下期貨交易平臺上的期貨產(chǎn)品的價格都是被人為操控的。行情是假的，交易指令也根本就沒有進場。跟開賭場一樣，橫豎都是要吃定買家的。就算贏了錢，就說軟件出了問題，錢鐵定是出不來的。據(jù)業(yè)內(nèi)人士說，有一些地下平臺，為了讓交易看起來更加逼真，還用正規(guī)的網(wǎng)頁模版來裝點門面，但是他們會做許多手腳，顯示的虛擬盤口和價格與正規(guī)交易平臺一點關(guān)系都沒有。

國內(nèi)沒有一家合法的外盤期貨代理平臺

在記者統(tǒng)計中發(fā)現(xiàn)，這些年無論是在生活中，還是網(wǎng)絡(luò)上，許多所謂的期貨交易平臺，都宣稱自己可以代理做外盤期貨，原油、黃金、恒指、外匯全都可以做，還許諾專業(yè)配資，杠桿巨大，回報驚人。而且在推介這些平臺的時候，對方往往還會說自己的平臺多么多么權(quán)威，以此來誘導(dǎo)投資者。

業(yè)內(nèi)人士說，自1994年以后，中國的期貨市場停止外盤業(yè)務(wù)，一直到今天，國內(nèi)沒有批準任何一家國內(nèi)機構(gòu)可以在國內(nèi)正式開展外盤期貨代理業(yè)務(wù)。也就是說，從法律角度來說，這些行為都是非法的。就算出了問題，因為境外機構(gòu)拿的是境外的牌照，受到的是國外法律的監(jiān)管，不受我們國內(nèi)法律的有效保護。更何況，許多詐騙案都打著炒外盤旗號行事，干的就是詐騙的事。

當然，針對國內(nèi)有個人投資者想?yún)⑴c境外期貨交易的合法方式，那就是通過合格境內(nèi)投資者境外投資制度（QDII）。它主要分為兩大類，一是證監(jiān)會管的QDII。通過購買證券或基金管理公司發(fā)行募集的相關(guān)QDII基金或資產(chǎn)管理計劃的形式完成境外投資。二是銀監(jiān)會管的QDII。境內(nèi)個人可以通過拿到銀監(jiān)會QDII牌照的信托公司進行境外投資。通過國內(nèi)有境外投資額度的機構(gòu)，不管是證券公司、基金公司還是信托公司去參與，這樣相對來說比較安全可靠，也沒有非法代理的一些風(fēng)險。

某些地方商品現(xiàn)貨平臺違規(guī)玩起了期貨買賣

“我們種的黃豆被蟲子吃了葉子，你都沒感覺，還想收大豆？”，“咱們的熱炕之上豈容他人酣睡呢？”最近，非法期貨和現(xiàn)貨變相期貨的問題，因為證監(jiān)會主席劉士余的一番講話又引起了熱議。在這場大連商品交易所第六次會員大會上，劉士余痛心疾首，還點了一家叫大慶新華石油交易中心的地方平臺，說這家公司搞了3年多賺了幾十億，賺的錢本來屬于期貨公司的合法利潤，被他們以違規(guī)隱蔽非法形式賺取。他建議期貨公司守土有責(zé)，對非法期貨要及時進行舉報。

據(jù)了解，目前，全國共有300多家涉嫌非法期貨交易、“類證券”交易等違規(guī)交易場所。這些交易場所往往通過發(fā)展大量會員、代理商、居間商等機構(gòu)，縱容會員惡意“喊單”與客戶對賭，甚至通過修改數(shù)據(jù)、限制出金等方式操縱交易，致使大批自然人嚴重虧損。這些地方平臺處于模糊的法律地帶，有地方政府批文或者備案，不能說它是非法的，但他們所從事的事或者采取的模式卻是一種類期貨的交易模式。而根據(jù)法律規(guī)定，未經(jīng)國務(wù)院證券期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準的任何單位和個人都不能組織期貨交易。還有一條則是，這種平臺多數(shù)不透明，規(guī)則也是具有相當?shù)碾S意性。

業(yè)內(nèi)人士說，這些地方交易平臺出現(xiàn)了問題，后續(xù)的維權(quán)就特別困難。根據(jù)相關(guān)的報道發(fā)現(xiàn)，案件如果在交易所的所在地審理，法院通常不會認定交易所有非法期貨交易行為；如果異地審理，則以投資者勝訴居多。

目前在國內(nèi)正規(guī)的期貨交易平臺只有4家，有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國金融期貨交易所。這些平臺，在證監(jiān)會統(tǒng)一監(jiān)管，從客服的開戶到后面一系列的資金管理，都可以在中國保證金監(jiān)護中心查到相應(yīng)的客服服務(wù)數(shù)據(jù)。中國期貨業(yè)協(xié)會有備案，中國保證金融中心可以進行相應(yīng)權(quán)益的維護。