“親情陷阱”：我們?yōu)楹螌覍疑袭?/h1>
2016-09-06 05:34:15
新傳奇 2016年28期
“親情陷阱”：我們?yōu)楹螌覍疑袭?/p>
撥通電話后，謊稱對方子女因舉報賭場被綁架，要對方匯錢，對方“上鉤”匯款后，再將黑錢分成。這個電信詐騙團伙在瘋狂斂財一年后，落入法網(wǎng)。據(jù)悉，此次涉案的被告人均為文化程度不高的村民。然而，這些村民卻屢次通過“親情陷阱”，成功獲利數(shù)百萬。
行騙鎖定北方民眾
“你的小孩和他朋友在我們賭場玩，因為朋友輸了不服氣，你的小孩舉報了我們賭場，導(dǎo)致我們賭場被公安機關(guān)查獲受到巨大損失，現(xiàn)在我們綁架了他，要想解決這個事情，你要賠償我們的損失，不然我們打斷他的手腳……”
2014年，這樣的通話橋段在我國北方多個省份近萬部的固定電話里出現(xiàn)過，而這樣簡簡單單一段話，居然是平均年齡不足25歲的彭云飛等詐騙團伙想出來的，他們在短短不到一年的時間里詐騙了數(shù)百萬元的錢財。
2014年春節(jié)期間，年僅20出頭的彭云飛在網(wǎng)上瀏覽到一條信息，這條信息是教人如何幫搞電信詐騙的人去銀行取錢。聽說電信詐騙成本低、來錢快，彭云飛也做起了搞電信詐騙，以快速“發(fā)家致富”的美夢。
為了便于實施詐騙活動，彭云飛又邀請朋友彭波、周樂等人一起“合作”，并組成了一個預(yù)謀實施電信詐騙活動的犯罪團伙。經(jīng)過幾天的商議和分析，該團伙決定利用我國北方民眾普遍耿直的性格特點，把行騙范圍鎖定到北方地區(qū)。
2014年3月，彭云飛利用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到一個銀行卡和電話卡的賣家，并成套向該賣家購買了一大批各大銀行的銀行卡以及大量的電話卡。就在買卡過程中，彭云飛等人還反復(fù)“研究”著如何開展行騙的套路和對話橋段。同時，彭云飛等人還通過購買網(wǎng)絡(luò)軟件，搜羅了我國北方10多個省份上萬民眾的固定電話號碼和個人信息。
分“話務(wù)組”和“轉(zhuǎn)賬取款組”
據(jù)記者了解，該團伙存在嚴格模仿網(wǎng)絡(luò)模式的特點，有著嚴密的組織分工，按照彭云飛通過網(wǎng)絡(luò)了解的電信詐騙團伙架構(gòu)，10名團伙成員先后被其嚴格分為兩個組，即“話務(wù)組”和“轉(zhuǎn)賬取款組”。
“話務(wù)組”負責通話誘騙，一般3到4個成員一組，由一人假裝哭喊救命，冒充被騙者家屬，另一人冒充賭場經(jīng)營者和被騙對象通話。另外兩人則負責開車放風。“轉(zhuǎn)賬取款組”則負責把被騙者打進賬戶的錢轉(zhuǎn)到其他銀行卡并迅速取現(xiàn)。一般也是2到3個成員一組，由1個人隨時負責轉(zhuǎn)賬，另外1到2人則按轉(zhuǎn)賬者的指示專門負責取現(xiàn)。最終兩個組的團伙成員再按既定的比例提成分贓，“話務(wù)組”按20%提成，“轉(zhuǎn)賬取款組”按20%-25%提成。
為確保詐騙活動的“安全”，彭云飛等人還制定了許多嚴格的內(nèi)部規(guī)定。如“話務(wù)組”進行電話詐騙必須開車到郊外僻靜的地方打電話，打電話的過程中要由專人放風，專人在車上打電話，并且要求“話務(wù)組”成員一張電話卡連續(xù)使用一上午或一下午后必須丟到野外。
同時，為了防止銀行監(jiān)控系統(tǒng)掌控相關(guān)信息，暴露詐騙活動的蛛絲馬跡，防止公安機關(guān)按圖索驥，彭云飛詐騙團伙還要求“轉(zhuǎn)賬取款組”的轉(zhuǎn)賬人員發(fā)現(xiàn)存款到賬后，立即進行多次轉(zhuǎn)賬，然后由轉(zhuǎn)賬人員通知取款人員迅速趕到相關(guān)銀行在一些偏僻地方設(shè)立的金融服務(wù)點取款，因為這些地方相對監(jiān)控設(shè)施比較落后，不容易被追查到，可以較好地確保詐騙活動的“安全性”。
2015年3月10日下午，常寧市公安局民警在例行設(shè)卡盤查過路車輛時，發(fā)現(xiàn)一輛牌號為贛L7J555的黑色現(xiàn)代小車形跡十分可疑。民警攔截該車后，在該車內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量銀行卡，因情形十分反常，民警遂將該車車主彭波控制并帶回公安機關(guān)繼續(xù)盤查。經(jīng)詢問后，迅速對彭波的住處（租房）進行了搜查，在其租房內(nèi)也發(fā)現(xiàn)了大量的銀行卡、他人身份證、手機卡以及銀行開戶信息單等，同日該案被移送至該局經(jīng)偵大隊，該案至此告破。
截至案發(fā)之日，在僅僅不到一年的時間里，彭云飛詐騙團伙已先后成功對100多我國北方戶群眾實施了詐騙活動，被騙群眾遍布黑龍江、內(nèi)蒙古、寧夏、河南、甘肅、山東等10余個省份，涉案賬戶金額累積達1000余萬元。
2016年6月21日，湖南省常寧市人民法院對一起特大電信詐騙案進行一審宣判，被告人彭云飛等10名詐騙團伙成員均被判處有期徒刑，其中該案兩名主犯彭云飛和彭波分別被判處有期徒刑15年和10年。
人性親情成圈套
常寧市檢察院辦案檢察官向記者介紹，彭云飛詐騙團伙雖然知道對方的電話號碼和戶主姓名，但他們并不知道對方子女的姓名、年齡、職業(yè)和所在位置，這些信息都需要從他們與對方的通話中“挖”掘出來。一般在撥通電話后，扮演對方子女的團伙成員只負責哭泣和喊救命，由扮演賭場經(jīng)營者的團伙成員同對方進行電話交談，先謊稱綁架了對方的小孩，不告知對方具體是綁架了誰，利用對方對不在身邊子女的牽掛，引發(fā)對方的遐想。
“對方如果在電話中聽到哭聲后稱呼兒子，則以綁架對方兒子的名義跟對方繼續(xù)通話，如果對方在聽到哭聲后稱呼女婿，則以綁架對方女婿的名義跟對方繼續(xù)通話?！鞭k案檢察官說，被騙者大多在聽到自己小孩被綁架后驚惶失措，出于對在外親人的牽掛，最后不自覺地被詐騙團伙牽著鼻子走。
彭云飛到案后交代，他們正是利用父母對出外子女的牽掛，利用人性親情的弱點，先用突然告知綁架對方子女的聽覺沖擊打掉對方的心防，再牽著對方的鼻子走，要求通話者不能掛斷電話，不給其核實消息的機會，讓對方在心防沖毀的短時間內(nèi)迅速付錢打款，從而成功實現(xiàn)詐騙。
詐騙團伙成員周樂透露，其曾在對一位女子實施詐騙時，該女子在打款過程中突然看到自己的兒子拍著籃球走向自己，都不敢相信，反而十分不解地問自己兒子怎么在這里，說他不是被人綁架了嗎？
“本案的這些被騙者大多是老人和婦女，常年呆在家中的這些人對在外子女往往十分牽掛，正是這種過度的緊張和焦慮，使得犯罪分子才有機可乘。”辦案人員透露，本案被騙的人之中沒有一個人在通話中向彭云飛詐騙團伙核實過“自己被綁架的子女”的信息，詐騙分子連被騙者子女的名字都不知道，其實對于受騙者而言是較好識破的?！暗苍S這就是‘可憐天下父母心’，為了讓孩子平安，哪怕錢花得再不明不白，總有父母們往往愿意選擇‘寧可信其有’，花錢幫孩子們了難?！?/p>
同時，該案的承辦檢察官還向記者透露，雖然彭云飛詐騙團伙相關(guān)賬戶累計資金金額達千萬余元，但因許多被騙群眾沒有報案，司法機關(guān)根本無法證明其全部資金是該團伙詐騙所得，根據(jù)疑罪從無的原則，疑點利益只能判歸被告人，本案被告人最后認定的犯罪金額僅362萬余元。
（《法治周末》劉希平/文）
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詐騙團伙成員周樂透露，其曾在對一位女子實施詐騙時，該女子在打款過程中突然看到自己的兒子拍著籃球走向自己，都不敢相信，反而十分不解地問自己兒子怎么在這里，說他不是被人綁架了嗎？
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同時，該案的承辦檢察官還向記者透露，雖然彭云飛詐騙團伙相關(guān)賬戶累計資金金額達千萬余元，但因許多被騙群眾沒有報案，司法機關(guān)根本無法證明其全部資金是該團伙詐騙所得，根據(jù)疑罪從無的原則，疑點利益只能判歸被告人，本案被告人最后認定的犯罪金額僅362萬余元。
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