揭秘詐騙集團(tuán)按“劇本”來騙 專人賣教程

文 孫旭暉　姜傳偉

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揭秘詐騙集團(tuán)按“劇本”來騙 專人賣教程

文 孫旭暉姜傳偉

▲2015年6月份，安徽宿遷的王女士遭遇通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙后報警，警方在偵辦時發(fā)現(xiàn)，該案涉及全國31個省份，串并同類案件710起，涉案總值逾1200余萬元，僅嫌疑人就超過了500人。

經(jīng)過半年的偵查，12月17日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，宿遷抓捕分隊兵分兩路，按時到達(dá)江西南昌、上饒市，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢⒍嗝缸锵右扇顺晒ψカ@。22日下午，警方向記者披露了案件細(xì)節(jié)。

案件回放

網(wǎng)聊認(rèn)識的風(fēng)趣老總，跟她煲起電話粥“你好，我叫王峰，不久前剛受香港公司委派到大陸來工作，能跟您認(rèn)識一下嗎？”今年5月初，宿遷市湖濱新區(qū)王女士在QQ聊天中，接觸到一名自稱王峰的中年男子。王女士在雙方聊天和對方QQ空間照片中發(fā)現(xiàn)，對方不僅是一家大型公司的老板，還風(fēng)趣有魅力，十足的一個成功人士。

二人很快成了好朋友，還經(jīng)?；ネ娫?，一打就是一兩個鐘頭。王峰在電話中不時流露出的關(guān)心和體貼，讓王女士將他引為知己。

老總的煩心事：善款無處捐，說要捐給她

但是漸漸地，王女士發(fā)現(xiàn)王峰似乎有些煩惱?！拔覀兪窍愀酃?，在內(nèi)地受到政府很多照顧，因此和政府有協(xié)議，每年要在大陸支出一筆慈善捐款。”認(rèn)識兩個多星期后，在王女士的一再追問下，王峰道出了自己的“煩心事”。

“公司董事會有要求，這筆錢是不能給恐怖分子、熟人和有犯罪前科等不良記錄的人，但我剛負(fù)責(zé)大陸工作，現(xiàn)在是有錢捐不出去?！闭f到這里，王峰似乎靈機(jī)一動，提議把這一大筆錢捐給王女士，并稱會向上申請，如果可以就聯(lián)系她，同時還勸她“別抱太大希望”。

天上掉下來60萬，他讓她跟“律師”談

不久后，王女士又接到了王峰的電話，他告訴王女士董事會同意了，但原本準(zhǔn)備捐給王女士的90萬元，董事會只批了60萬，過幾天恰好要到宿遷辦事，可以把錢交給她。

兩天后，王峰出發(fā)了。“他在車站、飛機(jī)場都會給我打電話，我還能聽到機(jī)場登機(jī)的提示音?！蓖跖炕貞洠?月3日上午，王峰用座機(jī)給她打了個電話，來電顯示為宿遷某星級酒店的客房電話。

“這錢不能給熟人，所以咱倆不能見面，你跟我律師接洽吧，辦一下手續(xù)?！彪S后，王峰給王女士提供了律師的名字和聯(lián)系方式。她按“律師”要求匯款7000元，然后……

在網(wǎng)上搜索了一下這名律師后，王女士發(fā)現(xiàn)對方還是個國內(nèi)知名的大律師，經(jīng)常作為法律顧問受邀于各大網(wǎng)站，因此更加放心，給對方打了電話。對方表示聽“王總”說過這事，錢已經(jīng)準(zhǔn)備好了，但是根據(jù)相關(guān)法律條文，需要王女士繳納稅收、手續(xù)費、公證費等費用共計7000元。

可是當(dāng)王女士將錢匯到對方指定賬戶后，不僅說好的60萬“捐款”沒到賬，就連王峰和那位知名大律師的電話也都打不通了，她才知道自己被騙了。隨后她趕緊向宿遷市公安局湖濱新區(qū)分局報警。

警方抓捕“老總”落網(wǎng)，竟然還有詐騙劇本

接到報警后，警方立即對掌握的QQ、電話和匯款賬戶進(jìn)行跟蹤偵查，發(fā)現(xiàn)這7000元已經(jīng)分別轉(zhuǎn)入5張銀行卡，而且都被人取空。經(jīng)逐級核查，5張銀行卡的取款地，均在江西省上饒市余干縣境內(nèi)，該縣也是全國打擊通訊網(wǎng)絡(luò)犯罪的重點整治地區(qū)之一。

辦案民警迅速奔赴涉案地江西省上饒市余干縣，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，對銀行卡進(jìn)行信息核查，經(jīng)過1個多月縝密偵查，鎖定了兩名取款嫌疑人。

7月24日，警方將這兩名嫌疑人抓獲，并當(dāng)場查獲筆記本電腦2臺、手機(jī)13部、他人身份證40張、銀行卡85張、詐騙劇本等作案工具。據(jù)兩名嫌疑人交待，他們只是按“律師”的要求，專門負(fù)責(zé)到銀行取款。

經(jīng)辦案民警匯報，宿遷市副市長、公安局局長江海明要求立即成立專案組，同時省公安廳對該案作出批示，由公安廳刑警總隊羅文進(jìn)總隊長專程帶隊赴公安部匯報，并派員參加此案的偵辦。

10月17日，專案民警迅速奔赴南昌，將“律師”湯亮抓獲，現(xiàn)場查獲筆記本電腦7臺、手機(jī)9部及無線網(wǎng)卡等作案工具。11月16日，又在余干縣境內(nèi)將專門出售作案工具的“老總”徐海抓獲歸案，現(xiàn)場查獲筆記本電腦14臺、移動硬盤2個、U盤17個等作案工具。

詐騙團(tuán)伙竟逾500人，涉及全國31個省份

12月9日，公安部在江西召開專案會議，專門聽取了宿遷警方的匯報，鑒于案情重大，決定成立公安部“12·09”專案組，直接指導(dǎo)案件偵辦。

12月17日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，宿遷調(diào)動30多名警力，按照要求兵分兩路，長途奔波，按時到達(dá)江西南昌、上饒市，在當(dāng)?shù)鼐?00多名警力的配合下，將多名犯罪嫌疑人成功抓獲。

經(jīng)過縝密偵查，專案組成功偵破了這起涉案犯罪嫌疑人500余名、涉及全國31個省份、串并同類案件710起，涉案總值逾1200余萬元的特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，1、2、3號關(guān)鍵犯罪嫌疑人全部到案，截至目前，已抓獲涉嫌犯罪主要成員8名。

警方提示

他們是這樣行騙的“老總”：（先跟你煲電話粥，后來有了煩心事）：60萬元善款無處捐，要不給你吧？具體細(xì)節(jié)跟我律師談。

技術(shù)部門：PS全套照片放到空間相冊，證明他就是老總。

創(chuàng)作部門：根據(jù)主題創(chuàng)作“劇本”，包括聊到哪種程度時該說什么。

“知名律師”：根據(jù)受害人經(jīng)濟(jì)條件算出捐款金額，并提供詐騙時的背景音樂。

業(yè)務(wù)部門：將受害人的現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。

有人負(fù)責(zé)扮演老總，有人計算該騙你多少錢“組織嚴(yán)密、分工明確、流水作業(yè)！”宿遷市湖濱新區(qū)公安分局刑警大隊大隊長夏學(xué)建對該詐騙集團(tuán)評價道，該集團(tuán)主要集中在余干縣洪家嘴等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在作案鏈條中，該詐騙集團(tuán)一環(huán)扣一環(huán)，銜接得非常嚴(yán)密。

記者了解到，以“王峰”為例，他在本案中扮演的就是“老總”的角色，先在網(wǎng)上注冊好QQ號，然后再由“技術(shù)部門”將事先PS好的全套外出開會、旅游、訪問等各類照片制作好上傳到QQ空間里，增加真實性。

再由“律師”根據(jù)受害人的經(jīng)濟(jì)條件，結(jié)合捐款所需繳納的各類費用進(jìn)行倒推，算出捐款金額。“就連受害人接電話時聽到的銀行叫號聲、登機(jī)提醒、車站售票廳的對話聲，都是事先準(zhǔn)備好的，這些都掌握在‘律師’手中?！毕膶W(xué)建介紹，最后再由專業(yè)取款人將受害人的現(xiàn)金轉(zhuǎn)移，而他們還僅僅屬于團(tuán)隊中的“業(yè)務(wù)部門”。還有專業(yè)賣身份證與銀行卡者提供基礎(chǔ)保障，專業(yè)賣內(nèi)裝詐騙軟件、詐騙劇本電腦與手機(jī)卡者負(fù)責(zé)技術(shù)支撐，形成了“五位一體”的團(tuán)伙結(jié)構(gòu)。

還有“重金求子”“美女伴游” 其實也都按劇本來騙的

據(jù)警方介紹，該詐騙集團(tuán)除了“慈善捐款”外還有“重金求子”“美女伴游”等多種行騙手段，根據(jù)定制的“主題”不同，還有一整套的“劇本”，有專人負(fù)責(zé)創(chuàng)作，就連“聊到哪種程度該說什么”都有十分詳細(xì)的標(biāo)注。

記者了解到，由于該詐騙集團(tuán)作案經(jīng)驗豐富，甚至還在業(yè)內(nèi)形成了特殊“副業(yè)”：由“技術(shù)部門”為其他同行出售詐騙用電腦，電腦內(nèi)根據(jù)“慈善捐款”“重金求子”“美女伴游”等不同主題，安裝好專門的行騙軟件，還有“老總”“美女”的照片和詳細(xì)“劇本”。

“針對‘客戶’的文化程度不同，電腦里還有相應(yīng)教程，算是手把手教人行騙?！毕膶W(xué)建介紹，據(jù)嫌疑人交代，被警方抓獲時他們已經(jīng)出售了此類電腦近5000臺。