銀聯(lián)加大投入反洗錢

香港《南華早報(bào)》5月12日文章，原題：隨著人民幣走向全球，中國銀聯(lián)打擊洗錢行為隨著內(nèi)地赴境外游人數(shù)急劇增多且人民幣在國際上得到更廣泛使用，中國銀聯(lián)正多措并舉加大打擊洗錢行為的力度。

《南華早報(bào)》（記者）看到的一份內(nèi)部文件顯示，中國銀聯(lián)近來已向下屬單位和海外分支機(jī)構(gòu)發(fā)出通知，要求對其他國家的反洗錢規(guī)定開展全面透徹的學(xué)習(xí)；此外，該機(jī)構(gòu)還派遣專業(yè)人員挫敗有關(guān)洗錢企圖并加強(qiáng)對可疑交易的監(jiān)察。銀聯(lián)表示將提高反洗錢實(shí)力以確保其海外業(yè)務(wù)順利開展。文件稱，跨境支付已成為犯罪分子洗錢的途徑之一。銀聯(lián)國際的一名發(fā)言人表示，隨著向海外不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)，打擊洗錢已成為該機(jī)構(gòu)的主要工作中心之一。

上月，中國人民銀行反洗錢部門的官員表示，由于中國在世界經(jīng)濟(jì)和全球金融市場中正發(fā)揮與日俱增的作用，恐怖組織的洗錢和融資活動越來越引發(fā)北京的擔(dān)憂。濫用銀行卡和POS機(jī)是將大量資金從內(nèi)地非法轉(zhuǎn)移至境外的常見渠道。銀聯(lián)正采取一系列措施打擊此類行為。例如，在世界最大賭城澳門，已發(fā)現(xiàn)多起利用POS機(jī)將資金從中國內(nèi)地非法轉(zhuǎn)出的案例。

銀聯(lián)在文件中稱，鑒于現(xiàn)有反洗錢系統(tǒng)仍不足夠堅(jiān)固，將繼續(xù)投入更多資源以開展反洗錢行動，并為其員工組織培訓(xùn)。

中國人迅速增長的財(cái)富意味著，由于眾多內(nèi)地游客大舉購買奢侈品，銀聯(lián)卡正在內(nèi)地以外的地區(qū)得到日益廣泛使用。與此同時，隨著北京向全球推廣使用中國貨幣，犯罪團(tuán)伙也越來越將人民幣用于金融詐騙、人口販賣和走私等犯罪的洗錢行為。

近來，中國人民銀行已向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)發(fā)出警告，要求各方注意來自地下銀行、貪官和恐怖分子的非法資金流動狀況?！ㄗ髡逺enWei，丁雨晴譯）