捐款？騙的就是你！

天上飛來(lái)一大筆“善款”

2015年4月，42歲的安徽女子周小玲在QQ聊天中收到一條好友請(qǐng)求，對(duì)方自稱是上海某房地產(chǎn)公司的老總，見(jiàn)對(duì)方頭像帥氣，周小玲立刻同意了對(duì)方的請(qǐng)求。

兩人成為QQ好友后，對(duì)方對(duì)周小玲噓寒問(wèn)暖，從工作到生活都非常關(guān)心，慢慢地，周小玲放松了對(duì)這個(gè)陌生男人的警惕。

周小玲是一家超市的營(yíng)業(yè)員，收入微薄。得知周小玲經(jīng)濟(jì)狀況不好，對(duì)方幾次表示，準(zhǔn)備給她申請(qǐng)公司的捐款。半個(gè)月之后，對(duì)方欣喜地給周小玲打來(lái)了電話：“我在公司給你爭(zhēng)取到了30萬(wàn)元捐款，你很快就能拿到這筆錢了！”接下來(lái)幾天，對(duì)方又多次給周小玲打電話，在電話這頭，周小玲一次次聽(tīng)到了飛機(jī)的起飛聲、車站售票的對(duì)話聲，還有賓館里的問(wèn)候聲。當(dāng)對(duì)方告訴周小玲，他已經(jīng)來(lái)到了她所在的城市，并在賓館入住了，可是，按照公司規(guī)定，不能把款捐給熟人，所以他不能跟她見(jiàn)面，只能請(qǐng)她跟他的律師聯(lián)系。

按照對(duì)方的指導(dǎo)，周小玲聯(lián)系上了律師。律師很快趕到銀行，并給周小玲打來(lái)了電話，告訴她，他正在辦理慈善捐款業(yè)務(wù)，讓周小玲抓緊時(shí)間繳納稅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用3000元。

周小玲有些疑惑，她給那個(gè)房地產(chǎn)公司的老總打去電話，問(wèn)他為什么要先交錢才能拿到錢？對(duì)方在電話那頭溫柔地說(shuō)：“這是國(guó)家政策規(guī)定的，我也沒(méi)有辦法……等你拿到錢后，我們就可以見(jiàn)面了，到時(shí)候，我請(qǐng)你吃飯……”

周小玲心中的最后一絲疑慮徹底消失了。她給律師打去了電話，清楚地聽(tīng)到了電話那頭銀行大廳的叫號(hào)聲，她更加放心了，迅速把3000元錢匯到了指定的賬戶。可是，她左等右等也等不來(lái)那30萬(wàn)元捐款，她趕緊聯(lián)系對(duì)方，卻發(fā)現(xiàn)他們的電話全都不通了，她等待的30萬(wàn)元巨款也始終沒(méi)有到賬！直到這時(shí)她才發(fā)現(xiàn)，自己連對(duì)方叫什么都不知道……她把這段遭遇發(fā)到了網(wǎng)上，可是網(wǎng)絡(luò)上類似的遭遇實(shí)在太多，并沒(méi)有多少人同情周小玲，相反，好幾個(gè)網(wǎng)友還在跟帖中，罵周小玲實(shí)在太蠢，被騙活該。周小玲更加傷心了。她不知道的是，她其實(shí)并不是最倒霉的，如果不是因?yàn)樗F，對(duì)方騙了她3000元錢后，肯定會(huì)進(jìn)一步詐騙。

瞞著愛(ài)人匯款遭騙

類似周小玲這樣的遭遇，在國(guó)內(nèi)各個(gè)地方一再發(fā)生。2015年5月，王安芝女士也在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)帥氣的朋友。王安芝看了對(duì)方的QQ空間，發(fā)現(xiàn)對(duì)方是一家大公司的老板，對(duì)方在QQ上坦率地告訴她，他叫趙秋平，是香港公司委派到內(nèi)地來(lái)工作的。

趙秋平對(duì)王安芝非常關(guān)心，一來(lái)二去，兩人互留了電話，經(jīng)常一通話就是一兩個(gè)鐘頭。王安芝認(rèn)為，她找到了一個(gè)知己。

不久后，王安芝又一次跟趙秋平通電話，卻發(fā)現(xiàn)電話那頭的趙秋平心事重重。在她再三追問(wèn)下，趙秋平說(shuō)出了煩心事：“我們是香港的公司，和內(nèi)地的政府有協(xié)議，每年要在內(nèi)地捐獻(xiàn)一筆慈善捐款。但公司對(duì)此有明確的要求，受捐者不能是熟人，也不能是有犯罪前科的人。我剛從香港來(lái)到內(nèi)地負(fù)責(zé)工作，不認(rèn)識(shí)什么人，有錢捐不出去……”

王安芝見(jiàn)過(guò)各種各樣的煩惱，但還從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這樣的煩惱，一時(shí)不知該說(shuō)什么。突然，趙秋平在電話那頭說(shuō)：“干脆把這筆錢捐給你好嗎？我會(huì)向上申請(qǐng)，如果可以就再聯(lián)系你，不過(guò)，你別抱太大的希望……”

王安芝沒(méi)有拒絕，她徹底暈了。幾天后，她再次接到趙秋平的電話：“告訴你一個(gè)好消息，公司董事會(huì)同意把錢捐給你。不過(guò)，我原來(lái)申請(qǐng)的是90萬(wàn)元，董事會(huì)只批準(zhǔn)了70萬(wàn)元。過(guò)幾天我要去你那里辦事，正好把錢交給你……”

6月3日，趙秋平用固定電話又一次給王安芝打了個(gè)電話：“這筆錢不能捐給熟人，按照規(guī)定，咱倆是不能見(jiàn)面的，你跟我的律師具體聯(lián)系吧，辦一下手續(xù)?！壁w秋平掛斷電話后，王安芝查詢了這個(gè)號(hào)碼，發(fā)現(xiàn)是某星級(jí)賓館的客房電話。

按照趙秋平提供的律師的名字和聯(lián)系方式，王安芝上網(wǎng)搜尋了一下， 發(fā)現(xiàn)對(duì)方是國(guó)內(nèi)有一定知名度的大律師，她頓時(shí)放下心來(lái)，給律師打了電話。律師表示，聽(tīng)趙總說(shuō)過(guò)這件事，錢他已經(jīng)準(zhǔn)備好了，但是根據(jù)相關(guān)法律條文，需要王安芝繳納稅收、公證費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)7000元。

王安芝聽(tīng)說(shuō)要先交一筆錢，頓時(shí)猶豫起來(lái)。律師在電話那頭有些不耐煩：“7000元能夠換來(lái)70萬(wàn)，你覺(jué)得不劃算嗎？”說(shuō)完就要掛電話。王安芝頓時(shí)著急了，連聲說(shuō)：“我匯錢，馬上就匯！”

為了拿到對(duì)方承諾的70萬(wàn)元慈善捐款，王安芝瞞著愛(ài)人，偷偷將7000元錢匯到了指定賬戶?？伤齽倓倕R完款，律師那邊又提出了新的要求，說(shuō)7000元有點(diǎn)少，叫王安芝匯3.5萬(wàn)元。這個(gè)時(shí)候，她再次產(chǎn)生了懷疑。

正在她疑惑的時(shí)候，趙秋平又一次給王安芝打來(lái)了電話，在電話那頭焦急地稱，如果她不把3.5萬(wàn)元匯出去，這70萬(wàn)元是一分錢也拿不到的，而且，他還得承擔(dān)責(zé)任，要面臨牢獄之災(zāi)……

一方面想著這70萬(wàn)元錢，一方面擔(dān)心趙秋平受到牽連，王安芝開(kāi)始向親朋好友四處借錢，她的舉動(dòng)被愛(ài)人發(fā)現(xiàn)并及時(shí)制止了，在愛(ài)人的提醒下，王安芝終于意識(shí)到，自己上當(dāng)了，她趕緊向公安局報(bào)案。

一環(huán)扣一環(huán)的詐騙劇本

接到報(bào)警后，當(dāng)?shù)毓簿至⒖虒盖樯蠄?bào)，對(duì)掌握的QQ、電話和匯款賬戶進(jìn)行跟蹤偵查，并迅速啟動(dòng)偵查辦案聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

2015年7月24日，經(jīng)過(guò)周密布控，兩地警方密切協(xié)作，在江西余干縣境內(nèi)抓捕了兩名犯罪嫌疑人。

據(jù)這兩名犯罪嫌疑人交代，他們是按照“律師”的要求，專門負(fù)責(zé)到銀行取款的，這個(gè)情況引起了辦案民警的高度重視，立刻將此案逐層上報(bào)。

由于案情重大，該市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，對(duì)這起特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)行全面梳理，明確主攻方向，把抓捕“老總”、“律師”作為案件突破的關(guān)鍵。

10月17日，一直在余干縣等待時(shí)機(jī)的專案組民警獲知，“律師”湯文平在南昌出現(xiàn)，專案組民警迅速奔赴南昌，將湯文平抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲筆記本電腦7臺(tái)、手機(jī)9部以及無(wú)線網(wǎng)卡等作案工具。11月16日，辦案民警又將專門出售作案工具的一名犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)過(guò)對(duì)作案工具的技術(shù)分析，結(jié)合犯罪嫌疑人交代，一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確、流水作業(yè)的詐騙團(tuán)伙呈現(xiàn)在專案組面前。該團(tuán)伙“老總”、“律師”、專業(yè)取款人等在作案鏈條中一環(huán)扣一環(huán)，銜接得非常嚴(yán)密，而專業(yè)賣身份證與銀行卡者提供基礎(chǔ)保障，專業(yè)賣內(nèi)裝詐騙軟件、詐騙劇本的電腦與手機(jī)卡者負(fù)責(zé)技術(shù)支撐，形成了五位一體的團(tuán)伙結(jié)構(gòu)。在作案手法上，“老總”利用QQ、微信等物色35歲以上的女性，采用網(wǎng)聊、煲電話粥等手段進(jìn)行感情聯(lián)絡(luò)，取得對(duì)方信任后，拋出慈善捐款的誘餌，一步步實(shí)施詐騙，直到最后，專業(yè)取款人在接到律師通知后，按照要求迅速取款。

因?yàn)榘盖橹卮螅?015年12月9日，公安部在江西省南昌市召開(kāi)專案工作會(huì)議，成立跨省市的專案組。專案組開(kāi)展工作后，立即鎖定了該團(tuán)伙中服務(wù)面最廣、涉案金額最大的“律師”湯小明。專案組以此為突破口，又陸續(xù)鎖定了專門為湯小明服務(wù)，提供作案工具、進(jìn)行取款的三人。

12月18日凌晨2時(shí)30分，各抓捕組同時(shí)出擊，幾個(gè)小時(shí)之內(nèi)，4名主要犯罪嫌疑人分別被成功抓獲。至此，8名主要作案成員全部歸案，這一特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案宣告成功告破。

警方發(fā)現(xiàn)，在江西余干縣，犯罪分子專門將包括慈善捐款在內(nèi)的各種詐騙手段整理成材料，并安裝在手提電腦內(nèi)整體售賣，一些店面一年就能賣出成百上千臺(tái)這樣的電腦。除了售賣裝有各類詐騙資料的電腦外，假手機(jī)、假身份證、假銀行卡等道具也都有專人提供，其中不乏能夠播放機(jī)場(chǎng)、銀行等背景音樂(lè)的設(shè)備，以及綁定來(lái)電任意顯示的手機(jī)卡。更讓人瞠目結(jié)舌的是，經(jīng)過(guò)團(tuán)伙成員精心設(shè)計(jì)的詐騙劇本，邏輯思維非常縝密。作案區(qū)域之廣、專業(yè)化運(yùn)作程度之高，在同類案件中十分罕見(jiàn)。而且團(tuán)伙成員居住區(qū)域集中，多位于洞庭湖東南岸的三個(gè)村落，且多為湯姓家族成員，具有家族式特點(diǎn)。導(dǎo)致全國(guó)31個(gè)省市均有受害人深陷騙局，涉案金額高達(dá)近兩億元！目前，8名主要犯罪嫌疑人已經(jīng)全部被刑事拘留，等待他們的，將是法律的嚴(yán)懲。（作者聲明：本文謝絕任何形式的轉(zhuǎn)載，違者視為侵權(quán)?。?/p>

編輯 鐘健 12497681@qq.com