比特幣瘋狂傳銷新招

文/婁銀生

比特幣瘋狂傳銷新招

文/婁銀生

“暗黑幣”讓不少人傾家蕩產(chǎn)。眼下一些不法分子盯上了這種虛擬貨幣，并利用其進(jìn)行傳銷詐騙。本案中的香港居民杜玲，正是利用所謂的“暗黑幣”非法進(jìn)行傳銷交易，涉及內(nèi)地以及香港、臺灣等地會員。短短數(shù)月內(nèi)，“暗黑幣”的傳銷組織在全國各地累計注冊會員賬號34365個，涉案金額近15億元。2016年3月16日，在江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院，5名犯罪嫌疑人出庭受審。4月13日，該法院對此案作出一審判決。6月7日，徐州市中級人民法院維持一審判決。

地下錢莊老板利用網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)行“李鬼”幣

2009年的新年伊始，一種名為“比特幣”的虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上火爆。據(jù)介紹，自2010年到2013年的近3年時間里，比特幣市值上漲了13333倍，這也直接引發(fā)了全球的虛擬貨幣投資熱。

2014年，在比特幣火爆之后的沉寂時，由美國人埃文·達(dá)菲爾德開發(fā)出來的“暗黑幣”迅速發(fā)展壯大，據(jù)報道，“暗黑幣”短時間內(nèi)，一躍成為全球第四大虛擬貨幣。然而，很多投資者并不懂虛擬貨幣獨特的產(chǎn)生方式和交易邏輯，而被其短時間內(nèi)出現(xiàn)的巨額投資回報所吸引，浙江的溫州人劉雄（另案處理）正是在“暗黑幣”風(fēng)靡時，嗅到了其中的“商機(jī)”。

庭審顯示，劉雄與本案被告杜玲于2014年8月在中國香港創(chuàng)辦達(dá)康智能科技有限公司（下稱達(dá)康公司），創(chuàng)建虛假的虛擬貨幣“暗黑幣”投資。

今年53歲的杜玲（女）是香港居民，是香港地下錢莊老板。杜玲曾因犯非法經(jīng)營罪于2009年2 月23日被廣東省深圳市中級人民法院判處有期徒刑兩年6個月。2015年3月因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被徐州泉山公安分局監(jiān)視居住，同年4月被刑事拘留；5月被泉山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

杜玲與劉某認(rèn)識多年。2014年五六月份間，杜玲和劉某一起吃飯時，劉某對她說暗黑幣的升值空間很大，比比特幣的升值空間還好。對此，杜玲庭上供述，劉某想開暗黑幣交易公司，她也表示同意。在劉某建好網(wǎng)站后，2014年8月，她投了第一筆錢16萬港幣，購買了8000個“暗黑幣”，成為公司第一個會員。靠這8000個“暗黑幣”注冊了4個賬號，分別為CID、CID1、CID2、CID3。由于老網(wǎng)站不穩(wěn)定，之后公司又做了新網(wǎng)站，她便將老賬號搬了過去，同時每個賬號又花費7000個“暗黑幣”升級到最高級V9級別。

就這樣成為第一個會員后，杜玲又介紹了李某、陳某、付某成為自己的下線會員（CID1下線是李某，CID2下線是陳某，CID3下線是付某）。之后又介紹華某成為陳某的下線會員，介紹單某成為付某的下線會員，介紹鄧某成為單某的下線會員。據(jù)杜玲交代，他們網(wǎng)站中的“暗黑幣”都是虛擬的，和人民幣的匯率是浮動的，基本上保持在1:15左右。

達(dá)康公司還有一招，就是重金聘人制作“暗黑幣”官網(wǎng)，創(chuàng)建網(wǎng)上交易平臺，然而，該網(wǎng)站與真正“暗黑幣”并無關(guān)聯(lián)。它只是借助“暗黑幣”的名聲及價值進(jìn)行大肆宣傳，混淆投資者。為了達(dá)到蠱惑投資者目的，達(dá)康公司不僅在香港開辦總部公司，在深圳還開設(shè)中國市場公司，公司舉辦啟動大會時，特別花了重金接待了數(shù)千名投資者前往“參觀”。

然而，達(dá)康公司及其網(wǎng)絡(luò)平臺本身并無任何實體經(jīng)營活動，而是以高額返利為誘餌，通過各個層級的領(lǐng)導(dǎo)及會員，以宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線。公司均以投資虛擬“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費用即門檻費的方式獲得加入資格，并按照每名會員下線分為3條線（即3個區(qū)）的順序組成固定的層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，并通過出售虛擬“暗黑幣”的方式直接獲利。

為了吸引更多投資者，達(dá)康公司屢屢舉辦各種會務(wù)及大型活動，在網(wǎng)絡(luò)中投入重金進(jìn)行宣傳。據(jù)查，截止到2015 年3月份，達(dá)康公司大肆發(fā)展會員，全國各地累計已注冊會員賬號34365個。會員們繳納的會費也像滾雪球一樣，源源不斷流入達(dá)康賬號，被告人杜玲稱，案發(fā)前，公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬元。

以高額返利做誘餌　斂財15億

除了將賬號分為3個等級之外，為了吸引更多會員加入，杜玲等人還精心設(shè)計了會員收益體系。根據(jù)投入的會員的檔次，每天分配相對固定的收益。其中，還有一種動態(tài)收益，根據(jù)發(fā)展下線會員所得到的靜態(tài)收益進(jìn)行提成，也就是說，發(fā)展的會員越多，會員投入的越多，上線得到的收益也就越多。

“公司的新會員必須由老會員注冊，或者由公司可保留的賬號注冊?！倍帕峤淮?，老會員注冊新賬號需要根據(jù)新賬號的級別消耗一定的“暗黑幣”，分別是注冊V1賬號需要1000個“暗黑幣”，V3賬號需要3000個“暗黑幣”，V9賬號需要9000個“暗黑幣”。注冊新賬號的同時老會員賬號內(nèi)的暗黑幣就會減少。在整個網(wǎng)站中，每個賬號下面可以安置3個新賬號，分成3個區(qū)。老會員會把新注冊的賬號安置在自己下面的3個位置，如果自己下面的3個位置都滿了，可以繼續(xù)向下安置到其他會員的賬號下，那么這個老會員就是安置人。

新會員根據(jù)當(dāng)時的匯率把需要的“暗黑幣”計算成人民幣，把錢給注冊賬號的老會員。新注冊賬號內(nèi)的“暗黑幣”數(shù)量為0。也就是注冊一個新賬號就需要一定數(shù)量的“暗黑幣”。換算成人民幣的話，V1的賬號大約需要15 000元人民幣，V3賬號大約需要45 000元人民幣，V9賬號大約需要135 000元人民幣。

收入，按賬號級別派發(fā)，會員發(fā)展下線可獲提成。杜玲稱，成為會員可以拿到兩方面的好處，靜態(tài)收入和動態(tài)收入。靜態(tài)收入是根據(jù)賬號級別的不同，系統(tǒng)每天派出不同數(shù)量的“暗黑幣”。V1賬號每天派發(fā)4~7個“暗黑幣”，V3賬號每天派發(fā)14~21個“暗黑幣”，V9賬號每天派發(fā)63~87個“暗黑幣”。“在公司宣傳的時候，我們會給會員說，給不同級別的賬號提供不同級別的礦機(jī)進(jìn)行托管挖礦即‘暗黑幣’，會員自己不需要挖礦?！?/p>

動態(tài)收入就是發(fā)展新會員成為下線，獲得下線中區(qū)和小區(qū)的挖幣（即派幣）總量提成。根據(jù)總業(yè)績的金額分為大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)。具體規(guī)則為，V1賬號獲得當(dāng)時中區(qū)總業(yè)績的10%，小區(qū)業(yè)績的15%；V3賬號獲得當(dāng)時中區(qū)業(yè)績的15%，小區(qū)業(yè)績的20%；V9賬號獲得當(dāng)時中區(qū)業(yè)績的20%，小區(qū)業(yè)績的30%。如果一個會員下面只發(fā)展一條線即一個區(qū)，那么這個會員將不會有活動動態(tài)的收益，所以老會員注冊賬號的時候會盡量平衡3個區(qū)的人員數(shù)量，爭取最大的動態(tài)收益。

在發(fā)展市場方面，杜玲先找到了陳某（女）、付某、李某（女）等人。55歲的陳某是深圳人，2008年10月20日因犯非法經(jīng)營罪被深圳市羅湖區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個月。

“我和陳某是在監(jiān)獄認(rèn)識的，我知道她當(dāng)時是因為搞傳銷才坐牢的?！倍帕峁┦?，她和付某是兩年前經(jīng)朋友介紹認(rèn)識，付某之前也搞過傳銷?！拔艺宜麄儍扇耸怯X得他們對于做傳銷比較熟悉，有經(jīng)驗，而且有比較多的人脈?！本瓦@樣，通過拉人頭的方式，加入的會員越來越多。

“我們這個‘暗黑幣’不是國際上真實的暗黑幣，只是借助它的名聲和投資價值進(jìn)行宣傳?！倍帕峤淮?，資金是內(nèi)循環(huán)的，如果沒有落地項目進(jìn)行投資造血，搞不好資金總有一天會斷裂，后加入的會員會受到損失。“我們的‘暗黑幣’只是平臺上的一個數(shù)字而已，是沒有成本的?！彼f，真正的暗黑幣有2200萬個，已經(jīng)通過計算機(jī)挖出來了一部分。但他們平臺中運行的“暗黑幣”已經(jīng)有8000萬左右了。而且，公司的錢全部來自于會員的門檻費，那些錢一直在公司進(jìn)行內(nèi)循環(huán)，不會產(chǎn)生價值，只是把后加入會員的錢派發(fā)給老會員作為推廣的收益。

據(jù)審理查明，2014年8月至2015年3月，杜玲、劉某（另案處理）在香港創(chuàng)辦的達(dá)康智能科技有限公司機(jī)器網(wǎng)絡(luò)平臺無任何實體經(jīng)營活動，以高額返利為誘餌，由杜玲、陳某、華某及全國各個地區(qū)的負(fù)責(zé)人及會員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費用即門檻費的方式獲得加入資格，并按照每一名會員下線分為3條線的順序組成固定的層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，并通過出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。截至2015年3月19日，“暗黑幣”傳銷組織在全國各地累計注冊會員賬號34365個，涉案金額近15億元。

被告人否認(rèn)傳銷均稱自己是“受害人”

庭審中，本案的5名被告人均被公訴人指控犯有以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。然而，5名被告庭審中均稱他們是“受害人”，多人否認(rèn)其活動為傳銷活動，5人中4人稱他們對“暗黑幣”甚至虛擬貨幣“并不懂”。

作為公司的創(chuàng)始人之一，杜玲為從事非法傳銷活動與劉某共同在香港注冊公司，負(fù)責(zé)拓展市場發(fā)展會員，也在深圳成立了針對內(nèi)地會員的收款、返款的辦公地點，對公共地點進(jìn)行負(fù)責(zé)和管理，以此掌握公司從事傳銷活動收取會員的費用。

陳某是該公司的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一，參與公司早期的策劃工作，為公司設(shè)定運營規(guī)則提供建議。公司成立之后，她利用之前從事傳銷活動獲得的人脈資源大力拓展市場，多次組織內(nèi)地的會員到香港及深圳進(jìn)行參觀、學(xué)習(xí)，并以聚餐、酒會、研討會等形式組織下級會員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，成為公司重要的市場領(lǐng)導(dǎo)人。截至去年3月19日，陳某網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號31395個。

被告人華某是該公司的會員之一，擔(dān)任杜玲助理一職，為杜玲從事傳銷活動提供幫助。作為回報，杜玲將新發(fā)展的會員放置到華某賬號之下，使其獲取發(fā)展會員的收益。截至2015年3月19日，華某網(wǎng)站后臺賬戶下共有下線會員賬號7023個。

被告人鄧某在明知該公司從事傳銷非法活動的情況下，仍為該公司在深圳設(shè)立后臺辦公地點提供租用房屋、招聘文員、購置辦公用品等服務(wù)，并對7名后臺文員進(jìn)行管理。鄧某多次組織數(shù)十名廣東連山籍老鄉(xiāng)到深圳各大銀行辦理銀行卡50余張，并開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能，將該銀行卡交與后臺文員用于收取會員費用及提現(xiàn)返款時用，后又將部分銀行卡綁定100余臺POS機(jī)發(fā)放到公司地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人手中。截至去年3月19日，鄧某網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號51個。

被告人倪某是該傳銷組織徐州地區(qū)市場領(lǐng)導(dǎo)人，組織、協(xié)調(diào)徐州地區(qū)會員團(tuán)隊的發(fā)展。截至2015年3月19日，被告人倪某網(wǎng)站后臺賬號下共有下線會員賬號740余個，直接或間接收取的傳銷資金累計近5700萬元。

記者注意到，在庭審中，控辯雙方的辯論也非常激烈。公訴機(jī)關(guān)指控達(dá)康暗黑幣網(wǎng)站的經(jīng)營活動實質(zhì)上就是傳銷活動。被告人杜玲、陳某、華某、鄧某、倪某的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處5年以上有期徒刑，并處罰金。被告人杜玲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在5年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)從重處罰。被告人陳某曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪受過刑事處罰。被告人華某、鄧某在共同犯罪中起到次要作用，系從犯。5名被告人均系抓獲歸案，到案后能夠如實供述犯罪行為，可以認(rèn)定為坦白，具有酌定從輕情節(jié)。

在法庭辯論環(huán)節(jié)，杜玲稱自己與劉某不是同謀也不是合伙?！拔沂莻€投資者，只是我是公司最早進(jìn)入的會員，擴(kuò)展了市場。”

“我沒有參與策劃，只是一個旁聽者?！比A某稱，從開始到案發(fā)他一直覺得這是一種經(jīng)濟(jì)活動；他的作用與7000多人不應(yīng)該形成因果關(guān)系。

被告人倪某則稱自己是一個受害者。“我一直以為這個幣是真實的，與國際上的暗黑幣是一致的?！?/p>

被告人杜玲的辯護(hù)人為其進(jìn)行了無罪辯護(hù)?！皟?nèi)地并沒有明文禁止暗黑幣這種投資，虛擬貨幣是互聯(lián)網(wǎng)時代一個新的事物?！鞭q護(hù)人主張，達(dá)康公司暗黑幣是一種投資活動，該活動在香港是合法的，對于這種行為不應(yīng)該作為犯罪來處理。

陳某的辯護(hù)人沒有異議，但認(rèn)為其是從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。

華某的辯護(hù)人對起訴書指控被告人的罪名無異議；認(rèn)為被告人屬于從屬和被動行為，犯罪情節(jié)較輕，參與程度較輕，到案后及當(dāng)庭能夠如實供述罪行，且認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，希望法院從輕處罰。

倪某的辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控倪某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪并系共同犯罪的相關(guān)證據(jù)不足。

在3月16日的庭審中，由于本案案情，審判長孫磊當(dāng)庭沒宣判。 4月13日，泉山法院以5名被告人均犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪作出一審宣判：判處被告人杜玲有期徒刑8年6個月，并處罰金人民幣300萬元。判處被告人陳淑榮有期徒刑7年6個月，并處罰金人民幣200萬元。判處被告人華金河有期徒刑4年，并處罰金人民幣50萬元。判處被告人倪文武有期徒刑4年，并處罰金人民幣40萬元。判處被告人鄧先雄有期徒刑3年6個月，并處罰金人民幣30萬元。

傳銷活動多年來一直被人們所痛恨。然而，非法傳銷組織卻屢屢以新的形式讓人們上當(dāng)受騙。本案中被告人8個月瘋狂斂財15億元，其傳銷活動竟是利用比特幣進(jìn)行，“先進(jìn)”和“時尚”的手法讓人防不勝防。

虛擬貨幣對大多數(shù)人來說，是一種新生且陌生的投資行業(yè)，之所以騙子屢屢得手，恐怕還是因為抓住了很多投資者夢想“一夜暴富”的心理。泉山法院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在互聯(lián)網(wǎng)如此發(fā)達(dá)的時代，傳銷也借助互聯(lián)網(wǎng)這個載體，包裝成新模式，通過洗腦式的營銷，高額的投資回報，誘騙投資者加入，并不斷發(fā)展下線，傳銷通過不斷收取投資者的投資費、會費，形成龐大的“資金鏈”，但下線并不是無限的，到了無法發(fā)展下線的那一刻，神話就會破滅。投資者一定要擦亮雙眼，傳銷和直銷，投資和投機(jī)，損失和獲利，往往就在一念之間。

責(zé)任編輯/濰河