打防涉眾型經(jīng)濟犯罪的思考

文/陶遵臣 崔建偉

打防涉眾型經(jīng)濟犯罪的思考

文/陶遵臣 崔建偉

近年來，因各種社會矛盾引發(fā)的群體性事件高發(fā)多發(fā)，特別是一些涉眾型經(jīng)濟犯罪案件已成為影響社會穩(wěn)定的重要因素之一。所謂涉眾型經(jīng)濟犯罪，是指涉及眾多受害人，特別是涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟犯罪。涉眾型經(jīng)濟犯罪并非刑法學(xué)意義上的類罪概念，而只是司法實踐中對嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序、嚴(yán)重侵害社會公眾經(jīng)濟利益的一類犯罪的總稱。涉眾型經(jīng)濟犯罪雖然涉案范圍極廣，但是其觸犯的犯罪類型還是相對確定的。從目前出現(xiàn)過的涉眾型經(jīng)濟犯罪的類型來看，主要包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪、合同詐騙罪、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，以及涉及證券犯罪、假幣犯罪等。這些犯罪涉及人員多、時間跨度大、地域分布廣，不僅嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，而且給國家、集體和人民群眾造成了巨大經(jīng)濟損失，因而是一類最容易引發(fā)不穩(wěn)定因素、最容易引起群體性事件、最容易引起群眾上訪、最容易形成社會矛盾的犯罪。

一、涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的特點

（一）案件潛伏期長。涉眾型經(jīng)濟犯罪往往先從小數(shù)額開始，支付高息，慢慢取得多數(shù)人的信任，并以此來招攬更多的投資人，從案發(fā)到公安機關(guān)介入往往經(jīng)歷較長時間。

（二）受害人數(shù)多。犯罪分子抓住受害人急于發(fā)財?shù)男睦?，以各種名目吸引受害人投資，而這些受害人多缺乏投資的辨別力，夢想賺大錢，一傳十，十傳百，致使更多的人陷入詐騙者設(shè)置的陷阱。

（三）涉案金額巨大。涉眾型經(jīng)濟犯罪的涉案金額往往比一般經(jīng)濟犯罪大得多，資金一旦被嫌疑人轉(zhuǎn)移或揮霍，將造成十分巨大的損失。

（四）承諾高回報是慣用手法。受害人輕信投資會有高額回報的承諾，為追求高額利益而參與“投資”，犯罪分子則采用“拆東墻補西墻”的連環(huán)流程手法，用后續(xù)“投資者”的資金支付前期“投資者”的高額回報，騙取受害人信任，逐漸擴大受害面，詐騙更多的資金。

（五）追贓難度大。涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的暴露一般都緣于資金鏈的斷裂，因為案件潛伏期太長，一旦到這一步，騙到手的資金大多已被當(dāng)作利息支付給前期“投資者”，或者被嫌疑人用于購房、裝修、購買珠寶首飾、供子女經(jīng)商等，有的則刻意藏匿資金，給公安機關(guān)追贓帶來很大難度。

（六）網(wǎng)絡(luò)型涉眾犯罪開始興起。伴隨互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，近年來通過網(wǎng)絡(luò)實施的傳銷、炒匯、炒股及銷售基金、非法銷售未上市公司股票進行非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法經(jīng)營等活動日漸增多，侵犯眾多不特定網(wǎng)民或投資者的財產(chǎn)和利益，較普通涉眾型經(jīng)濟案件更具欺騙性、隱蔽性、危害性。

二、涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的偵辦難點

（一）案件定性難。涉眾型經(jīng)濟犯罪中尤以集資詐騙和非法吸收公眾存款的發(fā)案率為高，兩者在客觀行為方面相似，關(guān)鍵的區(qū)別是前者要求以非法占有為目的。兩罪的法定量刑幅度相差較大，因此，如何定性就顯得尤為重要。尤其是近年來最高法出臺的司法解釋，給此類案件的辦理提出了新的要求。

（二）取證難。由于涉眾型經(jīng)濟犯罪涉及資金大、人員多，在證據(jù)的內(nèi)容轉(zhuǎn)化過程中需要耗費大量的人力、物力和財力。涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的爆發(fā)多伴隨群體性事件，偵察機關(guān)不得不將主要精力放在穩(wěn)控工作上，前期容易忽視對罪證的收集，從而影響案件偵辦質(zhì)量。

（三）數(shù)額認(rèn)定難。在涉眾型經(jīng)濟犯罪中，犯罪數(shù)額對定罪量刑具有重要作用，但由于涉及面廣，時間跨度長，無論是涉案數(shù)額、實際損失還是犯罪嫌疑人非法所得，均難以做到十分精確。借條、收款憑證等書證有時也不能反映真實的犯罪數(shù)額，給案件犯罪數(shù)額的認(rèn)定帶來難度。

（四）維穩(wěn)工作難。涉眾型經(jīng)濟犯罪被侵害對象一般都是社會弱勢群體，心理承受能力差，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，情緒難以控制，極易引發(fā)極端事件。實際工作中，由于追贓少，受害人因為實際損失無法挽回，多由正常的訴求轉(zhuǎn)為集體鬧訪，甚至出現(xiàn)過激的暴力行為，給維護穩(wěn)定工作帶來極大壓力。

三、涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的處置對策

（一）要加強預(yù)警防范，提高主動發(fā)現(xiàn)能力。一是加強情報信息收集、研判、預(yù)警。把利用情報信息作為打擊、防范的有效手段，拓展線索來源的深度和廣度，發(fā)揮經(jīng)偵特情、信息員和經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員的作用，主動搜集苗頭性、預(yù)警性的涉眾型經(jīng)濟犯罪情報信息，特別是對于經(jīng)濟違法犯罪多發(fā)單位、重點行業(yè)、領(lǐng)域及群體，加強隱蔽力量建設(shè)、陣地控制，以有效獲取相關(guān)信息，從而做到主動發(fā)現(xiàn)、主動出擊；要切實加強網(wǎng)上巡查，及時發(fā)現(xiàn)涉網(wǎng)的經(jīng)濟犯罪線索，對可能形成群體性受害的違法犯罪行為，及時予以打擊，避免其坐大成勢。二是以屬地管轄為原則，加強排查、監(jiān)控工作。組織專門力量做好轄區(qū)內(nèi)影響社會穩(wěn)定因素和隱患的排查工作，把經(jīng)偵情報信息向派出所延伸，努力把可能引發(fā)群體性事件、危及社會穩(wěn)定的重點行業(yè)、領(lǐng)域、重點人群、重點問題搞清楚、搞透徹，真正做到底數(shù)清、情況明。對于涉眾型經(jīng)濟犯罪動態(tài)，嚴(yán)密監(jiān)控，適時果斷采取應(yīng)對措施，及時消除發(fā)生群體性事件的誘因。三是建立健全情報分析研判和案件風(fēng)險評估機制。對偵辦的涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，抓住重點，加強分析研判與風(fēng)險評估。由于涉眾型經(jīng)濟犯罪欺騙性、蒙蔽性較強，案件性質(zhì)難定，犯罪潛伏期較長，公安機關(guān)雖能掌握一些預(yù)警信息，卻很難獲取深層次信息，特別在受害人投資熱情高漲的時候，在處理上時機把握不好，則會引發(fā)群體性事件。因此，要加強在經(jīng)濟領(lǐng)域隱蔽力量的投入和建設(shè)，對區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟活動異常的重點人、公司企業(yè)進行重點控制。通過經(jīng)營發(fā)現(xiàn)、監(jiān)控一些高危人群的活動情況，對各種異常的經(jīng)濟信息進行分析研判，挖掘和獲取深層次情報信息。

（二）要充分發(fā)揮職能作用，強化偵查破案。公安機關(guān)要加強對涉眾型經(jīng)濟犯罪規(guī)律、特點的調(diào)查研究，始終保持嚴(yán)打的高壓態(tài)勢，把群眾反響大、社會影響面廣的重大案件作為主攻目標(biāo)，力爭快偵快破，在短時間內(nèi)將潛逃的犯罪嫌疑人抓獲歸案，最大限度的追繳贓款贓物，為人民群眾挽回經(jīng)濟損失。同時，要在日常工作中進一步加強情報信息工作，加強與金融等經(jīng)濟管理部門的溝通交流，以及在多領(lǐng)域物建實用可靠的秘密力量，及時準(zhǔn)確地獲取非法經(jīng)濟活動信息，以便及時發(fā)現(xiàn)犯罪活動，把人民群眾的損失降到最低限度，為偵查破案創(chuàng)造有利條件。在嚴(yán)厲打擊犯罪的同時，公安機關(guān)還應(yīng)在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合工商行政管理、人民銀行、宣傳等有關(guān)部門，認(rèn)真做好受害群眾的穩(wěn)定工作。

（三）要加強法制宣傳教育，引導(dǎo)正確投資方向。

公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟犯罪的典型案例，采取多種方式，向社會各界特別是從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的企事業(yè)單位和廣大人民群眾，系統(tǒng)深入地進行金融知識和相關(guān)法律的宣傳教育。要通過宣傳教育，使廣大投資者能夠運用法律武器保護自己的合法權(quán)益，同非法經(jīng)濟行為做斗爭，增強社會公眾的風(fēng)險意識和自我防護意識，涉眾型經(jīng)濟犯罪行為就會大大減少。

（四）要建立長效協(xié)作機制，形成工作合力。一方面，對外而言，公安機關(guān)要主動向黨委、政府匯報，與相關(guān)職能部門形成工作合力，逐步健全“政府牽頭、部門聯(lián)動、各司其職、共同防控”的聯(lián)動機制，努力形成齊抓共管的工作格局。另一方面，對內(nèi)而言，公安機關(guān)要加強跨區(qū)域警務(wù)協(xié)調(diào)。由于涉眾型經(jīng)濟犯罪涉及人數(shù)多、范圍廣、跨區(qū)域甚至涉及境外，因此必須加強區(qū)域間司法合作，特別是涉及跨區(qū)域抓捕、跨區(qū)域取證、追贓等偵查難點時，應(yīng)當(dāng)積極爭取上級部門的支持，逐步建立取證追贓機制和執(zhí)法協(xié)作機制，降低打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪破案成本。

（五）要完善危機處理機制，切實做好穩(wěn)控工作。

針對涉眾型經(jīng)濟案件因有隱蔽性強、時間長、人員多、地域廣、追贓難的特點，要及時制定應(yīng)急處理工作預(yù)案，建立涉眾型經(jīng)濟犯罪的形勢預(yù)測、重大案件穩(wěn)定風(fēng)險評估以及重點人員管控和輿情危機處置等工作機制。在處置過程中要注重是非界限、情理法的分寸，通過深入細(xì)致的疏導(dǎo)工作化解受害人的過激情緒和言行，將因涉眾型經(jīng)濟犯罪所引發(fā)的群體性事件解決在萌芽狀態(tài)，切實維護社會穩(wěn)定。

（作者單位：山東省威海市公安局環(huán)翠分局）