北京打掉特大詐騙團(tuán)伙斬斷黑色產(chǎn)業(yè)鏈

文 趙澤

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北京打掉特大詐騙團(tuán)伙斬斷黑色產(chǎn)業(yè)鏈

文 趙澤

▲近年來，不法分子冒充《奔跑吧兄弟》《中國好聲音》《出彩中國人》等時下熱門綜藝節(jié)目欄目組，向群眾發(fā)送中獎詐騙短信及惡意網(wǎng)址，使群眾蒙受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。在詐騙鏈條中，還存在著一個制作詐騙釣魚網(wǎng)站的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

近日，北京警方一舉打掉一長期為多個詐騙團(tuán)伙提供網(wǎng)站制作、域名注冊、空間租賃、安全防護(hù)等“一條龍”服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)公司，抓獲湯某、張某等犯罪嫌疑人30余名，涉案金額3000余萬元，初步串并詐騙案件700余起。

該案是公安部在全國部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪專項行動以來，北京警方集中偵破的首例重大涉網(wǎng)犯罪案件，有力震懾了網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的囂張氣焰。

制作釣魚網(wǎng)站公司浮出水面

據(jù)辦案民警介紹，這類依托熱播綜藝節(jié)目，炮制逼真的“官方網(wǎng)站”對群眾實施中獎釣魚詐騙的騙術(shù)，統(tǒng)稱“中獎詐騙”。不法分子一般會冒充《出彩中國人》

等熱門節(jié)目，隨機(jī)群發(fā)中獎短信。市民點開短信中的“兌獎”鏈接后，會被要求填寫姓名、電話號碼、身份證號碼、銀行賬號等個人信息，并交納一定保證金。假若市民不按時完成保證金匯款，就會有“客服熱線”打來電話，要求交5萬到10萬元的違約金。待事主交完保證金后，他們還會以各種理由要求繼續(xù)匯款。不法分子得手后會迅速消失，群眾損失難以挽回。

2015年5月中旬，北京警方接到曹先生報案稱，其接到自稱是《出彩中國人》欄目的中獎短信，經(jīng)填寫個人信息后，對方以繳納保證金為由詐騙其近6000元。市公安局網(wǎng)安總隊立即組織警力開展調(diào)查，并于7月下旬，在廣東省惠州市將犯罪嫌疑人蘇某抓獲。蘇某對其冒充《出彩中國人》欄目組進(jìn)行詐騙的犯罪事實供認(rèn)不諱，目前已被依法逮捕。

偵查員經(jīng)進(jìn)一步工作發(fā)現(xiàn)，蘇某等人并不具備制作網(wǎng)站的能力，其用于詐騙的網(wǎng)站均是從一家專門制作釣魚網(wǎng)站的公司購買而來。北京警方在調(diào)查中逐步揭開了網(wǎng)絡(luò)詐騙幕后產(chǎn)業(yè)黑鏈的真相。

背后黑色產(chǎn)業(yè)鏈：“專業(yè)”公司提供“一條龍”服務(wù)

順著蘇某供述購買釣魚網(wǎng)站的線索追蹤下去，一個長期為詐騙團(tuán)伙提供詐騙工具的網(wǎng)絡(luò)公司浮出水面，這只是冰山一角。

8月初，北京市公安局成立了由刑偵、網(wǎng)安和海淀分局等多警種部門組成的聯(lián)合專案組，開展專項打擊。

專案組經(jīng)過兩個多月的深入偵查，研究案件規(guī)律特點，并分赴福建漳州、廈門等地進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一家名為“中國8U”的網(wǎng)絡(luò)公司有重大嫌疑。

據(jù)了解，該公司以非法盈利為目的，在明知對方實施詐騙的情況下，長期提供網(wǎng)站制作、域名注冊、空間租賃、安全防護(hù)等服務(wù)，涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的共同犯罪。此外，該公司還套用正規(guī)企業(yè)營業(yè)資質(zhì)，為博彩、辦證、棋牌類網(wǎng)站違規(guī)業(yè)務(wù)辦理推廣服務(wù)，牟取暴利，涉嫌非法經(jīng)營。該公司于2006年在漳州成立，后業(yè)務(wù)逐漸擴(kuò)大，改在北京設(shè)立總部，漳州、廈門設(shè)立分公司，設(shè)有市場部、技術(shù)部、推廣部等部門。據(jù)偵查員介紹，該公司的基本業(yè)務(wù)流程是：市場

部通過宣傳，聯(lián)系詐騙分子推銷其公司業(yè)務(wù)；技術(shù)部為詐騙分子注冊網(wǎng)絡(luò)域名，并對詐騙網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù)；推廣部通過組合域名、空間等方式對詐騙網(wǎng)站進(jìn)行包裝后進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣。目前，警方初步了解該公司涉案金額高達(dá)3000余萬元，通過串并全國案件，初步發(fā)現(xiàn)涉案公司共涉及北京等各地詐騙案件700余起。

現(xiàn)場：7省14地統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕團(tuán)伙成員近30人

為了獲取犯罪證據(jù)，北京市公安局刑偵總隊、網(wǎng)安總隊、海淀分局派出精干警力230余人次，歷時3個月，最終摸清了涉案公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的基本流程、組織結(jié)構(gòu)和團(tuán)伙成員，并對相關(guān)證據(jù)進(jìn)行固定，抓捕時機(jī)成熟。

10月28日，專案組開展統(tǒng)一收網(wǎng)，派出26個抓捕小組，奔赴福建、山西、河北、四川等全國7省市開展抓捕工作。截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人近30名，扣押電腦70余臺、服務(wù)器近20臺，6名骨干分子全部落網(wǎng)。嫌疑人現(xiàn)已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

警方提示：莫貪小便宜領(lǐng)“大獎”

中獎類詐騙案件中，不法分子利用一些人貪小便宜或好奇心態(tài)、僥幸心理等，以高額獎金或獎品為誘餌，借“公證費”“手續(xù)費”“保險費”等名目騙取事主的錢財。

近期，不法分子的作案手段不斷更新，在中獎信息中附帶“驗證碼”“公證電話”等，要求受害人自行到網(wǎng)站驗證，具有很強(qiáng)的欺騙性。

警方提示，如果沒有參與相關(guān)活動便中大獎，請一定不要輕信。即便參與活動，也不會發(fā)生中獎人因未領(lǐng)獎被起訴的情況，所以市民不必恐慌。因參與相關(guān)活動中獎，個人所得稅應(yīng)由主辦方扣除，并將余款發(fā)放給中獎?wù)?，不需要中獎?wù)咛崆袄U納。