打擊傳銷

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打擊傳銷

安陸破獲特大跨省傳銷案涉案金額1000余萬

一次性投入6.98萬元，購買21份、每份3800元的份額，入伙次月，組織會(huì)退19000元，實(shí)際出資額為50800元。接下來要求發(fā)展3個(gè)下線，3個(gè)下線再分別發(fā)展3個(gè)下線，等到發(fā)展到27人時(shí)，即刻晉升為老總，開始每月拿紅利，直到拿滿1040萬元，就從組織“出局”，即所謂的“1040陽光工程”。一個(gè)被不法傳銷分子編織成“國家暗箱操作”的謊言，打著“西部大開發(fā)”項(xiàng)目旗號對參與者進(jìn)行洗腦，不限制人身自由，實(shí)為明目張膽的傳銷活動(dòng)。

2015年12月，安陸警方經(jīng)過6個(gè)多月的苦心經(jīng)營，順線追蹤，合成作戰(zhàn)，破獲一起特大跨省傳銷案，抓獲傳銷組織頭目15人，涉案資金超過1000萬元。傳銷人員涉及湖北武漢、安陸、云夢、漢川、應(yīng)城和貴州、河南、四川、陜西等地，參與傳銷人員1000余人，其中老總級30余人。

該傳銷組織沒有產(chǎn)品交易，完全靠拉人頭獲取巨大經(jīng)濟(jì)利益，基本都是哄騙親人和朋友。有的參與者甚至明知受騙，也不懸崖勒馬，而是將親戚朋友騙入其中以挽回?fù)p失，如此惡性循環(huán)，造成夫妻反目、父子成仇、親朋相訛。

警方提醒廣大市民，天下不會(huì)掉餡餅，不要輕信虛無縹緲的暴富神話。

2015年2月2日，來自湖北孝昌的楊星（化名）來到安陸市公安局經(jīng)偵大隊(duì)求助，2012年他遭姨夫陳南（化名）誘騙至貴陽，聽了傳銷組織的“1040陽光工程”講課后，一時(shí)鬼迷心竅，接連將自己的親戚朋友等20余人勸進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)者為安陸籍人員黃某的傳銷組織，2年多共計(jì)被騙資金150余萬元。

受案后，安陸警方對黃某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案進(jìn)行立案調(diào)查。楊星向警方敘述道，2012年7月初，他聽說姨夫陳南在親戚圈中“混得很好”，在貴州省貴陽市從事賺錢的房屋出租生意。7月6日，陳南從貴陽回到孝昌老家，主動(dòng)對他說，“跟我去考察一下，如果看不好就回來，你可以不帶資金。”楊星聽了，很是心動(dòng)。7月9日，楊星來到貴陽，陳南把他帶到一高檔小區(qū)住了下來。當(dāng)晚?xiàng)钚强吹搅怂男∫堂纷樱ɑ┖鸵谭虻慕憬氵B子（化名）。三人表現(xiàn)熱絡(luò)，告訴楊星，“來了先好好休息，明天再商量賺錢的事?！?/p>

第二天，在姨夫等三人的帶領(lǐng)下，楊星參觀了小區(qū)附近的貴陽市政府、規(guī)劃廳等地。觀賞完，姨夫神秘兮兮地對楊星說，“其實(shí)我沒做房屋出租生意，我在做一個(gè)跟國家西部大開發(fā)政策有關(guān)系的生意?！碑?dāng)楊星進(jìn)一步詢問時(shí)，姨夫笑而不語，只是每天將楊星帶到不同高檔小區(qū)的出租屋，安排不同的“老師”給他講課。

楊星慢慢了解到，他正在接觸的是一個(gè)號稱“1040陽光工程”的“國家政策”，他們從事的是“連鎖經(jīng)營”生意，“老師”告訴他，國家搞西部大開發(fā)，需要大量的資金，此時(shí)投資入股，將錢打入國家四大銀行的賬戶，由國家把這些錢拿去投資，不久后就會(huì)有很高的回報(bào)?！袄蠋煛奔?dòng)地對他說，“投資6.98萬元，兩三年就可以賺到1040萬元，既賺了錢，又支持了國家開發(fā)！”

看著出租屋里擠滿了聽課的人，起初楊星很懷疑，他是不是陷入了傳銷陷阱？小姨梅子看出他的遲疑，溫情勸告道：“這里這么多老鄉(xiāng)，還有我也在搞這生意，小姨怎么會(huì)騙你？我們這小區(qū)就在政府旁邊，這么大動(dòng)靜，如果真是傳銷，警察不早就將我們抓走了？”小姨的敦勸打破了楊星的戒備心，至此，他徹底落入了這個(gè)所謂“1040陽光工程”的傳銷陷阱里。

7天里，每天有成功人士穿金戴銀，出手闊綽，不斷給楊星等聽課“學(xué)員”洗腦，楊星深信，只要投資，就能賺到錢，遂讓家人往他的銀行卡上打了8萬元。7 月17日，楊星按照小姨的要求，在其指定的銀行開設(shè)了賬戶，并存入了7萬元現(xiàn)金。隨后楊星按照小姨指示，拿著銀行存款小票到指定的“考試辦”參與考試，就算正式“入股”了。姨夫陳南是他的上線，小姨是申購主管。

入股后，只有不斷地發(fā)展下線，才有錢拿，但是每人按要求只能發(fā)展3名下線。楊星陸續(xù)發(fā)展了他的老婆、弟弟，老婆羅某和弟弟又發(fā)展了下線，如細(xì)胞裂變樣，至2013年7月，楊星的下線達(dá)到24人，都是他的親戚和朋友。這24人向楊星姨夫和小姨指定的不同賬戶共存入了150萬元左右，楊星做到了該組織所謂的“大經(jīng)理”級別，姨夫陳南便向他的個(gè)人銀行賬戶發(fā)放了4萬元的紅利。

此后將近1年的時(shí)間里，楊星等人輾轉(zhuǎn)江蘇等地繼續(xù)發(fā)展下線，效果都不是很好，陳南也一直沒有再向楊星發(fā)放過紅利，楊星便致電咨詢，豈知陳南在電話里直接告訴楊星：“別再做這了，我們這就是傳銷，主要靠發(fā)展下線騙人，沒有發(fā)展到下線就沒有錢分，這個(gè)生意是個(gè)騙局！”

楊星這才幡然醒悟，他和妻子投資的錢不僅收不回來，還把20多名親朋給拉入了傳銷組織，致使親朋的150萬元血汗錢打了水漂。

受案后，安陸市公安局經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)精干警力成立專案組，迅速對該傳銷組織的架構(gòu)及人員層次組成情況展開調(diào)查。出乎意料的是，楊星在該傳銷組織架構(gòu)中，所處層次是極低的，級別還不到“老總”級，對上線的情況知之甚少，只知道“最上面的老總姓黃，是安陸人”。

為了更清晰了解該傳銷組織架構(gòu)和層級，安陸專案民警多次前往貴陽進(jìn)行細(xì)致摸排，掌握了100余名傳銷人員的基本情況，繪制了直觀的傳銷組織架構(gòu)圖，最終確定了以廖某、黃某為首的傳銷組織架構(gòu)。

根據(jù)架構(gòu)圖，民警順圖索驥，確定了30名高級別的傳銷組織頭目，并迅速部署警力對該傳銷組織上相關(guān)的人員逐個(gè)進(jìn)行調(diào)查取證，制作了200余份筆錄，掌握了可靠證據(jù)。

為了避免打草驚蛇，安陸警方?jīng)]有冒然采取行動(dòng)，而是進(jìn)行了縝密的前期偵查，全面收集了廖某、黃某等人的活動(dòng)軌跡，在確定該組織等人的精準(zhǔn)信息后，成功固定證據(jù)鏈條，制定周密抓捕措施，最終將該組織骨干頭目一網(wǎng)打盡。團(tuán)伙骨干吉某、辛某等人于2015年4至8月份，分別在湖北十堰、武漢和安徽黃山等地被公安機(jī)關(guān)抓獲。

警方調(diào)查結(jié)果表明，2010年期間，安陸人廖某、黃某等人在貴陽加入一個(gè)名叫“1040陽光工程”的傳銷組織后，在安陸、孝昌等地大肆發(fā)展會(huì)員，6年內(nèi)共發(fā)展下線1000余人，犯罪嫌疑人吉某、黃某、董某、何某發(fā)展為廖某、黃某支線上的老總。該傳銷組織通過拉人頭交納一定的資金獲取一定的份額，再根據(jù)份額拿一定比例的工資，沒有產(chǎn)品交易，完全靠拉人頭獲取巨大經(jīng)濟(jì)利益。

面對傳銷組織活動(dòng)涉眾廣、打擊難、取證難、易反復(fù)的頑疾，辦案民警持之以恒，鍥而不舍，橫跨6 省22市，行程達(dá)6000余公里，最終將團(tuán)伙15名重點(diǎn)嫌疑人抓獲歸案，成功破獲這起特大跨省傳銷案。

據(jù)介紹，該傳銷團(tuán)伙分工清楚，組織嚴(yán)密，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)管理制度。這類傳銷人員完全克隆2006年廣西北海地區(qū)的傳銷活動(dòng)，具有誘惑性強(qiáng)、參與人員多等特點(diǎn)，傳銷團(tuán)伙專門以市政府周圍一些高檔住宅小區(qū)為據(jù)點(diǎn)開展培訓(xùn)、洗腦等活動(dòng)。每名傳銷人員最多發(fā)展3名下線，團(tuán)伙成員體系通過1變3，3變9，9 變27，以此逃避國家對傳銷認(rèn)定人數(shù)為30人的打擊。傳銷團(tuán)伙成員人身自由，采取分散居住、串門講課、洗腦等方式逃避有關(guān)部門的監(jiān)管和打擊。

傳銷組織對被騙人員洗腦灌輸“一夜暴富、一勞永逸”等扭曲思想，一些受騙者心甘情愿、死心塌地加入傳銷，并在他人指導(dǎo)、配合下不斷“復(fù)制”，將親朋好友一個(gè)個(gè)拉入傳銷陷阱。

灌南抓獲一名涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的網(wǎng)上逃犯

2015年10月28日中午，江蘇省灌南縣公安局民警通過偵查布控，在縣城某出租屋內(nèi)成功將涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的網(wǎng)上逃犯姜某玲抓獲。

經(jīng)查，姜某玲于2014年上半年，在灌南縣新安鎮(zhèn)等地通過引誘、拉攏他人成為會(huì)員的方式，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。她按照一定順序?qū)⒗瓉砣霑?huì)的會(huì)員組成層級，并以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù)，鼓勵(lì)參加者繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，先后發(fā)展人數(shù)達(dá)100余人。該傳銷組織被摧毀后，姜某玲畏罪潛逃，灌南警方將其列為網(wǎng)上逃犯進(jìn)行追捕。10月28日，姜某玲潛回灌南，辦案民警根據(jù)群眾提供的線索，將其抓獲歸案。

目前，姜某玲已被警方依法刑事拘留，案件正在偵查中。

網(wǎng)戀被騙至銀川拒絕傳銷被毆打搶劫

男子在一次網(wǎng)戀中被對方騙到銀川做傳銷，并遭到對方搶劫。1月29日，記者從銀川市西夏區(qū)公安分局了解，男子李某已被民警送回家。

2015年12月初，李某網(wǎng)上聊天時(shí)與一名叫“玲玲”的女子相談甚歡，感覺自己喜歡上了“玲玲”，再三請求“玲玲”做自己的女朋友，“玲玲”很爽快地答應(yīng)。

隨后“玲玲”要求李某到銀川來，她幫他找一份高薪工作。今年1月21日，墜入“愛河”的李某坐上火車來到銀川，終于見到了朝思暮想的女朋友“玲玲”。

兩人簡單吃過飯后，“玲玲”便邀請李某到自己的住處。剛一進(jìn)門李某就被20多人控制。這時(shí)，李某才知道自己上當(dāng)受騙。當(dāng)晚，這伙人要求李某加入傳銷組織。隨后的幾天，李某被人輪番毆打后搶走其身份證和銀行卡，又被迫說出銀行卡密碼，卡內(nèi)的7萬元被取走。1月27日早上，李某乘機(jī)“逃出”并報(bào)警。

刑警大隊(duì)西花園中隊(duì)偵查員在某小區(qū)將該傳銷窩點(diǎn)搗毀，當(dāng)場抓獲搶劫嫌疑人5人，現(xiàn)已被依法刑事拘留。