關(guān)于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件探析

陳鵬媛

（100000 北京興昉律師事務(wù)所 北京）

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件探析

陳鵬媛

（100000 北京興昉律師事務(wù)所 北京）

近年來(lái)，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷、集資詐騙等犯罪層出不窮，此類犯罪作案手段隱蔽，涉及人數(shù)眾多，給廣大群眾的財(cái)產(chǎn)安全造成了極大的威脅。文章從網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)入手，從偵查措施、資金流向、取證手段等方面針對(duì)對(duì)此類案件的偵查取證進(jìn)行了研究，以期為公安機(jī)關(guān)辦理該類案件提供理論支撐。

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪；案件；偵查

一、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件特點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪是指：利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)為犯罪工具或以計(jì)算機(jī)硬件、軟件及其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為侵害攻擊對(duì)象，破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯國(guó)家、集體及他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重，依照《刑法》應(yīng)當(dāng)受到刑事處罰的行為。近年來(lái)，隨著高科技的廣泛應(yīng)用，涉網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪往往涉案金額更加巨大，危害后果更加嚴(yán)重，且手段日益隱蔽，這些特點(diǎn)均給偵查工作帶來(lái)了更巨大的挑戰(zhàn)。

（一）作案技術(shù)智能化

網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為是一種基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能犯罪，嫌疑人需要掌握一定的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)才能實(shí)施，他們中間一部分是掌握高端計(jì)算機(jī)技術(shù)的專業(yè)技術(shù)研究人員或?qū)τ?jì)算機(jī)有特殊興趣并掌握網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)的人員，大多具有較高的學(xué)歷和智商，既熟悉互聯(lián)網(wǎng)及其功能和應(yīng)用技巧，又對(duì)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的缺陷與漏洞有所了解。因此，網(wǎng)絡(luò)犯罪的主體可謂是集技術(shù)化與專業(yè)化于一身的。在美國(guó)財(cái)政部公布的金融業(yè)39起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，計(jì)算機(jī)人員占70.5%；美國(guó)斯坦福大學(xué)研究廳報(bào)告統(tǒng)計(jì)，在網(wǎng)絡(luò)犯罪中，計(jì)算機(jī)專業(yè)人員約占55.5%。

（二）作案方式的抽象化

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)際上是使用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以數(shù)字化的形式實(shí)施犯罪，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的抽象性是指犯罪本身是發(fā)生和存在于計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與空間中，其記錄信息與數(shù)據(jù)的載體是相對(duì)抽象的電磁信號(hào)。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪是一種特殊形式的犯罪，“信息”被納入到犯罪對(duì)象之中。對(duì)于信息來(lái)說(shuō)，它們之間的傳遞往往借以有形的媒介，如紙張、光碟、影片、錄像帶等。而虛擬空間內(nèi)的信息則基本額上不借助于上述媒介，而是完全被數(shù)字化了。信息變成了看不見(jiàn)、摸不著的數(shù)據(jù)，這樣就帶來(lái)了一系列的問(wèn)題，如數(shù)字化的信息容易被編輯、修改、操作而不易被察覺(jué)，因而使得在虛擬空間內(nèi)實(shí)施的犯罪難以偵破，而犯罪的方式也被抽象化了。

（三）作案行為的隱蔽性

網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放性、虛擬性和超越時(shí)空性等特點(diǎn)，使網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有極高的隱蔽性。一方面，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪沒(méi)有固定的作案時(shí)間、地點(diǎn)、人員等客觀條件限制，嫌疑人往往是利用網(wǎng)絡(luò)的操作，來(lái)達(dá)到自己的犯罪目的，有的刪除、修改、增加、干擾、制造、傳播各種數(shù)據(jù)信息，使信息系統(tǒng)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有的借助通訊工具對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)傳輸特殊的信息和指令，破壞信息系統(tǒng)，這些工作只要點(diǎn)一點(diǎn)鼠標(biāo)或打幾下鍵盤(pán)或借助手機(jī)或電話等就能完成，非常隱蔽不易被人察覺(jué)。而且，犯罪行為人通常是在異地通過(guò)遠(yuǎn)程控制操縱向多個(gè)目標(biāo)進(jìn)行攻擊，或者利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將真實(shí)的地址信息隱藏起來(lái)，這些都讓受害者難以看出來(lái)，即使是有的被害人覺(jué)察出自己可能是上當(dāng)受騙了，也往往因?yàn)榉缸锓肿釉诰W(wǎng)上留下的都是虛假的個(gè)人資料和聯(lián)系方式而很難被追查到而放棄追究，這從一定程度上助長(zhǎng)了犯罪分子作案的囂張氣焰。

（四）作案手段的復(fù)雜性與多樣性

任何犯罪都有其一般特征以及較為固定或者常用的作案手法，就像罪犯在犯罪現(xiàn)場(chǎng)總會(huì)留下腳印、指紋、毛發(fā)等等痕跡，這使得執(zhí)法機(jī)關(guān)的破案總是有一定的章法可循。然而，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為的作案手法幾乎囊括所有的傳統(tǒng)犯罪手段，而且網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為又沒(méi)有任何犯罪現(xiàn)場(chǎng)可以尋找。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪一般都是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間段預(yù)謀后完成的，行為人通常都要經(jīng)過(guò)周密的設(shè)計(jì)和安排，運(yùn)用計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)和技術(shù)，并且是在避免被人察覺(jué)的情況下從事高智能犯罪活動(dòng)。在犯罪實(shí)施的過(guò)程中一般都要經(jīng)過(guò)數(shù)階段、步驟逐步實(shí)施才能達(dá)到犯罪目的，這就使案件更具復(fù)雜性。例如在全國(guó)首例利用互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)系統(tǒng)盜用銀行客戶巨款的案件中，犯罪嫌疑人秦某就是事先經(jīng)過(guò)預(yù)謀，將自己的作案過(guò)程分成了多個(gè)步驟進(jìn)行，一是為了掩護(hù)自己的真實(shí)身份而制造假身份證；二是竊取他人的信用卡號(hào)碼；三是解決網(wǎng)上購(gòu)物收貨問(wèn)題。只有犯罪嫌疑人經(jīng)過(guò)種種周密設(shè)計(jì)的，繁瑣的準(zhǔn)備工作后，才能滿足其實(shí)施犯罪的基本條件，也才能達(dá)到其犯罪的預(yù)期目的。

二、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查要點(diǎn)

（一）綜合運(yùn)用偵查措施

（1）利用隱蔽力量。為了有效打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪，應(yīng)在上網(wǎng)的人群中物色對(duì)象，并把它們物建為秘密力量。這些秘密力量同樣可分為控制秘密力量和專案秘密力量。建立秘密力量的方法與在物理空間里建立秘密力量的方法相同。當(dāng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，一方面我們可以利用控制秘密力量獲取情報(bào)，另一方面可以動(dòng)用專案秘密力量發(fā)現(xiàn)線索。

（2）監(jiān)控追蹤。對(duì)于作案人在案發(fā)以后仍不斷侵?jǐn)_網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的案件，在做好重要數(shù)據(jù)隔離保護(hù)的前提下，采取“外松內(nèi)緊”的方式，利用先進(jìn)的工具，借助監(jiān)視系統(tǒng)，監(jiān)視犯罪嫌疑人的行蹤。有的還可以設(shè)置“陷阱”，守候非法訪問(wèn)者自投羅網(wǎng)；有時(shí)還可在其他部門(mén)的配合下，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行跟蹤、追查作案人。

（二）對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“特殊勘查”

現(xiàn)場(chǎng)勘查本身應(yīng)當(dāng)是偵查措施的一種，但由于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的現(xiàn)場(chǎng)有別于其他傳統(tǒng)犯罪，它是一個(gè)看不見(jiàn)摸不著的虛擬現(xiàn)場(chǎng)，而存在于這個(gè)虛擬現(xiàn)場(chǎng)中的證據(jù)形式也不同于一般案件，多以電子證據(jù)的形式存在著。因此對(duì)于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件，其現(xiàn)場(chǎng)勘查的步驟和要領(lǐng)與其他經(jīng)濟(jì)犯罪案件大相徑庭，筆者在這里將其稱為特殊的“現(xiàn)場(chǎng)勘查”并將其作為單獨(dú)的一項(xiàng)偵查措施，進(jìn)行剖析。

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)是指存在和發(fā)生網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪行為或與之關(guān)聯(lián)的場(chǎng)所和地點(diǎn)，可能是有形場(chǎng)所，如機(jī)房、附屬工作間、終端室、計(jì)算機(jī)通信線路、存放信息的場(chǎng)所，也可能是不可見(jiàn)場(chǎng)所，如電磁輻射區(qū)等。由于網(wǎng)絡(luò)犯罪和計(jì)算機(jī)技術(shù)相關(guān)，要求從事現(xiàn)場(chǎng)勘查的工作人員具備一定的計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)，否則會(huì)忽視、甚至毀壞犯罪證據(jù)，使偵查工作陷入被動(dòng)。美國(guó)就曾出現(xiàn)過(guò)辦案警察不知道怎樣備份運(yùn)行中機(jī)器的信息，只好扣押計(jì)算機(jī)拆卸后送往技術(shù)中心提取證據(jù)，結(jié)果導(dǎo)致信息資料全部丟失的事例。

［1］陳超.淺談網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式［J］.職工法律天地：下，2015（11）：149.

［2］劉坤.“互聯(lián)網(wǎng)+”在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的適用研究［J］.江蘇警官學(xué)院學(xué)報(bào)，2015，30（5）：64-70.

［3］鄭海燕.互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)［J］.海峽通訊，2014（7）：34-35.