追捕“紅色通緝令”2號(hào)嫌犯李華波

郭芳

2015年5月9日，潛逃新加坡4年之久的江西省潘陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長(zhǎng)李華波加坡總檢察署對(duì)李華波的指控。

李華波是針對(duì)100名涉嫌犯罪的外逃人員的“紅色通緝令”中位列第二位的嫌犯，國(guó)際刑警組織紅色通緝令號(hào)碼A-1256/2-2011。

2015年5月9日，潛逃新加坡4年之久的江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長(zhǎng)李華波被遣返回國(guó)。當(dāng)飛機(jī)抵達(dá)北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，鄱陽(yáng)縣檢察院檢察長(zhǎng)肖連華向李華波宣讀了上饒市檢察院逮捕決定書。當(dāng)天晚上，李華波從北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)被檢察人員押解回江西。

次日，江西省檢察院在其官網(wǎng)上宣布，待偵查終結(jié)后將依法對(duì)江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長(zhǎng)李華波提起公訴。

至此，李華波被成功緝捕，成為“天網(wǎng)”行動(dòng)開展以來(lái)職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)取得的重要戰(zhàn)果。

案發(fā)：攜巨款潛逃，留下信件講述作案經(jīng)歷

隨著李華波被遣返回國(guó)，等待他的將會(huì)是什么判決目前不得而知。

但據(jù)媒體報(bào)道，因李華波一案，江西已先后有57名相關(guān)人員被追究責(zé)任，包括5名廳級(jí)干部和17名處級(jí)干部。而李華波的同伙鄱陽(yáng)縣農(nóng)村信用聯(lián)社城區(qū)信用分社原主任徐德堂、縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原副股長(zhǎng)張慶華也分別被以貪污罪、挪用公款罪判處無(wú)期徒刑及有期徒刑14年。李華波的上司、對(duì)案件負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的鄱陽(yáng)縣財(cái)政局原局長(zhǎng)歐陽(yáng)長(zhǎng)青被以玩忽職守罪、挪用公款罪以及巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑19年。

而據(jù)《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》報(bào)道，李華波的言行囂張到近乎挑釁，其貪婪和猖狂令全國(guó)震驚。

位于江西省東北部的革命老區(qū)鄱陽(yáng)縣為國(guó)家級(jí)貧困縣，2010年全縣地方財(cái)政收入僅為4.1億元。因此，2011年，當(dāng)李華波伙同他人侵吞公款9400萬(wàn)元——接近該縣年財(cái)政收入四分之一的新聞被媒體報(bào)道后，震驚了全國(guó)。

2006年10月至2010年12月，時(shí)任鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)的李華波，利用管理該縣農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等基本建設(shè)專項(xiàng)資金的職務(wù)之便，伙同他人，通過(guò)私蓋偽造的公章、提供虛假對(duì)賬單等手段，先后以虛構(gòu)工程款、成品油補(bǔ)助款的名義開具轉(zhuǎn)賬支票，陸續(xù)將縣財(cái)政局存儲(chǔ)在信用聯(lián)社城區(qū)分社基建專戶中的資金9400余萬(wàn)元，轉(zhuǎn)至預(yù)先注冊(cè)的公司賬上，再分多筆轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶。李華波個(gè)人分得約7200萬(wàn)元，其中2900余萬(wàn)元被轉(zhuǎn)移至新加坡，其余款項(xiàng)被其用于到澳門賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

在長(zhǎng)達(dá)4年的作案時(shí)間中，李華波也同時(shí)為舉家潛逃做好了精心的安排。2009年12月，李華波以景德鎮(zhèn)市景禹新能源有限公司總經(jīng)理的虛假身份申請(qǐng)辦理全家移民新加坡手續(xù)。2011年1月6日，李華波全家獲得新加坡永久居民資格。2011年春節(jié)前，李華波以全家要到海南島過(guò)年為幌子，成功潛逃新加坡。

據(jù)媒體報(bào)道，潛逃之后的李華波向其分管領(lǐng)導(dǎo)、鄱陽(yáng)縣財(cái)政局黨組副書記程四喜打來(lái)電話，稱其弄走了財(cái)政局巨額公款，并已潛逃。

很快，時(shí)任鄱陽(yáng)縣財(cái)政局局長(zhǎng)的歐陽(yáng)長(zhǎng)青也收到了李華波留給他的信，信中詳述了他的作案過(guò)程：“我從2007年11月份起，私自在信用社城區(qū)分社開設(shè)一個(gè)公司賬戶，并從外面刻了一枚印鑒，從2007年到現(xiàn)在止共挪用基建資金9850萬(wàn)元到此賬戶，把錢轉(zhuǎn)出去，全部用于澳門賭場(chǎng)賭博?！?/p>

據(jù)媒體報(bào)道，在鄱陽(yáng)當(dāng)?shù)?，李華波以好賭聞名，“澳門一夜豪賭百萬(wàn)”、“賭博贏得獨(dú)門獨(dú)戶洋樓”等故事在老百姓中廣為流傳。

檢察機(jī)關(guān)后來(lái)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李華波通過(guò)地下錢莊洗錢后到澳門進(jìn)行賭博。澳門檢察院提供的李華波在澳門威尼斯人娛樂場(chǎng)賭博的記錄顯示，2008年4月29日至2011年1月30日期間，李華波在澳門賭博，累計(jì)投注金額近30億港元，共輸3400余萬(wàn)港元。

海外追逃：中新密切合作，中國(guó)檢方偵查人員首次在國(guó)外刑事法庭作證

據(jù)《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》報(bào)道，中央領(lǐng)導(dǎo)高度重視此案，多次作出重要批示，要求嚴(yán)肅查處、追捕逃犯、挽回?fù)p失。

2011年2月，鄱陽(yáng)縣檢察院分別對(duì)李華波、其妻徐愛紅以涉嫌貪污罪立案?jìng)刹?。最高人民檢察院通過(guò)公安部向國(guó)際刑警組織對(duì)二人發(fā)布紅色通緝令。

中國(guó)檢察機(jī)關(guān)由此開始了對(duì)其漫長(zhǎng)的海外追捕。

由于中國(guó)與新加坡兩國(guó)之間，沒有締結(jié)引渡條約，也沒有簽署刑事司法協(xié)助協(xié)定，這使得追捕異常艱難，而這大概也是包括李華波在內(nèi)的許多貪官選擇逃往新加坡的主要原因。

據(jù)《檢察日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》報(bào)道，李華波案被列為中央反腐敗協(xié)調(diào)小組關(guān)注的重點(diǎn)案件。中央反腐敗協(xié)調(diào)小組直接督辦此案，檢察、公安、外交、司法等有關(guān)部門組成聯(lián)合工作組，先后8次赴新加坡，與新加坡總檢察署、警方、內(nèi)政部、移民局等部門進(jìn)行磋商。不僅如此，最高人民檢察院檢察長(zhǎng)曹建明還曾會(huì)見新加坡總檢察署總檢察長(zhǎng)交涉李華波案，希望中新兩國(guó)依據(jù)《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》和互惠互利原則，相互提出司法協(xié)助請(qǐng)求，依法處理李華波案。

李華波在海外逍遙的日子很短暫。

根據(jù)中方提供的線索，新加坡警方于2011年3月，以涉嫌洗錢罪拘捕了李華波、徐愛紅夫婦，隨后，兩人價(jià)值共計(jì)約545萬(wàn)新元的涉案資產(chǎn)（包括4套房產(chǎn)和大約260萬(wàn)新元存款）亦被新加坡法院凍結(jié)，此時(shí)距離他出逃僅一個(gè)多月。

在李華波潛逃期間，他的同伙徐德堂、張慶華分別被繩之以法。這些案件的審理也為中國(guó)檢察機(jī)關(guān)協(xié)助新加坡檢察機(jī)關(guān)指控李華波的罪行提供了大量證據(jù)。

李華波跨境轉(zhuǎn)移贓款和偽造移民申請(qǐng)資料的相關(guān)證據(jù)被陸續(xù)提交給新加坡方面。2012年9月，新加坡總檢察署以三項(xiàng)“不誠(chéng)實(shí)接受偷竊財(cái)產(chǎn)”罪名起訴李華波，涉及李華波轉(zhuǎn)移到新加坡的贓款18.2萬(wàn)新元。

但李華波在法庭上全面翻供，拒不認(rèn)罪。新加坡檢方面臨的難題是，如何在法庭上證實(shí)李華波轉(zhuǎn)入新加坡境內(nèi)的錢是犯罪所得？他們需要中方提供李華波在華犯罪的證據(jù)以及中方證人出庭作證。

據(jù)《檢察日?qǐng)?bào)》報(bào)道，鄱陽(yáng)縣檢察院從上萬(wàn)份證據(jù)中梳理出與新加坡總檢察署指控有關(guān)的證據(jù)材料3冊(cè)，提交給新加坡檢方。同時(shí)，時(shí)任鄱陽(yáng)縣檢察院反貪局副局長(zhǎng)、李華波案的偵查人員許軼峰，作為重要證人赴新加坡法庭作證。這是中國(guó)檢察機(jī)關(guān)偵查人員首次在境外刑事法庭出庭作證。許軼峰赴新加坡作證前，最高檢還專門組織專家對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)和輔導(dǎo)。

2012年11月8日，許軼峰走進(jìn)新加坡法庭作證，最終有力地配合了新加坡總檢察署對(duì)李華波的有罪指控。

次年8月，新加坡初等法院判處李華波有期徒刑15個(gè)月。李華波提出上訴，同時(shí)要求解凍被新方凍結(jié)的全部贓款。彼時(shí)，他仍全力對(duì)抗遣返和追贓。但新加坡高等法院在2014年7月10日做出終審判決，維持原判，李華波即日入獄服刑。

根據(jù)新加坡法律，李華波在服完三分之二刑期后出獄并被遣返回中國(guó)。

人要回來(lái)，錢也要回來(lái)。追回贓款，一方面為挽回經(jīng)濟(jì)上的損失，另一方面，也是為切斷外逃人員的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，斷其財(cái)路，使其在經(jīng)濟(jì)上限于絕境。

在新加坡法院判決生效后， 新方愿意協(xié)助中國(guó)繼續(xù)申請(qǐng)法院凍結(jié)查封545萬(wàn)新元的涉案財(cái)產(chǎn)，直至中方對(duì)這些贓款做出生效沒收裁定。

但根據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的法律，沒有缺席審判制度，國(guó)內(nèi)的法院無(wú)法在李華波缺席的情況下，做出違法所得沒收裁定。

幸運(yùn)的是，2012年3月，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)的刑事訴訟法修正案新增特別程序?yàn)槔钊A波案帶來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。

2013年1月1日，修訂后的刑事訴訟法正式實(shí)施，根據(jù)第280條規(guī)定，對(duì)于貪污賄賂等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，檢察院可以向法院提出沒收違法所得的申請(qǐng)。

2013年3月，上饒市檢察院向上饒市中級(jí)人民法院提出沒收李華波違法所得申請(qǐng);2014年8月，上饒市中級(jí)人民法院開庭審理。該案件也是全國(guó)第一起以違法所得沒收程序追繳潛逃境外腐敗分子涉案贓款的案例。2015年3月3日，上饒市中級(jí)人民法院就李華波違法所得沒收案做出一審裁定認(rèn)為，李華波將其所貪污公款中的人民幣2953.355萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至新加坡，被新加坡警方查封的李華波夫婦名下的財(cái)產(chǎn)，以及李華波在新加坡用于“全球投資計(jì)劃”項(xiàng)目投資的150萬(wàn)新加坡元，均系李華波的違法所得，依法均應(yīng)予以沒收。

這一裁定令李華波一家在經(jīng)濟(jì)上真正陷入了絕境。

此外，李華波一家四口的護(hù)照先后被依法吊銷， 2015年1月，新加坡移民局也取消了李華波一家在新加坡的永久居留權(quán)。李華波夫婦已經(jīng)走投無(wú)路。

1月30日， 李華波的妻子徐愛紅攜兩個(gè)女兒回國(guó)自首。窮途末路的李華波最終也寫下了致檢察機(jī)關(guān)的自首書，表示自愿服刑完畢后回中國(guó)投案自首，自愿撤銷在新加坡的所有訴訟，并配合新加坡司法機(jī)關(guān)將涉案資產(chǎn)悉數(shù)歸還中國(guó)政府。

5月9日，在新加坡服刑了10個(gè)月的李華波被成功遣返。

影響：異地追訴模式可被復(fù)制

目前，中國(guó)的境外追逃有四大路徑：引渡、移民法遣返、異地追訴和勸返。其中，引渡是國(guó)際刑事司法合作的重要形式。

然而，如前所述，中國(guó)與新加坡兩國(guó)之間，既沒有締結(jié)引渡條約，也沒有簽署刑事司法協(xié)助協(xié)定。

參與了李華波案國(guó)際司法合作諸多環(huán)節(jié)的北京師范大學(xué)國(guó)際刑法研究所所長(zhǎng)黃風(fēng)在接受《人民日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)說(shuō)，當(dāng)引渡或者移民法遣返遇到重大法律困難時(shí)，有時(shí)候需要借助外國(guó)司法機(jī)關(guān)的力量對(duì)逃犯實(shí)行異地追訴。這樣做可以產(chǎn)生兩大效果，一是不讓逃犯逍遙法外，二是創(chuàng)造將其遣返回國(guó)的法律條件。

李華波是中國(guó)外逃腐敗分子在境外服刑后被強(qiáng)制遣返的成功案例。通常情況下，外逃分子會(huì)在偽造移民身份、洗錢等方面觸犯躲藏地國(guó)家的法律。在李華波案中，新加坡警方便是以涉嫌洗錢罪將李華波拘捕，并對(duì)其異地追訴的。

從這個(gè)角度看，李華波案所取得的突破和成功并非不可復(fù)制。

當(dāng)然，我國(guó)的反腐敗國(guó)際追逃追贓工作仍面臨巨大的挑戰(zhàn)和困難。

截至2015年3月，中國(guó)已經(jīng)與他國(guó)締結(jié)的刑事司法協(xié)助條約達(dá)52項(xiàng)、引渡條約39項(xiàng)。與中國(guó)簽訂引渡條約的國(guó)家包括澳大利亞、法國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙等國(guó)家。但即使是早就和中國(guó)簽訂了引渡條約的澳大利亞，其議會(huì)至今仍未批準(zhǔn)通過(guò)。而美國(guó)和加拿大則根本不在其列，這些國(guó)家也因此成為貪官外逃的重災(zāi)區(qū)。從國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局發(fā)布的那份100人的紅色通緝令看，逃往美國(guó)的最多，達(dá)40人;逃往加拿大的次之，為26人;剩下的則逃往新西蘭、澳大利亞、泰國(guó)以及新加坡等國(guó)家。

但“天網(wǎng)”早已布下，天網(wǎng)恢恢疏而不漏。李華波的落網(wǎng)只是一個(gè)開始，而其成功極具示范意義。

追捕李華波路徑圖

2006年10月至2010年12月

李華波涉嫌利用職務(wù)便利、伙同他人套取財(cái)政專戶資金9400余萬(wàn)元，其個(gè)人分得約7200萬(wàn)元。

2011年1月

李華波一家四口獲得新加坡永久居民資格，春節(jié)前夕潛逃。

2011年2月

最高檢通過(guò)公安部向國(guó)際刑警組織請(qǐng)求對(duì)李華波夫婦發(fā)布紅色通緝令。

2011年

最高檢檢察長(zhǎng)曹建明多次與新加坡總檢察署總檢察長(zhǎng)交涉李華波案。

2012年9月

新加坡總檢察署以三項(xiàng)“不誠(chéng)實(shí)接受偷竊財(cái)產(chǎn)”罪名起訴李華波，涉及贓款18.2萬(wàn)新元。

2012年11月

因李華波拒不認(rèn)罪，辦理李華波案的偵查人員許軼峰走進(jìn)新加坡法庭作證，配合新加坡總檢察署對(duì)李華波的指控。

2014年7月

新加坡上訴法院終審維持一審原判，判決當(dāng)日李華波即被收監(jiān)執(zhí)行刑罰。

2015年1月

新加坡移民局取消李華波一家四口在新加坡的永久居留權(quán)，其妻徐愛紅攜兩個(gè)女兒回國(guó)自首。

2015年2月

李華波寫下回國(guó)投案自首書。

2015年3月

上饒市中級(jí)人民法院審理李華波違法所得沒收一案認(rèn)為，其所貪污公款的人民幣2953.355萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至新加坡，均系違法所得，依法應(yīng)予沒收。

2015年5月9日

在新加坡服刑了10個(gè)月的李華波被成功遣返回國(guó)。