淺析涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪特點(diǎn)及防控對(duì)策

侯奎星

【摘要】隨著改革的發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈多發(fā)、上升趨勢(shì)且犯罪手法不斷翻新，涉案金額日益擴(kuò)大，由該類案件引發(fā)的群體性事件也頻頻爆發(fā)，嚴(yán)重破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。如何預(yù)防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，已經(jīng)成為公安機(jī)關(guān)亟需解決的重要課題。本文在參考大量文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)了經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)，進(jìn)而提出涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的防范對(duì)策。通過較為全面深入的研究，為今后預(yù)防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪提供一定的理論指導(dǎo)，從而更加有力地預(yù)防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。

【關(guān)鍵詞】涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪特點(diǎn)防范對(duì)策

隨著我國(guó)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對(duì)外開放的步伐加快，經(jīng)濟(jì)建設(shè)得到飛速的發(fā)展。與此同時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)也面臨著經(jīng)濟(jì)模式由地區(qū)模式向世界模式接軌、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型緩慢、經(jīng)濟(jì)犯罪案件立法滯后與經(jīng)濟(jì)犯罪等一系列的問題。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門作為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主力軍，近些年雖然在打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中取得了優(yōu)秀的戰(zhàn)果，但是，也付出非常高的工作成本，消耗大量的行政資源。同時(shí)，此類案件的發(fā)生對(duì)社會(huì)會(huì)造成非常直接的影響，雖然有些案件得以順利偵破，但是，所造成的損失卻也難以完全挽回。鑒于此，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的預(yù)防則顯得更為重要。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)

1、作案手段不斷翻新

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的嫌疑人往往傾向于采取合法的交易形式來掩蓋其非法的目的，往往以響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、項(xiàng)目投資、委托理財(cái)?shù)葹榛献樱ㄟ^法定渠道獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記，從而成立一個(gè)形式上合法的投資公司、融資公司甚至是從事實(shí)體經(jīng)營(yíng)的公司、企業(yè)。有的犯罪嫌疑人為了使其犯罪行為顯得“合法”，辦理稅務(wù)登記和工商執(zhí)照等完備的手續(xù)，甚至還進(jìn)行公證、投保，這使得普通群眾更容易上當(dāng)受騙。還有一些犯罪嫌疑人打“政治牌”、“明星牌”，虛構(gòu)產(chǎn)業(yè)形態(tài)，編造政策謊言，在大型推廣活動(dòng)時(shí)必請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)出席，在媒體進(jìn)行鼓吹式宣傳，把作案手段發(fā)揮得淋漓盡致。

2、案件隱蔽性強(qiáng)

就其隱蔽性而言，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪分子為了取信于人，常常采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的手段，在前期兌付參與人高額利息，從而造成自身信譽(yù)良好的假象，并在犯罪嫌疑人與參與人之間形成穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人在前期往往資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常，參與人在此期間也擁有相對(duì)高額的利潤(rùn)收益，故即便參與人發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人存在違法違規(guī)的行為，也多半會(huì)選擇沉默或者縱容。即便司法機(jī)關(guān)在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的前期即已發(fā)現(xiàn)犯罪動(dòng)向而予以主動(dòng)介入的，也常常會(huì)因?yàn)閰⑴c人的刻意保護(hù)和強(qiáng)烈抵觸導(dǎo)致司法機(jī)關(guān)難以對(duì)其犯罪行為進(jìn)行有效認(rèn)定。參與人的復(fù)雜行為，給警方發(fā)現(xiàn)線索、偵查取證、處理犯罪嫌疑人的工作帶來很大的難度。

3、案件涉及面廣

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在社會(huì)影響上存在兩個(gè)典型特征：涉案人數(shù)尤其是被害人人數(shù)眾多；二是涉案金額巨大。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的受害人多是中老年人、下崗工人、退休員工、農(nóng)民等文盲、半文盲或法律意識(shí)較差、文化層次較低的群眾。同時(shí)，由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的參與人往往主動(dòng)發(fā)展下線不斷拓寬范圍以實(shí)現(xiàn)個(gè)人收益的最大化，許多案件的受害人范圍甚至已經(jīng)超出了處于上線的犯罪嫌疑人的預(yù)期和控制能力。對(duì)于這些受害人而言由于其已經(jīng)傾其所有，故一旦受騙，他們就面臨生存問題，也就極易引發(fā)連鎖的社會(huì)問題。面對(duì)這一事實(shí)，公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法壓力和維穩(wěn)壓力也就會(huì)空前的增加，受害人在案發(fā)后為了滿足自身的賠償心理和復(fù)仇心理，常?？赡苋ド鐣?huì)上鬧事。因此，公安機(jī)關(guān)能否妥善處理好這類案件，能否有效平息民憤就成為了公安機(jī)關(guān)的壓力之源。

4、犯罪日益職業(yè)化

近年來隨著我國(guó)不斷完善相關(guān)法律法規(guī)，公安機(jī)關(guān)不斷加大對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊處罰力度，不法分子逐漸向犯罪職業(yè)化演變，作案手法不斷翻新，變得日益狡猾。對(duì)相關(guān)法律法規(guī)政策研究透徹，對(duì)一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行合理規(guī)避，讓公安機(jī)關(guān)在處理此類犯罪時(shí)難度大大增加。一些不法分子采取了雇傭人員作為擋箭牌，進(jìn)行遠(yuǎn)程遙控的方法，避免了以往聽到風(fēng)聲后來不及撤離或者出國(guó)離境被捕獲的情況。在涉案的金額達(dá)到一定數(shù)目時(shí)，公安司法機(jī)關(guān)尚未察覺之時(shí)，卷款而逃，一夜之間人間蒸發(fā)，銷聲匿跡。更有的直接從關(guān)口逃離出境，逃避打擊，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)的打擊追捕追贓的效果不理想。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的危害

1、被害人經(jīng)濟(jì)損失巨大

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪最主要的危害后果是給被害人經(jīng)濟(jì)上造成巨大損失。由于參與群眾人數(shù)眾多，受投資多回報(bào)多的誘惑，投資額也較大，從個(gè)案看，少的有幾十萬元，多的有幾百萬元，甚至有的達(dá)到千萬或上億元，當(dāng)然對(duì)于每個(gè)受害人而言，造成經(jīng)濟(jì)損失的數(shù)額可能并不大，但從受害人自身的經(jīng)濟(jì)狀況來說，尤其對(duì)于下崗職工、離退休人員、低收入群體、老年人等，這些不大的數(shù)額往往是其今后用于生活、養(yǎng)老、治病等方面保障，其損失對(duì)被害人及其家人以后的生活將產(chǎn)生巨大影響。

2、影響社會(huì)和諧穩(wěn)定

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的最大危害就是影響了社會(huì)和諧團(tuán)結(jié)的穩(wěn)定局面。

（1）對(duì)家庭的影響。許多受害人并未征得家人的同意就進(jìn)行投資，如果不能收回，勢(shì)必影響到家庭的和睦關(guān)系，甚者導(dǎo)致家庭破裂。

（2）對(duì)受害人關(guān)系的影響。許多受害人的加入是其他受害人的引薦，如果血本無歸，極可能將責(zé)任歸咎于引薦者，給原本和諧友好的關(guān)系帶來隔閡和意見。

（3）對(duì)社會(huì)的影響。由于受害人眾多，在投資無法收回的情況下，受害者往往聯(lián)合起來到各級(jí)部門上訪，有的甚至演變成群體性事件，給社會(huì)和諧穩(wěn)定帶來了影響。

3、社會(huì)管理秩序受到?jīng)_擊

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在破壞經(jīng)濟(jì)秩序、侵犯財(cái)產(chǎn)權(quán)的同時(shí)，對(duì)于社會(huì)管理秩序也造成嚴(yán)重沖擊。

（1）涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)社會(huì)管理基礎(chǔ)秩序造成破壞。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪遍布社會(huì)保障、醫(yī)療保險(xiǎn)、勞務(wù)就業(yè)、戶籍入學(xué)等領(lǐng)域，現(xiàn)有的管理方式和手段發(fā)揮不了作用，造成管理的成本不斷增加。社會(huì)管理秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)受到?jīng)_擊。

（2）社會(huì)承載能力受到嚴(yán)重考驗(yàn)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件在不斷增多，受害人群體和人數(shù)不斷疊加，財(cái)產(chǎn)損失問題在不斷積累，對(duì)一個(gè)地區(qū)的社會(huì)承載能力而言，是不能回避的緊迫問題。

（3）社會(huì)管理效果大打折扣，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件在處理過程中，尤其是受害人群體，往往抱著“法不責(zé)眾”的心理，無視既有的正常糾紛解決機(jī)制，以“沖擊”或“突破”現(xiàn)有的社會(huì)秩序方式尋求“打破常規(guī)”的救濟(jì)途徑，成為社會(huì)管理的難題。

三、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的防范對(duì)策

1、加大對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的宣傳力度

一是加大正面宣傳。利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，通過喜聞樂見的通俗方式，通過多種形式的公益類廣告，開展多層次、多角度宣傳，揭示涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的各種作案手段，了解和知曉犯罪伎倆，促使群眾增加識(shí)別和防范能力。二是加強(qiáng)典型案例宣傳。經(jīng)常通過新聞媒體，大力開展以案說法，通過典型案例剖析，用事實(shí)和法律說話，析事明理，深刻揭露涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式和慣用手法，提高群眾的警惕性。針對(duì)犯罪預(yù)備、實(shí)施等各個(gè)環(huán)節(jié)，提出切合實(shí)際、可操作性強(qiáng)的防范對(duì)策，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離，從源頭上遏制犯罪的傳播和蔓延。

2、加強(qiáng)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度

長(zhǎng)期以來我國(guó)的犯罪活動(dòng)有一個(gè)明顯特點(diǎn)：對(duì)新的犯罪行為手法有很強(qiáng)的模仿能力，作案方法傳播速度很快。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪與其他犯罪相比，有著“一本萬利”的說法，短時(shí)間可所獲得巨額資金。在如此巨大的利益誘惑之下，對(duì)一些意志不堅(jiān)定，妄圖不勞而獲，希望天上掉餡餅的不法分子產(chǎn)生了很大的誘惑。因此對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪必須以高壓的態(tài)勢(shì)，加大打擊處罰力度，對(duì)該種犯罪給予有效的遏制和震懾，不然就會(huì)失去控制，大肆蔓延，引發(fā)不可估量的嚴(yán)重后果。從維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的高度出發(fā)，清晰正確地認(rèn)識(shí)到加大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度對(duì)于我國(guó)社會(huì)和諧發(fā)展的重要意義。

3、加大對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防的協(xié)作機(jī)制

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是影響當(dāng)前社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的突出問題，是全社會(huì)各個(gè)方面因素共同作用的結(jié)果。眾多實(shí)踐證明，對(duì)于此類犯罪，靠公安機(jī)關(guān)單打獨(dú)斗是不能解決根本問題的，要黨委政府牽頭，建立公安、金融、信訪、工商、稅務(wù)、檢察、法院、銀監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、人民銀行等部門共同參加的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪綜合治理工作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。使各部門有效監(jiān)管，去除不作為，真正各司其職、各負(fù)其責(zé)，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，形成合力，做到“打防并舉、標(biāo)本兼治”妥善處理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，從而有效地預(yù)防和打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。

4、引導(dǎo)群眾走正確的理性投資之路

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪產(chǎn)生的重要原因之一是社會(huì)閑散資金缺乏合適正確的投資渠道。隨著社會(huì)的進(jìn)步，人民群眾希望自己的財(cái)產(chǎn)能保值增值，因此也就對(duì)投資理財(cái)越來越重視。但對(duì)于金融和投資理財(cái)知識(shí)的缺乏，如何正確投資成了擺在群眾面前的問題。一是要通過輿論宣傳，反復(fù)提醒廣大群眾，除了銀行儲(chǔ)蓄是安全的，其他投資理財(cái)都有風(fēng)險(xiǎn)，要有防范意識(shí)。引導(dǎo)群眾了解金融知識(shí)和學(xué)習(xí)投資知識(shí)，樹立正確的投資理念；二是要讓群眾了解高息集資、高息存款和購(gòu)買非法債券是不受法律保護(hù)的，看清其帶來的嚴(yán)重危害性，自覺揭發(fā)并抵制；三是金融機(jī)構(gòu)要針對(duì)不同的人群，充分考慮其各方面因素，為其量身定制合適的投資理財(cái)產(chǎn)品。對(duì)于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪應(yīng)有全局意識(shí)，各部門在做好自己的工作的同時(shí)需要互相協(xié)作配合，齊心協(xié)力，義無反顧的履行打擊防控的神圣使命，打中有防，防中兼打，全方位的對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行預(yù)防，為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定保駕護(hù)航。

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⑥http：//www.cnki.com.cn/Article/C JFDTotal-GAZK200802037.htm

（作者：中國(guó)刑事警察學(xué)院經(jīng)濟(jì)犯罪偵查系碩士研究生）

責(zé)編：周蕾